Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

481. Hermitage против Renaissance.

Проблемы у Браудера начались с 2004 года, когда в отношении него Министерством Внутренних Дел Республики Калмыкия были возбуждены сразу несколько уголовных дел по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере.
Дата: 31.07.2009 Копия в Google

482. К газете "Коммерсантъ" подан иск почти на 7 млрд рублей.

Там сотрудники главного следственного управления ГУВД совместно с управлением по налоговым преступлениям (УНП) облГУВД и УФСБ обнаружили документы, кредитные дела, чековые книжки и флеш-карты, доказывающие, по мнению следователей, косвенное участие банка в сложных схемах ГК «Диамант» по уходу от уплаты налогов и получению кредитов через «фирмы-пустышки», писал «Коммерсантъ».
Дата: 28.05.2009 Копия в Google

483. Страшный сон по имени Гарсон.

В марте 2009 года Высший совет судебной власти Испании (CGPJ) начал дисциплинарное расследование в отношении Гарсона, которого обвинили в уклонении от уплаты налогов. В 2005 и 2006 годах он получил гонорар в размере 200 тысяч долларов за свои лекции в Нью-Йоркском Университете, но не уведомил об этом Национальную судебную коллегию. Гарсон от этих обвинений отмежевался и заявлял, что налоги выплатил.
Дата: 20.04.2009 Копия в Google

484. Из "Эльдорадо" вывозят мебель вместо техники.

Налоговики установили, что ритейлер создал целую сеть импортеров и посредников, с помощью которых завышал цены и уклонялся от уплаты налогов, а обвиняемое в неуплате налогов ООО является оптовой компанией сети.
Дата: 27.11.2008 Копия в Google

485. Платят ли богачи налоги? Италия это выяснила.

"Это сделает уплату налогов очень опасной, – сказал он. – Будет гораздо безопаснее и не так рискованно просто уклоняться от налогов и платить штрафы в случае поимки". Стало быть, это решение принимали "имбецилы", делает вывод Грилло. Однако Винченцо Виско, уходящий заместитель министра финансов, говорит, что данный шаг был направлен на борьбу с уклонением от налогов.
Дата: 05.05.2008 Копия в Google

486. Медведеву "слили компромат" на Богданчикова.

Все эти процессы, уверен депутат, проводились с одной целью – для того, чтобы уйти от уплаты налогов под прикрытием государственного предприятия.
Дата: 18.02.2008 Копия в Google

487. Налоговики предъявили "Связному" претензий на $100 млн. по уплате НДС за 2004-2006 гг.

Налоговики предъявили "Связному" претензий на $100 млн. по уплате НДС за 2004-2006 гг. Оригинал этого материла © "Ведомости", 26.12.2007 "Связной" не согласен Роман Дорохов, Анастасия Голицына "Связной" подал 22 иска в Арбитражный суд Москвы ...
Налоговики часто выставляют претензии на значительные суммы, говорит руководитель департамента налогов и права «Бейкер Тилли русаудит» Эдуард Кучеров.
Дата: 26.12.2007 Копия в Google

488. Трупы сенатора Изместьева.

Кроме того, господину Изместьеву вменяется организация дачи взятки в размере $10 тыс. подполковнику службы экономической безопасности ФСБ Ольге Нужденовой за предоставление информации о ходе расследования уголовного дела по подозрению его в уклонении от уплаты налогов.
Дата: 09.11.2007 Копия в Google

489. Сбор денег на "детские аттракционы" : 15 лет фонд Церетели сдавал в аренду 300 га земли бетонным заводам, автобазам, рынку, автосервисам, ресторану и др.

Стоит отметить, что еще в 2004 году налоговая инспекция Северо-Западного округа столицы, проводившая проверку деятельности фонда, выяснила, что эта организация несколько лет уклонялась от уплаты налогов. Была даже озвучена цифра: в 1999--2001 годах фонд задолжал государству 71 195 529 руб. Тогда даже появились слухи о возбуждении двух уголовных дел -- о неуплате налогов и незаконном предпринимательстве, поскольку по закону фонд г-на Церетели не имел права заключать договоры аренды.
Дата: 12.10.2007 Копия в Google

490. Мираж на стройплощадке.

Но если так, то каким образом коммерсанты собирались платить государству налоги? «Эксперты Национального антикоррупционного комитета не исключают, что отсутствие государственного оформления права собственности на объект позволяет реализовывать мошенническую схему ухода от уплаты налогов», - комментирует руководитель ОЗПП «Народный контроль» И. Дьяченко.
Дата: 15.08.2007 Копия в Google

491. Угольный передел ценой в 148 жизней.

Созданные организации не преследовали никаких целей, кроме ухода от уплаты обязательных, в том числе и налоговых платежей в бюджет. Сумма льгот по уплате таможенной пошлины и налога на добавленную стоимость при ввозе на территорию Российской Федерации технологического оборудования в качестве вклада в уставный капитал составила 766,4 млн. рублей.
Дата: 20.06.2007 Копия в Google

492. Член Общественной палаты РФ Анатолий Кучерена будет защищать Ходорковского.

Бизнесмен был приговорен к 8 годам тюремного заключения по шести статьям УК РФ (в том числе по ст. 159 (мошенничество), ст. 160 (присвоение имущества) и ст. 198 (уклонение от уплаты налогов)).
Дата: 01.02.2007 Копия в Google

493. Подельник Ходорковского Владислав Карташов вышел на свободу

Господин Карташов, по версии следствия, являлся директором подставных фирм ООО "Митра" и ООО "Кверкус", зарегистрированных с целью уклонения от уплаты налогов в зонах с льготным налогообложением: в городе Лесном Свердловской области и в городе Трехгорный Челябинской области.
Дата: 25.01.2007 Копия в Google

494. "Криминал из 90-х расстреливает путинское правительство".

Последняя инициатива Андрея Козлова - ввести пожизненный запрет на ведение банковского бизнеса для тех лиц, кто уличен в преступлениях, связанных с уклонением от уплаты налогов и отмыванием нелегальных доходов.
Дата: 18.09.2006 Копия в Google

495. Наложен арест.

Госпожу Голубь еще осенью 2004 года обвинили в уклонении от уплаты налогов с организаций в крупном размере (ст. 199 УК РФ). По версии следствия, в 2000-2003 годах бухгалтер разработала для дочерних предприятий ЮКОСа схему ухода от налогов с использованием подставных, зарегистрированных в офшорах фирм.
Дата: 31.07.2006 Копия в Google

496. А теперь Лебедь.

Так, были приостановлены возбужденные в 1999 г. дела по уклонению от уплаты налогов руководством ОАО “Саяно-Шушенская ГЭС”, которое в то время возглавляли люди, близкие к Лебедю.
Дата: 25.05.2006 Копия в Google

497. Сомнительный бизнес бывшего лидера "Консервативной партии" Богачева.

Для того чтобы уйти от уплаты налога, им разрабатывается схема перепродаж ХМНГГ иностранным компаниям.
Дата: 10.06.2005 Копия в Google

498. Пришли за Фридманом.

Однако статьи «Уклонение от уплаты налогов и сборов с организаций» и «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием» не оставляют сомнений в серьезности намерений правоохранителей.
Дата: 21.04.2005 Копия в Google

499. Опасные связи.

... Аркадия Гайдамака, (другие имена пока неизвестны), который ранее был фигурантом уголовного дела о контрабанде оружия в Анголу (этот факт он признает его в интервью), а теперь, по данным "Российской газеты" от 25 марта этого года (звучит странно !), обвиняется в уклонении от уплаты налогов во Франции. На перипетиях деловой биографии Гайдамака останавливаться нет смысла, вкратце итог его бурной деятельности таков — его обвиняют в отмывании денег и уклонении от налогов, а сейчас он живет в Москве ...
Дата: 30.03.2005 Копия в Google

500. Так почему ж так часто простаивает ГАЗ?

Оно было начато с Арзамасского машиностроительного завода, в отношении которого Главным следственным управлением Нижегородской области возбуждено дело № 44367 по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере /18 миллионов рублей/ по признакам преступления, предусмотренного статьей 199 часть 2 пункт «б» Уголовного кодекса Российской Федерации. Но уж больно хитрой с самого начала показалась схема ухода от налогов, чтобы ее могли бы измыслить простые ребята с ОАО «АМЗ», а потому ...
Дата: 14.03.2005 Копия в Google