Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

361. Олег Пронин сконвертировал кредит на Кипр.

По версии следователей, афера с деньгами банка «Пересвет» была провернута еще в 2012 году.
По его словам, такая схема была популярна до 2013 года, особенно среди обанкротившихся банков.
Дата: 13.11.2018 Копия в Google

362. Алексея Елисеева "накрыли" на курорте.

... Елисеев, имеющий опыт работы в банковской сфере, активно участвовал в разработке плана хищения денег, осуществлял общее руководство «Норд-Вест Капиталом», отвечал за финансовые проводки — в частности, лично курировал схему перевода средств в Испанию ...
По некоторым данным, местный суд уже принял решение о выдаче предполагаемого организатора аферы в Россию, однако официально подтвердить эту информацию “Ъ” не удалось.
Дата: 07.11.2018 Копия в Google

363. "Его называли крестным отцом".

Испанское следствие предполагает, что речь идет о деньгах от захвата универмага «Москва» компанией «Афганец», бенефициарами которого были Романов (в итоге он перевел €1,6 млн, полученные от этой аферы, в Испанию), а также Григорий Рабинович и Игорь ...
Схема эта, по данным испанского следствия, была отработана еще после захват завода «Кристалл»: «Александр Торшин активно участвует в выведении денег из России в Испанию через Александра Романова.
Дата: 23.07.2018 Копия в Google

364. Операция "Труба" для "Народного фронта".

Назовем эту схему "Труба" — как "комбытовский" газ перевели в коммерческий и продали по иным, коммерческим, тарифам. Самое интересное, что НАК "Нафтогаз" во главе с Андреем Коболевым эту схему пропустил. Она подтверждена документами, и, при желании, антикоррупционные органы могут воссоздать события того времени. Порошенко был в шоке, когда узнал об этой схеме. Он часами уточнял у меня детали и все больше впечатлялся масштабами совершенной аферы.
Дата: 20.04.2018 Копия в Google

365. Николай Скрыпников с подельниками отсидят за миллиард.

Николай Скрыпников с подельниками отсидят за миллиард Экс-директору кремлевского ФГУПа продажу по дешевке космической недвижимости оценили в 6,5 года Оригинал этого материала © "Коммерсант", 26.01.2018, За аферу с космической недвижимостью осудили ...
Впрочем, оба чиновника ничего интересного суду не сообщили, отметив, что не имели оснований не доверять своим подчиненным, а сами о коррупционной схеме при продаже «Квант-Н» ничего не знали.
Дата: 26.01.2018 Копия в Google

366. "Водочный король" и советник вице-губернатора Вениамин Грабар.

Впрочем, вряд ли тут стоит искать аферу в действиях «Алкона». Сам завод предпочел не обращаться в правоохранительные органы, а подал иск в суд. Банк «Актив» защищался крайне «вяло»: признавал, что пользовался чужими деньгами, но возвращать не хотел. А «Алкон» как-то и не сильно настаивал. Словом, так впервые была реализована схема по «уводу» денег «в тень» и уходу от налогооблажения. К сегодняшнему дню подобных схем разработаны многие десятки, славу их авторства молва приписывает Вениамину ...
Дата: 08.12.2017 Копия в Google

367. Темная сторона Appleby.

Спонсировать иракскую ядерную программу, мошенническую схему, управлять «хранилищами» диктаторов?
В 2013 году приглашенные со стороны юристы сообщили совету директоров свое мнение: роль компании в афере была «довольно ограниченной, но при этом относительно значимой».
Дата: 20.11.2017 Копия в Google

368. Беглого Бориса Фомина нашли на даче.

Согласно схеме, разработанной организаторами аферы, после выдачи кредитов, Промсбербанк переуступил права требования по ним своей «дочке» — страховой компании «Оранта».
Дата: 04.09.2017 Копия в Google

369. Банк ответит за налоговую аферу партнера.

Банк ответит за налоговую аферу партнера Оригинал этого материала © "Ведомости", 10.08.2017, HSBC — друг степей, Кадр из видео: CNN За долги калмыцкой компании Уильяма Браудера HSBC должен заплатить почти 2 млрд руб. Елизавета Базанова Уильям Браудер ...
Решение суда основано на механизмах, которые уже заложены в законе, предупреждает он: за долги должны отвечать бенефициары схем.
Дата: 10.08.2017 Копия в Google

370. Гособороноткат замов хабаровского губернатора Мкртычева и Размахнина.

Бывшие сослуживцы Нагнибеды нарисовали даже схему, обозначив в ней "хлебные" должности, в основном в службах тылового обеспечения, на которые по его протекции устраивались "свои" люди.
Они-то и провернули аферу, доставив из Хабаровска на Курилы баржу полугнилых хлыстов за безумные деньги.
Дата: 09.06.2017 Копия в Google

371. Суд да дело о хищениях руководством Пробизнесбанка.

В криминальной схеме, по версии следствия, помимо Николая Алексеева было задействовано в общей сложности более 15 человек, в том числе бывшие вице-президент Пробизнесбанка Вячеслав Казанцев и зампред правления этого кредитного учреждения Александр ...
Доверенные лица участников аферы конвертировали рубли в доллары и выводили их в офшоры.
Дата: 27.04.2017 Копия в Google

372. Киев не уберег Вороненкова.

У Вороненкова было много врагов из-за мошеннических схем в бизнесе, заявил каналу «Россия-24» депутат Госдумы и экс-глава ФСБ Николай Ковалев.
Фигурантами дела также являются бывшие сотрудники ФСБ. Их Вороненков обманул, получив большую часть суммы за эту аферу без их ведома, говорится в материалах дела.
Дата: 24.03.2017 Копия в Google

373. Александра Задерея прописали в преступной группе.

... Оригинал этого материала © "Коммерсант", 26.01.2017, Экс-гендиректору ВИЛСа предъявили аферу десятилетней выдержки, Фото: viam.ru Сергей Машкин Евгений Каблов и Александр Задерей (в центре) По данным "Ъ", на днях было предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве экс-гендиректору Всероссийского института легких сплавов (ОАО ВИЛС) Александру Задерею. Речь идет о некоей афере с принадлежавшими институту квартирами, однако схему преступления и роль в нем господина Задерея следствие не ...
Дата: 26.01.2017 Копия в Google

374. Вернуть налог и умереть.

Вернуть налог и умереть Как Билл Браудер преуспел и "слился" из аферы Hermitage: инвалиды, номиналы, трупы Оригинал этого материала © Forbes.ru, 16.11.2016, Фото: АР, Иллюстрации: Forbes.ru Плохие парни: почему в истории Сергея Магнитского нет ...
Как оказалось, он сумел выстроить параллельную с Hermitage Fund схему инвестирования для американских инвесторов.
Дата: 16.11.2016 Копия в Google

375. Для владельца "Красного Октября" наступил черный август.

Защита последнего обжаловала арест в Мосгорсуде, утверждая, что он непричастен к афере.
Долги в обмен на векселя Схема, по которой кредит Банка Москвы перекочевал «РТ-Капиталу», описана в судебном разбирательстве между ТД ВМЗ и волгоградскими налоговиками.
Дата: 22.08.2016 Копия в Google

376. "Змей Горыныч" завис над Петербургом.

... Панама — название которого сейчас у всех на слуху благодаря публикациям об офшорном бизнесе различных знаменитостей и чиновников — здесь ни при чем. Речь идет, скорее, о криминальном оттенке этого слова, ведь «панама» на жаргоне — это афера ...
Схема выхода в область была стандартной — куратор Дивинский — Шабтай Калманович.
Дата: 30.05.2016 Копия в Google

377. Питерско-лихтейнштейнский картель.

Общая схема работы ОПГ по отмыву денег в докладе немецкой разведки выглядела так: Или в русском переводе: Т.е. грязные деньги разными путями заносятся на счета фирм в Лихтенштейне.
Дата: 14.04.2016 Копия в Google

378. Лоббисты Азата Перуашева.

Кстати, в одном из швейцарских издания была опубликована вот такая любопытная схема: [...] *** Оригинал этого материала © "Республика", 25.09.2015 Казахи требуют денег с Кристы Марквальдер Нурлан Атамбаев Председатель Национального Совета Швейцарии ...
Афера, конечно же, стала публичным достоянием.
Дата: 24.02.2016 Копия в Google

379. "Рог изобилия" Магомеда Мухиева.

... более 14,7 млрд руб. Учитывая масштаб хищений, расследование поручили старшему следователю по особо важным делам МВД Олегу Сильченко, который специализируется на раскрытии банковских афер. В частности, ранее он вел дела о хищениях из Банка Москвы и БТА-банка. Следственно-оперативная группа МВД с помощью ЦБ установила, что наиболее активно криминальная группа господина Мухиева действовала с сентября по ноябрь 2015 года. Схему, которую они использовали, в криминальной среде называют "пылесосом ...
Дата: 04.02.2016 Копия в Google

380. Вячеслав Гайзеру вменили ОПС республиканского значения.

Всего, как сообщили в СКР, было проведено более 80 обысков в Коми, Санкт-Петербурге и Москве, было изъято «более 50 печатей и штампов юридических лиц, задействованных в реализации офшорных схем, финансовые документы по легализации похищенных активов ...
По мнению банка, руководство предприятия не собиралось возвращать кредиты и занималось аферами.
Дата: 21.09.2015 Копия в Google