Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

141. Небо. Самолет. Министр.

Примечательно, что согласно решению суда Одинцев умышленно скрыл необходимые сведения о таможенных пошлинах именно от сотрудников Минпромторга. В результате были похищены денежные средства ФГБУ и причинен ущерб в особо крупном размере. Уже в марте 2018 года (в марте 2019 года переизбран) Одинцев стал президентом Объединенной национальной ассоциации деловой авиации именно как представитель «РусДжета».
Дата: 21.02.2020 Копия в Google

142. Дело генерала ФТС Сергея Федорова подкрепляют подчиненными.

... 41-летнего бывшего сотрудника Федеральной таможенной службы (ФТС) Виктора Сабурина. Представитель суда Ирина Морозова уточнила, что мужчине также заочно было предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), а 6 декабря прошлого года он был объявлен в международный розыск. По данным “Ъ”, бывший подполковник ФТС Виктор Сабурин стал очередным фигурантом громкого уголовного дела о масштабной коррупции в Дальневосточном таможенном управлении (ДВТУ), которое ...
Дата: 17.02.2020 Копия в Google

143. На кого и под кем работал "Ландромат".

Молдавские власти связывают такое поведение российских спецслужб не с политикой Кремля, а с желанием отдельных представителей ФСБ воспрепятствовать расследованию дела об отмывании 22 млрд долларов.
"Серый импорт" Большая часть из 22 млрд долларов относилась к «серому импорту», полагает бывший депутат Госдумы и ответственный секретарь рабочей группы для исследования уровня собираемости таможенных платежей Дмитрий Горовцов.
Дата: 21.03.2017 Копия в Google

144. Звезды контрабанды.

... компаний — ООО «Континент», ООО «Перспектива» и ООО «Вектор», — ввозивших товары через пункты пропуска Северо-Западного таможенного управления (СЗТУ) ФТС. Все три организации на протяжении 2015 года преимущественно декларировали приобретение черепицы ...
В конце 2014 года, по словам Зарубина, у него возник конфликт с российскими партнерами ULS-Global: «Одним из ее [группы] представителей мне было в ультимативной форме сказано, чтобы я прекратил возить товар турецких грузоотправителей.
Дата: 21.06.2016 Копия в Google

145. Как уводили "молдавский миллиард".

... другом семьи Шор, компания Klassika Asigurari и Klassika Force, главный администратор супруги Илана Шора, певицы Жасмин, Лилия Плескачевская и ее дочь Яна Гайдачук, экс-глава Таможенной службы, советник Илана Шора на посту мэра Оргеева Виорел Мельник ...
«Информация о проведении общего собрания акционеров заочно не была направлена каждому акционеру либо его законному представителю, либо хранителю акций в виде извещения.
Дата: 15.03.2016 Копия в Google

146. США охотились за Романом Селезневым 10 лет.

Одновременно из США были поставлены компьютеры и программное обеспечение для таможенной и иммиграционной службы. Кроме этого, небольшое количество мальдивских военных и полицейских ежегодно проходят подготовку под руководством американских инструкторов. После остановки в аэропорту Мале господин Селезнев был передан представителям Секретной службы США и доставлен на остров Гуам.
Дата: 12.03.2015 Копия в Google

147. Кредиторы "заложили" Олега Михеева.

22.07.2006 года Отделом дознания Волгоградской таможни возбуждено уголовное дело №1118/980135 по ч.1 ст. 188 УК РФ по факту перемещения в крупном размере через таможенную границу РФ автомобиля «Порш кайен» 2004 года выпуска.
В частности на них передвигались Михеев О.Л., Миронов С.М, сопровождавшие их лица и сотрудники ФСО. 6. Согласно заявлению в правоохранительные органы представителей ОАО «НОМОС-БАНК» о признаках преступлений, предусмотренных ст. 159,176,196,УК РФ, в ...
Дата: 30.10.2012 Копия в Google

148. "На отзыв Ананьева есть санкция первых лиц страны".

... за миллиард, Фото: "Ведомости" Ольга Плотонова, Наталья Костенко, Василий Кудинов Дмитрий Ананьев Предложение отозвать представителя Ямало-Ненецкого АО Дмитрия Ананьева из Совета Федерации председатель наблюдательного совета «Криогенмаша» Анатолий ...
... во второй инстанции налоговым органам удалось убедить суд в наличии схемы уклонения от уплаты налогов и правомерности исключения из расходов по налогу на прибыль и вычетов по НДС разницы между «входной» ценой и таможенной стоимостью оборудования ...
Дата: 09.04.2012 Копия в Google

149. Адиль Назим-Оглы Махмудов уволен с поста представителя правительства Мурманской области в Москве.

Адиль Назим-Оглы Махмудов уволен с поста представителя правительства Мурманской области в Москве Он "решал проблемы" с силовиками для водочного короля Кауфмана, хозяина "Спорт кар-центра Порше" Баранова, экс-министра финансов Калмыкии Дамирова ...
Не гнушался и собственными торговыми проектами: через брата Эдуарда занимался импортом в страну цветов и одежды, используя все те же таможенные каналы.
Дата: 21.07.2011 Копия в Google

150. В похищении Алексея Захаренко подозревают израильтян.

[Фонтанка.Ру, 21.12.2009, "Захаренко жив и скоро вернётся!": Представители исчезнувшего этим летом миллионера Алексея Захаренко впервые официально заявили о своих планах по управлению его имуществом.
[...] Совладелец ООО «Таможенный электронный брокер» Николай Шаповалов утверждает, что он присутствовал при подписании Алексеем Захаренко злополучной доверенности.
Дата: 30.03.2011 Копия в Google

151. Молоко ВБД свернулось в Узбекистане.

Им предъявлялись обвинения в создании организованной преступной группы, нарушении налогового и таможенного законодательства, хищениях и т. д. Вчера Ташкентский городской суд по уголовным делам обратил в доход государства имущество "ВБД Ташкент ...
Но неофициально представители министерства связывают проблемы российской компании с конфликтом между ее руководством и службой национальной безопасности страны.
Дата: 21.09.2010 Копия в Google

152. За убийство следователя по делу о мошенничестве с акциями "Группы "Фининвест" ответит экс-помощник прокурора.

Ее владельцами были член Совета федерации России Владимир Слуцкер и экс-руководитель крупнейшего российского таможенного брокера ФГУП "Ростэк" Амбарцум Сафарян (последний был признан виновным в хищении 83 млн руб. у дочернего предприятия "Фининвеста ...
В ходе расследования следственные и процессуальные действия проводились в пяти регионах страны, было допрошено более ста свидетелей, произведено более 15 судебных экспертиз", — заявил "Ъ" официальный представитель СКП Владимир Маркин.
Дата: 09.09.2010 Копия в Google

153. Скромное обаяние хищника.

Государственным служащим этот представитель так называемой олигархи стал 15 августа 1996 года, заняв, по указу президента, пост первого вице-премьера России, курирующего весь финансово-экономический блок вопросов стране.
К покровителям Потанина относят Анатолия Чубайса, который помог Потанину перевести счета Государственного таможенного комитета в ОНЭКСИМбанк.
Дата: 26.07.2010 Копия в Google

154. Короля штампов отправили в СИЗО.

Михаил Шелеснов обвинен в контрабанде на €2 млн Оригинал этого материала © ИА "Росбалт", 25.06.2010 Короля штампов отправили в СИЗО Александр Шварев В Москве арестован Михаил Шелеснов — глава компании «Тродат 21», являющейся официальным представителем ...
— Достаточно, сказать, что концерн Trodat Gmbh подтвердил, что цены, указанные в таможенных документах, были реальными, а не заниженными.
Дата: 28.06.2010 Копия в Google

155. Генеральная уборка.

... экс-начальника ДВТУ Эрнеста Бахшецяна, его бывшего первого заместителя Александра Воробьева, начальника отдела таможенного досмотра поста «Морской порт Восточный» Дмитрия Сусоева, старших таможенных инспекторов Дениса Петрова и Евгения Проявко, а также специалиста отдела маркетинга ООО «Ист-Рейл» Вадима Васича. По версии следствия, в первой половине 2005 года начальник ДВТУ встретился с тогдашним представителем администрации Приморья в Совете федерации Игорем Ивановым и «желая угодить последнему ...
Дата: 23.06.2009 Копия в Google

156. Счетная Палата и Генпрокуратура подозревают Юрия Качмазова.

Мобильный телефон представителя Сбербанка Ирины Кибиной вчера не отвечал, но ранее она говорила "Ъ", что в банке "с пониманием" относятся к происходящему на "ИжАвто". В "Уралсибе" и "АК Барсе" (входят в состав кредиторов) вчера от комментариев отказались. Счетная палата имеет право проверки тех предприятий, совладельцем которых является государство либо которые используют бюджетные средства или какие-либо преференции государства, например налоговые или таможенные льготы, поясняет адвокат бюро ...
Дата: 08.05.2009 Копия в Google

157. "Евросеть" обвиняется в контрабанде мобильных телефонов, а СБ компании в похищении человека и вымогательстве.

По словам официального представителя следственного комитета Владимира Маркина, это дело было выделено из расследуемого уже три года дела о контрабанде мобильных телефонов в адрес "Евросети".
... что контрабандный товар грузовыми самолетами доставлялся в «Шереметьево» из Финляндии и Германии, поступал на склады временного хранения аэропорта, а оттуда по поддельным документам перемещался на внутренний склад вне территории таможенного контроля ...
Дата: 04.09.2008 Копия в Google

158. Большая стирка.

BoNY назвал эти требования безосновательными и указал, что налоговые и таможенные обязательства (если они и были) должны быть уплачены «компаниями и банками на территории России». Впрочем, представитель американского банка Кевин Хайне сказал Forbes, что в последней фразе они не имели в виду никого конкретно.
Дата: 01.07.2008 Копия в Google

159. Где искать коллекцию Вексельберга.

После совершения сделки один из представителей фонда так комментировал судьбу коллекции: «Где она будет храниться?
На официальный запрос «НГ» Федеральная таможенная служба ответить затруднилась, сославшись на то, что на это потребуется много времени.
Дата: 25.01.2008 Копия в Google

160. Лом из чистого золота.

Вряд ли можно сомневаться в компетентности представителей пробирного надзора.
Несложно предвидеть, что станет с нашей ювелирной отраслью после того, как Россия, вступив в ВТО, полностью снимет таможенные барьеры для иностранных конкурентов.
Дата: 30.11.2007 Копия в Google