Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

401. Обнальная кухня Максима Скоркина.

В начале 2014 года он получил пять лет лишения свободы условно за мошенничество с кредитами банка «Инвестиционный союз» на сумму 20 млн руб. [...] Следствие считает, что в 2010–2017 годах организованная группа продавала наличность «недобросовестным субъектам предпринимательской деятельности для уклонения от уплаты налогов и хищений из бюджета под видом возмещения НДС» на территории Московской, Воронежской, Липецкой, Самарской и Ростовской областей, а также Краснодарского края.
Дата: 17.11.2023 Копия в Google

402. Ретро-бонус Алексея Алексина.

По данным Минфина США, в 2020 году Лукашенко даже изменил границы Минска, чтобы бизнесмен мог построить табачную фабрику за официальной границей города — «вероятно, по причинам, связанным с уклонением от уплаты налогов».
Дата: 07.12.2021 Копия в Google

403. Анатолию Быкову отменили амнистию капиталов.

... от уплаты налогов в особо крупном размере (ч. 2 ст. 198 УК РФ) в отношении бизнесмена Анатолия Быкова, за что ему грозит до трех лет лишения свободы. Основанием послужили материалы, поступившие следствию из управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального главка МВД РФ. В них говорится, что Анатолий Быков в качестве физлица не уплатил налоги за 2017–2019 годы на сумму более 65 млн руб. Кроме того, по данным следствия, в 2017 году он не внес в казну налоги на 12 млн ...
Дата: 28.10.2020 Копия в Google

404. Ноу-хау табачных магнатов Дмитрия Шиковца и Елены Лужанской.

— Проблема только в том, что бюджет недополучает налоги. Но это вина регуляторов, которые не ввели ограничение на движение марок. Предприниматель лишь пользуется этой лазейкой». Вся схема должна делать производство чрезвычайно выгодным. Сейчас налоги составляют около 62 рублей с каждой пачки — это уплата акциза и НДС. Себестоимость одной пачки — от 8 рублей (табачный лист, бумага, фильтры, производство и прочее). Без уплаты налогов производитель может продавать пачку по 50-100 рублей и получать ...
Дата: 20.03.2019 Копия в Google

405. Экс-президенту Южной Кореи избрали 15-летний срок.

В начале апреля прокуратура Южной Кореи обвинила экс-президента во взяточничестве, присвоении средств, уклонении от уплаты налогов, злоупотреблении властью, нарушении избирательного законодательства, потребовав для него 20 лет колонии.
Дата: 05.10.2018 Копия в Google

406. Арестован "король" московского строительного мусора Михаил Фомин.

После внесли заведомо ложные сведения в бухгалтерскую налоговую отчетность организации, в результате чего в бюджет РФ не уплачен НДС и налог на прибыль на общую сумму свыше 370 млн рублей", — сообщила Иванова. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 199 УК РФ ("Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере").
Дата: 10.09.2018 Копия в Google

407. Отгуглить от уплаты в особо крупном размере.

Отгуглить от уплаты в особо крупном размере Оригинал этого материала © vc.ru, 22.12.2016, Фото: google.com Google скрыла $3,6 млрд налогов на европейскую прибыль в 2015 году Андрей Фролов Слева направо: Эрик Шмидт, Ларри Пейдж, Сергей Брин Google в 2015 году не выплатила $3,6 млрд налогов с помощью финансовой схемы, основанной на особенностях законодательства Ирландии, пишет Bloomberg со ссылкой на отчёт голландского регулятора.
Дата: 23.12.2016 Копия в Google

408. Уклонился на обмене.

Неизвестно, заплатил ли он налог с указанных в договоре 31 млн рублей (а 13% с них — это 4 млн 30 тыс.), но со 126 млн 850 тыс., на которые он снизил в документах цену своей прежней квартиры, он его не платил точно (не для этого он цену снижал). А это еще 16 млн 445 тыс. рублей, зарплата вице-премьера за два с половиной года. Этих положенных по закону денег бюджет от Рогозина не дождался однозначно — 16,5 млн рублей. Но привлекут ли чиновника за это уклонение от уплаты налогов — опять-таки ...
Дата: 20.04.2016 Копия в Google

409. Офшорный налоговый маневр президента Украины.

По его словам, образование офшоров — это «избежание уплаты налогов, коррупционная деятельность, сокрытие доходов, недостоверная информация в декларациях госчиновников».
Дата: 04.04.2016 Копия в Google

410. Свидетель Анилионис против экс-акционеров "ЮКОСа".

Эта команда обеспечивала соблюдение всех корпоративных формальностей для каждой из компаний СП «РТТ», включая такие вещи, как ведение корпоративной документации, лицензирование, уплата налогов и сборов, и тому подобное.
Дата: 10.03.2016 Копия в Google

411. Налоги с "Королевской воды" оказались условными.

Однако налоги с этих посреднических операций, как и самими посредниками, не уплачивались, из-за чего недоимка составила 327 млн руб. Исходя из этого Иосифа Бадалова ГСУ СКР в январе 2014 года обвинило по ч. 2 ст. 199 УК РФ ("Уклонение от уплаты налогов с организации в особо крупном размере").
Дата: 06.08.2015 Копия в Google

412. Суздальский депутат связался с рейдером и попался на НДС.

— Врезка К.ру] Кроме того, оперативниками ГУЭБиПК было установлено, что Сергей Кашенков вместе с гендиректором ОАО «Турцентр» Олегом Жуковым (в рамках другого уголовного дела он обвиняется в рейдерском захвате федерального имущества Владимирского учебного центра) участвовал в незаконном предпринимательстве и уклонении от уплаты налогов на общую сумму свыше 200 млн руб. Суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте депутата.
Дата: 27.01.2015 Копия в Google

413. Родина не отпускает за долги.

Адвокаты напомнили, что в июле прошлого года ЕСПЧ признал "необоснованным и противоречащим Конвенции о защите прав человека и основных свобод" "возложение гражданской ответственности за неуплаченные компанией налоги на руководителей компании". Тем самым ЕСПЧ признал требование уплаты 17 млрд руб., возложенное российским судом на Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, незаконным.
Дата: 15.04.2014 Копия в Google

414. Спрут высоких достижений.

По данным генпрокуратуры, они были замешаны в «уклонении от уплаты налогов и других обязательных платежей, нарушении таможенного законодательства в особо крупных размерах» и прочих преступлениях. Речь шла об ООО «Sezam» и «Lessor Plyus» (а также неназванных «других предприятиях»), должностные лица которых незаконно ввозили в страну бытовую технику, реализовывали ее, уклонялись от уплаты налогов и таможенных сборов, приобретали и сбывали валюту, не зачисляли её на счета уполномоченных банков и т ...
Дата: 17.01.2014 Копия в Google

415. Экс-гендиректор "АТВ-Продакшн" попал под уголовное дело.

Следственный комитет по Москве заподозрил его в махинациях и в использовании фирм-однодневок и возбудил против него уголовное дело по статье 199 УК («Уклонение от уплаты налогов с организации в особо крупном размере»).
Дата: 20.06.2013 Копия в Google

416. Депутат Михеев накануне сдачи.

Тогда против Михеева было выдвинуто обвинение по статье 199 УК РФ - уклонение от уплаты налогов.
Дата: 11.02.2013 Копия в Google

417. Уголовник в команде Артемьева.

Общая сумма неуплаченных налогов составила более 1,5 млрд рублей. Суд квалифицировал действия Кинева А.Ю. и Киневой О.М по ст. 199 ч. 1 УК РФ (в редакции УК РФ от 24.05.1996 г., вступившего в законную силу с 01.01.1997), как уклонение от уплаты налогов с организаций путем заключения в бухгалтерские документы заведомо искаженных данных о доходах и расходах, путем сокрытия других объектов налогообложения, совершенного в крупном размере.
Дата: 23.04.2012 Копия в Google

418. У банкира отобрали полквартиры.

"Находясь длительное время с Гительсоном в дружеских отношениях и зная его как успешного бизнесмена, Музыкаев согласился предоставить последнему необходимую сумму, однако поставил условие, что на его счете должна остаться сумма, эквивалентная $2 млн, для уплаты подоходного налога с продажи доли в компании "Далис"",— говорится в приговоре.
Дата: 05.04.2011 Копия в Google

419. Глава Центробанка Косово арестован.

Хашим Решепи в деле о злоупотреблениях полномочиями, получении взяток, уклонении от налогов и отмывании денег Оригинал этого материала © Infox.Ru, 23.07.2010, Фото: AFP Глава Центробанка Косово арестован Мария Голова Хашим Решепи (в центре) Руководитель Центробанка Косова Хашим Решепи задержан. Полиция и миссия ЕС Eulex расследуют дело об отмывании денег, коррупции, уклонении от уплаты налогов.
Дата: 26.07.2010 Копия в Google

420. Геннадия Тимченко обвинили в неуплате налогов.

Финляндия обвиняет компании, подконтрольные предпринимателю Геннадию Тимченко, в уклонении от уплаты налогов. Сумма недоимки по налогу на добавленную стоимость составляет порядка €14 млн, сообщает Helsingin Sanomat. В налоговом деле фигурирует две фирмы, принадлежащие Геннадию Тимченко, — нефтетрейдерская структура IPP International Petroleum Products (сумма долга €2,2 млн) и холдинговая корпорация Merropoint, которую налоговые органы Финляндии обвиняют в неуплате €12,1 млн. Недоимки по налогу ...
Дата: 13.01.2010 Копия в Google