Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

601. Бывший первый вице-губернатор Орловской области Виталий Кочуев получил 8 лет колонии.

... напомнили, что "ждут домой" находящегося в международном розыске бывшего орловского вице-губернатора Игоря Сошникова, обвиняемого в мошенничестве с госсобственностью и считающегося "главным конструктором коррупционных схем" прошлой обладминистрации ...
В поле зрения правоохранительных органов попадает афера с недекларированной сделкой по уводу через ООО «Волна» в «семью» более 60 новых квартир в Орле.
Дата: 10.02.2010 Копия в Google

602. Игры силовиков-разбойников.

... Коммерсант-Власть", 17.08.2009 Игры силовиков-разбойников Борьба с отмыванием денег приводит в России к удивительным результатам: банки лишаются лицензий, возбуждаются дела, но ни пропавшие миллиарды, ни организаторы отмывочных схем не находятся ...
При этом следствию так и не удалось найти ни обналиченные миллиарды, ни их настоящих владельцев, ни организаторов финансовых афер.
Дата: 24.08.2009 Копия в Google

603. Аналитический доклад "Коррупция и внесистемная оппозиция".

Несмотря на то, что большинство из этих материалов носят полемический характер, приведем некоторые из них. Например, газета "Сегодня" прямо обвиняла М.Касьянова в создании схему увода государственных средств в оффшоры [10] .
И тут же все крупные банки, провернувшие аферу с кредитом МВФ, начали моментально банкротиться, переводя капиталы в свои более мелкие структуры: сначала Инком, потом СБС-Агро" [12] .
Дата: 21.05.2009 Копия в Google

604. Хозяева земли русской.

Об «Орловчанке» также известно, что она непосредственно участвовала в схеме приватизации Музея комсомола и конфликтовала с Россельхознадзором по вопросу выдачи лицензий на отстрел зверюшек в своих охотничьих угодиях, где безжалостно истреблялись зайцы-русаки, лисицы, енотовидные собаки и хори. А участие данной организации в афере с выделением земли под конноспортивный комплекс около санатория «Дубрава» попало даже в поле зрения прокуратуры.
Дата: 06.05.2009 Копия в Google

605. Человек на трубе Газпрома.

То, что в монополии сочли выгодным бизнесом, в МВД посчитали аферой. Вот и думай после такого, что разработка уголовного дела, в котором фигурирует персона такого масштаба, как Алексей Миллер, в России невозможна. – Следователь мне сообщил, что есть документ с подписью Миллера о том, что к этой мошеннической схеме он не имеет претензий, – рассказал «Собеседнику» миноритарий Газпрома Алексей Навальный, признанный в 2008 году потерпевшим по делу.
Дата: 28.01.2009 Копия в Google

606. У Мосэнерго срывается банк.

Три года назад Мосэнерго обманом лишили контрольного пакета акций в ее расчетном банке, а затем при попытке вернуть утраченный контроль с помощью юридических уловок обязали выплатить авторам аферы миллиарды рублей. Впервые в российской практике в мошеннической схеме была активно задействована независимая судебная инстанция – Третейский суд. Беспрецедентной аферой уже занялись правоохранительные органы, которые установили, что она является лишь частью схемы по выводу активов Мосэнерго ...
Дата: 21.11.2008 Копия в Google

607. Сенатор от Смоленской области Магомед Магомедов не хочет уходить из Совета Федерации.

Через терминал прокачивались все внеплановые заказы на экспорт нефти за границу по достаточно незамысловатой схеме.
Государственный бюджет потерял десятки, если не сотни миллионы долларов, однако никто из участников этой аферы наказания не понес.
Дата: 17.11.2008 Копия в Google

608. "В данном случае у государства украли $230 млн."

— Честно говоря, мы впервые слышим о подобной схеме.
Одно из недавних дел связано с Британскими Виргинскими островами (БВО), где была зарегистрирована компания Boily Systems, приобретшая три инвестиционные компании, ранее украденные у нас. Когда преступники украли эти компании и совершили аферу с ...
Дата: 30.10.2008 Копия в Google

609. Папаша - "Бульдозер".

Колесо закрутилось, но в какой-то момент по вине «Итальянца» и его подручных - Исаева, Круглова и Зельдмана, которые обеспечивали техническую проработку вопроса, информация об афере просочилась наружу и сделка сорвалась.
Вместе со своим заместителем по линии экономической безопасности — полковником Марзаевым, родной брат которого «трудится» в должности заместителя руководителя местного Управления по налогам и сборам, Аренин наладил четкую схему поборов с водочных ...
Дата: 15.09.2008 Копия в Google

610. Украсть, подставить и подняться.

... Московским управлением внутренних дел на железнодорожном транспорте господин Швадченко «запел» и дал показания по поводу «аферы Продкорпорации», которые легли в основу уголовного дела, возбужденного следователем по ОВД 2-го отдела Следственной части ...
Гузов уточняет и схему хищений: «С января по май 2006 года вышеуказанные чиновники похитили денежные средства в сумме 172, 69 миллиона рублей, полученные для исполнения договоров с ООО «Русская зерновая компания» под залог государственного имущества ...
Дата: 25.04.2008 Копия в Google

611. Великий комбинатор.

Не удалось получить «халявных» денег с государства, значит, их должен заплатить хозяин фирмы, который в последний момент отказался участвовать в мошеннической схеме. Касаткин затеял новую аферу.
Дата: 04.02.2008 Копия в Google

612. Касьянов и его друзья.

Через 3 месяца по распоряжению Вавилова МАПО получило по той же схеме – через «МФК» и «Уникомбанк» – ОВГВЗ на сумму 81 млн. долларов.
В июле 1997 г., выступая в Госдуме, тогдашний председатель Центробанка С. Дубинин обвинил Вавилова в совершении ряда преступлений, в т.ч. в организации аферы с хищением денег, выделенных на реализацию «истребительного контракта» с Индией.
Дата: 30.03.2007 Копия в Google

613. Через "прачечные" банкира Сокальского было обналичено $12 млрд.

МВД объявило о раскрытии крупнейшей аферы по отмыванию денег Екатерина Карачева, Елена Хуторных Тверской райсуд Москвы вчера выдал санкцию на арест бывшего председателя правления ООО Коммерческий банк «Новая экономическая позиция» (НЭП-банк ...
«Сокальский всегда «работал» по одной схеме обналичивания денег, -- рассказал «Времени новостей» начальник управления СК Игорь Соколов.
Дата: 29.03.2007 Копия в Google

614. "Три кита": Развязка дела. Часть 6.

Это часть долгосрочного плана таможни по выводу импорта из «серых» схем, в которых фактически функционировал и функционирует весь российский бизнес.
Вот вы как считаете: аферу с чеченскими авизо можно было прокрутить помимо Центробанка?
Дата: 05.02.2007 Копия в Google

615. Таможня берет добро миллионами у.е.

Месяцы понадобились следователям, чтобы выяснить нюансы курской аферы.
Эти джигиты и выстроили схему на Рыльском таможенном посту, в чем помогло их личное знакомство с Одиноковым.
Дата: 21.06.2006 Копия в Google

616. Сладкий "МиГ" премьера.

Недаром тянется оно уже долгих девять лет, но до сих пор никто из организаторов этой преступной аферы под суд так и не пошел...
(Недаром едва только ушел он с госслужбы, как мгновенно стал легальным миллионером, владельцем компании “Северная нефть”, хотя ни одного дня — с институтской скамьи — в коммерции не проработал.) И Минфин придумывает поистине гениальную схему.
Дата: 13.06.2006 Копия в Google

617. Загадки бизнеса и правосудия.

Но когда афера просчитывается на много ходов вперед, когда задействован большой ресурс, то в конечном итоге положительного справедливого решения добиться крайне сложно. Необходимо отметить и то, что данными противозаконными деяниями занимаются исключительно экономисты высшей квалификации, как правило, кандидаты и доктора наук. Методов и схем действий злоумышленников предостаточно.
Дата: 26.05.2006 Копия в Google

618. Старая площадь подвластна "Ведомству".

А фактически обокраденным инвесторам возмущаться было не с руки, так как, едва узнав о методах своего агента, им было проще с ним поделиться, нежели предавать аферу огласке.
Так Дыскин и Ко с помощью многочисленных перепродаж украденного актива своим же собственным ООО стали «добросовестными приобретателями» зданий ЗАО «На Ильинке», а заодно (по похожей схеме) и его акциями.
Дата: 17.04.2006 Копия в Google

619. "Министерские" амбиции мальчикового ансамбля.

Фридлянд, подтверждая репутацию рассудительного продюсера, предложил следующую схему: на три летних месяца 2005 года в их отношениях наступает переходный период, в течение которого музыканты получают в два раза больше денег, но договор ...
Видимо, Матвеев, поняв, что его втягивают в какую-то опасную аферу, просто отказался участвовать в этой игре.
Дата: 09.12.2005 Копия в Google

620. Сказки дядюшки Биткова.

... Оригинал этого материала © "Газета35", 09.11.2005 Сказки дядюшки Биткова Когда машины молодеют, а сказочники наглеют Светлана Соколова Быть профессиональным аферистом сложно, особенно если вы - фигура публичная и если речь идет о финансовых аферах ...
Именно поэтому «Газета 35» решила привлечь внимание общественности и правоохранительных структур к той финансовой схеме, по которой работает СЗЛК.
Дата: 18.11.2005 Копия в Google