Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

421. Алексею Бажанову утроили эпизоды хищений "Маслопродукта".

Для этого они осуществили пять переводов со счетов «Маслопродукт-БИО» на счета подконтрольных ООО «Алексремстрой» и ООО «Голденстрой» на общую сумму 3,3 млрд руб. В качестве оснований для переводов значилась оплата подрядных работ, выполненных в 2009 году. Следствие считает эти основания вымышленными, а действия фигурантов — отмыванием преступного дохода организованной группой с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 174.1 УК РФ).
Дата: 26.03.2020 Копия в Google

422. Игоря Бойкова выследили вкладчики.

Он обвиняется в организации преступной группы, похитившей из банка более 2,5 млрд руб. путем выдачи заведомо невозвратных кредитов.
Например, среди получателей займов на общую сумму более 2,5 млрд руб. значатся почти три десятка ООО, не осуществлявших никакой финансово-хозяйственной деятельности.
Дата: 17.03.2020 Копия в Google

423. Адвокатам Игоря Пушкарева поменяли статус.

... а также АО «Спасскцемент», ООО «ДВ-Цемент», АО «Дробильно-сортировочный завод», АО «Владивостокский бутощебеночный завод», АО «Теплоозерский цементный завод», АО «Спасский комбинат асбестоцементных изделий» (входят в группу компаний «Востокцемент») на сумму 1,452 млрд руб. «Судом признано, что названная сумма нажита ответчиками в результате систематического совершения Пушкаревым как главой города коррупционных актов и активного участия в этих правонарушениях юридических лиц»,— говорится в ...
Дата: 10.03.2020 Копия в Google

424. Дидье Маруани оценил "вымогательство" в 15 млн руб.

Адвокат Маруани Евгений Тарло подтвердил РБК, что певец обратился в суд. Сумма иска составляет 15 млн руб. «Иск подан в связи с тем, что Филипп Бедросович Киркоров и адвокат Добровинский в многочисленных интервью средствам массовой информации ...
Дидье Маруани оценил "вымогательство" в 15 млн руб. Лидер группы Space подал иск о защите чести и достоинства к певцу Филиппу Киркорову, его адвокату Александру Добровинскому и ряду СМИ Оригинал этого материала © ИА "РБК", 24.09.2019, Лидер группы ...
Дата: 25.09.2019 Копия в Google

425. Кредиторы проиграли братьям Ананьевым иск в Лондоне на $40 млн.

Об этом говорится в поступившем в РБК пресс-релизе агентства Myddleton Communications, которое представляет интересы группы истцов. Новые истцы предъявили требования на сумму €5,4 млн и $11,2 млн. Ранее по иску уже предъявлены требования на сумму в €11 млн и $15,6 млн. Таким образом, всего клиенты Промсвязьбанка требуют с Ананьевых €16,4 и $26,8 млн. Истцы — держатели кредитных нот (CLN) компании Peters International (Cayman) Limited, которые в 2017 году предлагались состоятельным клиентам ...
Дата: 18.09.2019 Копия в Google

426. Кредитную линию Игоря Польченко пересек Интерпол.

По мнению заявителя, при подаче документов на получение кредитов структурами Игоря Польченко были искажены финансовые показатели группы компаний, часть из которых позже обанкротилась. Кроме того, назначенный арбитражным судом управляющий и представители Сбербанка выявили ряд сомнительных, на их взгляд, сделок на общую сумму свыше 2 млрд руб., в которых были задействованы кредитные средства, а также факт «утраты» закупленного мазута примерно на 600 млн руб. Напомним, что ранее в ...
Дата: 12.08.2019 Копия в Google

427. Губительный бизнес Юргенса и Гришина.

Страсти по выплатам Объем выплат из компенсационного фонда РСА в 2018 году стал рекордным с 2004 года, то есть за весь период действия закона об обязательном автостраховании, и превысил сумму в 9,5 млрд.
Из СК «АСКО», по данным ЦБ РФ, бывшее руководство и собственники группы могли вывести активы более чем на 900 миллионов рублей.
Дата: 31.07.2019 Копия в Google

428. Продукцию ТОАЗа оценили по Уголовному кодексу.

... завершился суд по делу в отношении бывших руководителей ПАО ТОАЗ («Тольяттиазот»), обвиняемых в хищениях продукции предприятия на сумму 85 млрд руб. Уголовное дело было возбуждено семь лет назад по заявлению миноритарного акционера завода АО «ОХК ...
... следствия, входил в преступную группу бывшего охранника Бориса Березовского Сергея Соколова, которая с помощью подброса оружия на территории ТОАЗа намеревалась дискредитировать руководителей предприятия по заказу одной из финансово-промышленных групп ...
Дата: 08.07.2019 Копия в Google

429. Подельники опередили Михаила Горбатова.

Обвиняемый, который, по данным того же следствия, всего полгода назад ухитрялся прямо из изолятора «угрожать расправой потерпевшему и сотрудникам его фирмы», признал вину и дал «развернутые показания о роли в преступлении всех членов группы».
Сумма $300 тыс. тем не менее оказалась неподъемной для ростовщика.
Дата: 05.04.2019 Копия в Google

430. Против братьев Ананьевых поставили исковой рекорд.

Эпизод 4. Бывший сенатор Действующие лицаДмитрий Ананьев совладелец Промсвязьбанка Банк пристрелили, шкурку бросили в Фонд консолидации В ноябре 2017 г., за месяц до санации, Промсвязьбанк заключил договор о кредитной линии с компанией группы Emeraldsun Holdings Ltd. на 500 млн руб. Договор подписывал Афанасьев. Компания выбрала 450 млн руб. двумя траншами — 14 и 17 ноября. За такую же сумму Emeraldsun Holdings 15 ноября купила 25,01% долей УК «Юг Сибири» у Marbale Universal Corp.
Дата: 24.12.2018 Копия в Google

431. За кредит Алексея Ананьева ответит Виталий Вавилин.

По версии следствия, она была допущена при выдаче кредита на сумму более €12 млн компаниям, входящим в ООО «Группа "Техносерв"» Алексея Ананьева.
Дата: 19.11.2018 Копия в Google

432. Кланирование чиновников: должности и господряды.

... и подчиненные тянутся вслед за ним. Такие массовые миграции не всегда означают коррупцию и даже могут вызвать одобрение у окружающих: что плохого, если человек пришел с группой проверенных людей, которые смогут работать без притирки и разногласий ...
Получилось, что татарстанские организации-подрядчики лидируют по сумме полученных в Москве госконтрактов.
Дата: 18.09.2018 Копия в Google

433. "Ленинградская перспектива" Дмитрия Астафьева довела до СИЗО.

Заключено 700 договоров долевого участия на общую сумму 1,4 млрд рублей", — говорилось в обращении активистов, адресованном властям Петербурга и Ленобласти в апреле 2018 года. Группа компаний "ЛенСпецСтрой" была основана Дмитрием Астафьевым в 2006 году.
Дата: 10.08.2018 Копия в Google

434. Леонид Розенталь и Игорь Побережский "кинули" на гонорар.

... Рубникович Как стало известно “Ъ”, столичная полиция расследует уголовное дело о крупном мошенничестве в отношении группы эмигрантов из бывшего СССР, ныне проживающих в Германии. Один из них, немецкий бизнесмен Игорь Побережский, сохранивший также и российское гражданство, объявлен в розыск. Все они подозреваются в хищении у партнеров московской фирмы «СП-Консалтинг» более €400 тыс.: эта сумма, по данным следствия, не была выплачена российским юристам за участие в уголовном преследовании бывшего ...
Дата: 09.08.2018 Копия в Google

435. Госзаказ и тайные холдинги.

... и его структурами 445 контрактов на сумму 667,5 млрд рублей. Остальную часть бюджетных денег в этом кластере получили предприятия Леонида Михельсона, давнего партнера Тимченко (№ 1 в списке Forbes 2017). На четвертом месте оказался кластер банкира и медиамагната Юрия Ковальчука. Он, кстати, чаще остальных попадал в первые двадцатки крупнейших поставщиков государственных компаний. Кластер с его активами («Согаз», банк «Россия», «Национальная Медиа Группа» и другие связанные с его семьей и ...
Дата: 30.05.2018 Копия в Google

436. Запасные аэродромы "ВИМ-Авиа" в Ирландии.

Также выбранный группой «Волга-Днепр» юрист будет управлять владельцем двух из этих компаний — ирландской Orpheus Shareholder. Суд также запретил любые операции с долями авиализинговых компаний. Структура группы «Волга-Днепр» предоставила в долг 4 млн евро немецкой авиакомпании ACG Air Cargo, которая обанкротилась в 2013 г. и не расплатилась. Мурсекаев был поручителем по кредиту. В 2016 г. кредитор взыскал эту сумму в немецких судах, но «Волга-Днепр» не смогла уведомить его об этом решении в ...
Дата: 02.11.2017 Копия в Google

437. Банкроты от власти.

Но когда начался кризис 2008 г., некоторые из них спровоцировали проблемы группы, нарушив условия договора, возмущался Михеев в разговоре с «Ведомостями» весной 2015 г. В базе Федеральной службы судебных приставов (ФССП) за ним тогда числилось 5,08 млрд руб. долга, его появление экс-депутат объяснял выданными много лет назад поручительствами по долгам разных компаний и платить всю сумму не собирался: он считал, что в первую очередь банк должен разбираться с заемщиком, а не подавать иск сразу к ...
Дата: 11.09.2017 Копия в Google

438. Организованное сообщество "Петон".

На МЛС нагрянула группа проверяющих из инспекции ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам № 2 вместе с сотрудниками ГУЭБиПК МВД РФ. По итогам их работы МЛС насчитали неуплату налогов на рекордную сумму в 1,8 млрд рублей.
Дата: 25.08.2017 Копия в Google

439. "Петон" берет силовым удушением.

Участники рынка полагают, что именно благодаря Узденову «Петон» имел надежную поддержку внутри «Башнефти» и за короткий период заполучил госконтрактов на сумму свыше 1 млрд рублей. Считается, что Узденов является негласным совладельцем «Петона» и получает весьма неплохой «кусок» с баснословных доходов предприятия. Большинство успехов Узденова наблюдатели связывают с группой силовиков-выходцев из Ростова-на-Дону, которые заняли ответственные посты в Москве.
Дата: 09.08.2017 Копия в Google

440. Как Зюзин у Чемезова миллиард украл.

В сентябре-октябре некая кипрская компания «Скайблок Лимитед» открывает в пользу другой офшорной компании «Киберлинк Лимитед» кредитную линию в размере 890 млн. долларов, а вскоре и выдает кредит на сумму 738,6 млн. долларов. Обе структуры, как отмечается, входят в группу «Мечел».
Дата: 05.07.2017 Копия в Google