Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

161. Банкформирование Владимира Романова.

По данным ЦБ, в 2005–2013 годах к уголовной ответственности были привлечены всего 20 бывших собственников и руководителей банков-банкротов. И всего пятеро — по ст. 196 УК РФ («Преднамеренное банкротство»).
Дата: 25.04.2014 Копия в Google

162. Глава МНБ Ашот Егиазарян знал, где деньги лежат.

Бизнесмен был признан виновным по статьям УК РФ 33 и 160 (соучастие в крупной растрате).
Это письмо ЦБ, в котором Банк России в завуалированной форме отказывает МНБ в участии в капитале совместного российско-вьетнамского банка — Росвьетбанка.
Дата: 02.08.2011 Копия в Google

163. "В 2003 году Володин числился сотрудником Импэксбанка."

Согласно Налоговому кодексу РФ этот вид дохода никакими налогами не облагается, но лишь в том случае, если банковский процент равен ставке рефинансирования ЦБ. Если же ставка Центробанка «падает», то гр-н Володин должен заплатить разницу между процентами своего банка и Центрального. В период с января 2003-го по январь 2004 года ставка рефинансирования ЦБ упала с 21% до 16%.
Дата: 11.12.2006 Копия в Google

164. Особый случай банка "Глобэкс".

Через две недели после освобождения Мотылева (его выпустили за отсутствием «события преступления») совет директоров банка возглавил Андрей Дунаев—бывший министр внутренних дел РФ. Было ли появление в руководстве банка влиятельного генерала как-то ...
Качество капитала и подверглось критической оценке нового руководства ЦБ. В 1990-х годах многие банки раздували свой капитал лишь на бумаге—например, выдавали кредиты акционерам, а те вносили эти деньги в капитал.
Дата: 04.07.2005 Копия в Google

165. Связи московского банка с криминальной группировкой.

Суд счел, что он организовал отмывание через свой банк $20 млн, похищенных из ЦБ Туркмении. В отмывании криминальных денег обвинялся один из бывших руководителей "Аэрофлота", Николай Глушков, но в марте этого года суд не признал его виновным в этом преступлении. В апреле этого года Генпрокуратура добилась от Верховного суда РФ разрешения отдать под суд депутата Тюменской облдумы и экс-гендиректора "Нижневартовскнефтегаза" Виктора Палия, обвиняемого в присвоении и отмывании $8,9 млн. Судебные ...
Дата: 14.05.2004 Копия в Google

166. Банкиршу арестовали за связь с неплатежеспособными.

— Врезка К.ру banki.ru, 20.08.2021, "АСВ предъявило иск бывшим топ-менеджерам Московского Вексельного Банка": Еще до отзыва у банка лицензии, в 2017 году, ЦБ привлекал председателя правления банка Ларису Самарову к административной ответственности по статье 15.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях («Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»).
Дата: 10.10.2022 Копия в Google

167. Рухнувшие банки, Яндекс.Деньги и Qiwi.

... нелегальных онлайн-казино и букмекеров, но все эти годы заблокировать их работу не удавалось ни Роскомнадзору, ни ФНС, ни ЦБ. Все дело в том, что рядом с азартным бизнесом вырос отдельный мощный сектор — разветвленная платежная сеть для хайриска ...
Кроме того, все клиенты данной категории зарегистрированы в ЕС и имеют соответствующие лицензии (Мальта, Англия и Кипр), а «транзакции с карт РФ для индустрии азартных игр заблокированы», — утверждают в компании.
Дата: 03.08.2021 Копия в Google

168. Денис Шумаков и Георгий Ганц раздевали инвесторов в финансовом бутике.

Следственно-оперативные действия проходили в рамках возбужденного СКР уголовного дела по факту особо крупного мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Отсутствие лицензии в компании объясняли тем, что их деятельность происходит не на территории России, а в экономическом пространстве США. «Что касается лицензии ЦБ, она нам просто не нужна, так как мы работаем на американских фондовых рынках через ...
Дата: 08.04.2021 Копия в Google

169. Григорий Оганесян обнулил кассу.

... мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), по которому Григорий Оганесян несколько месяцев проходил в качестве свидетеля. На днях его вызвали на следственные действия, в ходе которых его статус был изменен на подозреваемого. Тверской райсуд, в который обратилось следствие, арестовал Григория Оганесяна на два месяца. Коммерсант.Ру, 29.03.2018, "Активкапитал банк остался без активов, капитала и лицензии": Активкапитал банк был создан в Самаре в 1994 году. Согласно данным ЦБ РФ, по величине активов на 1 ...
Дата: 18.09.2019 Копия в Google

170. Валерий Мирошников покинул пост и Россию.

Также опасаться следует и топ-менеджерам непосредственно связанных с банками структур — Центробанка и Агентства по страхованию вкладов, в частности, заместителю главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной Василию Поздышеву и замдиректора АСВ Валерию Мирошникову.
Дата: 11.07.2019 Копия в Google

171. Как устроена сеть МФО — серийных "выселяторов".

Требования ЦБ и контроль за деятельностью более двух тысяч МФО намного ниже, чем за 473 банками», — считает глава Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрий Янин.
В Управлении президента РФ по работе с обращениями граждан внимание обратили и перенаправили послание в администрацию губернатора Московской области, откуда оно пошло еще дальше: «Ваше обращение, — написали Стариковой, — направлено на рассмотрение в ...
Дата: 20.05.2019 Копия в Google

172. Олег Пронин сконвертировал кредит на Кипр.

В понедельник днем господина Пронина под конвоем доставили в Тверской суд, где судья Ольга Затомская рассмотрела ходатайство следствия о его аресте до 11 января 2019 года как подозреваемого в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
По некоторым данным, Олег Пронин очень удивился, когда его задержали оперативники, поскольку считал, что все претензии к нему сняты после того, как ЦБ начал санацию «Пересвета», закрыв образовавшуюся в нем «дыру».
Дата: 13.11.2018 Копия в Google

173. Кэш бери и беги.

[ИА "Интерфакс", 26.09.2018, "ЦБ назвал "Кэшбери" одной из самых масштабных выявленных финансовых пирамид": ЦБ РФ выявил явные признаки финансовой пирамиды в деятельности группы российских и иностранных компаний под единым брендом "Кэшбери", передал информацию о них в Генеральную прокуратуру РФ и МВД, говорится в сообщении регулятора.
Дата: 05.10.2018 Копия в Google

174. Молдавского "рейдера №1" взяли в Киеве.

... у российского банка "Западный", лицензия у которого отозвана ЦБ России 21 апреля. Но масштаб объявленных ЦБ отмытых средств (2 млрд руб.) несопоставим с масштабом злоупотреблений, описанных молдавскими властями. Указаний на российские банки-контрагенты Moldinconbank в документах главы ВСП нет. Капитальный экспорт Так или иначе с некоторой вероятностью расследование господина Поалелунжа вскрывает часть инфраструктуры по теневому экспорту капитала из РФ — как уже неоднократно писал "Ъ", он ...
Дата: 27.07.2016 Копия в Google

175. "Решалы" сели за "кидок" Двоскина.

... правления «Генбанка», что в настоящий момент следователь рассматривает вопрос о его задержании, а также что ему в дальнейшем будет предъявлено обвинение в совершении трех преступлений, в том числе по ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества ...
В марте 2015 года ЦБ отобрал лицензию у банка «Дельта Кей» за не соблюдение требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, а в августе по тем же причинам — у астраханского ФРЦ. ["Коммерсант", 04.08.2015 ...
Дата: 18.08.2015 Копия в Google

176. Синекура седых комсомольцев,

Ответим на эти вопросы, а заодно разберёмся, почему на повестку очередного съезда ТПП РФ собираются вынести вопрос о снятии с должности Президента Сергея Катырина.
2,4 млрд рублей «работали» по ставке ниже ЦБ в банках у которых вообще отсутствует рейтинг.
Дата: 02.06.2015 Копия в Google

177. Топ-менеджеры Мастер-банка обналичили кадры на 1 млрд руб.

Сейчас фигурантами этого дела, которым предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), являются полтора десятка человек. Они знакомятся с материалами дела и вскоре должны предстать перед судом. При этом ГУЭБиПК четыре раза обращалось в ЦБ с информацией о серьезных нарушениях в деятельности Мастер-банка, однако лицензию у него отозвали только в ноябре прошлого года. Тогда же руководители ЦБ сообщили, что Мастер-банк ежегодно обналичивал до 200 млрд руб. А вывод ...
Дата: 17.03.2014 Копия в Google

178. Спасет ли Буксман баркас, заминированный Суховым?

Может ли ныне первый заместитель Генерального прокурора РФ, человек крайне осторожный, быть защитником «товарища Сухова» в свете этого наезда на руководство ЦБ, да еще после контратаки недоброжелателей по поводу не совсем корректного, мягко говоря, завладения должностью нотариуса его супругой? Да и сама репутация Сухова сейчас такова, что от него лучше дистанцироваться людям, не желающих получить проблем. Именно благодаря «товарищу Сухову» в СМИ прозвучали расценки за крышевание сотрудниками ЦБ ...
Дата: 18.05.2011 Копия в Google

179. Банкиры в розыске.

Получилось, что ЦБ выдал лицензию банку, который сегодня контролируется человеком, обвиняющимся в хищениях и мошенничестве в трех странах. Центральная пресса писала, что фактически АМТ-банк контролирует именно председатель совета его директоров Мухтар Аблязов, он входит в число конечных собственников и владеет через компанию "Дельта-торг" 19,77% акций банка. В итоге банкиры в розыске имеют лицензию ЦБ РФ на банковскую деятельность и состоят в руководстве АМТ. И это при том, что сегодня за ...
Дата: 13.04.2010 Копия в Google

180. Кредиты обеспечили арест.

За полтора года до этого Центробанк РФ отозвал у Содбизнесбанка лицензию за целый ряд грубых нарушений в отчетности. В отношении банка была начата процедура принудительной ликвидации. 23 июня 2005 года арбитражный суд Москвы признал Содбизнесбанк банкротом: к тому моменту выяснилось, что основная часть активов банка (4,2 млрд руб. из 6,86 млрд руб.) состояла из невозвратных кредитов, выданных накануне отзыва лицензии. ЦБ официально заявил, что руководство Содбизнесбанка сочетало отмывание ...
Дата: 13.03.2009 Копия в Google