По делу же полковника Захарченко, сообщает «Росбалт» (20.03.19), проводились обыски и в офисах, и доме самого Усатого, а Владимир Плахотнюк, как считают представители следствия, был одним из организаторов схемы вывода средств из России через Молдавию.
Дата: 04.10.2019
Копия в Google
Все услуги оказывались пациентам на платной основе, при этом, по данным следствия, им не сообщали о том, что медпомощь можно получить безвозмездно в рамках системы медицинского государственного страхования.
Дата: 26.09.2019
Копия в Google
Также было установлено недобросовестное использование Бажановым счетов в Швейцарии, через которые переводились денежные средства, полученные от деятельности "Маслопродукта"»,— сказала она. Сам Алексей Бажанов заявил “Ъ”, что будет оспаривать решение воронежского арбитража: На мой взгляд, приговоры Цветкову (гендиректор одной из структур ГК.— “Ъ”) и Курилову не могут использоваться в качестве доказательств, поскольку они заключили сделку со следствием.
Дата: 24.09.2019
Копия в Google
Я напоминаю, что любой нормальный депутат Мосгордумы может просто распечатать вчерашнее расследование и сегодняшнее, послать пару запросов, написать заявление — и все. Горбенко под следствием, а дальше пусть уже сам объясняет, где взял миллиард с лишним.
Дата: 28.08.2019
Копия в Google
... из структур Александра Кондратенкова — зарегистрированного в Симферополе ООО «Страховая компания "Вектор"» — было возбуждено следственным департаментом МВД. Этому предшествовала проверка, проведенная оперативниками ГУЭБиПК МВД. Летом 2016 года, когда «Вектор» находился в глубоком кризисе, господин Кондратенков, полагавший, что у компании могут отозвать лицензию на осуществление страховой деятельности, с неустановленными следствием лицами организовал вывод из нее средств «для личного обогащения ...
Дата: 28.08.2019
Копия в Google
По мнению следствия, руководитель завода злоупотребил полномочиями при заключении сделок по продаже имущества завода, в результате чего предприятию был причинен убыток в размере 35 млн руб. В пятницу стало известно об объявлении в международный розыск бывшего топ-менеджера АО «Антипинский нефтеперерабатывающий завод» (АНПЗ) Геннадия Лисовиченко.
Дата: 26.08.2019
Копия в Google
Хамиду Багайоко НТВ.Ру, 29.11.2013, "Сантехник-африканец подозревается в развращении питерских девочек": По данным следствия, 51-летний гражданин России неоднократно совершал насильственные действия сексуального характера в отношении 10-летней и 13-летней девочек.
Дата: 22.08.2019
Копия в Google
Офис Роскомнадзора после поджога 15.05.2018 г. По данным следствия, обвиняемый не проникал в офис Роскомнадзора для поджога.
Дата: 14.08.2019
Копия в Google
yugtimes.com, 09.08.2019, "В Туапсинском районе чиновника обвинили в превышении должностных полномочий": По версии следствия, в мае 2019 года к фигуранту обратился индивидуальный предприниматель, желая получить в аренду участок земли на 49 лет. Глава городского поселения, выходя за пределы своих полномочий, без проведения торгов издал постановление о выделении мужчине в аренду участка в Туапсе.
Дата: 12.08.2019
Копия в Google
Эти фирмы-нерезиденты через заграничные суды требовали от должников возврата средств, далее деньги оседали за пределами РФ. По данным следствия, в частности на похищенные средства на Кипре был приобретен банк CDB, которым сейчас и управляет Белоусов.
Дата: 02.08.2019
Копия в Google
Партия "Шор" в своем пресс-коммюнике ранее заявила, что "лидер политформирования, председатель партии, руководитель парламентской фракции Илан Шор всегда действовал в рамках закона, всегда тесно сотрудничал со следствием и обязательно докажет свою невиновность".
Дата: 31.07.2019
Копия в Google
Слушания в Гагаринском суде продлились ровно год. В ходе судебного следствия были оглашены многочисленные документы и допрошены десятки свидетелей.
Дата: 30.07.2019
Копия в Google
По версии следствия, Данкевич договорился с неустановленными лицами из руководства «О1 Групп» Бориса Минца о выкупе облигаций группы на 34 млрд руб., хотя из реальная стоимость составляла менее половины.
Дата: 25.07.2019
Копия в Google
Ему предъявили обвинение в хищении 15 млн": По версии следствия, обвиняемый осенью 2016 года незаконно назначил себя гендиректором реставрационной компании «Коринф», получил доступ к бухгалтерской отчетности, в том числе данным о наличии у физических лиц задолженности перед фирмой по договорам займа на 15 млн рублей, и за гонорар в 300 тысяч рублей продал право требования этих долгов юридическому центру «Гарант».
Дата: 22.07.2019
Копия в Google
В итоге бизнесмена, который активно сотрудничал со следствием, перевели из СИЗО под домашний арест, а потом и вовсе освободили под подписку о невыезде.
Дата: 10.07.2019
Копия в Google
По версии следствия, господин Волков, возглавляющий в красноярском горсовете комиссию по ЖКХ, якобы продвигал интересы Красноярской теплоэнергетической компании (КрасТЭК).
Дата: 31.05.2019
Копия в Google
По данным следствия, еще в 2003 году Ремезов, известный в Волгограде как успешный коммерсант, а в узких кругах считавшийся «криминальным авторитетом», на выгодных условиях заключил договор аренды почти 16,5 тыс. кв. м на главном муниципальном рынке города.
Дата: 24.05.2019
Копия в Google