Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

341. Дипломат с деньгами.

Сегодня она является супругой бизнесмена Александра Винокурова, президента инвестиционной компании «Марафон групп» и экс-президента группы «Сумма», но на момент подарка Екатерине было 25 лет, она заканчивала магистратуру и сама также никаким бизнесом не занималась.
Дата: 20.01.2020 Копия в Google

342. Forbes подал в суд на "Сафмар".

Источник, близкий к Гуцериеву, подтверждает, что самую крупную сумму, около $5 млрд, компании группы «Сафмар» сегодня должны Сбербанку.
Дата: 22.10.2019 Копия в Google

343. Благоустройство по-семейному.

Половина этой суммы досталась 60 компаниям, многие из которых связаны друг с другом, обнаружил РБК. Крупнейшие подрядчики «Жилищников» аффилированы с семьями Авакян, Орджацян и Апозян — в 2018–2019 годах они получили 17–18% сумм, выделенных на благоустройство дворов. Семья Авакян и домодедовские земли С семьей Мушега Авакяна связаны «Стройинвест-3», «АБЗ Подольск», «Стройстандарт-30», «Техстрой», «АМВ Групп» и «АБЗ Дон».
Дата: 25.09.2019 Копия в Google

344. Как грабили ассирийцев в обменнике Карматова и делили 136 млн руб.

По его словам, их задачей было организовать обмен крупных сумм, «сбором которых на рынке занимаются их старшие партнеры».
Там же к группе присоединились Жаров с Казанцевым и двое в штатском — Власов и Карелин.
Дата: 13.08.2019 Копия в Google

345. Как Нарек Карапетян "выбивал" €10 млн

... am, ИА "РБК", armtimes.com Нарек Карапетян Нареку Карапетяну — сыну бывшего депутата Карена Карапетяна, племяннику владельца группы компаний "Ташир" Самвела Карапетяна — предъявлено обвинение по пункту 2 части 3 статьи 182 Уголовного кодекса Армении ...
Пострадавший заявил, что 3 июля в 19:30 Карапетян и сопровождавшие его лица применили в его отношении силу, а уже 4 июля Карапетян с десятью лицами избили его с другом, требуя от него крупную денежную сумму.
Дата: 17.07.2019 Копия в Google

346. Георгия Беджамова ограничили в средствах.

Долг по ним сейчас не менее 5,4 млрд руб. Группа лиц во главе с Беджамовым и Маркус тайно снимала средства с депозитов клиентов, говорится в иске. Клиенты ВПБ об этом не догадывались — им предоставляли фальшивые выписки, в которых эти операции не отражались. С декабря 2014 г. по август 2015 г. таких случаев было минимум 44 на сумму 7 млрд руб. Также ВПБ выдал кредиты компаниям-пустышкам.
Дата: 12.04.2019 Копия в Google

347. Земля уходит из-под "Лидера".

Этого добивается компания «Дом.РФ», которая пытается вернуть 804 млн руб.: такую сумму структуры господина Некрасова задолжали за аренду земли в Новой Москве. Общий долг компаний, входящих в «Лидер Групп» (ее на рынке связывают с семьей депутата), перед «Дом.РФ» превысил 1 млрд руб. О том, что супруги Александр и Елена Некрасовы привлекаются к субсидиарной ответственности, “Ъ” узнал из материалов арбитражного суда.
Дата: 06.03.2019 Копия в Google

348. ГП заступилась за кредиторов Антона Зингаревича.

... группы «Илим» Бориса Зингаревича Антон — считался следствием организатором преступной группы. Зингаревич-младший практически сразу после начала расследования был объявлен в международный розыск и находился в США, с которыми у России нет договора об оказании правовой помощи и экстрадициях. Как ранее неоднократно сообщал “Ъ”, уголовное преследование Антона Зингаревича и Константина Шишкина началось еще в 2015 году. Первоначально в деле фигурировало хищение одного кредита — МТС-банка — на сумму 1 ...
Дата: 19.02.2019 Копия в Google

349. Костюмчики на 2 миллиарда.

Страшно представить, сколько сотен миллионов потеряла уже Роснефть от эффективной работы этого персонажа, сколько еще потеряет в будущем, что происходит с другими группами номенклатуры и как, у кого и по каким ценам её закупают? Страшно даже приблизительно прикинуть масштабы допущенных убытков ПАО "НК "Роснефть", ведь программа закупок ежегодно составляет сумму не менее 1 трлн рублей!
Дата: 17.09.2018 Копия в Google

350. Богатейшие семейные кланы России ("Русский Forbes" — 2018).

Братья начинали бизнес вместе, но в 2002 году их пути разошлись: Магомед стал сенатором, а Зиявудин остался в бизнесе и создал группу «Сумма». В начале 2011-го «Сумма» вместе с «Транснефтью» закрыла сделку по приобретению 50,1% акций «Новороссийского морского торгового порта» (НМТП).
Дата: 07.09.2018 Копия в Google

351. Валентина Виноградова взяли в Словакии.

Всего компании ООО «Бизнес-мастер» был причинен ущерб на общую сумму в размере 138 120 024 рубля. Не менее изобретательным оказался Валентин Васильевич Виноградов. Как установило следствие, «Виноградов В.В., действуя в составе организованной преступной группы совместно и согласованно с Ганусом П.В., в период времени, предшествующий октябрю 2007 года, разработали преступный план, направленный на хищение денежных средств и злоупотребление доверием «Мидланд Ресурсинг Холдинг Лимитед», в особо ...
Дата: 15.08.2018 Копия в Google

352. Cтавка на "черное" Вадима Беляева.

В 2012 году кредит на сумму 2 783 847 156 рублей 35 копеек был выдан предбанкротному "Златоустовскому металлургическому заводу", в этот же день вся сумма была переведена со счета банка "Петрокоммерц" на счёт завода, далее на счёт принадлежащего группе "Мечел" ООО "Металлург Траст", затем на счёт аффилированного с банком офшора "Мастеркинг Трейдинг Лимитед", а затем обратно на счёт банка "Петрокоммерц".
Дата: 16.01.2017 Копия в Google

353. Банкира осудили по мягкой ставке.

... 09.2016, Фото: "Смоленская народная газета" Банкира осудили по мягкой ставке Александр Асадчий Анатолий Данилов [...] 12 сентября Промышленный райсуд Смоленска вынес приговор Анатолию Данилову, бывшему председателю правления группы «Смоленский банк ...
Общая сумма арестованного имущества составила более 400 млн рублей.
Дата: 13.09.2016 Копия в Google

354. 10 богатейших семей России (рейтинг Forbes).

Принадлежащая им группа БИН за год провела сделки на общую сумму $1,5 млрд — покупались банки, пенсионные фонды, девелоперские и нефтяные компании.
Дата: 25.08.2016 Копия в Google

355. Обнальное сообщество Григорьева.

Пока всем им инкриминируется несколько эпизодов хищения средств из банка "Донинвест" на сумму 107 млн руб. В общей же сложности, по версии правоохранителей, за несколько лет члены группы могли вывести за границу около $46 млрд.
Дата: 15.08.2016 Копия в Google

356. Алексей Пьянков подсел на мундиаль.

Сумма взяток составила 31,5 млн руб. за общее покровительство и содействие в выкупе по завышенной в несколько раз стоимости принадлежащего взяткодателю объекта недвижимости», говорится в сообщении СКР. Главе ГУП «Распорядительная дирекция МУГИСО» следователи инкриминируют растрату 55 млн руб. бюджетных средств (ст. 160 УК РФ), на которые приобретались по завышенной цене объекты недвижимости.
Дата: 28.04.2016 Копия в Google

357. Константина Титова развели "кремлевские".

... секретной финансовой группы администрации президента". Впоследствии выяснилось, что Константин Титов имел дело с мошенниками. Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере), а Константин Титов, бывший кандидат в президенты и губернатор Самарской области, обратившийся в декабре 2015 года с заявлением в полицию, признан по нему потерпевшим. Пока в материалах дела фигурирует сумма ущерба в размере $5,9 млн, однако, как говорят источники "Ъ", сумма похищенного ...
Дата: 18.03.2016 Копия в Google

358. Вице-президент ВТБ Коврижных разыскивается Киргизией.

... ВТБ объявили в розыск из-за захвата сотового оператора, Фото: Cnews.ru, "Коммерсант" Игорь Королев Дружественная «питерской группе связистов» компания Eventis Telecom не смогла вернуть себе контроль над крупнейшим в Киргизии сотовым оператором ...
После ухода Андросика и Ивантера из ETH выяснилось, что у них есть интересы в холдинге «Сумма Капитал», в который входит компания «Сумма Телеком».
Дата: 09.03.2016 Копия в Google

359. За хищения и отмывание Валерий Носов отсидит почти 15 лет.

По данным следствия, с ноября 2005-го по ноябрь 2008 года организованная группа под руководством Кузнецова обманом купила у ряда предприятий ЖКХ права требования задолженностей к муниципальным образованиям Подмосковья на сумму свыше 3,5 млрд рублей. Деньги были легализованы и присвоены. Члены преступной группы также похитили имущество, принадлежащее ОАО «Мособлтрансинвест» на сумму 7,2 млрд рублей.
Дата: 03.02.2016 Копия в Google

360. Ахмад Хамидов "списал" приятеля за долги.

С середины 1990-х годов саратовские оперативники знали Хамидова как близкого человека как к местному "авторитету" Валентину Захарову (Валек), так и к целой группе предпринимателей. Однако потом Ахмад попал в неприятную историю. Вместе со знакомыми он потребовал у одного из бизнесменов крупную сумму денег, тот обратился с заявлением в правоохранительные органы.
Дата: 09.04.2015 Копия в Google