Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

541. Немцов кинул Ходорковского.

Правда, по схеме ни до, ни после, похоже не применявшейся.
Но у Немцова уже начнется московский этап карьеры, а потому будут забыты и Навашинские миллионы, и аферы с «Инкомбанком», который при содействии Немцова за мизерный кредит получит здание из федерального бюджета, и многое-многое другое, достойное ...
Дата: 09.06.2003 Копия в Google

542. Премьер без срока годности.

Схема аферы была незамысловата.
Дата: 05.05.2003 Копия в Google

543. ЮКОС + "Сибнефть" = ЮКОС.

Избавляется из-за простой боязни их потерять: давление силовых органов в России возрастает (прокуратура не прекращает попыток экстрадиции Березовского из Англии по делу о финансовой афере с хищением автомобилей с АвтоВАЗа), из-за этого невозможно приехать и проконтролировать собственные дела внутри страны.
Дата: 30.04.2003 Копия в Google

544. На бесплатном лимите заработали $6 млн.

Предприимчивый советник По мнению следствия, начало аферы было положено год назад, когда Тихачева уже являлась советником губернатора по рыболовству на общественных началах.
Суть же самого дела долгое время представлялась туманной: лимит выделялся по обычной схеме, которая ранее не вызывала вопросов у правоохранительных органов.
Дата: 14.03.2003 Копия в Google

545. Притяжение родины.

Занявшись этой историей, следователи и выяснили, что она была лишь одним и далеко не самым крупным эпизодом в четко отлаженном механизме реимпортных афер. Все роли в схеме похищения 80 машин были расписаны заранее -- завод, по замыслу дельцов, не должен был получить никаких денег, а все сделки с машинами, в том числе и при помощи поддельных документов, имели только одну цель -- запутать следы.
Дата: 10.01.2003 Копия в Google

546. Кто стоит за попыткой захвата НМЖК?

И теперь уже к жульнической схеме подключается другой судья – Ю.Артюшкин из Тихорецкого района Краснодарского края: по жалобе еще одного миноритарного акционера НМЖК (тоже 20 акций) он выносит свое определение: «Запретить ЗАО «Единый регистратор ...
«Не исключено, что если бы речь шла о небольшом предприятии, руководство которого не смогло бы столь быстро апеллировать к власти, афера могла удаться», - сказал Сергей Кириенко. Между тем афера уже идет полным ходом: еще 5 ноября у Николая Нестерова ...
Дата: 17.12.2002 Копия в Google

547. Акционерная комедия на Нижегородском масложировом комбинате.

Вот такая схема…
Сегодня следствие ищет украденный реестр, но совершенно не ищет авторов аферы.
Дата: 28.11.2002 Копия в Google

548. "Невинномысский Внештрейдинвест". Трейдер или вор?

Раскрыта крупнейшая афера в области приватизации химпроизводств и экспорта минеральных удобрений.
ред.), разрешающим предприятиям по бартерной схеме часть прибыли реализовывать на внешнем рынке в обмен на предметы быта.
Дата: 13.09.2002 Копия в Google

549. Дело фирмы Falkon: первая афера третьего тысячелетия.

Оригинал этого материала © "АПН", 15.02.2002 Дело фирмы Falkon: первая афера третьего тысячелетия?
Итог – на схеме.
Дата: 18.02.2002 Копия в Google

550. Киллеры закрыли дело Фокса.

Александр Фогель вместе с ведущим специалистом дирекции по охране собственности АвтоВАЗа Игорем Точилиным был арестован как один из организаторов аферы. Сам он опровергал эти обвинения. По версии Фогеля, он встречался с Нестеровым, который предложил ему участвовать в схеме выбивания вазовских долгов, но отказался от предложения.
Дата: 06.07.2001 Копия в Google

551. Досье Гусинского.

... ФСБ. Ее авторы считают, что продажа "Газпрому" в 1996 году 30 процентов акций НТВ сильно смахивала на аферу, обогатившую Гусинского и его приближенных - а заодно руководителей "Газпрома" и Национального резервного банка - за счет российской и ...
7. Известно, что Газпром первоначально интересовали только налоговые освобождения КНО, о чем В.В. Шеремет уведомил Минфин РФ. Однако, по настоянию А.Е. Лебедева схема сделки была изменена.
Дата: 06.06.2001 Копия в Google

552. Деньги ушли в Грозный, а оказались на Кипре.

... на Кипре Одна из крупнейших махинаций первой чеченской войны Максимов А.А. Вот один из ярких примеров мошеннического перевода средств за границу, который наверняка вошел бы в “Хрестоматию современной аферы”, если бы такую книжку решили выпустить ...
Вот примерная схема движения средств: из городской казны по фиктивным договорам на покупку стройматериалов, оборудования и медикаментов деньги поступали на счета фирм Арсанова и К° (кроме упомянутых были еще фирмы-однодневки) в банках “Северный ...
Дата: 21.07.2000 Копия в Google

553. Бернар Бертосса:"Я не советую Бородину ехать в Швейцарию".

Организаторы этой аферы смоделировали довольно сложную схему, где взятки переводились на счета, открытые на других юридических или физических лиц. Чтобы полностью восстановить путь следования денег, нужна помощь правоохранительных органов других стран.
Дата: 06.07.2000 Копия в Google

554. Смертельная порнуха.

К тому времени в недрах этого налогового учреждения было разработано своеобразное "ноу-хау"- схема, позволяющая "похоронить" практически все обналичивающие конторы города.
Медиа-афера Суть аферы заключалась в следующем: В декабре 1996 года в Северной столице регистрируется коммерческая структура ООО "Русское видео - 11 канал".
Дата: 22.06.2000 Копия в Google

555. Казанские-II.

Его руководитель Игорь Бабченко и оба его брата арестованы, обманутые вкладчики остались ни с чем. Известны аферы с АО «Оргсинтез»: производимый на этом предприятии полиэтилен уходил в Чехословакию, Венгрию, Польшу, а выручка оседала в зарубежных банках на счетах казанских авторитетов. По той же схеме проворачивали махинации с нефтью.
Дата: 03.05.2000 Копия в Google

556. Неизвестные факты из биографии Сергея Кириенко.

Других афер в истории фирмы не обнаружилось, как, впрочем, и следов партийных миллиардов.
Схема надувательства проста: сначала получают патент на изобретение, потом — лицензию, печатают несколько миллионов карточек, которые быстро реализуют на улицах, а фирма-организатор спокойно пакует вещи и переезжает в другой крупный город — до ...
Дата: 04.02.2000 Копия в Google

557. Как украсть 2 миллиарда $ за 48 часов

... все мошенничества совершаются по аналогии, придумает какой-нибудь смышленный парень схему сравнительно честного отъема денег и покатилось: чеки "Урожай-90", "чеченские" авизо, толлинг, залоговые аукционы, правительственные гарантии под иностранные инвестиции... При этом используется как мировой так и отечественный опыт. Видимо, в Улан-Удэ старательно следят за передовыми мошенническими технологиями и поэтому в качестве образца для своей операции они выбрали удачную вексельную аферу Олега Бойко ...
Дата: 26.12.1999 Копия в Google

558. Истопить свою вину

"ЛУКойлу" между тем никогда не нравилась схема, по которой литовское правительство приватизировало свой национальный нефтяной комплекс.
Опасные связи Рассказывают, что фамилия Калюжного возникла в оперативных документах Интерпола в связи с расследованием афер бывшего гражданина СССР, а ныне канадского подданного Марка Гельфанда (объявлен Интерполом в международный розыск). Копия в Google

559. "Начал тыкать меня лицом в горящую конфорку, поджег мне волосы".

Хищения осуществлялось по следующей схеме: со счёта Каримова в Ташкенте деньги должны были отправиться на российский счет Каримова, а в реальности оказались на счетах неизвестных фирм в России. Каримов поднял скандал и на время ему удалось остановить аферу.
Дата: 17.05.2023 Копия в Google

560. Сыновей Сергея Адоньева лишили гражданства Болгарии из-за санкций США.

... схему с поставкой кубинского сахара в Казахстан. Однако The Insider удалось подтвердить, что в адрес Адоньева выдвигалось и намного более серьезное обвинение — в причастности к кокаиновому трафику из Латинской Америки в Европу через петербургский порт. Однако обвинение замяли под давлением Кремля, а депортированный на родину Адоньев вышел досрочно и при поддержке Путина начал выстраивать телекоммуникационный бизнес, вкладывая в него сотни миллионов долларов неясного происхождения. Сахарная афера ...
Дата: 23.03.2023 Копия в Google