Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

401. Леонид Арапов промотал капитал.

Речь шла о сумме 200 000 000 рублей. Воронежская компания ООО «АВА-ТРЕЙД» — основной актив холдинга АЛ5. На сайте промышленной группы утверждается, что АЛ5 — лидирующий производитель алюминиевого профиля в России, который занимает ведущее положение на рынке с 2002 г. По данным СПАРК-Интерфакс, в 2022 г. выручка «АВА-ТРЕЙД» составила 6,5 млрд.
Дата: 08.06.2023 Копия в Google

402. Исчезающие биткоины Марата Тамбиева.

Анализ групп в телеграмме его супруги показывает, что как минимум, с осени 2021 года и вплоть до апреля 2023 года, Карина (Семенова) Тамбиева находилась в Турции. Интересна тематика групп, в которых она состоит: ВНЖ в Турции, недвижимость на Северном Кипре (находится под контролем Турции), жизнь и работа в Аланьи (Турция). — Врезка К.ру Ранее крупнейшей взяткой в истории правоохранительных органов России считалась серия взяток на общую сумму 1,4 млрд руб. бывшему «полковнику-миллиардеру» из МВД ...
Дата: 05.06.2023 Копия в Google

403. Игорь Кожевников исполнил на 10 лет.

Досудебное соглашение в итоге привело к утяжелению обвинения для самой Мардановой: она проходила как посредник в передаче и получении взяток, а стала обвиняемой в незаконном обогащении как член организованной преступной группы. — Врезка К.ру Ранее РБК Пермь сообщал, что Дзержинский районный суд приговорил бывшего прокурора Индустриального района Сергея Мурая к одиннадцати годам лишения свободы с отбывание срока в колонии строгого режима. Также ему назначен штраф в размере на сумму 10 млн руб ...
Дата: 01.06.2023 Копия в Google

404. Я не я, и вилла не моя.

Вилла, расположенная на участке №10, носит название Нелькот и вошла в историю благодаря бурному прошлому: в начале 1970-х здесь «отрывались» музыканты группы Rolling Stones, поэтому вилла вошла в число пунктов паломничества фанатов «роллингов».
Сумма кредита на виллу составила 44 000 000 евро, плюс кредит на дополнительные постройки — 8 800 000 евро.
Дата: 03.03.2023 Копия в Google

405. Николай Зайцев присел за гаражи.

Дмитрий Волобуев "В Курске группа лиц осуждена за совершение ряда тяжких и особо тяжких преступлений.
Также в рамках расследования уголовного дела арестовано имущество осужденных на общую сумму более 40 млн рублей.
Дата: 11.07.2022 Копия в Google

406. Ничтожная сделка с враждебным интересом.

По закону об иностранных инвестициях (см. Справку) комиссия правительства РФ должна согласовывать сделки в случаях, если иностранный инвестор или группа инвесторов приобретают более 50% в стратегической компании или 25% в стратеге, который пользуется ...
... для добычи компанией на лицензионных участках на дату окончания соответствующего пятилетнего периода будет составлять не менее 350 000 тонн по содержанию никеля, дополнительная сумма в размере 10 млн у.е. будет выплачена продавцу в течение 4 лет ...
Дата: 04.04.2022 Копия в Google

407. Доля имени Алексея Крапивина.

... и интересы в самой группе учитываются Алексеем Крапивиным, он любит повторять что «друзей отца никогда не бросит». По словам источника Rucriminal.info, Ротенберги решают все вопросы в Кремле, Именно они после ареста экс-владельца одного из крупнейших подрядчиков РЖД — «Спецтрансстроя», бывшего замглавы Минстроя Юрия Рейльяна, пролоббировали вопрос о передаче подрядов структуру Рейляьна к 1520. Итог— в 2022 году Восточный полигон должен освоить 100 млр рублей, хотя в 2021 году году сумма была в ...
Дата: 25.02.2022 Копия в Google

408. Человек Хачатурова недоперестраховался.

... Илья Фурсеев «Росгосстрах» оценил ущерб от деятельности Даура Джениа более чем в 800 млн руб. По данным группы, экс-гендиректор выводил активы «Капитал Перестрахования», в том числе 100% сети поликлиник «Медис», перед санацией банка «Открытие ...
— Врезка К.ру Данил Хачатуров В первой инстанции «Росгосстрах» выиграл дело, но две последующие, апелляционная и кассационная, посчитали, что «Росгосстрах» не доказал недобросовестность Джениа при совершении этой сделки и не обосновал сумму ...
Дата: 02.02.2022 Копия в Google

409. Сына совладельца "Покровского" поместили под домашний арест.

Им инкриминируется ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство, совершенное организованной группой). Уголовное дело по ст. 163 (вымогательство организованной группой) УК РФ и ст. 309 (принуждение к даче показаний, совершенное организованной группой) УК РФ ...
Сумма ущерба оценивается в 262,6 млн руб. «Для придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами Чебанов совместно с иными лицами легализовал полученный доход с расчетных счетов ИП на сумму не менее 188,2 ...
Дата: 21.12.2021 Копия в Google

410. Эльдорадо Раимбека Матраимова.

В этой группе людей есть двое мужчин, которые появлялись в документах «Юнилаба» после приобретения новыми владельцами: Тынарбек Жаманкулов стоит вторым слева; Съездбек Кошоев стоит справа.
В ноябре 2019 года, используя данные утечки, OCCRP и партнеры выяснили, что Тургунова потратила не менее 12 миллионов долларов на недвижимость в Дубае, а также инвестировала неизвестную сумму в строящееся пятиэтажное здание.
Дата: 10.12.2021 Копия в Google

411. Борис Флигиль переплатил за недострой.

... на 1,1 млрд руб., члены преступной группы добились своей цели. Потерпевшим от этих операций теперь выступает Промсвязьбанк — он недавно поглотил «Глобэкс», который купил НТБ десять лет назад. Фигуранты вины не признают. А их адвокаты обращают внимание на то, что новый размер ущерба противоречит логике: даже в материалах дела недостроенный торговый центр оценивается примерно в полмиллиарда рублей, а фигурантам вменяют всю сумму сделки. Впрочем, как ранее рассказывал “Ъ”, сумма ущерба более чем на ...
Дата: 24.06.2021 Копия в Google

412. ПСБ отсудил проценты у жены бывшего предправления.

... млн, а затем легализовали часть этих сумм. Интерпол, однако, искать их по своей линии отказался, посчитав, что уголовное преследование братьев может быть связано с политикой. Вынесенное в прошлом году решение, отметил один из защитников господ Ананьевых, остается в силе. Получить комментарии адвокатов Дмитрия Ананьева, занятых в гражданском процессе, “Ъ” не удалось. ИА "РБК", 30.09.2019, "Как девелоперский бизнес Дмитрия Ананьева достался его жене": В девелоперской группе ПСН, которую основал и ...
Дата: 22.03.2021 Копия в Google

413. Сергей Полонский и "воры в законе".

По данным следствия, в 2005–2006 годах путем совершения фиктивных сделок с использованием предприятий, созданных без цели осуществления предпринимательской деятельности, Лалиашвили (Ефимцев) совместно с другими участниками преступной группы незаконно завладел имуществом нескольких спиртовых заводов Тульской области на сумму около 150 млн руб. Длительное время ему удавалось уходить от уголовной ответственности, используя коррумпированные связи в органах государственной власти.
Дата: 26.01.2021 Копия в Google

414. Штатный хакер воротилы нелегального онлайн-бизнеса Гери Шалона.

... на JPMorgan": Эти атаки были настолько масштабными и изощренными, что власти США поначалу предполагали, что к ним может быть причастна российская разведка, однако в итоге пришли к выводу, что взломами занималась независимая преступная группа. — Врезка К.ру Притом Тюрин не только вламывался в компьютеры потерпевших, но и поддерживал постоянный доступ к ним с тем, чтобы продолжать регулярно воровать из них данные. Шалон платил ему комиссионные, общая сумма которых составила более 19 млн. долларов ...
Дата: 11.01.2021 Копия в Google

415. Николай Николюк поставил "откаты" на поток.

... настоящее время по договорам были выполнены работы на сумму не менее 300 млн руб., а в качестве взяток члены ОПС получили не менее 36 млн руб., предполагает следствие. Кроме того, с января 2019 года руководство «Нижегородского водоканала» могло получить от генерального директора другой фирмы не менее 20 млн руб. за беспрепятственное заключение договора по оказанию услуг. А с апреля 2020 года гендиректор и члены организованной группы ежемесячно получали взятки от подрядчика по клинингу, который ...
Дата: 12.11.2020 Копия в Google

416. Андрей Чесноков настроил на уголовное дело.

Агентство отмечает, что согласно списку аффилированных лиц организации, по состоянию на конец декабря 69,99% "Электроцентромонтажа" владела ОАО "Группа Е4".
Согласно данным ЕГРЮЛ, «ЭМК-Инжиниринг» за время своего существования получила от ГВСУ несколько контрактов по строительству военных объектов на общую сумму более 10 миллиардов.
Дата: 02.10.2020 Копия в Google

417. Елене Завадской и Евгению Ярмошу сыграли партию.

Как уже рассказывал “Ъ”, следствием было установлено, что в июне 2017 года между ФГКУ «Северо-Западная дирекция по строительству» и ООО «Меандр» был заключен госконтракт о работах в консерватории на сумму 606 млн руб. В качестве аванса компания ...
— Врезка К.ру Коммерсант.Ру, 18.03.2020, "Следствие пишет партитуру реставрации": До ООО «Меандр» и АО «Группа компаний ЕКС» на объекте работало несколько других подрядчиков.
Дата: 25.09.2020 Копия в Google

418. Алексей Серков залег на дно у жены в Подмосковье.

Под видом оказания брокерских услуг на валютном рынке предполагаемые аферисты похитили у клиентов около 1 млрд руб. Уголовное дело об организации преступного сообщества и особо крупном мошенничестве (ст. 210 и 159 УК РФ) в отношении группы лиц ...
... те, кто лишился крупных сумм — от $100 тыс.,— с заявлениями в полицию идти не спешат. Пока в деле всего около 50 потерпевших, а нанесенный им ущерб оценивается на данный момент в 100 млн руб. Кстати, именно такая сумма арестована на счете другого ...
Дата: 24.08.2020 Копия в Google

419. Кирилл Серебренников получил приговор без логики.

Ранее Апфельбаум обвиняли по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере), которое предусматривает наказание до десяти лет лишения свободы.
По мнению экс-министра культуры Александра Авдеева, общая сумма господдержки была сравнима с бюджетом одного спектакля Большого театра.
Дата: 29.06.2020 Копия в Google

420. Активы группы ИСТ на 8 млрд руб. на Кипре арестованы.

Арест активов до начала рассмотрения дела по существу принят в одностороннем порядке без уведомления стороны ответчика, говорит представитель группы ИСТ. Решение группа Несиса считает необоснованным и намерена обжаловать арест своих активов. Их сумма не является критичной, составляет менее 5% активов и не повлияет на текущую деятельность группы ИСТ и реализацию ее проектов, подчеркнул ее представитель. Это не первая попытка арестовать активы группы ИСТ на Кипре за последние два года, говорит ...
Дата: 28.05.2020 Копия в Google