Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

241. Кредит МВФ в $4,8 млрд. украли.

... программа НТВ «Сегодня» сообщила о публикации в женевской газете Le Temps: прибывшие в Швейцарию сотрудники Счетной палаты РФ просят у правоохранительных органов этой страны содействия в поисках следов кредита МВФ, выделенного России в преддверии ...
Дальше вообще прелесть: дефолт уже сутки как опустошает карманы россиян, а 4,5 миллиарда долларов транша переводятся с начального счета ЦБ России в Federal Reserve Bank на счет № 60855800 в Repablic National Bank of New York.
Дата: 28.05.2002 Копия в Google

242. Справка 1999 г.

24 мая 1999 года ЦБ выпустил приказ о возврате банку лицензии. Накануне крупнейшие кредиторы "Империала" обратились к председателю ЦБ Виктору Геращенко с просьбой вернуть банку лицензию и выразили готовность принять участие в его финансовом ...
... Правительстве РФ. С октября 1996 по июль 1997 года - председатель правления Акционерной небанковской кредитной организации "КОПФ", а с июля 1997 года - Председатель Правления КБ "КОПФ". С 1998 года - советник Руководителя Администрации Президента РФ ... Копия в Google

243. Схематозники из "РАМ банка" получили по 4,5 года.

В Генеральной прокуратуре РФ пришли к выводу, что таким образом растратили более 1,6 млрд руб., принадлежащих банку, перечислив их на расчетные счета этих компаний, а затем распорядились по своему усмотрению.
— Врезка К.ру «РАМ банк», занимавший 296-е место в банковской системе России, был лишен лицензии ЦБ в июле 2019 г. Тогда регулятор отмечал, что банк занижал размер резервов на возможные потери по ссудной задолженности, чтобы скрыть свое реальное ...
Дата: 01.11.2023 Копия в Google

244. Владимиру Семину насчитали 7 лет.

[...] В начале 2019 года стало известно, что региональное ГУ МВД по инициативе ЦБ РФ расследует против руководства Газбанка уголовное дело по ч. 1 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями).
Дата: 15.09.2023 Копия в Google

245. Мастера разводного жанра.

По экспертной оценке специалистов Сбербанка, до 90% колл-центров, работающих против граждан РФ, находится на территории Украины.
«Сотрудник ЦБ» на том конце трубки ошарашил эмчээсника тем, что с его счета якобы прошло несколько транзакций, а деньги ушли на Украину, на поддержание войск.
Дата: 15.08.2023 Копия в Google

246. Дальний родственник Саркози крал заначки пенсионеров.

По заявлению пожилой дамы, ей позвонили неизвестные по домашнему телефону и представились сотрудниками Пенсионного фонда, сообщили, что ЦБ якобы рекомендовал выводить ветхие деньги из оборота и убедили обменять скопленную ею наличность на новые ...
В августе 2022 года против Шаркози завели уголовное дело о групповой краже в особо крупном размере (ч. 4 ст. 158 УК РФ). Теперь же против него возбудили еще одно дело — об организации ОПС (ч. 1 ст. 210 УК РФ).
Дата: 23.03.2023 Копия в Google

247. Мутная платина директоров FrendeX.

[...] Пирамида прекратила операции 9 августа 2021 года, ссылаясь на решение ЦБ РФ, который включил Frendex Europe OU в список организаций с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке.
Дата: 19.09.2022 Копия в Google

248. Госдачный вопрос Ирины Венедиктовой.

Денис Колесник За циферблат с десятью белыми багетными бриллиантами общим весом 0,36 карата, мануфактурный швейцарский механизм с ручным заводом, керамический корпус, сапфировое стекло с антибликовым покрытием и ремешок из каучука и кожи с вставкой из нержавеющей стали продавцы просят более $70 тыс. (4,7 млн рублей по курсу ЦБ РФ на ноябрь 2018 года).
Дата: 21.07.2022 Копия в Google

249. Дмитрий Чечулин: переломы рук и никакого мошенничества.

Пока фигурант уголовного дела продолжает оставаться на свободе, Генпрокуратура РФ готовит документы для экстрадиции.
Фирма, у которой ЦБ нашел признаки финансовой пирамиды, объявила о прекращении деятельности.
Дата: 13.07.2022 Копия в Google

250. Олегу Пронину сложили кредиты.

Сама афера вскрылась, после того как ЦБ обнаружил в «Пересвете» финансовую дыру более чем на 103 млрд руб. Политика руководства банка была высокорискованной и сомнительной, в нем была введена временная администрация и начата процедура санации с ...
... представители прокуратуры просили признать подсудимого виновным в двух эпизодах особо крупного мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и особо крупном мошенничестве в сфере кредитования (ч. 4 ст. 159.1 УК РФ) и приговорить к шести годам общего режима ...
Дата: 13.05.2021 Копия в Google

251. Татьяна Ерилкина воровала с коллегами "на автомате".

В итоге деньги вкладчиков списывали или не направляли на вклады, однако это не отражалось в финансовой отчетности, направляемой в ЦБ РФ»,— сказано в сообщении надзорного органа.
Дата: 29.01.2021 Копия в Google

252. Игорю Кузьмину сделали перерасчет "выводов".

... инвестиционной компании «Уником партнер» Игоря Кузьмина, который был признан виновным в злоупотреблении полномочиями (ч. 2 ст. 201 УК РФ) с ценными бумагами клиентов на общую более сумму 401,7 млн руб. Об этом сообщили в пресс-службе региональной ...
Однако в ноябре того же года лицензия была аннулирована: проверка ЦБ показала, что «Уником Партнер» не возвращает деньги клиентам в соответствии с их указаниями.
Дата: 24.08.2020 Копия в Google

253. Алексей Железов исчерпал "Северный кредит" и скрылся.

Кредитная организация, занимавшая некогда 244-е место в банковской системе РФ по величине активов, полностью их утратила и лишилась лицензии в конце 2017 года. Регулятор тогда выявил отсутствие в распоряжении «Северного кредита» первичных документов, подтверждающих право собственности на приобретенный незадолго до этого крупный портфель ценных бумаг. В самом договоре, подписанном врио главы банка, ЦБ выявил признаки «схемных» операций.
Дата: 02.06.2020 Копия в Google

254. Дмитрий Ананьев закольцевал кредит с депозитом.

Эти действия, отмечается в иске, являются нарушением ст. 10 Гражданского кодекса РФ: одни и те же лица не могут получить кредит, ставка по которому ниже ставки по депозиту. Между тем по условиям депозита госпожа Ананьева имела возможность ежемесячно снимать проценты и регулярно получала деньги с вклада. Оставшаяся от процентов сумма шла на погашение ежемесячных платежей по кредиту. Через 103 дня, 12 декабря 2017 года, на следующий день после получения Дмитрием Ананьевым лично предписания ЦБ о ...
Дата: 02.03.2020 Копия в Google

255. Губительный бизнес Юргенса и Гришина.

Из СК «АСКО», по данным ЦБ РФ, бывшее руководство и собственники группы могли вывести активы более чем на 900 миллионов рублей. Теперь же друзья Гришина из РСА по некоторым оценкам готовятся заплатить еще 1,5 млрд по договорам «Сибирского спаса», после того как оттуда вероятно не без участия «теневого короля ОСАГО» выведены активы и провернуты традиционные схемы с полисами. Надо отдать должное регулятору: ЦБ достаточно оперативно отозвал у АО СК «Сибирский Спас» лицензию и в связи с «наличием ...
Дата: 31.07.2019 Копия в Google

256. "Варварское разграбление" Валерия Мирошникова.

«Используя свое служебное положение и пытаясь уйти от уголовной ответственности, Мирошников продолжает совершать противоправные действия (в частности, подкуп следователей СК РФ; попытки склонить бывших сотрудников принадлежавших мне компаний к даче ...
Там же говорится, что Пугачева на яхте угрожали убить, если он откажется выплатить $350 млн Мирошникову и Роману Троценко (на тот момент президенту государственной Объединенной судостроительной компании, покупавшей у ЦБ верфи, принадлежавшие ранее ...
Дата: 15.07.2019 Копия в Google

257. Андрей Лазарев спалился с поддельным паспортом Словении.

13 мая 2015 года ЦБ отозвал лицензию Плато-банка из-за несоответствия требованию по минимальному размеру капитала в 300 млн руб. Как ранее писал “Ъ”, 11 марта Свердловский областной суд оставил в силе решение Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга, в декабре 2018 года признавшего топ-менеджеров Плато-банка виновными в растрате (ст. 160 УК РФ), легализации преступных доходов (ст. 174.1 УК РФ) и фальсификации финансовых документов (ст. 172.1 УК РФ), которые привели к выведению из кредитного ...
Дата: 11.04.2019 Копия в Google

258. Рустэм Магдеев дважды продал предприятие ВПК, один раз за доллары.

Рустэм Магдеев дважды продал предприятие ВПК, один раз за доллары В суде на Кипре вскрылась схема хищения госсобственности РФ через акции ОКБ им. Симонова Оригинал этого материала © Полит.ру, 13.12.2018, Казанский беспилотник взлетел на Кипре, Фото ...
... перехода акций к ООО "Фалькон Эйр", Рустэм Магдеев оценил блокирующий пакет акций ОКБ им. Симонова в 2,6 миллиона долларов США, то есть в 147 миллионов рублей по курсу ЦБ, что на 112 миллионов рублей больше, чем сумма, уплаченная в пользу государства ...
Дата: 13.12.2018 Копия в Google

259. Топ-менеджеры "Первого экспресса" доехали до приговоров.

... ряду статей УК РФ: создание или участие в преступном сообществе (ст. 210 УК РФ), особо крупное мошенничество с использованием служебного положения, отмывание денег, полученных в результате совершения преступления (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ), а также неправомерные действия при банкротстве (ст. 195 УК РФ) и пособничество в этом преступлении. Как установили следователи, а затем подтвердил Привокзальный суд, руководители «Первого экспресса» в период с 2008 года по октябрь 2013 года (ЦБ лишил кредитное ...
Дата: 26.06.2018 Копия в Google

260. Экс-директору "Стратегии" показали незаконно созданные юрлица.

... ст. 174 УК РФ (легализация средств, полученных преступным путем) и пяти эпизодах незаконного образования юридического лица (ч. 1 и 2 ст. 173.1 УК РФ). Уголовное дело в отношении господина Пьянкова было возбуждено СЧ ГСУ ГУ МВД по Пермскому краю 1 апреля 2016 года. Ленинский райсуд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста (позже он был отпущен под подписку о невыезде). Внимание правоохранительных органов Петр Пьянков привлек после того, как 17 марта 2016 года ЦБ аннулировал лицензию ...
Дата: 26.04.2018 Копия в Google