Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

141. "Сливки - золото Палия".

Очевидно, это собственные компании Палия, зарегистрированные, скорее, где-нибудь в оффшорной зоне, через которую скорее всего прокручивался экспорт самотлорской нефти или другие сомнительные операции.
Дата: 16.09.2002 Копия в Google

142. Иск Березовского к "Форбс".

На поверку выяснилось, что ни каких документальных подтверждений, по изложенным в статье фактам у автора статьи господина Хлебникова нет. Готовя материал, он опирался на рассказы политиков, сомнительные аналитические бумаги из МВД, не имеющие ...
2 декабря 1994 года подразделения СПБ провели специальную операцию. Они окружили на целый день здание «Мост-банка»…После этой операции Гусинский на несколько месяцев сбежал в Лондон…
Дата: 02.07.2000 Копия в Google

143. Справка СБП на Смоленского.

... с обналичиванием сомнительных денег (операции по приобретению наличности Восточно-Сибирским комбинатом в банке "Столичный"), а также с получением Смоленским крупной взятки в виде комиссионных . В 1992г. следственная часть МВД России возбудила уголовное дело в связи с полученными от ФБР США сигналом о мошеннических операциях в России, осуществляемых преступной группой эмигрантов из СССР, осевших в США и создавших коммерческую фирму "Newtel Со". Деньги от противозаконных операций этой фирмы осели ...
Дата: 30.05.2000 Копия в Google

144. Бизнес-ангелы Константина Малофеева.

Несмотря на это, у Малофеева хватает денег не только на "Царьград" и сомнительные проекты своих знакомых, но и на поддержку пророссийских сил за рубежом.
Он также задействован в карательной операции против отставного офицера Михайлова — добивается в судах взыскания долга с поручителя и его уголовного наказания по статье о мошенничестве.
Дата: 26.06.2023 Копия в Google

145. Новый русский Ян Марсалек.

Возможно, его нынешняя золотая клетка стала наградой за долгие годы злоупотребления своей должностью в интересах россиян с сомнительной репутацией.
Из обнародованной истории банковских операций Вучака видно, что через месяц после исчезновения Марсалека, 3 сентября 2020 года, Вучак вывел 2 миллиона евро из фонда на свой личный счет — платеж сопровождался пометкой «в соответствии с договоренностью ...
Дата: 26.07.2022 Копия в Google

146. Золотой человек.

Однако в ходе аудита АО «Дека» выявились сомнительные операции владельца и бывшего директора предприятия, по поводу чего кредиторы направили обращение в генпрокуратуру.
Дата: 04.02.2022 Копия в Google

147. Дамские угодья.

Они, по версии прокуроров, якобы выводили средства на офшорные компании, прикрывая эти операции фиктивными сделками.
Здесь мы расскажем о трех эпизодах, которые швейцарским прокурорам показались сомнительными.
Дата: 31.05.2021 Копия в Google

148. Станиславу Светлицкому невозвратные кредиты сложили с иловым осадком.

Кроме того, в заявлении регулятора отмечалось, что аудиторы обнаружили сомнительные операции при приобретении векселей банка, также указывалось на признаки преднамеренного банкротства «Народного кредита».
Дата: 29.10.2020 Копия в Google

149. Офшорная вселенная Рубена Варданяна.

Не все они занимались сомнительными операциями, но среди них попадались и такие, которые были замечены в крупных аферах, а также в российских и зарубежных уголовных делах.
Дата: 05.03.2019 Копия в Google

150. Агент ildootch широкого профиля: "Газпром", Кузбасс, Лондон.

Тем более, он лично участвовал в финансовых операциях и схемах Фуада Узбекова и Александра Щукина, а также их многочисленных влиятельных партнеров и друзей в России и Казахстане, "Газпроме" и "КазМунайГазе".
В ASSAYE RISK LIMITED Ильдар Узбеков явно представляет интересы кого-то из сомнительных партнеров своего отца.
Дата: 05.03.2018 Копия в Google

151. Дело руководства ДС-банка и специалиста по "помойкам".

Кроме того, кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных транзитных операций.
Дата: 10.07.2017 Копия в Google

152. Гособороноткат замов хабаровского губернатора Мкртычева и Размахнина.

Неспроста они приложили максимум усилий, чтобы все операции по поставке дров в войска производились за наличный расчет.
... Приморского, Хабаровского краев, Чукотского автономного округа, Амурской, Сахалинской областей, Еврейской автономной области..." Словом, отдали весьма сомнительным персонажам чуть ли не половину России и выделили из бюджета еще 27 794 200 рублей ...
Дата: 09.06.2017 Копия в Google

153. Лихие поглощения Александра Клячина.

А дальше новые «инвесторы» совместно с Василием Васиным перестали интересоваться мнением Рудникова, осуществляя ряд сомнительных финансовых операций, и переехали в новый офис, доступ в который был закрыт для основателя компании.
Дата: 07.04.2017 Копия в Google

154. Вернуть налог и умереть.

Рядом с офисом «Интеркоммерца» находился офис еще одной компании, которая занималась сомнительными обнально-транзитными операциями, — «Файненшл Бридж».
Дата: 16.11.2016 Копия в Google

155. Золото партитуры.

Источники финансирования для связанной с Ролдугиным группы офшоров можно условно разделить на три группы: а) сомнительные внебиржевые сделки с акциями крупнейших госкомпаний России — «Роснефти» и «Газпрома»; б) «пожертвования» от крупных российских ...
Такие операции позволяли зарабатывать миллионы долларов просто из воздуха.
Дата: 04.04.2016 Копия в Google

156. 100 миллиардов коню под хвост.

Как и условия, имя вклада было откровенно издевательским — именно так называлась группа на форуме banki.ru, в которой начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий на протяжении нескольких лет пытался обратить внимание общества на сомнительные операции Мособлбанка.
Дата: 17.06.2014 Копия в Google

157. Как МТС выставили из Узбекистана.

Так по всему СНГ, просто на юге все выраженее», — говорит по итогам произошедшего собеседник Forbes, занимающийся торговыми операциями со многими республиками бывшего СССР.
Поначалу, по сообщению Генпрокуратуры Узбекистана, глава МТС Андрей Дубовсков направил в ведомство письмо, где признал вину сотрудников «Уздунробиты» и даже якобы заявил, что «компания оказалась втянута в сомнительные и противоправные схемы по ...
Дата: 27.09.2012 Копия в Google

158. Сергей Пугачев "заминировал" железную дорогу в Туве.

Они предполагают, что Пугачев мог совершать сомнительные операции с акциями ЕПК специально с целью вывода средств и мошенничества.
Дата: 03.09.2012 Копия в Google

159. Незаконные операции с недвижимостью и финансами в окружении главы СК РФ Бастрыкина.

Незаконные операции с недвижимостью и финансами в окружении главы СК РФ Бастрыкина Анатолий Коротков, Василий Пискарев и другие "последователи" Соболевского Оригинал этого материала © The Moscow Post, 14.03.2011, Коррупция за спиной Александра ...
Так, к примеру, к сотрудникам СК отошла еще одна квартира с «сомнительной репутацией», расположенная по адресу ул. Братиславская 14-114.
Дата: 14.03.2011 Копия в Google

160. "Звездные" жертвы "пластической" красоты.

Мы составили список тех знаменитостей, чьи эксперименты с собственной внешностью, принесли, мягко говоря, сомнительные результаты.
Это операция по укреплению мышц щек и шеи, и лишь потом, соответственно, удаляются избытки кожи и жировой ткани.
Дата: 11.03.2011 Копия в Google