Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

181. Клиенты Milton Group "теряли свои деньги реалистично".

... по налогам и таможенным сборам или регулятивная структура этого ведомства — Управление финансового надзора. Образцы писем, которые жертвы аферистов передали журналистам, пестрят орфографическими ошибками и нередко утверждают, что «ПОДТВЕРЖДЕНЫ ОТ ГАНВЕРНАТОРА» различных стран или банков. Среди тех, кто ощутимее других пострадал от Milton Group, оказалась женщина, переехавшая в Норвегию из Ирана. С ней связался человек, который назвал себя торговым представителем компании CryptoMB, но в ...
Дата: 15.08.2023 Копия в Google

182. Максима Розсыпало "растаможили" на 8 лет колонии.

... осудили на восемь лет, Кадр из видео: sledcom.ru Елена Балаян, Яна Штурма Максим Розсыпало Восемь лет в колонии строгого режима проведет бывший начальник службы по противодействию коррупции в Северо-Западном таможенном управлении Максим Розсыпало ...
По данным следствия, свои услуги представитель питерской таможни оказывал через посредника, причем делал это систематически.
Дата: 04.07.2023 Копия в Google

183. Белорусский след на счетах Credit Suisse.

За рулем — депутат Палаты представителей Пётр Калугин.
Тогда Россия поставляла Беларуси нефть и нефтепродукты без взимания таможенных пошлин.
Дата: 21.02.2023 Копия в Google

184. Сын президента США Хантер Байден развращал сотрудниц по FaceTime.

Лица из окружения сына президента сообщили на условиях анонимности, что долги Хантера Байдена могут достигать нескольких миллионов долларов, и ожидается, что эта сумма будет расти, поскольку республиканцы в палате представителей только начинают свое ...
Секретные данные Байдену предоставил Джон Сандвег, который исполнял обязанности директора Иммиграционной и таможенной службы США с августа 2013 года по февраль 2014 года.
Дата: 01.02.2023 Копия в Google

185. Леониду Лагоде аукнулся "Ленобллес".

Росгранстрой входит в систему Минтранса и занимается строительством и модернизацией объектов пограничной и таможенной инфраструктуры.
"После заключения государственного контракта злоумышленники передали представителям коммерческой организации 4 единицы указанного оборудования якобы во временное пользование, которое затем было передано заказчику уже самой коммерческой организацией ...
Дата: 29.12.2022 Копия в Google

186. Как из России вывели 41 миллиард с помощью пластиковых бутылок.

Мы выявили финансово-промышленные группы, которые, с одной стороны, владели банками — участниками отмывания, а с другой — были поставщиками для таможенных органов, курирующих посты, через которые проходили подозрительные операции. Некоторые банкиры, участвующие в схеме, были связаны с представителями таможенных органов еще плотнее: на момент совершения сделок они совместно входили в органы управления одного юридического лица.
Дата: 07.07.2022 Копия в Google

187. Ильдар Саидов набрал по самые помидоры.

... 194 УК РФ (уклонение от уплаты таможенных платежей). Следствие считало, что его компания вывезла помидоры со складов без уплаты пошлины. Так как в ходе предварительного расследования платежи были внесены, дело было прекращено и суд ограничился судебным штрафом в размере 150 тыс. руб. Кроме колонии и штрафа Ильдару Саидову в течение пяти лет запрещено занимать должности на государственной службе, связанные с выполнением функций представителя власти и выполнением организационно-распорядительных и ...
Дата: 31.05.2022 Копия в Google

188. Таможенного генерала оформили на зону.

... в организации работы ДВТУ ФТС РФ в пользу ЗАО "Дальзавод-Терминал", а также в разрешении любых проблемных вопросов с сотрудниками таможенного органа при ввозе товаров народного потребления на таможенную территорию Таможенного союза»,— говорила “Ъ” официальный представитель СКР Светлана Петренко. По версии СКР, Родион Тихонов создал преступное сообщество для того, чтобы незаконно, с экономией на таможенных платежах под видом дешевых стройматериалов ввозить в Россию дорогостоящие меховые изделия ...
Дата: 24.08.2021 Копия в Google

189. Олегу Кану отжали клешни.

... наличие такого документа, а представитель суда на запрос «Ведомостей» не ответил. Арест действует до 15 мая. В чем суть претензий Об аресте ходатайствовал Следственный комитет России, говорится в постановлении суда. Фактическим бенефициаром трех компаний следствие считает бизнесмена Олега Кана. Все три ООО подозреваются в занижении стоимости крабов при экспорте их в 2014–2015 гг. Товар декларировался для поставок подконтрольной Кану панамской компании по одной таможенной стоимости, а фактически ...
Дата: 20.04.2020 Копия в Google

190. Ахмеда Билалова взяли как нелегала.

По словам представителя пресс-службы иммиграционно-таможенной службы при Министерстве внутренней безопасности США Тэмми Спайсер, Ахмед Билалов въехал на территорию страны 2 мая 2016 года по неиммиграционной визе.
Дата: 24.10.2019 Копия в Google

191. Владимира Плахотнюка поставили во главу наркокартеля.

Наркотрафик в немецких автомобилях Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что следователи Следственного департамента полицейского ведомства заочно предъявили обвинение бывшему председателю Демократической партии Молдавии Владимиру ...
Белорусские и российские таможенники проводили операции на границах Таможенного союза, а молдавские правоохранители — на территории своей страны.
Дата: 27.06.2019 Копия в Google

192. "Систематически нарушала установленные судом обязательства".

"Могу вам с уверенностью сказать, это необоснованные доводы!" — заявил представитель Генпрокуратуры, комментируя сообщение Каримова-младшего.
... сокрытие иностранной валюты путем получения «откатов» на счета офшоров на сумму $1,942 млрд и €29,1 млн, нарушение таможенного законодательства на 607,6 млрд сум, нарушение правил торговли на 572,9 млрд сум, подделку документов и легализацию доходов ...
Дата: 07.03.2019 Копия в Google

193. Таможенного генерала озолотили контрабандисты.

«Федоров оказывал полное содействие в организации работы ДВТУ ФТС РФ в пользу ЗАО "Дальзавод-Терминал", а также в разрешении любых проблемных вопросов с сотрудниками таможенного органа при ввозе товаров народного потребления на таможенную территорию Таможенного союза»,— заявила “Ъ” официальный представитель СКР Светлана Петренко. Она напомнила, что сам Родион Тихонов обвиняется в создании ОПС (ч. 1 ст. 210 УК РФ) и уклонении от уплаты таможенных платежей в особо крупном размере (ч. 4 ст. 194 УК ...
Дата: 22.03.2018 Копия в Google

194. "Укртелеком" приватизировали в интересах Дмитрия Фирташа и Валерия Хорошковского.

На Украине сразу заподозрили, что за EPIC стоят какие-то представители украинской элиты.
В 2009 г. во время конфликта украинских властей с Rosukrenergo, Хорошковский, занимая тогда пост главы Государственной таможенной службы, неожиданно поддержал Фирташа, чем вызвал негодование премьер-министра Юлии Тимошенко.
Дата: 24.01.2018 Копия в Google

195. Чумила с Охотного Ряда.

Якобы «обсуждалась организация поставки крупной партии кокаина и оружия через «контрабандный проход» на Василеостровском таможенном посту, — говорилось в справке Вороненкова, — встречать которую должен был якобы К. и представители петербургского криминалитета, забиравшие 2/3 товара на реализацию.
Дата: 14.11.2017 Копия в Google

196. Антрацитовое дело Сергея Курченко.

... местные порты, таможенные органы, а также существующие и потенциальные покупатели. [...] Идея предупредить зарубежных покупателей о незаконных поставках угля возникла в крупнейшем на Украине угольном холдинге ДТЭК Рината Ахметова. Компания в марте заявила о потере контроля над 11 предприятиями в ДНР и ЛНР после введения там властями самопровозглашенных республик внешнего управления. ДТЭК направил письмо с просьбой об этом в Министерство энергетики Украины, сообщил РБК представитель компании ...
Дата: 20.06.2017 Копия в Google

197. Люди Якунина "подмазывали" "Бомбардье".

«У меня было несколько неофициальных встреч с руководством Азербайджанских железных дорог и местными представителями Всемирного банка, — пишет в ноябре 2012 года, за полгода до официального тендера, своим коллегам сотрудник «Бомбардье» Евгений Павлов ...
Как показывают таможенные данные, по точно такому же пути сигнальное оборудование поступает в Россию для нужд «Российских железных дорог».
Дата: 22.03.2017 Копия в Google

198. Андрей Бельянинов "забыл" дом, в котором живет.

Организация «Трансперенси Интернешнл — Россия» обнаружила незадекларированный дом у Андрея Бельянинова, который в четверг, 28 июля, был отправлен в отставку с поста главы Федеральной таможенной службы.
Представитель ФТС заявил РБК, что не может прокомментировать эту информацию.
Дата: 01.08.2016 Копия в Google

199. "Монетизация кресла" Кирилла Молодцова.

... собственных фирм, контрагентами по движению средств выступали также Limited Queenford Consulting (Кипр), ООО «СГХК» (представителем которой является уже упоминавшаяся г-жа Аверина), ЗАО «Рузхиммаш», ЗАО «Сплав-М», представительство компании «Даунтаун ...
В результате его «упорных трудов» решение о классификации нефтепродуктов, подлежащих обязательному обложению таможенными пошлинами, откладывается из месяца в месяц.
Дата: 14.06.2016 Копия в Google

200. Экономика тьмы.

... дорожный налог (в размере $200) в северном Ираке; таможенная пошлина ($800) на каждый грузовик, пересекающий контрольно-пропускные пункты на границах Ирака с Иорданией и Сирией. Отдельно введен налог на разграбление археологических памятников (20% — в Алеппо, 50% — в Ракке) и налог за защиту немусульманских общин. К источникам доходов для ИГ также относятся грабежи культурных ценностей и похищение людей. Только за их счет в пользу представителей ИГ, по различным данным, поступило от $20 до $50 ...
Дата: 05.08.2015 Копия в Google