Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

661. Дело НРБ.

Укрывшись в США, Федоров дал показания не только ФБР, но и переправил аналогичное заявление в Генеральную прокуратуру РФ. Свою версию он также подробно изложил в телефонном интервью газете "КоммерсантЪ".
Дата: 09.06.2000 Копия в Google

662. Лазаренко наворовал на 250 лет тюрьмы.

А когда им стало известно, что семья Лазаренко проживает не где-нибудь в Калифорнии, а в бывшем особняке Эдди Мeрфи и что при покупке за него через подставную фирму Sausalito, Dugsbery, Inc. было выложено 6,75 миллионов долларов наличными, то к расследованию, кроме ФБР, подключили и налоговое ведомство США (Internal Revenue Service).
Дата: 04.06.2000 Копия в Google

663. Лев Черной, как зеркало бандитского капитализма.

ФБР США возбудило дело о сокрытии налогов TWG, Во Франции и Германии компании, связанные с TWG немедленно попадают под тотальное наблюдение правоохранительных органов, в Швейцарии против Л,Черного возбуждено уголовное дело, Национальная служба криминальных расследований МВД Великобритании, во взаимодействии с Интерполом проводит расследование в отношении «отмывания» через TWG доходов наркомафии, Л.Черной основной фигурант этого дела.
Дата: 13.04.2000 Копия в Google

664. Московский "телефонгейт".

Для осуществления сделки сотрудники "Глобал ТелеСистемз" использовали три "карманные" компании - российскую "ИнвестПроджект", зарегистрированную в Великобритании GTS-Vox и багамскую Swinton Ltd. В сентябре 1998 года "Глобал ТелеСистемз" перевела на счет Swinton в BankBoston 7,4 миллиона долларов, а Swinton тут же перечислил по 895 тысяч долларов на счета каждого акционера, что и привлекло внимание ФБР, начавшего расследование.
Дата: 12.02.2000 Копия в Google

665. Нетелефонный разговор

Для осуществления сделки сотрудники "Глобал Телесистемз" использовали три "карманные" компании - российскую "ИнвестПроект", зарегистрированную в Великобритании GTS-Vox и багамскую Swinton Ltd. Схема была раскрыта после того, как в сентябре 1998 года, когда "Глобал Телесистемз" перевела на счет Swinton в BankBoston 7,4 миллиона долларов, после чего Swinton перечислила по 895 тысяч долларов на счета каждого акционера, что привлекло внимание ФБР, начавшего расследование.
Дата: 28.12.1999 Копия в Google

666. Мелодия для Алика

Во всяком случае, ситуация весьма напоминает охоту ФБР на Япончика, закончившуюся, как мы уже знаем, успешным арестом и не менее успешным судом. Копия в Google

667. Добровинский и мафия

"Таймс" располагает сведениями, что Британская служба уголовной разведки и ФБР начали расследование под кодовым названием "Операция Копперфильд", в ходе которого они попытаются проследить связи Черного с российской преступной группировкой Вячеслава Иванькова (Япончика), который в настоящее время сидит в американской тюрьме, и установить причастность группы компаний Trans-World к отмыванию денег через Bank of New York. Копия в Google

668. "Газета.Ру" vs. Мамут

К «Собину» оперативников могли привести распространенные ФБР данные о том, что именно в него через BONY поступили $300 тыс. выкупа за похищенного бизнесмена Эдуарда Олевинского. Копия в Google

669. Российское жульничество

Как минимум шесть госслужб США, включая ФБР и казначейство, вместе с британскими коллегами расследуют этот случай. Копия в Google

670. Неуловимый Семен Могилевич

Первый публичный скандал разразился благодаря публикации в газете "Виллидж войс" в Нью-Йорке статьи известного журналиста Роберта Фридмана, получившего доступ к секретным материалам ФБР и израильской разведки. Копия в Google

671. Молодой Папа помогал педофилам по-братски.

Сотрудники ФБР, которые связались с Маккэрриком немедленно после вербовочного подхода, предложили ему стать двойным агентом.
Дата: 14.03.2023 Копия в Google

672. Дмитрий Босов ушел с пистолетом Glock в руке.

Причем истец, не указывая источник информации, утверждает, что в отношении Босова власти США несколько раз вели расследования, его как минимум трижды опрашивали сотрудники Госдепартамента и ФБР, а осенью 2019-го с ним в Риме несколько часов беседовали федеральные агенты.
Дата: 07.05.2020 Копия в Google

673. "Подольские" ставят на "Фонбет".

В 2008 году совладелец сети Владимир Некрасов был задержан в Москве по подозрению в неуплате налогов вместе с бизнесменом Семеном Могилевичем, которого с начала 2000-х по подозрению в мошенничестве разыскивает ФБР, называвшая его организатором крупнейшей международной криминальной сети, работающей в 27 странах.
Дата: 15.04.2020 Копия в Google

674. Как чиновники, силовики и бандиты делят похоронный рынок.

Сам Могилевич, который позже фигурировал в списке людей, разыскиваемых ФБР (американцы считали, что он «контролирует огромную преступную сеть»), владел 40% британской компании «Аригон».
Дата: 14.08.2018 Копия в Google

675. Медиаджихад ИГИЛ.

[...] В декабре 2014 года директор ФБР Джеймс Коми заявил, что террористы ИГ* вещают на 23 языках.
Дата: 05.04.2017 Копия в Google

676. Сотрудничество ФСБ и ОПГ.

4. Взаимоотношения между ОПГ и спецслужбами Уже давно предполагается, что многочисленные представители ОПГ покрываются государственными органами, среди которых ФСБ. Так живет, например, Семен Могилевич, одна из самых могущественных фигур в российской оргпреступности, который с 2003 года разыскивается ФБР за мошенничество и отмыванием денег, которого никто не тревожит в России.
Дата: 17.05.2016 Копия в Google

677. Тайваньчику помешали играть в Нью-Йорке.

Всем задержанным предъявлены обвинения в отмывании денег и организации незаконного игорного бизнеса на территории США. Нанесенный ущерб следствие оценивает в $100 млн. Как заявил тогда помощник директора ФБР Джордж Венизелос, "деятельностью организации руководил известный российский вор в законе, который смог наладить связи по всему миру — от Кипра до США".
Дата: 18.11.2013 Копия в Google

678. "Только я его хвалю".

Вел дело Следственный комитет, серьезная контора, ФБР, 14 месяцев 10 дней.
Дата: 21.01.2013 Копия в Google

679. Алимжан Тохтахунов: "В Киев я сейчас стал ездить, потому что пришел Янукович".

"По моей информации, в Интерполе и ФБР Тайванчик входит в сотню наиболее разыскиваемых преступников, и, если информация о том, что он регулярно бывает в Украине, подтвердится, это будет серьезный международный скандал",— заявил Ъ бывший заместитель главы МВД, народный депутат Геннадий Москаль ("Наша Украина–Народная самооборона").
Дата: 10.03.2011 Копия в Google

680. Фальшивое интервью Дерипаски:

Так что в ближайшее время Русал будет работать в Америке на полноправных основаниях, если конечно какой-нибудь идиот из ФБР опять не начнет в крупном русском бизнесе искать русскую мафию - Президент Путин постоянно подчеркивает Вашу личную роль в экономике России.
Дата: 15.03.2006 Копия в Google