Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

381. Дмитрий Рубинов заочно арестован за вымогательство 2,5 млрд руб.

... замначальника управления «К» ФСБ Дмитрия Фролова, начальника «банковского» отдела спецслужбы Кирилла Черкалина и его подчиненного Андрея Васильева. — Врезка К.ру Агентству по страхованию вкладов все же удалось остановить хищение активов «Реактива» с ...
... этого у ЦСО отозвали лицензию, и МВД потеряло порядка 250 млн руб. [...] Непосредственному взяткодателю, которым следствие считает бизнесмена, а в прошлом сотрудника ЦБ Романа Палеева, обвинение в даче взятки (ч. 5 ст. 291 УК РФ) предъявлено заочно ...
Дата: 02.03.2023 Копия в Google

382. Ясинов дал, Ясинов сдал.

... квартир в Москве, Фото: PhotoXpress Головинский районный суд Москвы по иску Генпрокуратуры конфисковал у бывшего замначальника управления расквартирования и строительства тыла Главного командования внутренних войск МВД (ВВ, преобразованы в Росгвардию ...
Факт нарушения законодательства о противодействии коррупции Следственный комитет выявил в ходе расследования уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество, совершенное группой лиц либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права ...
Дата: 16.02.2023 Копия в Google

383. Конфискация нажитого недепутатским трудом.

После этого он участвовал в управлении компанией, продавал и обменивал акции, получая доход. Общую его сумму прокуратура оценивает в 340 млн руб. Эти деньги были скрыты от декларирования и контроля. — Врезка К.ру Речь о статье 289 УК РФ (незаконное ...
Но что именно стало «залогом» — новенькие Bentley или другие активы еще роскошнее — неизвестно.
Дата: 15.11.2022 Копия в Google

384. Ивану Орынчуку и его сестре Оксане реставрировали мошенничество.

[...] Аргументируя ходатайство об аресте, следователь сообщил, что госпоже Орынчук предъявлено обвинение в тяжком преступлении — особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Его супруге Людмиле принадлежит часть бывшего актива Михальченко — «Бронка Групп» (компания, владеющая портом Бронка).
Дата: 11.11.2022 Копия в Google

385. Михаила Балакина заочно пристроили под арест.

Общая же задолженность составила около 315 млрд руб. при стоимости активов строительного холдинга 204 млрд руб. Компания «СУ-155» была создана в 1993 г. Балакиным на базе возглавляемого им строительного управления Главмосстроя.
«Балакину Михаилу Дмитриевичу, 1961 года рождения, обвиняемому в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия), избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до ...
Дата: 13.10.2022 Копия в Google

386. Покорители башен "Москва-сити".

По данным «СПАРК-Интерфакс», «Огни сити» занимаются арендой и управлением недвижимостью.
613 квадратных метров на восьмом этаже Северной башни записаны на офшор «Делрой Ассосиэйтс Лимитед», его директор Дмитрий Махалев связан с российскими активами казахского БТА-банка, например Надымской газоконденсатной компанией.
Дата: 30.09.2022 Копия в Google

387. Максим Петров и Павел Татарцев проели "РК-Актив".

... в госкорпорации корпоративное управление, правовые и имущественные вопросы. По замыслу инициатора создания «РК-Актива», тогдашнего главы «Роскосмоса» Игоря Комарова, компания должна была заняться управлением непрофильными активами «Роскосмоса ...
В результате Максима Петрова и Павла Татарцева привлекли к уголовной ответственности по ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).
Дата: 08.09.2022 Копия в Google

388. Незадекларированный ректорат на Лазурном берегу.

... возбудило уголовное дело об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 158 УК) в РАНХиГС. Его фигурантами стали директор Института государственной службы и управления (ИГСУ) РАНХиГС Игорь Барциц, декан факультета госуправления экономикой Светлана Ларина и ...
Однако не все имущество по факту попадает в отчетность: некоторые ректоры стремятся спрятать имеющиеся у них зарубежные активы.
Дата: 02.09.2022 Копия в Google

389. Сергей Курков слег по делу.

Ему вменяют часть 5 статьи 291 УК РФ — «дача взятки должностному лицу в особо крупном размере». Куркову может грозить до 10 лет лишения свободы. — Установлено, что в июле 2022 года предприниматель передал сотруднику правительства Ульяновской области 2 млн рублей за содействие в победе в аукционе на поставку медицинского оборудования. На основании переданных УФСБ результатов оперативно-разыскной деятельности Следственным управлением СК России по Ульяновской области возбуждено уголовное дело ...
Дата: 29.08.2022 Копия в Google

390. Семейный картель Евгения Брюна.

... фигурантом сделки с прокурором": Как сообщил «Ъ» источник, близкий к следствию, вчера после задержания сотрудниками УВД Юго-Восточного округа Москвы Владимир Якушев полностью признал свою вину в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК ...
В документе фактически лоббировалось использование маркера CDT. Уточнялось там, что это единственный маркер оценки хронической алкогольной нагрузки, одобренный FDA (управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США ...
Дата: 22.08.2022 Копия в Google

391. Сергей Петров засветил миллиарды в тяжбах с женой и собачниками.

... промышленных отходов и ТБО, даже бралась за разработку пилотного проекта по управлению отходами в Закамско-Прикамском регионе. С мусором нашего героя связывал не только ПЭК — как писал ранее «БИЗНЕС Online», сын Бориса Петрова имел косвенное отношение и к разработке системы учета мусорных потоков в республике. Компания – разработчик системы ESPE-soft входила в холдинг УК «Эко», основу которого и составляла ПЭК. Сейчас УК «ЭКО» расположена на Аделя Кутуя, 160, — этот адрес еще встретится в нашей ...
Дата: 05.08.2022 Копия в Google

392. Мурат Раймкулов отделался возмещением.

... Фото: via The Moscow Post Алексей Соковнин Сергей Иванов (слева) и Мурат Раймкулов Хамовнический суд Москвы вынес приговор бывшему заместителю гендиректора ООО «РТ-Капитал» (структура по управлению непрофильными активами «Ростеха») Мурату Раймкулову ...
Накануне в прениях он просил оправдать отца по обвинению в пособничестве превышению полномочий (ч. 5 ст. 33 и 201 УК РФ) в связи с отсутствием в его действиях состава преступления.
Дата: 02.06.2022 Копия в Google

393. Виталию Черномору дали 7 лет колонии.

Главным следственным управлением ГУ МВД Алтайского края в отношении бизнесмена было заведено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ, максимальное наказание — до 10 лет лишения свободы).
"Банкфакс", 27.08.2020, "Бывшему владельцу алтайского "Сибэнергомаша" грозит срок за мошенничество на 1,7 млрд рублей": [...] после приобретения в 2009 году «Сибэнергомаша» Черномор добавил к списку своих активов также Алапаевский металлургический ...
Дата: 02.06.2022 Копия в Google

394. Андрея Шляхового и Якова Гембуха ждут новые эпизоды.

... управления недвижимостью. Принадлежит фирма самому ответчику, но на сегодня является банкротом, потому управляет ею конкурсный управляющий. Инициатором банкротного дела фирмы «БИТ» был «Абсолют Банк». [...] Иск о банкротстве был подан 5 октября, а 12 октября судья Бубнова приняла его к производству. Напомним, «Ум-Банк», созданный в апреле 1991 года, был лишён лицензии два года назад — в ноябре 2018 года. На тот момент банк, главой правления которого был Яков Гембух, занимал по размеру активов ...
Дата: 30.05.2022 Копия в Google

395. Путь из ЦБ в ОПС оказался не долгим.

На часть активов, оцениваемых примерно в 1 млрд руб., судом уже наложен арест. Недавно шестерым участникам финансовой пирамиды, включая скрывающегося за границей бенефициара QBF Романа Шпакова, вменили еще организацию преступного сообщества и участие в нем (ст. 210 УК РФ).
Дата: 26.05.2022 Копия в Google

396. Олег Финк обчистил счета вкладчиков.

«Неэффективные системы управления рисками и внутреннего контроля банка привели к появлению на балансе значительного объема активов низкого качества.
По результатам расследования ему предъявили обвинение в пяти эпизодах присвоения и растраты (ст. 160 УК РФ) и в отмывании денег (ст. 174.1 УК РФ).
Дата: 25.05.2022 Копия в Google

397. Донос Вячеслава Симоненко оценили в 200 млн человек и 40 млрд руб.

... и ст. 298.1 УК. Если по первой статье фигуранту грозит до пяти лет заключения, то по второй — штраф в размере до 5 млн руб. Обеспечить его взыскание, а также исковые требования по новому делу заявители рассчитывают за счет активов господина Симоненко ...
Коммерсант.Ру, 19.01.2022, "Следователь затерялся от следствия в Эмиратах": Басманный райсуд санкционировал заочный арест бывшего следователя управления СКР по Северо-Западному округу Москвы Алексея Неснова, который вел скандальное дело в отношении ...
Дата: 25.05.2022 Копия в Google

398. Дмитрий Захарченко отдохнет в колонии 16 лет.

Суд признал его виновным в двух эпизодах получения взяток в крупном и особо крупном размере (п. «в» ч. 5 ст. 290 и ч. 6 ст. 290 УК).
[…] Считается, что именно Дмитрий Сенин, будучи оперативником управления «М» ФСБ, отвечавшим за «контрразведывательное обеспечение» деятельности правоохранительных структур, помог своему родственнику Дмитрию Захарченко и еще нескольким землякам из ...
Дата: 18.05.2022 Копия в Google

399. Игорь Мавлянов не озолотил тещу.

... руб. (ч. 4 ст. 159 и ч. 2 ст. 199 УК РФ). Интересно, что сам Игорь Мавлянов не раз заявлял, что после краха бизнеса в России у него ничего не осталось, хотя кредиторы подозревали — он просто вывел и переоформил свои активы на родственников и знакомых ...
В итоге «с учетом установленных судом обстоятельств раздела спорного имущества» и подозрений в законности продажи здания в Сочи на улице Яна Фабрициуса площадью более 5,3 тыс. кв. м арбитражный суд запретил в качестве обеспечительной меры управлению ...
Дата: 04.05.2022 Копия в Google

400. Банкротство приговору не помеха.

Банкира обвиняли в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
... на 5 с половиной лет за мошенничество": По версии следствия, под видом инвестирования Ерхов купил банк у основателя финансовой организации Константина Аверина, после чего в оперативное управление банком вступила команда вверенных ему менеджеров ...
Дата: 17.03.2022 Копия в Google