Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

361. Три справки об экс-олигархе Смоленском.

Самым серьезным из них было скрытое Смоленским от местных властей создание на австрийской территории сети мелких коммерческих фирм, которые занимались сомнительными посредническими операциями и уклонялись от уплаты налогов.
Дата: 03.08.2000 Копия в Google

362. ОПС Ленинграда (СПб)

В процессе этих обменов происходил подлог документов, занижение стоимости товаров, сокрытие прибыли и доходов (уклонение от уплаты налогов). Часто сделка заканчивалась получением не денег, а какого-то вида услуг или товара, что также облегчало уход от уплаты налогов. Копия в Google

363. Начальнику Нахичеваня Васифу Талыбову выворачивают карманы.

— Врезка К.ру *** Васифу Талыбову дали прикурить Главу Нахичеванской республики подтягивают в дело о контрабанде и уклонении от уплаты налогов Оригинал этого материала © Turan.az, 09.12.2022, Главу Нахчывана Васифа Талыбова отправляют в отставку?
Дата: 13.12.2022 Копия в Google

364. Сбежавшего из США в России не посадят.

Однако, как удалось выяснить порталу, оба клиента были крупными заемщиками кредитной организации, более того — известными бизнесменами, впоследствии обвиненными в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах.
Дата: 16.06.2021 Копия в Google

365. Алкобенефициар Игорь Чуян.

... форме Для ухода от уплаты акцизов и налогов на предприятиях-производителях «Золотой мануфактуры», а в дальнейшем — «Статус Групп» использовалась специальная схема. Как пояснял Скидан, якобы производились партии алкоголя с дублирующими акцизными марками. Первая партия была легальной, а последующие продавались в различных регионах и выпадали из системы налогообложения. Чуян предлагал Скидану схему по производству продукции с оформлением партии на подставную компанию для ухода от налогов ...
Дата: 31.05.2021 Копия в Google

366. Акмурад Реджепов умер на глухой зоне в Туркмении.

По данным АНТ («Альтернативные новости Туркменистана»), Реджепов был обвинен в создании преступной группы, которая на протяжении 12 лет реализовывала табачные изделия, а также в получении взяток в особо крупных размерах, монополистической деятельности, мошенничестве, вымогательстве и уклонении от уплаты пошлин и налогов.
Дата: 18.08.2017 Копия в Google

367. Кураторы прокуратуры.

В декабре 2014 года столичная инспекция ФНС №10, проведя проверку, установила факт неуплаты Пономарёвым налога на доходы физлиц с 2010 по 2012 годы. Суть вот в чём: немедленно перечислив полученные от ИКЕА 25 млрд. со счета своей компании на свой личный счет, вместо уплаты НДФЛ Пономарев предпочел нарисовать десяток «документов», объясняющих, почему наличие на счету физлица 25 млрд.
Дата: 24.11.2015 Копия в Google

368. Управление "дельцов" президента.

Один из партнеров семьи Малюшиных — человек, которого испанская полиция считает лидером тамбовской преступной группировки и подозревает в создании криминальной сети на территории Испании, отмывании денег и уклонении от уплаты налогов.
Дата: 28.05.2012 Копия в Google

369. Дело наследников.

["Известия", 22.08.2006, "Молочные реки текли мимо налоговой": Бывшему генеральному директору предприятия по производству молочной продукции "Петмол" Валентину Полякову предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов. Уголовное дело возбуждено по причине внесения в финансовые документы недостоверных сведений по закупке гофротары в 2004 году. Уголовное дело по статье 199 УК РФ ("Уклонение от уплаты налогов и сборов с организаций") завело на экс-гендиректора "Петмола" следственное управление ...
Дата: 17.03.2010 Копия в Google

370. Ислам Каримов ликвидирует "имущественное неравенство граждан".

По имеющимся в распоряжении неофициальным данным, «владельцу заводов, газет, пароходов» вменяется в вину уклонение от уплаты налогов, незаконный ввоз на территорию страны строительных материалов, другие преступления, приведшие к нанесению экономического ущерба в десятки миллионов долларов США. Следователи, проводившие обыск во дворце Дмитрия Даценовича, были поражены невиданной роскошью и коллекцией раритетных автомобилей из 82-х машин.
Дата: 10.03.2010 Копия в Google

371. 5 лет за период распада: Адамов злоупотребил и смошенничал.

Адамов также обвинен там в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов.
Дата: 21.02.2008 Копия в Google

372. В деле арестованного ненецкого губернатора Баринова новые эпизоды.

Именно по этим фактам в отношении Баринова, Гаврилова и Горяева было возбуждено уголовное дело по статьям 159 и 160 УК РФ. Кроме того, сейчас следствием исследуются и обстоятельства, связанные с причастностью Баринова к совершению преступления,предусмотренного 199-й статьей УК — уклонение от уплаты налогов на сумму более 16 миллионов рублей.
Дата: 26.05.2006 Копия в Google

373. Коммунистический реванш в Волгограде откладывается.

Ему предъявлены обвинения по ст. 159 ч. 1 ("Мошенничество"), 198 ч. 2 ("Уклонение от уплаты налогов") и 33 ч. 4, 292 УК РФ ("Подстрекательство к совершению служебного подлога"). По данным следствия, депутат незаконно с помощью сотрудников волгоградской поликлиники №2 оформил себе "статус" инвалида. Как инвалид он был освобожден от уплаты налога на недвижимое имущество.
Дата: 24.05.2006 Копия в Google

374. Отставка генерального прокурора спасала миллиарды Абрамовича.

Сейчас Ходорковский находится под судом по обвинению в уклонении от уплаты налогов и уже потерял контроль над своей компанией "ЮКОС".
Дата: 15.11.2004 Копия в Google

375. О криминальных финансовых операциях руководителей НРБ.

Оперативным путем были получены данные, свидетельствующие об уклонения руководства НРБ от уплаты налогов при проведении финансовых операций с ОВВЗ, на основании чего Генеральной прокуратурой возбуждено уголовное дело N«18/171845 по ст. 199, ч. 2 УК России (неоднократное уклонение от уплаты налогов с организаций), которое находится в производстве Следственного управлений Генпрокуратуры.
Дата: 26.11.2003 Копия в Google

376. Корпорация "Навальный".

Взаимозависимые лица Классической схемой уклонения от уплаты налогов является применение фиктивных сделок с целью увеличения стоимости приобретённого товара или услуг, отмечает Следственный комитет (СК) в своих методических рекомендациях «Об исследовании и доказывании фактов умышленной неуплаты или неполной уплаты сумм налога».
Дата: 26.02.2021 Копия в Google

377. К Александру Щукину зашли через Дмитрия Захарченко.

— И. М.) с целью проверки появившихся, как следует из запроса, у антикоррупционного ведомства МВД подозрений в уклонении от уплаты налогов и выводе из России нескольких сот миллионов евро через кипрские офшоры.
Дата: 29.05.2017 Копия в Google

378. Экс-главу администрации Рахимова обвинили в коррупции.

Налоговики утверждали, что из-за приватизационных нарушений "Башкирский капитал" владел акциями незаконно, а передача бумаг в инвесткомпании имела целью уход от уплаты налогов.
Дата: 27.08.2008 Копия в Google

379. Титова подводят под монастырь.

Ответ, за подписью начальника управления Виталия Белоуса, полученный самарскими депутатами был предельно исчерпывающим: 09.07.2001 года Управлением федеральной службы налоговой полиции по Самарской области возбуждено уголовное дело 200192363 по факту уклонения должностными лицами МИКО от уплаты налогов с организацией, совершенном в особо крупном размере, т.е. по признакам преступления предусмотренного ч.2 ст. 199 УК РФ. Тогда же в конце 2001 года в УВД Самарской области с письмом о временном ...
Дата: 06.12.2005 Копия в Google

380. ЮКОС остался под прицелом.

По мнению следствия, именно он стоял за уклонением от уплаты налогов дочерней компанией ЮКОСа – ЮГАНСКНЕФТЕГАЗ.
Дата: 15.07.2005 Копия в Google