Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

81. Дмитрий Рубинов разыскивается за вымогательство.

... 2020, "За чиновника ЦБ расплатился "Реактив": Эту сумму ООО в тот же день якобы внесло наличными в кассу московского филиала банка на Остоженке. Однако, как оказалось, никаких денег от «Реактива» на самом деле банк не получал. Более того, в ходе дальнейшего разбирательства выяснилось, что из кассы банка в тот день исчезли вообще все деньги — почти 5 млрд руб. В ходе расследования уголовного дела, возбужденного ГСУ ГУ МВД России по Москве по факту особо крупного мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ ...
Дата: 18.07.2022 Копия в Google

82. Перепеличным интересовалась банда "решальщиков" Лурахмаева.

По версии свидетеля, Financial Bridge была задействована в массовом выводе средств из РФ, в схемах принимали участие банки «Русский земельный банк», «Российский кредит», «Саммит банк» и Deutsche Bank. При этом Иван Мязин организовывал «прикрытие деятельности инвестиционных компаний по выводу денежных средств за рубеж через свои связи в ЦБ РФ, организовывал потоки денежных средств, поиск и вовлечение в данную деятельность сторонних банков и инвестиционных компаний».
Дата: 25.09.2020 Копия в Google

83. За "Единственный" взяли троих.

На момент отзыва лицензии ЦБ в апреле 2015 года он занимал всего лишь 652-е место в рейтинге. Между тем регулятор обосновал свое решение не только неоднократными нарушениями и неисполнением решений ЦБ, но и отметил, что банк преступил ряд статей федерального закона об отмывании доходов, полученных преступным путем, и финансировании терроризма. [ИА "Интерфакс", 15.09.2015, "ЦБ РФ обнаружил признаки вывода активов из банка "Единственный": Временная администрация по управлению банком "Единственный ...
Дата: 25.10.2018 Копия в Google

84. Максим Хмелев задержан за мошенничество.

О задержании в Екатеринбурге собственника, председателя правления и главного бухгалтера коммерческого банка, подозреваемых в хищении более 125 млн руб., в пятницу сообщили в пресс-службе МВД РФ. По сведениям “Ъ-Урал”, речь идет о менеджменте ...
При этом банк представлял в ЦБ «существенно недостоверную отчетность», которая не до конца отражала объем неисполненных обязательств перед клиентами. Максим Хмелев обжаловал решение ЦБ в арбитражном суде, однако проиграл.
Дата: 30.07.2018 Копия в Google

85. МВД — сам страхуй.

Основываясь на данных ЦБ РФ можно ориентировочно оценить и прибыльность, например, «ВТБ Страхование» за 2012-2015 гг. получила от МВД около 33 млрд.
Дата: 05.04.2018 Копия в Google

86. Экс-главе Православной партии напомнили о прошлых грехах.

– Врезка К.ру] В 1997 году ЦБ РФ отозвал лицензию у банка «Аэрофлот».
Дата: 23.03.2018 Копия в Google

87. Деньги вывели по двум статьям УК.

В итоге следствие квалифицировало действия Гагика Балаяна и Сергея Айрапетяна как хищение в составе группы денежных средств в особо крупном размере (ч. 3 ст. 33 и ч. 4 ст. 160 УК РФ). А Олегу Курбатову инкриминируется еще один эпизод. За неделю до краха банка, когда ЦБ уже запретил ПРБ проводить какие-либо операции, банкир, по версии следствия, полностью удовлетворил претензии ряда "доверенных" физических и юридических лиц, продав им недвижимость на сумму более 757 млн руб., а также уступил ...
Дата: 12.01.2015 Копия в Google

88. "Кражу века" из ЦБ Туркменистана оценили в 6 лет.

"Кражу века" из ЦБ Туркменистана оценили в 6 лет Айсолтан Ниязова осуждена за хищение и легализацию $20 млн Оригинал этого материала © Прокуратура РФ, 15.05.2013, Вынесен обвинительный приговор по уголовному делу о хищении и легализации 20 млн. долларов США, принадлежащих Центральному Банку Туркменистана, Фото: РИА "Новости" Айсолтан Ниязова Сегодня, 15 мая 2013 г. Замоскворецкий районный суд г. Москвы вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 40-летней гражданки РФ Айсолтан ...
Дата: 16.05.2013 Копия в Google

89. Банкир "Эмала" ответит за "отмытый" миллиард долларов.

По версии ревизоров, «Эмал» несвоевременно предоставлял в ЦБ отчетность, которая в ряде случаев была недостоверна, а также неоднократно нарушал порядок направления в Федеральную службу по финансовому мониторингу сообщений по операциям, подлежащим обязательному контролю. В результате летом 2005 года у банка была отозвана лицензия, а СК при МВД возбудил по факту деятельности «Эмала» уголовное дело по статье 172 УК РФ. По версии следствия, схема по «отмыванию» денег, которую использовали ...
Дата: 09.06.2008 Копия в Google

90. В апреле 2006 года господин Френкель в кругу нескольких лиц сказал: "Скоро Козлова не будет, и на его костях многие захотят попрыгать, даже в ЦБ,

Любопытно, что Алексей Френкель на заседании суда высказал мнение о том, что причиной убийства Андрея Козлова была скорее всего борьба за контроль над Центробанком накануне переназначения половины членов совета директоров ЦБ РФ 27 сентября 2006 года.
Дата: 30.07.2007 Копия в Google

91. Битва за "Сибнефть".

По сообщению представителя "ОНЭКСИМбанка" М. Колерова, накануне срока приема заявок депозитарий конкурса - АКБ "СБС-Агро" - вернул одно из трех платежных поручений "КМ-Инвеста", объяснив свои действия тем, что "КМ-Инвест" провел свой платеж через ОПЕРУ-2 ЦБ РФ, а надо было через ОПЕРУ-1, тем самым сделав невозможным участие этой фирмы в конкурсе.
Дата: 18.02.2000 Копия в Google

92. Кириллу Черкалину дали скидку за сделку.

Экс-начальник 2-го отдела управления «К» службы экономической безопасности ФСБ РФ был уличен его коллегами, а затем и сотрудниками СКР в мошенничестве на 638 млн руб. и получении взятки в размере $850 тыс. Плюс к этому в служебном кабинете и ...
[…] При аресте источники «Коммерсанта» говорили, что накопить такие суммы Черкалин и его сослуживцы могли благодаря продаже служебной информации, получаемой из поднадзорных ЦБ и Минфина, а также с помощью обнальных операций и взяток.
Дата: 23.04.2021 Копия в Google

93. "Промсвязьбанк" "зачистил" кредитные досье клиентов на 109 млрд руб.

Депозиты были отозваны после получения уведомления от спецдепозитария в связи с понижением рейтинга Промсвязьбанка ниже уровня, допустимого для инвестирования согласно Положению ЦБ РФ 580-П.
Дата: 25.12.2017 Копия в Google

94. Великий Дуче.

Отчаянные мольбы о спасении "социально значимого банка" сменялись пламенными обличениями "варягов" из ЦБ РФ, пытающихся разрушить банк.
Дата: 27.02.2001 Копия в Google

95. Дмитрий Рубинов заочно арестован за вымогательство 2,5 млрд руб.

[...] В том же 2019 году всплыла не менее громкая история с «Центральным страховым обществом» (ЦСО), выигравшим тендер на страхование сотрудников МВД в 2018–2019 годах на 13,7 млрд руб. Однако вскоре после этого у ЦСО отозвали лицензию, и МВД потеряло порядка 250 млн руб. [...] Непосредственному взяткодателю, которым следствие считает бизнесмена, а в прошлом сотрудника ЦБ Романа Палеева, обвинение в даче взятки (ч. 5 ст. 291 УК РФ) предъявлено заочно.
Дата: 02.03.2023 Копия в Google

96. Безвозвратные кредиты Пархоменко и Комарова.

Первоначально бывшим председателям правления Линк-банка Сергею Пархоменко и Сергею Комарову вменили растрату этой суммы (ст. 160 УК РФ).
По данным ЦБ, Линк-банк «не создавал адекватных принятым рискам резервов на возможные потери по ссудам, нарушал порядок ведения бухгалтерского учета».
Дата: 29.08.2022 Копия в Google

97. Игорь Яковлев скрыл недостачу в 127 млн руб.

Их обвиняли по ст. 172.1 УК РФ (фальсификация финансовых документов учета и отчетности финансовой организации). По версии обвинения, осужденные Яковлев и Трушенко с целью скрыть от ЦБ РФ недостачу 127 млн руб. в кассе и на счетах клиентов Донхлеббанка в дополнительном офисе «Зерноград» с декабря 2017 года по март 2018-го направляли регулятору сфальсифицированные документы учета и отчетности за 2017 год. Следствие пришло к выводу, что действия банкиров были направлены на уклонение от формирования ...
Дата: 15.01.2021 Копия в Google

98. Растраты активов Русстройбанка потянули на аресты.

Кроме того, Андрей Струков подозревается в причастности к выводам капитала из страны по (ч. 2, 3ст. 193 УК РФ). Ростовские следователи также объявили его в федеральный розыск. — Врезка К.ру Максим Беляков, по некоторым данным, также являлся сотрудником ЦБ, откуда и пришел на работу в Русстройбанк, став заместителем Андрея Струкова.
Дата: 13.11.2019 Копия в Google

99. Дело СБ-банка пополнили на 6 млрд руб.

В 2016 году Дорогомиловский райсуд Москвы признал виновным в фальсификации отчетности банка (ст. 172.1 УК РФ) бывшего и. о. председателя правления кредитного учреждения Василия Мельникова. Как следует из приговора, зная об отсутствии денег на корсчете банка, для удовлетворения всех требований кредиторов экс-банкир внес заведомо недостоверные сведения в отчетность, представляемую в ЦБ. Впрочем, наказание Василию Мельникову назначили чисто символическое — 300 тыс. руб. штрафа.
Дата: 14.10.2019 Копия в Google

100. Александру Григорьеву заменили сообщество на группу.

После этого банкир с питерскими предпринимателями Антоном Тарасовым и Олегом Васильевым (находятся в международном розыске) организовал выдачу заведомо невозвратных кредитов фирмам, оформленным на подставных лиц. По подсчетам следствия, таким образом из «Западного» было выведено порядка 1,4 млрд руб. В апреле 2014 года ЦБ РФ прекратил деятельность этого банка, отозвав у него лицензию. Спустя два месяца Александр Григорьев купил банк «Донинвест». Чтобы избежать внимания со стороны ЦБ РФ, банкир ...
Дата: 21.08.2019 Копия в Google