Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

401. Евгений Кузин и Игорь Фролов вымогали "по дружбе".

... лет МВД РФ Евгения Кузина и экс-заместителя начальника отдела управления «К» ФСБ РФ Игоря Фролова. Полковники, как было установлено судом, по сути, вынудили московского бизнесмена Миро Амадяна отдать им в качестве взятки $300 тыс. и участок земли в Подмосковье стоимостью около $500 тыс., угрожая в противном случае «посадить» его за занятие высшего положения в преступной иерархии. Интересно, что сейчас у правоохранителей нет претензий к господину Амадяну, однако и вернуть свои активы он не сможет ...
Дата: 15.03.2022 Копия в Google

402. Просто бизнес, ничего уголовного.

... трех эпизодах мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), а ущерб по делу оценивается в 550 млн руб. Расследованием этого дела, по данным “Ъ”, занималось следственное управление УВД по Центральному округу Москвы, а основанием для него ...
При этом деньги, полученные от господина Удодова, должны были пойти на покупку новых активов.
Дата: 09.03.2022 Копия в Google

403. Прокуроры вернули Сергея Петрова в "Рольф".

— Врезка К.ру В итоге судом было установлено, что, будучи депутатом Госдумы и формально передав управление компанией своему сыну Александру, Сергей Петров с 2010 по 2016 год активно занимался бизнесом.
Генпрокуратура также узнала от сотрудников ФСБ, что в свободное от работы в Госдуме время Сергей Петров проводил совещания с руководством компании, давал ему указания и поручения, а также обсуждал вопросы «вывода за рубеж активов и создания новых ...
Дата: 17.02.2022 Копия в Google

404. Вице-спикера думы Воронежа приняли за покровителя.

В августе прошло года стало известно, что воронежское управление МВД заподозрило господина Матвеева в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Как уточнили в СКР, кадастровая стоимость актива превышала 2 млн руб., он относился к землям, государственная собственность на которые не разграничена.
Дата: 16.02.2022 Копия в Google

405. Офшорам Сергея Махлая было много дано, много и взыщется.

... суда обратили взыскание долга — тех же 87 млрд руб. Но в связи с недостаточной стоимостью активов «Томета» предприятие признали банкротом. По завершении процедуры арбитражного управления имущество «Томета» будет реализовано в счет погашения долга ...
... дочерней Амеропе фирмы Nitrochem Distributions AG Беат Рупрехт, а также бывший гендиректор «Тольяттиазота» Евгений Королев признаны виновными в в особо крупном мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору (ч. 4 ст. 159 УК ...
Дата: 28.01.2022 Копия в Google

406. Владимир Токарев выгреб из карьера 523 млн руб.

Полицейское следствие полагает, что в случае освобождения под залог или определения под домашний арест чиновник, имеющий вид на жительство в Чехии и активы в этой стране, скроется за границей, а используя связи в структурах госвласти, попытается ...
Тем не менее стало известно, что следователь управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу, добиваясь ареста господина Токарева до 18 марта, помимо стандартных данных о том, что он обвиняется в совершении тяжкого ...
Дата: 24.01.2022 Копия в Google

407. Наталья Касперская хочет получить по счетам от Сергея Борискина второй раз.

... управления (ГСУ) ГУ МВД России по г. Москве Виктора Городкова. Адвокат Борискина Виталий Бабаев подтвердил подлинность документа. «Ведомости» направили запрос в ГУ МВД России по Москве. Касперская сообщила «Ведомостям», что о поданном заявлении не знает. Как пояснил «Ведомостям» Бабаев, ГСУ ГУ МВД по Москве расследует два уголовных дела — по одному из них Борискин и его заместитель Наталия Акулова с апреля 2021 г. обвиняются в особо крупном мошенничестве (ч. 4. ст. 159 УК) из-за вывода активов ...
Дата: 19.01.2022 Копия в Google

408. Равиля Зиганшина вывели на стадион.

Его подозревают в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере — на 2,66 млрд руб. (п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ), сообщили в Следственном комитете России (СКР). Как уточнил «Ъ» официальный представитель управления СКР по республике Андрей ...
Принадлежащее ему ПСО «Казань» создано в 2002 году как подразделение группы ТАИФ, которую контролировала семья экс-президента Татарстана Минтимера Шаймиева (сейчас основные активы группы перешли в состав СИБУРа).
Дата: 19.01.2022 Копия в Google

409. Преднамеренному банкроту Владимиру Яркину вышел срок давности.

... требования еженедельно отмечаться в полицейском управлении девятого округа Лиона. Как рассказали источники “Ъ”, судебное решение было обусловлено в том числе и действиями российской Генпрокуратуры (ГП). По данным источников, сотрудники надзорного ведомства, подготавливая для лионского апелляционного суда пакет экстрадиционных документов на господина Яркина, обратили внимание на то обстоятельство, что десятилетний срок давности по обвинению по ст. 196 УК РФ (преднамеренное банкротство), заочно ...
Дата: 17.01.2022 Копия в Google

410. Криминал и номинал Игоря Войстратенко.

... и предпринимаемые в связи с этим попытки сокрытия своих активов, не очень переживает за сложившуюся ситуацию. Ведь нынешняя его супруга, являясь начальником управления государственной службы и кадров префектуры Северо-Западного округа города Москвы ...
В столичном регионе самое главное надзорное ведомство — Мосгосстройнадзор, председателем которого с апреля 2021 года является ранее судимый по ст. 318 ч.1 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти) и находящийся в базах «Криминал» и ...
Дата: 02.12.2021 Копия в Google

411. Сергею Сопчуку конфискацию дополнили арестом.

... дела, возбужденного управлением Следственного комитета России (СКР) по Приморью. По данным близкого к силовикам сайта goldenmost.ru, экс-депутату инкриминируется легализация денежных средств, приобретенных преступным путем (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ), и ...
... руб. Тогда представитель истца Сергей Бочкарев заявил, что депутат Госдумы Сергей Сопчук «шантажировал Генпрокуратуру», направляя в ее адрес обращения, проявляя «беспокойство по поводу судьбы Игоря Сергеевича и тех активов, которыми он располагает ...
Дата: 29.11.2021 Копия в Google

412. Тельмана Исмаилова тянут на родину преднамеренным банкротством.

... следственного управления ГУ МВД по Московской области. В его материалах речь идет о преднамеренном банкротстве (ст. 196 УК) бизнесмена как физического лица. В основе нового расследования лежит кредитный договор, заключенный в сентябре 2012 года между ООО «Руслайн 2000» и БМ-банком, входящим теперь в группу ВТБ. Компания-заемщик, которая контролировалась Тельманом Исмаиловым, получила в рамках соглашения $185,4 млн, которые обязалась вернуть до 1 апреля 2016 года. Основным активом заемщика к ...
Дата: 18.11.2021 Копия в Google

413. Кардиохирургу Евгению Покушалову отмерили срок.

В начале 2019 года управление ФСБ по Новосибирской области возбудило уголовное дело о хищениях в кардиологическом центре имени академика Мешалкина. Оно расследовалось по ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата организованной группой в особо крупном размере ...
Активы общей стоимостью свыше 123 млн руб. были конфискованы из-за несоответствия расходов доходам врача.
Дата: 08.11.2021 Копия в Google

414. Дмитрий Осинин экстрадирован из Хорватии.

... ЛТК (по ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ). Как рассказали «Ъ» источники в правоохранительных органах, управление МВД по Липецкой области возбудило его 2 сентября 2019 года. По версии следствия, в июне Дмитрий Осинин вместе с сообщником в гостинице «Липецк» встретились с гендиректором ЛТК Игорем Ефремовым, которому тогда было предъявлено обвинение в хищении электроэнергии на 415 млн руб. Мужчины потребовали от него 210 млн руб. наличными и активы на 41 млн руб. за освобождение от уголовной ...
Дата: 22.10.2021 Копия в Google

415. Пенсионеры Кулюкины раскидали кэш по банкам и квартирам.

... причастность к мошенничеству в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и начал давать показания. Точно неизвестно, благодаря этим показаниям или другим данным СКР узнал об активах Михаила Кулюкина, который как раз и отвечал в спецслужбе за закупки ...
Пенсионеры Кулюкины раскидали кэш по банкам и квартирам Чета бывших сотрудников управления обеспечения ФСБ на 385 счетах в России и за рубежом хранила суммы от 1,3 млн до 4,7 млн руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 19.10.2021, Не храните ...
Дата: 19.10.2021 Копия в Google

416. Олег Белоусов угонял кредиты.

Ранее скрывшегося за границей финансиста, который также получил определенную известность как автогонщик на элитных спорткарах, объявили в международный розыск за причастность к выводу активов Промсбербанка.
По некоторым данным, все трое в свое время плотно сотрудничали с бывшим замначальника управления «К» СЭБ ФСБ Дмитрием Фроловым, которого сейчас судят по обвинению в коррупции.
Дата: 27.09.2021 Копия в Google

417. Дмитрий Силонов разводил "Кристалл" на "АСВ Капитал".

Уголовное дело по факту покушения на особо крупное мошенничество (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ) ГСУ СКР по Москве возбудило в марте 2020 года после обращения представителей ликеро-водочного завода «Кристалл».
При этом, как уверяли потерпевшие, посредники якобы утверждали, что их структура — это аналог «Сбербанк Капитала» и «ВТБ Капитала», которые занимаются непрофильными активами у госбанков.
Дата: 14.09.2021 Копия в Google

418. Сергей Демин за 2 недели на Канарах получил 9 лет колонии.

... и ч. 6 ст. 290 УК РФ). Об этом сообщила старший помощник прокурора Алтайского края Мария Антошкина. Дело в отношении вице-мэра Барнаула Сергея Демина следователи СКР возбудили в марте 2020 года по материалам регионального управления ФСБ. Оно включает ...
... руб. Отметим, что в самом начале следствия правоохранители добились ареста имущества экс-чиновника на сумму около 17 млн руб.: среди арестованных активов — коттедж, земельный участок, Toyota Land Cruiser Prado, прицеп, снегоход и парковочное место ...
Дата: 13.09.2021 Копия в Google

419. Григорий Зусев вывел деньги "Роскосмоса" на личную орбиту.

Уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) в отношении 43-летнего директора Института технологического развития ракетно-космической промышленности «Станкина» Григория Зусева Главное следственное управление ГУ МВД по ...
— Врезка К.ру *** Активы и пассивы Григория Зусева Оригинал этого материала © Life.Ru, 03.09.2021, Элитная квартира и загородный особняк: Как жил директор подразделения "Станкина", обвиняемый в афере на 620 млн рублей, Фото: stankin.ru Евгений ...
Дата: 03.09.2021 Копия в Google

420. Константин Егоров переплатил поставщику впятеро.

... был определен Константин Егоров — ученый-изобретатель и бывший заместитель гендиректора АО «Научно-исследовательский институт точных приборов» (НИИ ТП), разрабатывающего и выпускающего комплексы автоматизированного управления космическими аппаратами ...
Для погашения ущерба следствие арестовало активы обвиняемых, оцениваемые примерно в сумму предполагаемого хищения.
Дата: 16.08.2021 Копия в Google