Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

381. "Запсибкомбанк" - частная империя в государстве.

... западно-сибирского банковского монастыря Дмитрий Анохин В связи с недавним убийством первого зампреда Центробанка Андрея Козлова президент РФ В.Путин предложил создать межведомственную рабочую группу по предотвращению преступлений в банковской сфере ...
Далее, 27.01.01 теперь уже по факту хищения денежных средств ОАО «Ноябрьскдорстрой» на сумму 5 400 000 рублей (руководители ОАО «Ноябрьскдорстрой» Павлович Станислав Владиславович, Поветкин Юрий Валерьевич) возбуждено уголовное дело №200102872.
Дата: 29.09.2006 Копия в Google

382. Строительство майонезной империи вице-спикера Володина.

Группа компаний "Вектор" во главе с Владимиром Хазановым продала акции саратовцам и вышла из игры. По оценкам экспертов, сумма сделки составила 3-4 миллиона долларов.
Дата: 07.09.2006 Копия в Google

383. Гнутые спинки.

И говорили о передаче им значительных денежных сумм. В 2000 году одному из фигурантов дела по телефону сообщили радостную весть: "Ситуация наша стала предсказуемой и понятной в плане чего, то есть дело по большой фирме забрала Генеральная прокуратура к себе. Они сейчас там создают следственную группу, которая все это дело будет закрывать, прикрывать и разваливать, как мы надеемся.
Дата: 19.06.2006 Копия в Google

384. Как стать миллиардером?

Общая сумма кредитов, предоставленных структурам «Евроцемента», составляла 9,34 млрд рублей ($332 млн по курсу того времени). Группа «Русагро» одолжила у Сбербанка 7,76 млрд рублей, причем под кредиты было заложено более двух третей принадлежавших группе акций «Сбера».
Дата: 22.12.2005 Копия в Google

385. Издательство АСТ обвиняется в недоплате $100 млн. налогов.

В любом случае, если претензии налоговиков будут подтверждены судом, АСТ придется заплатить намного больше $100 млн. Как пояснили «Газете.Ru» налоговые юристы, с учетом штрафов и пеней за три года эта сумма увеличится вдвое.
Представитель МВД уточнил, что в ходе следствия был найден руководитель преступной группы - бывший сотрудник “ЭКСМО”, который сейчас объявлен в розыск.
Дата: 15.04.2005 Копия в Google

386. Бизнес-модель швейцарской компании SGS.

... рынке, на протяжении 1990-х гг. при посредничестве известных швейцарских, американскими, английских и французских банков и группы швейцарских юристов давали взятки бывшему премьер-министру Пакистана Беназир Бхутто и ряду наиболее влиятельных членов ...
В 2000 г. Allianz AG в числе нескольких других немецких компаний внесла 5 миллиардов марок (3 миллиарда долл.) в фонд жертв Холокоста; в эту сумму вошли и 300 миллионов марок невыплаченных страховых сбережений.
Дата: 28.09.2004 Копия в Google

387. "Сигма" заплатила за семечки.

По данным Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) , в 2002 г. рынок бутилированного подсолнечного масла оценивался в $750 млн. Группа "Сигма" на прошлой неделе завершила приобретение долгов Лабинского МЭЗа и компании "Русская бакалея" у "Юнилевер-СНГ" на $7 млн, сообщил "Ведомостям" гендиректор группы Павел Свирский. По его словам, переговоры шли два месяца и долги были выкуплены "почти без дисконта". Сумма долгов была рассчитана исходя из стоимости семян подсолнечника, которые "Русская ...
Дата: 21.09.2004 Копия в Google

388. Женская доля Елены Батуриной.

В 1986-м году, когда Батурину откомандировали из этого института в рабочую группу комиссии Мосгорисполкома по индивидуальной трудовой и кооперативной деятельности, она была младшим научным сотрудником, занималась научными проблемами изучения «бытовок ...
... 91-го года банкир Александр Смоленский, президент «Столичного банка сбережений» (ныне О.В.К. 1), предоставил, как вспоминают журналисты («Советская Россия», 12.10.1999 г.), Лене Батуриной кредит на сумму в 6 млн. рублей для создания кооператива ...
Дата: 03.08.2004 Копия в Google

389. Об использовании оперативно-служебного ресурса Управления ФСБ РФ по Пензенской области в процессах передела регионального рынка ГСМ.

Сам Загайнов, оттягивая погашение займа, сумма которого весьма значительна, не скрывает, что регулярно посещает местное УФСБ. Достоверно известно, что он поддерживает доверительные контакты с руководителем оперативно-следственной группы, ведущей оперативную разработку в отношении ЗАО – В.Б. Сорокиным, получая информацию о проводимой проверке, носящую конфиденциальный характер.
Дата: 26.03.2004 Копия в Google

390. "Даже слухи о подобных обвинениях приводят к потере клиентов".

ЗАО "Делойт и Туш СНГ" входит в группу Deloitte Touche Tohmatsu, которая входит в так называемую "большую четверку" и имеет подразделения в 150 странах. В России и СНГ в компаниях группы Deloitte работает около 800 специалистов.
Особо крупным размером по новой редакции УК признается сумма, составляющая за период в пределах трех финансовых лет подряд более 2,5 млн руб. при условии, что доля неуплаченных налогов превышает 20% подлежащих уплате сумм налогов, либо превышающая 7 ...
Дата: 10.03.2004 Копия в Google

391. Пелехову сдала ее бывшая подруга Миловидова, хотя во всем виноват Иткулов.

Как было установлено - группой лиц, действующих по общему преступному сговору, осуществляется попытка реализации векселей правительства Республики Якутия номиналом в $100 млн. Известно, что данные векселя были выпущены в 1995 году правительством Якутии через свой минфин и Сахакредитбанк. Всего выпущено 20 векселей номиналом в 100 млн долларов. При этом власти республики издали распоряжение, по которому владельцу векселя вся сумма должна выплачиваться безотлагательно и даже без вычета налогов.
Дата: 27.02.2004 Копия в Google

392. Шнур запутался в деньгах.

Собственные расписки стали для него откровением Оригинал этого материала © "Коммерсант", 24.10.2003, "Сергей Шнуров запутался в деньгах" ""В каком бы пьяном состоянии я ни был, такую сумму бы запомнил" интеллектуальная собственность Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров прослушал собственное дело в суде только до середины, а затем ушел на перекур и больше не вернулся Вчера Басманный суд Москвы отложил рассмотрение трех исков лидера популярной группы "Ленинград" Сергея Шнурова к двум фирмам ...
Дата: 24.10.2003 Копия в Google

393. Райков и борьба со взятками.

В общем, когда депутатская группа переродилась в одноименную партию, на ее счетах довольно скоро оказалась кругленькая сумма в 20 миллионов американских рублей на 80 тысяч членов.
Дата: 08.10.2003 Копия в Google

394. Заболевание "общего вида".

Администрация Калининградской области 'кинула' немцев на $15 млн Валерий Громак Структуры «Московского делового мира» (МДМ) одержав победу в Республике Коми, где выходец из группы Николай Левицкий занял ключевую должность в администрации, начали свое наступление и на самом Западе - в Калининградской области. Финансовая группа МДМ выкупила долг области перед «Дрезднер Банком» на сумму в 15,5 миллиона долларов и собирается взыскивать его через суд. В МДМ считают, что это обычная бизнес- сделка ...
Дата: 05.08.2003 Копия в Google

395. Никакой политики.

По нашим данным, недавно представители следственной группы установили, что лидер «Демократической России» стала жертвой сугубо корыстного преступления - у парламентария нападавшие похитили крупную сумму.
Дата: 22.04.2003 Копия в Google

396. Подметный факс 97 года.

Короче, устойчивая преступная группа с плохими намерениями.
Спустя три года коллега Вавилова замминистра (теперь уже бывший) А.Головатый в письме на имя заведующего секретариатом премьера Петелина признал: "По результатам проверки было установлено, что компания "НОГА" значительно завысила сумму поставленных ...
Дата: 19.12.2000 Копия в Google

397. "Онэксим-банк".

Оригинал этого материала © Из "Базы данных СБ Группы "Мост" Объединенный экспортно-импортный банк "ОНЭКСИМ-банк" аналитический обзор 1997 год Состояние ОНЭКСИМбанка на июнь 1997 года оценивается следующим образом: Прибыль - 242 265 922 Резервный фонд ...
... 0 тыс.руб, риск 100% Гарантии и поручительства - 0 тыс.руб, риск 100% Прочие активы, дебиторская задолж.- 0 тыс.руб, риск 100% Сумма активов - 21 337 677 833 тыс.руб Риск.активы без учета риска - 21 332 859 881 тыс.руб Риск.активы с учетом риска - 14 ...
Дата: 12.07.2000 Копия в Google

398. Депутатское обращение к Кучме

... самолет "Ту-134", зарегистрированный на Карибских островах, и что он получил большую сумму валютных средств от Б. Бирштейна. По решению судебного следователя все счета А. Волкова и его сейфы в банках заблокированы. Общая сумма валютных средств на заблокированных счетах, к которым, по данным бельгийской полиции, причастен А. Волков, составляет почти 3 млн. долларов США и свыше 751 тыс. бельгийских франков. 30 сентября 1997 года группа руководителей СБ Украины во главе с ее председателем на то ... Копия в Google

399. Бывшие топы "Роснано" и банка "Пересвет" в деле Олега Дьяченко.

... обвинения бывшим топ-менеджерам и партнерам «Роснано» – заместителю председателя правления института развития Олегу Киселеву (ушел из группы в 2019 г.), руководителю подконтрольного госкомпании люксембургского фонда Fonds Rusnano Capital S.A. Ирине ...
Общая сумма списаний составила 1,7 млрд руб. Разбирательства вокруг зарубежных фондов «Роснано» – это не новая история.
Дата: 01.04.2024 Копия в Google

400. Засекреченный партнер Иван Егоров.

Как минимум с 2000-х годов он финансовый и коммерческий директор группы Crudex следует из данных ФНС и раскрытия «Агромашхолдинга» за 2005 год; Егоров входил в совет директоров компании.
10 декабря 2014 года SCI Belize перешла к фирме SCP Belize Holdings, зарегистрированной в Монако, а семья Тимченко получила в результате сделки символические 10 тысяч евро такая сумма объясняется тем, что у компании оставалась непогашенная ипотека в ...
Дата: 10.08.2023 Копия в Google