Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

421. "Не называть Лужкова в приложении к договору поручения на случай смерти или недееспособности Батуриной."

Как известно, следователи вменяют ему, как владельцу Sibir Energy, уклонение от уплаты налогов в размере 600 млн. рублей, которое имело место в 2003-2006 гг. Находящийся в Лондоне Чигиринский вот-вот может быть объявлен в международный розыск.
Дата: 29.07.2009 Копия в Google

422. "Арбат Престиж" не выплатил налогов на 700 млн рублей.

Но уже сейчас стало известно, что выявлены еще несколько случаев ухода от уплаты налогов. По подсчетам специалистов, их общая сумма уже достигла 700 миллионов рублей. Напомним, Могилевича и Некрасова изначально обвиняли в том, что они не выплатили 49 миллионов рублей налогов.
Дата: 16.05.2008 Копия в Google

423. "Выступать в судах в поддержку инспекций стало некому."

... мнению налоговиков, недоплатил налог на прибыль и НДС за 2001-2003 годы в связи с перепродажей драгметаллов. Слитки, полагали налоговики, принадлежали самому банку, но была создана видимость, что собственниками являются восемь фирм-однодневок. Им и принадлежала вся выручка от реализации металлов, а банк выступал только в роли посредника-комиссионера. Комиссионером при продаже нефти выступал в свое время ЮКОС. В его налоговых делах суды признали, что уклонение от уплаты налогов происходило "путем ...
Дата: 07.04.2008 Копия в Google

424. Телефонные разговоры между Могилевичем и Некрасовым прослушивались с марта 2007 года.

Но, учитывая даты проведения финансовых махинаций и контексты разговоров на записи, у следствия выстраивается линия, что Некрасов устраивал встречи для консультации с Могилевичем по поводу ухода от уплаты налогов.
Дата: 27.03.2008 Копия в Google

425. Пустые скважины и полные карманы Федора Хорошилова.

... показала, что ООО «Янгпур» не выполняет прописанный в лицензии минимальный объем добычи углеводородов; не следит за техническим состоянием скважин; не ввела в установленные сроки в разработку часть месторождений и т.д. В ноябре Росприроднадзор обратился в Департамент экономической безопасности МВД России с просьбой рассмотреть сложившуюся ситуацию на предмет наличия в деятельности ООО «Янгпур» признаков состава преступления по ст. 199 УК РФ «Уклонение от уплаты налогов и сборов с организации ...
Дата: 21.11.2007 Копия в Google

426. ЛДПР просит администрацию президента, Генпрокуратуру и МВД проверить деятельность топ-менеджмента "Татнефти"

«Полагаю, что действия менеджеров ОАО «Татнефть», принимавших решение о поставке российской нефти по заниженной стоимости, могут образовывать состав преступления, предусмотренного статьей 199 (Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации) Уголовного кодекса РФ», — пишет в запросах руководитель фракции ЛППР Лебедев.
Дата: 15.11.2007 Копия в Google

427. Справка о злоупотреблениях столичного руководства за период 1997-2007.

В результате несоблюдения налоговыми органами статей 46, 76 и 77 НК РФ, предусматривающих меры по обеспечению исполнения обязанностей по уплате налогов и сборов, в бюджет города в 2002 г. недопоступило около 1,7 млрд.
Дата: 14.06.2007 Копия в Google

428. Проверка депутата Ганцева.

... в частности, нашумевшее "байконурское" дело о мошенничестве и уклонении от уплаты налогов, которое с 2003 года расследовал СК. По версии следствия, в 2001 году несколько уфимских компаний осуществили серию незаконных операций в офшорной зоне казахстанского города Байконур. Тогда параллельно с расследованием уголовного дела было инициировано несколько арбитражных процессов. По их результатам уфимским компаниям пришлось заплатить налогов на сумму, превышавшую 12 млрд руб. Однако обвинения в рамках ...
Дата: 07.03.2007 Копия в Google

429. Умару Джабраилову напомнили о бизнес-прошлом.

Оригинал этого материала © "Коммерсант", 20.07.2006, Фото: Dima Beliakov Умару Джабраилову напомнили о бизнес-прошлом Уголовными делами о неуплате налогов Как стало известно Ъ, Мосгорпрокуратура завершила расследование уголовных дел в отношении гендиректора ООО "Сетьсервис-2000" Сергея Тюленева и гендиректора ООО "Схема ДУ" Бориса Мухтарова, которых следствие обвиняет в уклонении от уплаты налогов более чем на 21 млн рублей.
Дата: 20.07.2006 Копия в Google

430. "Рейдер – это хорошо!"

Так 10 марта 2005 г. прокурор Нижегородской области В.В. Демидов подписал постановление о возбуждении уголовного дела по признакам состава преступления «Уклонение от уплаты налогов с организации».
Дата: 02.03.2006 Копия в Google

431. Приятного "Апатита".

... у второго их, похоже, нет. Сомнительна и возможность получения кредитов на реализацию задуманного при огромной задолженности по налогам прошлых лет. Только за 2001 год по одному предприятию холдинга ОАО «Апатит» – она превысила 5 млрд. рублей, и как стало известно, за 2002 год сумма - не многим меньше. А ведь налоговые инспекции не закончили проверку двух последующих лет, в течение которых в компании не менялась схема уплаты налогов, и можно ожидать дальнейших претензий фискальных органов ...
Дата: 27.09.2005 Копия в Google

432. Группа "Альфа" против "Альфа-групп".

Эта программа разработана ветеранами армии и спецслужб в ответ на противозаконные действия олигархических структур, связанные с переделом собственности, уклонением от уплаты налогов, стимулированием роста коррупции, а также криминальными приемами лоббирования своих интересов.
Дата: 26.08.2005 Копия в Google

433. Изъят реестр "Волги".

Он проводился в рамках уголовного дела в отношении “Волги” по факту уклонения от уплаты налогов в 2001-2003 гг. Об этом говорится в постановлении об обыске, копия которого находится в распоряжении “Ведомостей”.
Дата: 27.05.2005 Копия в Google

434. "Орбитальная схема" МНПЗ.

... недоплаченные налоги с фактического выгодоприобретателя, сказано в пресс-релизе Sibir Energy. Получивший аналогичные претензии “ЛУКОЙЛ” предпочел в 2001 г. добровольно вернуть в бюджет $103 млн. А неделю назад Высший арбитражный суд подтвердил правоту налоговиков, которые требуют с трех башкирских НПЗ 12 млрд руб. Суть “байконурской схемы” такова: НПЗ сдавали свое оборудование в аренду фирмам, зарегистрированным в знаменитом “внутреннем офшоре” Байконур и освобожденным от уплаты акцизов и налога ...
Дата: 11.03.2005 Копия в Google

435. Отчет Счетной Палаты.

... 32,2%, налог на имущество - 2,4% процента и прочие налоги, пошлины и сборы - 9,9 процента. На долю неналоговых доходов приходится 19,6 процента. 9 апреля 2001 года был принят Закон Чукотского автономного округа от №24-ОЗ "О развитии предпринимательской деятельности на территории Чукотского автономного округа", соответствующий действующему федеральному законодательству. На его основании предприятия, участвующие в реализации инвестиционных проектов, были освобождены от уплаты налогов и сборов в ...
Дата: 18.01.2005 Копия в Google

436. НДС-счета: новый Клондайк для ОПГ.

Золотой рынок обналички Рынок превращения безналичных денег в наличные без уплаты налогов за последние годы столкнулся с понижением цен на эти услуги до уровня ниже 1% от суммы сделки.
Дата: 19.02.2004 Копия в Google

437. Платону Лебедеву предъявлено новое обвинение.

... доверием, неисполнении судебного решения и в уклонении от уплаты налогов. Речь в обвинительном заключении шла о хищении акций АО 'Апатит', которые аффилированная с МФО 'МЕНАТЕП' структура приобрела во время приватизационного конкурса. Ущерб, нанесенный Лебедевым государству, оценивался более чем в 400 миллионов долларов плюс 4 миллиарда рублей неуплаченных налогов. Неделю назад Платону Лебедеву добавили еще один эпизод - неуплату налогов с личных доходов в размере 7 миллионов рублей ...
Дата: 18.02.2004 Копия в Google

438. ЮКОС увел $5 млрд налогов.

... от уплаты налогов на сумму более 65 млрд руб. за счет получения льгот "по инвестиционным соглашениям с государственными органами Мордовии".[...] Сделанные налоговиками оценки почти совпадают с расчетами Brunswick UBS. "Мы сравнили данные о фактически уплаченных "ЮКОСом" налогах из его отчетности по стандартам US GAAP с действующими в то время ставками налога на прибыль", - рассказывает аналитик инвестиционной компании Андрей Мачанскис. Получилось, что в 1998 - 2002 гг. "ЮКОС" сэкономил на налоге ...
Дата: 03.12.2003 Копия в Google

439. "Ъ" раскрыл секрет успеха Сибнефти.

По нему инвесторы могут судить о виртуозности бухгалтеров компании: эффективная ставка "Сибнефти" по налогу на прибыль в первом полугодии составила 5%, при том что базовая ставка этого налога в России – 24%. Выручка НК "Сибнефть" по стандартам US GAAP за январь–июнь 2003 года выросла до $3,438 млрд с $1,984 млрд за первое полугодие 2002 года, показатель EBITDA (доход до выплат по облигациям, уплаты налогов и отчислений на износ и амортизацию) – до $1,776 млрд с $0,744 млрд за аналогичный период ...
Дата: 31.10.2003 Копия в Google

440. Космический привет от налоговой полиции.

Допрос проводился в рамках так называемого «байконурского дела», возбужденному против ЗАО «Борт-М» и ООО «Корус-Байконур» по обвинению в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах.
Дата: 04.06.2003 Копия в Google