Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Кто дает таможне "добро".

Таможенный брокер Таможенный брокер - центральная фигура в любой схеме по контрабанде и в этом криминальном бизнесе вообще. Это - идеолог схемы, разработчик, координатор и исполнитель.
Дата: 20.04.2006 Копия в Google

2. Андрей Наумов нафаршировал BMW налом.

Он гражданин Германии и реальный владелец компании "Премиум пакет" — это почтовый оператор, который под прикрытием курьерской доставки занимается контрабандой. Он вошёл в контакт и наладил "крышу" в МВД, СБУ и погранслужбе", — рассказывает источник. Как утверждает собеседник "Страны", Акст успешно наладил "почтовую" контрабандную схему для избежания налоговых платежей на таможне. "В чем схема: фура с грузом заезжает сюда и должна оплатить таможенные платежи.
Дата: 14.06.2022 Копия в Google

3. "Тушканы", "перегруз" и подмена декларации.

Там сообщили, что недобросовестные участники внешнеэкономической деятельности организуют незаконные схемы ввоза товара на территорию Таможенного союза, изготавливая и подменяя товаросопроводительные и экспортные документы. Главное управление по борьбе с контрабандой ФТС осуществляет мероприятия по пресечению этой деятельности и установлению всех причастных лиц. РБК также попросил ФТС сообщить, какой товар был ввезен в Россию на указанных в транзитных декларациях автомобилях в обозначенные даты ...
Дата: 27.07.2016 Копия в Google

4. Все о деле "Гранда" и "Трех китов": версии, схемы, факты.

Оригинал этого материала © "Вслух.Ру", 16.08.2006, Фото: masterceramic.ru Все о деле "Гранда" и "Трех китов": версии, схемы, факты Аналитики называют дело о контрабанде "войной между таможней с одной стороны, Генпрокуратурой с другой и ФСБ – с третьей" Валерий Ушаков, Анастасия Мельникова, Андрей Кулешов Ни одно громкое уголовное дело в нашей стране не возбуждается «просто так».
Дата: 16.08.2006 Копия в Google

5. Новый поворот "Трех китов".

Я не хочу сказать, что это в чистом виде контрабанда. От контрабанды старались даже сами предприниматели и брокеры отходить, они делали некие серые схемы.
Дата: 08.09.2006 Копия в Google

6. Звезды контрабанды.

Схема "перегруз" В июле 2015 года Главное управление по борьбе с контрабандой Службы экономической безопасности (ГУБК СЭБ) ФТС внезапно начало проверку коммерческих компаний — ООО «Континент», ООО «Перспектива» и ООО «Вектор», — ввозивших товары через пункты пропуска Северо-Западного таможенного управления (СЗТУ) ФТС. Все три организации на протяжении 2015 года преимущественно декларировали приобретение черепицы, плит и кирпичей от финской компании Planetmax OY. ФТС запросила у ...
Дата: 21.06.2016 Копия в Google

7. Алло, милиция.

Может быть, белый рынок невыгоден самим таможенникам, которые предпочитают зарабатывать на серых схемах?
"На этом мы не остановимся и в ближайшее время проверим еще целый ряд компаний",– говорит представитель СК. По словам оперативников, обвинения в контрабанде руководителям названных компаний пока не предъявлялись.
Дата: 22.08.2005 Копия в Google

8. Базар, таможня и Абдукадыры.

В Узбекистане семья следует похожей схеме: установила контроль над крупнейшим рынком и торговыми маршрутами, а также стала партнером таможенной службы.
В конце сентября 2019 года торговля в аэропорту Навои практически остановилась: таможенники тормозили почти все посылки, предположительно — в поисках контрабанды.
Дата: 03.05.2023 Копия в Google

9. Большая стирка.

Рука руку моет И вот, как только межведомственная оперативно-следственная группа из разнородной мозаики сложила финансовую и товарную часть схемы поставок мебели в Россию, уголовное дело затребовала к себе Генеральная прокуратура. Дальше началось самое “веселое”. Спустя пару месяцев Генпрокуратура дело по контрабанде закрыла, и для участников межведомственной группы начались подлинные неожиданности.
Дата: 28.01.2002 Копия в Google

10. "Закрыть" генерала.

Почему мы поругались с Польшей Первой была сломана схема контрабанды мяса.
Дата: 08.02.2008 Копия в Google

11. "Три кита": великое противостояние.

... наших материалах в Италии осуждены двое - за отмывание «грязных» денег, полученных от контрабанды мебели в Россию (знаменитая операция «Паутина». - Авт.). В Германии - осуждены. «Бэнк оф Нью-Йорк» - эпизодом прошло! Как бы отростки наших «Трех китов»... Вдумайтесь: люди просто отработали нашу оперативную информацию - очень результативно! А у нас не судили никого, кроме Зайцева, Волкова и Файзуллина. Немцы конкретно, по словам таможенника, на нас очень обиделись. В чем суть немецкой части схемы ...
Дата: 02.02.2007 Копия в Google

12. Экспроприация в законе.

О том, как действуют рейдерские схемы, можно судить по беспрецедентному уголовному делу, расследование которого заканчивает Следственное управление Следственного комитета при прокуратуре РФ по Москве.
В каком-то из складских помещений ими были обнаружены печати и бланки неких “фирм-прокладок”, якобы имевших отношение к ввозу контрабанды.
Дата: 23.05.2008 Копия в Google

13. Теневые гранды "Трех китов".

И она ответила: нет. Совпадение 2. Старые товарищи и организатор контрабанды Следствие считало, что организатором контрабандной схемы был специалист по растаможке Андрей Саенко.
Дата: 23.08.2021 Копия в Google

14. Контрабандисты Александра Лукашенко.

К картону и капсулам вопросов нет. Табак мы возили банально в подушках, — рассказывает он. Продавец предполагает, что в схеме, участвует российская таможня: сотрудники среднего и высшего ранга. Новости о «сигаретной коррупции» на таможне периодически попадают в СМИ. Например, в мае 2020 года Северо-Западное таможенное управление задержало организованную группу людей, пытавшуюся подкупить таможенного инспектора: за пропуск машины с контрабандой сигарет сотруднику предлагали 135 тыс. рублей и 1,7 ...
Дата: 04.02.2021 Копия в Google

15. Курченко "поднялся" на левых схемах и чужих именах.

До того как он начал заниматься контрабандой, спрашивал: "Как вы думаете, такое возможно?". Я был уверен, что в нормальной стране это делать невозможно. Схемы "оборванного" транзита, возможно, работали в 1990-х годах.
Дата: 17.04.2014 Копия в Google

16. Турецкая недвижимость Мирослава Продана оставила контрабандный след.

Большинство машин поступили из ЕС. Бизнес строился по аналогичной схеме: местные фирмы покупали автомобили у офшорных компаний. Корпоративные данные из «Архива Пандоры» — утечки почти 12 миллионов документов из 14 провайдеров офшорных услуг — позволили больше узнать о сети компаний, стоящих за контрабандой автомобилей, и связи между преступной схемой и экс-главой налогового управления Проданом.
Дата: 24.11.2021 Копия в Google

17. Коррупция, контрабанда и обналичка на Шелковом пути.

Коррупция, контрабанда и обналичка на Шелковом пути Как экс-замглавы таможни Кыргызстана Матраимов и семья Абдукадыр вывели из страны более $700 млн с помощью курьеров и подставных компаний Оригинал этого материала © OCCRP, 21.11.2019, История ...
Схема Саймаити обеспечивала теневые финансовые потоки, объем которых поражает, особенно если вспомнить, что Кыргызстан — одна из беднейших стран мира.
Дата: 27.02.2020 Копия в Google

18. Метастазы в бюджете.

Применяемые им и его компаньонами схемы – это готовое пособие по проведению махинаций, установлению коррупционных связей, уходу от ответственности за свои преступления Впервые он (как владелец ООО «Медкор-2000») попал в поле зрения правоохранителей в ...
Второй раз своими связями в правоохранительных органах Царьков воспользовался с теми же целями в 2011 г. – тогда в отношении него было возбуждено уголовное дело по контрабанде и он был объявлен в розыск.
Дата: 07.07.2014 Копия в Google

19. Александр Усс торговал "нефтью из Диснейленда".

... действиях в нарушение законов и нормативных актов США, включая незаконный экспорт военных и секретных технологий двойного назначения на миллионы долларов из США в Россию, и использовали финансовую систему США для контрабанды миллионов баррелей нефти из Венесуэлы». По данным прокуратуры, для реализации этой схемы и отмывания незаконных доходов обвиняемые использовали обширную сеть подставных компаний и банковских счетов по всему миру, а также криптовалюту и многочисленные операции с наличными ...
Дата: 21.10.2022 Копия в Google

20. Украинский "король контрабанды" и его свита.

Однако главным направлением бизнес-союза Альперин — Ойберман была все же таможня и контрабанда. Также в схемах Альперина–Ойбермана были плотно завязан целый ряд одесских чиновников из налоговой инспекции, милиции и СБУ. Однако уже тогда бизнес и, особенно, контрабанда, в Одессе был плотно поделены с другими группировками, поэтому Альперин и Ойберман неоднократно конфликтовали с ними.
Дата: 28.11.2019 Копия в Google