Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

521. Спонсоры "Спартака" оставляли чужие деньги на Маврикии.

После этого деньги были обналичены и присвоены участниками аферы. А в июле 2006 года мошенница вместе с соучастниками по такой же схеме похитила $5 млн у ArtemisGroup Limited.
Дата: 20.10.2010 Копия в Google

522. Хакера обязали вернуть похищенные $9 млн.

По ее условиям, он не только признал себя виновным в полном объеме, но и сообщил данные соучастников (в основном снимавших деньги), которые не были известны следствию, рассказал о схеме преступления и помог возместить ущерб, причиненный Royal Bank of ...
... резолютивной части приговора госпожа Кузнецова разъяснила Виктору Плещуку, что после вступления в законную силу приговоров в отношении других участников банковской аферы он может предъявить им регрессные иски и взыскать с них похищенные деньги ...
Дата: 09.09.2010 Копия в Google

523. Левый берег Анатолия Бровко.

Речь идет о ставших достоянием гласности подробностях одной из схем снабжения горюче-смазочными материалами (ГСМ) сельхозпроизводителей весной–летом 2010 года.
... Топливная афера с губернаторским размахом: руководство Волгоградской области наваривается на льготной солярке?": Кстати, что касается непосредственно Геннадия Чурикова, то ему в этой ситуации можно лишь посочувствовать — его во всей этой афере просто ...
Дата: 28.07.2010 Копия в Google

524. Строительную компанию № 1 украли в третий раз.

Увеличить схему ЛЭК уехал на Север Отчетность группы ЛЭК за 2006-2008 годы Андреев охраняет как в США - золотой запас в Форте Нокс.
Поскольку прекрасно осознавал, что подобные аферы могут быть опротестованы в суде.
Дата: 29.07.2009 Копия в Google

525. Губернатор Коми Торлопов борется с грядущей отставкой.

Наблюдателей в будущем ожидает захватывающий сериал из череды уголовных дел. Афёры в дорожной отрасли, афера с республиканским драмтеатром , с черноморскими базами отдыха , и т.д., и т.п. К политическим ляпам Торлопова и приставленной к нему бригады можно отнести подозрительную схему покупки в самый разгар кризиса шикарных автомобилей для гаража правительства.
Дата: 15.06.2009 Копия в Google

526. Операция "Кенгуру".

Ожидалось, что Центробанк предпримет решительную атаку на организаторов сложных схем "отмывания" денег.
А вот в деле с пенсионной аферой банка Snoras первый обвиняемый уже имеется.
Дата: 24.09.2008 Копия в Google

527. Сережу Ижевского - в президенты!

... Сапог» контролирует теневой оружейный бизнес, а также игорные заведения, проституцию, наркотрафик, отмывание денег, финансовые аферы и пирамиды, о чем неоднократно сообщалось в СМИ. Общественность республики намерена обратить пристальное внимание ...
В Удмуртии считают, что таких Зайцевых и Горбуновых может быть очень много, а схем ухода от наказания для Сережи Ижевского еще больше.
Дата: 02.06.2008 Копия в Google

528. Полишинель Усольцев.

И «спасители» начали действовать по стандартной схеме: - «Независимый» оценщик снижает стоимость основных активов, примерно на 18 %, а объектов незавершёнки – на все 50. - Ликвидное имущество (как раз основные средства и незавершенное строительство ...
Понятно, что без сговора всех заинтересованных лиц провести подобную аферу невозможно.
Дата: 21.09.2007 Копия в Google

529. Интерпол арестовал подельника Касьянова и Вавилова.

Дело Операция «Вавилов - Барбадос - Касьянов», по версии Генпрокуратуры, была проведена по следующей схеме: в 1997 году замминистра финансов Андрей Вавилов выдал «производственному объединению» «МиГ» 150 миллионов долларов в виде аванса на ...
Подельники Тогда же были установлены ключевые игроки аферы: экс-замминистра финансов Андрей Вавилов, глава «Кредитного союза» Александр Баранов, первый зампред правления «Уникомбанка» Андрей Глориозов и предправления МИБа Илья Сташевский.
Дата: 19.04.2007 Копия в Google

530. ОПГ "обиженных" банкиров.

Когда афера вскрылась, выяснилось, что деньги эти были переведены на счета подставных фирм в разных странах, и около 20 млн долл.
Оно связано с банками «Грифон» (ЦБ отозвал у него лицензию в октябре 1999 года) и «Резон-банк» (лишился лицензии в ноябре 1999 года), которые также подозревались в незаконном обналичивании денег и сокрытии налогов с помощью «вексельных схем».
Дата: 21.02.2007 Копия в Google

531. Брак по безналичному расчету.

В своем иске, уже поступившем в Пресненский суд, представители государства требуют изъять у экс-премьера злополучную “Сосновку”, поскольку она была приобретена по заведомо подложной схеме.
(В перипетиях этой аферы разбирается теперь суд.) Примерно то же происходило и с участком в Усове.
Дата: 12.09.2006 Копия в Google

532. Министр оказался "свидетелем номер семь".

Скандал, который немецкие журналисты уже окрестили "аферой Кремля", разгорелся после того, как прокуратура Франкфурта сообщила о расследовании в отношении 5 бывших и нынешних топ-менеджеров Commerzbank AG - третьего по величине банка Германии.
Любопытно, что суд в Женеве, изучая возможную схему "отмывания денег" рассматривал, в первую очередь, офшоры Teledevelopment & Contractors Holding Limited (Британские Виргинские острова) и Augmentation Investments Limited (Бермуды).
Дата: 01.08.2005 Копия в Google

533. Бизнес на "доверии".

Одним из таких «решаемых вопросов» стала грандиозная операция с приватизационными чеками, по своим финансовым масштабам не уступавшая знаменитой афере с фальшивыми авизо.
рублей Впрочем, Мутко не просто пробил мэрское распоряжение, но и позаботился о схеме использования чеков.
Дата: 22.02.2005 Копия в Google

534. Очень скользкий путь в магнаты.

Но, предполагают коллеги, наверняка за этими фигурами стоят более крупные игроки, “среди которых, например, есть один из руководителей крупной инвестиционной компании, фактически являющийся в этой афере одним из мозговых центров и координатором ...
Но возникает вопрос: чем эти “комбинаторы” займутся дальше - уйдут на покой или начнут выстраивать новую схему “недружественного поглощения” того, что приглянулось?
Дата: 19.11.2004 Копия в Google

535. Отступать некуда. Позади – УК.

Однако сомнительная фирма отлично укладывалась в придуманную схему отъема чужой собственности.
По утверждению «Русского курьера», «один из руководителей известной инвестиционной компании фактически является одним из мозговых центров всей этой аферы и координатором действий этой группы мошенников и некоторых «оборотней в погонах».
Дата: 18.11.2004 Копия в Google

536. О вкусной и здоровой пище.

Более других эту нехитрую кухню освоил известный профессионал серых схем Павел Свирский.
Судя по всему, столь серьёзный биржевой обвал акций «Газпрома» не входил в планы организаторов аферы.
Дата: 10.09.2004 Копия в Google

537. "Илим Палп" запустил лапу в казну ЦБ.

В последнее время появилась информация, что владелец «Илим Палпа» Захар Смушкин сдал одного из нефтяников – Михаила Брудно правоохранительным органам, подробно живописав его аферы в период владения Усть-Илимским ЛПК. Дело в том, что Смушкин входил в ...
Действительно, даже беглый анализ ситуации дает основание предполагать наличие в «Илим Палп» детальных схем, позволяющих осуществить неоднократный заклад одного и того же имущества и активов.
Дата: 05.03.2004 Копия в Google

538. Фирмы-ловушки ждут вас.

Сотрудников Межпромбанка арестантка якобы уличила в совместных с чеченцами аферах, а руководители алмазного гиганта «Алроса» вроде бы боялись публикации добытых ею материалов о жутком их воровстве.
Схема отъема векселей Я дозвонился по указанному номеру «владимирского лоха».
Дата: 26.02.2004 Копия в Google

539. Этапом из Твери.

Один из заместителей Платова, Александр Котляр, в связи с этой аферой уже арестован. Подробности дела еще предстоит изучить следствию, но уже сейчас мы можем утверждать: эта афера очень похожа на те схемы, которые давно обкатаны администрацией Платова. Схем было немало, а суть их сводилась к одному.
Дата: 18.09.2003 Копия в Google

540. Дорога украденного нефтяника.

После долгих согласований было решено применить такую схему: по документам будет значиться, что ЛУКОЙЛ долги фонду выплатил, а реально компания пустит средства напрямую на строительство Старой Смоленской дороги.
Аферы при возведении трассы заинтересовали прокуратуру Смоленской области, которая возбудила дело по фактам хищения 274 млн рублей.
Дата: 07.08.2003 Копия в Google