Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

101. Бывший вице-премьер Крыма "озолотился" на уголовное дело.

Тогда в Евпаторийском морском порту на борту судна, прибывшего из Турции, уже после таможенного досмотра милиция нашла в тайниках 340 кг ювелирных изделий из золота.
Однако уже в сентябре он стал полномочным представителем Татарстана в Казахстане.
Дата: 18.02.2015 Копия в Google

102. Обувщик-потрошитель.

... владельца "Экко-Рос" Андрея Севагина: от лазанской "крыши" до разорения банков Михаил Яковлев Андрей Севагин В сентябре 2013 года компания «Экко-Рос» — официальный представитель обувного гиганта ECCO в России — с шиком отметила свой 20-летний юбилей ...
Часть выручки предприятия не отражается в отчетных документах с целью сокрытия доходов от налогообложения и выплат преступной группировке, возможности поступления в Россию через ТОО «Экко-Рос» грузов без таможенного досмотра проверяются.
Дата: 04.08.2014 Копия в Google

103. Геннадий Тимченко взялся за бизнес-авиацию.

... Екатерина Соболь, Роман Шлейнов, Милана Челпанова Геннадий Тимченко В апреле компания «Авиа групп норд» приобрела центральное здание терминала «Пулково-2», сообщал сайт Ato.ru со ссылкой на представителя «Авиа групп норд» Юлию Рогинскую ...
— После реставрации здание приобретет вторую жизнь, станет полноценным объектом авиационной инфраструктуры аэропорта с высокотехнологичным оборудованием для обслуживания пассажиров и воздушных судов, пунктом таможенного контроля, комфортабельными ...
Дата: 10.05.2012 Копия в Google

104. Президент Казахстана присвоил миллиарды долларов из госбюджета и взимает комиссионные с компаний, которые занимаются бизнесом в его стране.

Представители министерства юстиции США и секретариата окружного прокурора воздержались от комментариев.
В письме описывается, как некий казахстанский политик, потенциальный соперник Назарбаева, проходил таможенный контроль в нью-йоркском аэропорту имени Кеннеди.
Дата: 23.07.2008 Копия в Google

105. Серый путь "Шарпа".

Дело японских «электроников» Как известно, россияне еще с петровских времен уважительно относятся к лощеным представителям «дальнего зарубежья».
в 2007 году неустановленные лица из числа руководителей и сотрудников представительства компании SEG вместе с неустановленными лицами из компании «Мир Копий», организовали перемещение через таможенную границу России товаров производства компании ...
Дата: 19.02.2008 Копия в Google

106. Последний "подвиг" Грефа.

Почему представители крупнейших субъектов Федерации - это Москва, Московская область, Санкт-Петербург и др. не были приглашены ни на одно заседание рабочей группы Госдумы, разрабатывающей данный закон?
На сегодняшний день ситуация с акцизными марками, которые приобретаются в федеральной таможенной службе, катастрофична.
Дата: 05.10.2005 Копия в Google

107. Возвращение блудного НПЗ.

... в осуществлении экспортных операций торговый представитель Республики Татарстан в Украине Ростислав Вахитов и его заместитель Игорь Графский. Кстати последний «отличился» еще и тем, что в апреле поддержал участие государственного украинского НПЗ в так называемом «картельном сговоре», подписав письмо о необходимости повышения цен на нефтепродукты. По данным Государственного таможенного комитета, татарским менеджерам «Укртатнафты» не без помощи торговых представителей только за 2003-2004 годы ...
Дата: 28.04.2005 Копия в Google

108. Справка в отношении ФПГ "Альфа".

Мошеннические действия организованной группы, руководимой Фридманом, Кузмичевым, Ханом, включали незаконные финансовые операции, неоднократное нарушение валютного, таможенного и налогового законодательства, совершение должностного подлога ...
... к исковому заявлению ОАО ТНК без номера и без даты с рукописными дописками об отмене обеспечительных мер, а также без подписи представителя ТНК. Результатом отмены ареста акций явилось то, что акции возвращены в ОАО ННГ не были, а 28.01.98 были ...
Дата: 22.04.2005 Копия в Google

109. Контрабанду кредитует "Алфа-банк"?

Привычная опора на поддержку влиятельных прикормленных лоббистов, содействие понятливых представителей правоохранительных органов, местной администрации и судей, позволяет владельцам "Альфа-банка" успешно разваливать расследование большинства дел ...
... целенаправленных происков заинтересованных и причастных к контрабандной операции лиц, было возбуждено уголовное дело в отношении Рябова В.Г., - начальника отдела по борьбе с таможенными правонарушениями на морском транспорте ДВ оперативной таможни ...
Дата: 04.04.2005 Копия в Google

110. Отари Квантришвили.

Он был постоянным участником всех значительных светских раутов, запросто общался с людьми из окружения Бориса Ельцина, водил дружбу с мэром Москвы Юрием Лужковым и другими представителями власти, в частности с генералитетом МВД и спецслужб.
Центр, по распоряжению Президента, был наделен фантастическими льготами, в частности, освобожден от уплаты экспортно - импортной таможенной пошлины до 1995 года.
Дата: 12.04.2002 Копия в Google

111. Роскошные схемы.

... беларусского таможенного брокера «Кастом-Сервис». За десять месяцев 2023 года они экспортировали люксовых авто из Беларуси в Россию более чем на 8,5 млн долларов. «Кастом-Сервис» была основана в 2011 году, и с тех пор её неизменно возглавляет Виталий Соболевский. У него 54 % акций компании. Помимо развития собственного бизнеса Соболевский исполняет обязанности заместителя председателя Ассоциации таможенных представителей Беларуси. Эксперты Ассоциации участвовали в разработке Таможенного кодекса ...
Дата: 14.12.2023 Копия в Google

112. Кокаиновая дипмиссия Андрея Ковальчука.

Впервые я познакомился с ним в феврале 2016 г. на приеме в Роспосольстве в г. Буэнос-Айресе по случаю визита делегации МВД России во главе с заместителем Министра внутренних дел России Зубовым с участием многочисленных представителей местных ...
... только предлогом: Ковальчук рассказал Близнюку, что в российском посольстве хранятся чемоданы якобы со «шкурами морских котиков и личными вещами уехавших дипломатов», которые надо было отправить назад тем же самолетом в обход таможенного досмотра ...
Дата: 22.09.2020 Копия в Google

113. Валерий Дрелле потерялся с миллиардами "Газпром нефти".

... хищениях средств ПАО «Газпром нефть» было возбуждено по заявлению представителей компании в УМВД Центрального округа Москвы в начале прошлого года. При этом следователи признали ПАО потерпевшей стороной. Однако в деле долгое время фигурировали лишь некие «не установленные следствием лица». Между тем, по некоторым данным, в мае прошлого года следователи активно допрашивали многих сотрудников «Сервис-терминала», которых доставляли в Москву из Ярославля (именно там располагался таможенный брокер ...
Дата: 15.06.2018 Копия в Google

114. "Из России с любовью" и заочный арест Гордона Ланктона.

Представители следствия и прокуратуры настаивали на заочном аресте Гордона Ланктона.
Однако в ноябре 2015 года срок временного вывоза истек, а иконы так и не были предоставлены Выставочному таможенному посту Московской таможни.
Дата: 05.06.2018 Копия в Google

115. Сашу Голландца задержали транзитом.

... таможенника задержали транзитом, Фото: via "Новая газета" Юрий Сюн Александр Панеш Вчера стало известно, что правоохранительные органы Дании по запросу России задержали бывшего сотрудника Федеральной таможенной службы (ФТС) Александра Панеша ...
Как сообщила представитель датской Генпрокуратуры Хенриет Норринг, ее ведомство рассчитывает, что к этому времени Россия предоставит запрос Генпрокуратуры РФ и другие документы, необходимые для рассмотрения вопроса о его экстрадиции.
Дата: 01.12.2017 Копия в Google

116. Как экс-депутат Евгений Медведев поднялся на Рублевке.

Этот представитель «ЕдРа», член Комитета ГД по экономической политике и предпринимательству прибавил за год более 900 млн рублей (доход в 2009 г. — 1,9 млн руб., в 2010 г. — 901 млн).
... в Россию мебели, зарабатывая на этих таможенных пошлинах миллионы долларов. К примеру, за 8 месяцев 2000 года компании «сэкономили» $8 миллионов государственного бюджета. Кроме того, охраной таможенных терминалов, где складировалась эта мебель ...
Дата: 14.12.2016 Копия в Google

117. Афера ближайшего соратника Бельянинова.

Зачитывая свое решение, судья Алексей Криворучко признал Алексея Шашаева, ранее руководившего главным управлением информационных технологий ФТС, а потом являвшегося представителем российской таможни на Украине, его подчиненную — заместителя ...
... сотрудники ФТС вскоре станут фигурантами еще одного уголовного дела — о мошенническом хищении части средств, выделенных Международным банком реконструкции и развития (всего $140 млн) в рамках проекта "Модернизация таможенных органов России ...
Дата: 29.07.2016 Копия в Google

118. УДП затарилось алкоголем.

Плюс виски и текила В первой половине 2014 года ФГУП «Предприятие по поставкам продукции» (ППП) ввезло в Россию 1,053 млн бутылок вина или на 26,26% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из данных Федеральной таможенной ...
«Ассортимент продукции практически сформирован и может удовлетворить своим качеством и ценой, любого ценителя вина», — заявил РБК представитель ФГУП ППП. Пресс-секретарь Управделами президента РФ Виктор Хреков добавил, что ФГУП рассматривает ...
Дата: 12.08.2014 Копия в Google

119. Чебурашка, или Хорошими делами прославиться нельзя.

С 25 декабря 2001 года — представитель в Совете Федерации от Липецкой области.
В 2001 году в аэропорту Шереметьево с банкиром случилась неприятная история: по данным СМИ, при проверке пассажиров, вылетающих рейсом Москва — Дюссельдорф, у него обнаружили 40 тыс. немецких марок, не заявленных в таможенной декларации.
Дата: 07.05.2014 Копия в Google

120. Таможня не отдает добро.

И здесь я хочу напомнить слова Владимира Путина: – РОСТЭК, конечно, необходимо ликвидировать, – заявил он. А когда представители ФТС попытались возразить, жёстко добавил: – Не надо сопротивляться, а то будет ещё хуже. И, насколько я понимаю, разговор шёл о немедленной ликвидации по мере сил и возможности. Ни о какой приватизации, к примеру, речи не шло: ликвидировать – и точка. Таможенный саботаж А вот теперь обратите внимание, как дальше развиваются события.
Дата: 04.02.2014 Копия в Google