Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

61. Вся президентская рать.

С 1993 по 1999-й - начальник Управления федеральной службы налоговой полиции России по Санкт-Петербургу.
В 1998 г. возглавил одно из управлений ФСБ РФ, а в 2000-м с должности замдиректора ФСБ переместился в кресло замглавы Администрации Президента.
Дата: 23.06.2006 Копия в Google

62. "Сложно быть разведчиком в 19 лет".

... типа налоговой, различные проверки и т.д. — Вы сказали, что в Боснии затратили свои деньги, какова их сумма? — Там не было никаких выкупов. Была только оплата текущих расходов, но это не могло стоить больше, скажем, $500 тысяч. — А как вы освободили французских разведчиков на Кавказе? — В 1997 году на Северном Кавказе попали в плен 4 сотрудников гуманитарной организации «Экилибр» (Лион, Франция). По просьбе французского руководства я встречался с начальником антитеррористического центра ФСБ ...
Дата: 22.03.2005 Копия в Google

63. Путин доверился чекисту-топографу.

Руководство расследованием, в котором участвовали МВД, Минфин, налоговая полиция, Центробанк, ВЭК, поручили ФСБ. В «алюминиевых» регионах данные проверяющих стекались в местные управления ФСБ, тот же механизм действовал и в Москве. Сафонов в то время занимал пост первого заместителя директора ФСБ, и пока Степашин «рулил» на Кавказе, Сафонов часто оставался и.о. директора.
Дата: 15.10.2004 Копия в Google

64. Досье "Лимонки".

... избирательную кампанию кандидата в губернаторы Ленинградской области, заместителя руководителя Государственной налоговой службы РФ - начальника Государственной налоговой инспекции по Санкт-Петербургу Зубкова В.А., усиленно продвигаемого и ...
... подключился и первый заместитель директора ФСБ РФ Черкесов В.В., помимо личного коммерческого интереса, приобрели ярко выраженный политический характер. Однозначно зафиксированы следующие события: 1. 19.06.99 г. встреча директора ФСБ РФ Путина В.В. с ...
Дата: 01.03.2004 Копия в Google

65. Кресло в Совбезе, фонд на Лубянке, кошелек в Лондоне.

Вероятно, на это имелись основания: так, налоговая проверка за 2014–2016 годы показала, что 775 млн рублей были выплачены «Энергогарантом» — через европейские компании — как перестраховочная премия двум неизвестным кыргызским фирмам.
На своем сайте ВСФ не устает подчеркивать близость к российской власти: заседания проходят то в Генштабе Минобороны, то в Совете Федерации, то в «родной» ФСБ. «Энергогарант» позаботился не только о спортивном фонде, но и непосредственно о вышедшем на ...
Дата: 02.02.2024 Копия в Google

66. Кибер-рецидивист Павел Врублевский.

В субботу, 5 марта, инспекция федеральной налоговой службы № 30 подала в Арбитражный суд Москвы заявление о признании банкротом компании ЗАО «Хронопэй».
По ходатайству ФСБ он был арестован в 2011 году, в 2013 году дело Врублевского дошло до суда.
Дата: 11.03.2022 Копия в Google

67. Щупальца кировского "спрута".

В мае 2017 года оперативники ФСБ задержали директора «Кировской региональной ипотечной корпорации» Виталия Шмакова, назначенного командой Васильева.
Особо тяжкую преемственность сохранит Чурин Александр Чурин Бывший работник налоговых органов Александр Чурин возглавил кабинет министров Кировской области, когда спустя три года губернаторства Игорь Васильев окончательно разочаровался в собственной ...
Дата: 19.01.2021 Копия в Google

68. Прямая линия министров и окружения Путина с Тамбовской ОПГ.

Это решение шокировало испанскую прокуратуру: суд «поверил» докладам ФСБ России, представленным защитой, и проигнорировал даже тот факт, что двое из обвиняемых признали вину (решение суда может быть обжаловано).
И он попал к Зубкову в налоговую службу и в последствии женился на его дочке, что обеспечило его карьеру».
Дата: 07.11.2018 Копия в Google

69. Вернуть налог и умереть.

Проблемы с ФСБ Фантастический доход «Камеи» привлек внимание следователей ГСУ при ГУВД Москвы. Следствие посчитало, что компания в 2006 году при выплате дивидендов братьям Зифф не уплатила налоги еще на 1,1 млрд рублей. В мае 2007 года «Камея» стала фигурантом уголовного дела в связи с неисполнением обязанностей налогового агента по исчислению, удержанию или перечислению налогов в особо крупных размерах.
Дата: 16.11.2016 Копия в Google

70. В деле Захарченко блеснула золотая жила.

Дмитрий Захарченко перевелся на службу в ДЭБ МВД в 2005 году из налоговой полиции Ростовской области. Протекцию ему обеспечил земляк и будущий родственник из Управления «М» ФСБ Дмитрий Сенин. Последний, впрочем, и сам обосновался в Москве не без родственных связей?— с трудоустройством на Лубянке ему, как можно предположить, помог двоюродный дядя, генерал ФСБ Владимир Тимофеев.
Дата: 01.11.2016 Копия в Google

71. Бывший глава КСК уехал за границу под ртутными парами.

При этом в подаваемых в налоговую инспекцию отчетностях руководство турфирмы, считает следствие, умышленно уменьшало полученную выручку. Кроме того, для получения дополнительной прибыли гендиректор и его сообщники, говорится в деле, "незаконно конвертировали полученные от паломников денежные средства в доллары США по текущему курсу, выручая за это от 3% до 7%". — Врезка К.ру] ["Известия", 24.04.2013, "По аферам с поездками на хадж допросят помощника сенатора": Следователи СКР, оперативники ФСБ и ...
Дата: 29.04.2013 Копия в Google

72. В захвате "У Казанского" не установлен Шенгелия.

При этом статья обвинения — 159-я («мошенничество, совершенное в особо крупных размерах») — к подследственности ФСБ никак не относится.
К примеру, напрочь забывает свое знакомство с предпринимателем Сергеем Орловым, через которого оформлялись все липовые документы в печально известной в Питере налоговой инспекции № 15. Орлова убили в Приозерске четыре года назад.
Дата: 22.11.2012 Копия в Google

73. Канцлер Сечин.

Чуть что, он сразу: "ФСБ, МВД, Счетная палата.
Фабула дела ЮКОСа хорошо известна: основные владельцы компании — Платон Лебедев и Михаил Ходорковский, а также не уехавшие за границу менеджеры были посажены, а компании предъявили огромные налоговые претензии, обанкротили и распродали.
Дата: 19.03.2012 Копия в Google

74. Возьмут ли в полицейские "решалу".

Оригинал этого материала © "Паритет-пресс", 25.05.2011 Возьмут ли в полицейские "решалу" Замначальник управления ГУВД по Ростовской области Валентин Самсонов: бизнес, партнеры и "крыша" в МВД и ФСБ Анатолий Васильев, Илья Коробков Судя по ...
Так что Вячеслав Алексеевич Пак, начальник ОРЧ по налоговым преступлениям при ГУВД Ростовской области, ведя свои «бизнес-проекты», до недавнего времени ощущал себя тоже вполне комфортно.
Дата: 25.05.2011 Копия в Google

75. Второе лицо "Банка Москвы".

Безусловно при планировании рейдерских захватов А.Алексеев стремится по максимуму использовать возможности своих бывших коллег по работе в милиции, а также пытается коррумпировать сотрудников и других силовых органов, в частности, таких ведомств, как ФСБ, прокуратура, СК РФ, налоговая инспекция, МО, МЧС и т.д. К каждому у него свой подход — кому обещает щедрое вознаграждение, кого-то использует втемную.
Дата: 16.03.2011 Копия в Google

76. В чьих интересах осуществляется разгром борцов с организованной преступностью?

Служба экономической безопасности (СЭБ) ФСБ тормозит расследование деятельности банка "Дисконт" и покрывает финансовых аферистов Оригинал этого материала © "Стрингер", 19.11.2008, Фото: "РГ", Победа организованной преступности, или 20 лет спустя ...
Сергей Мещеряков работал в правоохранительных органах с 24 лет. Долгое время служил в налоговой полиции, а в июне 2003 года назначен начальником Главного управления по налоговым преступлениям МВД России.
Дата: 21.11.2008 Копия в Google

77. Пепел и алмаз.

Но то письмо, которое попало в руки сотрудников ФСБ, оказалось несколько нестандартным, выбивающимся из жанра обычных писем такого рода.
Так в распоряжение следователей попало приведенное выше письмо, из которого, помимо прочего, выяснилось, что полтора миллиона долларов нужны ему для того, чтобы рассчитаться с налоговыми органами России за неуплаченный НДС и оплатить иск одной из ...
Дата: 26.07.2006 Копия в Google

78. Экспансия "питерских" в центральные аппараты министерств и ведомств.

Остальные пришли из питерских прокуратур, налоговых органов, милиции, судов и просто из бизнеса.
Осваивается Федеральная таможенная служба (как и в случае с ФСБ, все начинается с позиций первого заместителя и начальника Управления собственной безопасности; это классика жанра).
Дата: 04.10.2005 Копия в Google

79. Странности президентского проекта "Набережная Европы".

К тому же они получали своеобразную «крышу» со стороны ФСБ. В общем, все были довольны, и учредители ГЭ и ПС приступили к поиску инвесторов.
Сумма довольно странная, но регистрировать сделку в налоговой учредители «Гроув» и «Петербург Сити» не спешили.
Дата: 27.07.2005 Копия в Google

80. Вся Администрация Президента.

После перехода в июле 1998 Владимира Путина в ФСБ был его консультантом.
Награжден тремя медалями и знаком "Почетный сотрудник налоговый полиции", орденом Преподобного Сергия Радонежского.
Дата: 11.08.2004 Копия в Google