Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

221. Виталий Мирошниченко получил 7 лет колонии.

В январе 2017 года ЦБ РФ отозвал у банка «Новация» лицензию, как следует из приговора, банкротство банка вызвано незаконными действиями топ-менеджера по выдаче необеспеченных кредитов. Защита Виталия Мирошниченко намерена обжаловать приговор. Бывший председатель правления банка «Новация» Виталий Мирошниченко признан виновным по ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями в коммерческой организации) и по ст. 196 УК РФ (преднамеренное банкротство), сообщил защитник подсудимого Алексей ...
Дата: 09.08.2018 Копия в Google

222. "Обнальщик" Олег Власов арестован за обман 150 тыс. клиентов НПФ.

В общей сложности ПРПФ остался должен почти 150 тыс. клиентов 4,8 млрд руб. Уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) вначале было возбуждено ГСУ ГУ МВД России по Москве в отношении неустановленных лиц. Однако затем ...
Лицензия этого НПФ была отозвана ЦБ в сентябре 2015 года, причем основной претензией регулятора стало сомнительное качество ИСУ. Сам банк "Балтика" лишился лицензии через два месяца (см. "Ъ" от 24 ноября 2015 года).
Дата: 17.07.2018 Копия в Google

223. Активы Татфондбанка ушли банкротам.

Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).
... мы знали, что его капитал утрачен, что потеря ликвидности может наступить в любой момент, если триггером послужит какое-то событие, что банк убыточен и его финансовая отчетность недостоверна», — рассказал в пятницу первый зампред ЦБ Дмитрий Тулин ...
Дата: 06.03.2017 Копия в Google

224. Санация имени Арефьева.

... предстоит избавиться Крыму Александр Седунов Руслан Арефьев В конце июня наконец произошло давно ожидаемое в кругах специалистов, посвященных в детали и тайны банковского сектора, событие: ЦБ отозвал лицензию у скандально известного «Маст-банка ...
Попытка весьма сомнительного финансового института, принадлежащего ранее известному обнальщику Сергею Магину, ожидающему ныне суда по обвинению в "организации преступного сообщества" и "незаконной банковской деятельности" (ст. 210 и ст. 172 УК РФ ...
Дата: 07.07.2015 Копия в Google

225. "Интраст", который лопнул.

Оригинал этого материала © igolkin, 20.04.2015 "Интраст", который лопнул Банкир Олег Тарасов "спасал" деньги вкладчиков в семейных офшорах Данил Кульков В ходе "отзывной" кампании Центробанка РФ, выводящего с рынка проблемные банки, вскрылись ...
Таким образом АСВ пытается вернуть деньги кредиторов и вкладчиков банка, ведь премии сотрудникам были выплачены банком всего за неделю (!) до решения ЦБ. Дело осложняется тем, что конкурсный управляющий до сих пор не может получить электронные базы ...
Дата: 20.04.2015 Копия в Google

226. Наобещал, соскочил, "похоронил".

... Амира Фейзулина увенчались отзывом лицензии самарского банка "Приоритет" Анастасия Панченко Амир Файзулин 30 сентября Центральный Банк РФ объявил об отзыве лицензии у самарского банка «Приоритет» который с объемом вкладов физических лиц 1 млрд ...
Неудивительно, что в итоге братья Фейзулины обзавелись множеством важнейших знакомых среди банкиров и высокопоставленных сотрудников ЦБ. Поддерживает они и прекрасные отношения с известным «решальщиком» Максимом Каганским, который недавно освободился ...
Дата: 14.10.2014 Копия в Google

227. Глеб Фетисов вышел из бизнеса и вернулся в наручниках.

Из заметных персон в числе новых владельцев "Моего банка" оказались экс-глава РФФИ, совладелец группы компаний "Мегаполис Девелопмент" Владимир Малин, экс-зампред ЦБ Ринат Сетдиков, основатель и один из руководителей группы компаний "Никохим" Михаил ...
Окончил экономический факультет МГУ (1988), магистратуру Финансовой академии при правительстве РФ, аспирантуру экономического факультета МГУ, докторантуру Финансовой академии.
Дата: 03.03.2014 Копия в Google

228. Помочь Грефу.

Для решения этой задачи и были мобилизованы правоохранительные органы и ЦБ. Сначала рынок был «просеян» и из сотен банков, занимающихся обналичкой, осталось несколько десятков.
«Александр Рогов был задержан сотрудниками ФСБ и службы собственной безопасности СК РФ на своем рабочем месте вечером 29 мая 2013 г. за получение взятки в особо крупном размере.
Дата: 08.08.2013 Копия в Google

229. За уклонение на $1 млрд — 2,5 года колонии общего режима.

Вскоре следственная часть московского управления ФСБ возбудила уголовное дело по ст. 171 УК РФ (незаконное предпринимательство), установив, что одна из крупнейших на тот момент российских инвестиционных групп незаконно выводила через фирмы-однодневки миллиарды рублей. При этом стоит отметить, что одним из собственников компании являлась бывшая тогда депутатом Госдумы от партии "Справедливая Россия" Кира Лукьянова, а председателем совета выступал экс-глава ЦБ Виктор Геращенко.
Дата: 29.07.2013 Копия в Google

230. "Потрошители банков" угрожают Подольску.

... Подольску Бригада Куликова-Шкурко опутала сетями Промышленный сберегательный банк Дмитрий Васильчук 5 марта официальный представитель Следственного Комитета РФ (СКР) Владимир Маркин сообщил о проведении обысков в московском «Кредитимпэкс Банке ...
в Греции банк «Кедр» и насчитывающей более 150 отделений (в 78 городах по всей России) банк «Пушкино» имеют в настоящий момент достаточность капитала по нормативам ЦБ на гране минимальной, что уже весьма подозрительно.
Дата: 20.03.2013 Копия в Google

231. Матвею Урину предъявили бумаги.

Как говорится на сайте ведомства, проверив на соответствие действующему законодательству постановление Главного следственного управления при ГУВД Москвы о возбуждении уголовного дела по ч. 2 ст. 186 УК РФ (изготовление в целях сбыта, хранение и сбыт ...
["РИА "Новости", 14.01.2010, "Дело возбуждено по факту подделки векселей Традо-банка на 214 млн руб": Глава Банка России Сергей Игнатьев в декабре прошлого года заявил, что часть активов Славянского банка и Традо-банка была украдена, и ЦБ в связи с ...
Дата: 17.01.2011 Копия в Google

232. Задержан фигурант старого дела о хищении $100 млн.

Под подозрение попали бывшие руководители области и банкиры, а также представители Главного территориального управления ЦБ РФ по Москве и еще одного московского банка.
Дата: 15.04.2010 Копия в Google

233. Френкель сел без адвокатов.

... без адвокатов Елена Шмараева Банкира Алексея Френкеля осудили на 19 лет. Остальных фигурантов дела об убийстве зампреда ЦБ Андрея Козлова приговорили к длительным срокам заключения, а непосредственного исполнителя осудили на пожизненное заключение ...
... что все семеро обвиняемых признаны виновными по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное по предварительному сговору организованной группой). Погоржевский, Прогляда и Половинкин также обвиняются по ч. 3 ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия ...
Дата: 14.11.2008 Копия в Google

234. Френкеля допросили по прослушкам.

["Время новостей", 14.03.2007: "Уголовное дело было возбуждено СК еще в середине 2006 года по ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), как только ЦБ отозвал лицензию у ВИП-банка."- врезка К.Ру] "В ходе прослушивания такого большого количества записей мой доверитель просто давал пояснения к прозвучавшим на пленках именам, а также отдельным фразам, которые в контексте 'прослушки' были непонятны следователю,– пояснил Ъ адвокат Трунов и добавил: – Там прозвучало просто огромное количество ...
Дата: 14.03.2007 Копия в Google

235. Сомнительные операции Куликова.

Его туда назначал еще бывший зампред ЦБ РФ В.Н.Горюнов, который вот уже несколько лет благополучно и спокойно живет в Швейцарии, подальше от российской прокуратуры. Однако ученики его, как видим, уверенно трудятся на ниве личного обогащения. И ведь ничто их не берет! Ни прокуратура, ни проверки Центробанка. Даже как-то неловко за серьезных финансистов из ЦБ…
Дата: 20.04.2006 Копия в Google

236. Андрей Kozloff - американец.

Остается гадать, каким образом новый председатель ЦБ Игнатьев вернул Козлова, ставшего одиозной фигурой, на работу в главный банк страны своим первым заместителем в 2002 году. Игнатьева даже не смутили разговоры о том, что Козлов один из тех, кто, почти не смущаясь, работает на американцев. А может быть, именно поэтому Козлов и вернулся? «Мотивированная» коррупция Вернувшись в Центробанк, Козлов первым делом внедрил в практику надзора ЦБ РФ за коммерческими банками понятие «мотивированное ...
Дата: 26.12.2005 Копия в Google

237. Владимир Коган может возглавить Сбербанк.

Владимир Коган, напротив, опирается на поддержку целого пула влиятельных лиц: министра финансов РФ Алексея Кудрина, нынешнего главы ЦБ РФ и бывшего заместителя Кудрина Сергея Игнатьева, а также министра экономического развития и торговли РФ Германа Грефа.
Дата: 18.05.2005 Копия в Google

238. "Маритал": Три шкуры с паршивой овцы.

Определенную надежду на то, что предприятие все-таки выживет, дает выдержка из информационного письма внешнего управляющего ООО СП «Маритал» В. Леонтьева: «Принципиальная позиция ТО ФСФО РФ в РМЭ в части скорейшего проведения процедуры банкротства и ...
Если вкладом республики в уставный капитал являлись основные средства - 9,9 млн. рублей (16,2 млн.долларов США по курсу ЦБ на 1 апреля 1990 года 0,61 руб. за 1 доллар), оборотные средства - 7,8 млн. рублей (12,7 млн. долларов США) и денежные средства ...
Дата: 15.05.2003 Копия в Google

239. Офшорная зона строгого режима.

... записи выступления главы ФКЦБ Игоря Костикова на международной конференции "Международное налоговое планирование для банков, страховых и финансовых компаний РФ" (Швейцария, Женева, 15 марта 2003 года) – С кипрским Центробанком у нас постоянно идет обмен информацией... С другими странами подписано подобное соглашение... Я могу сказать, что почти по всем российским компаниям Центральный банк Кипра нам сообщает, кто является реальным владельцем. – Почему ЦБ Кипра раскрывает эту информацию ...
Дата: 24.03.2003 Копия в Google

240. КГБ в бизнесе.

ЦЕХАНОВ ВЛАДИМИР СТЕПАНОВИЧ генерал-лейтенант, гендиректор Российского объединения инкассации ЦБ РФ Родился 29 апреля 1944 в Ижевске. Работал в органах госбезопасности в Удмуртии. С 1992 возглавлял Управление по борьбе с контрабандой и коррупцией Министерства безопасности РФ. С 1993 начальник управления экономической контрразведки ФСК. В 1996 стал гендиректором Российского объединения инкассации («Росинкас») ЦБ РФ. В июне 1999 вошел в совет директоров петербургского Инкасбанка.
Дата: 27.12.2002 Копия в Google