Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

261. Активы Татфондбанка ушли банкротам.

По итогам 2015 года как депутат задекларировал 70,4 млн руб. личного дохода, доход супруги составил 87,9 млн руб. По версии СУ СКР, руководители Татфондбанка в августе 2016 года с целью "получения кредита и последующего хищения денежных средств ...
... мы знали, что его капитал утрачен, что потеря ликвидности может наступить в любой момент, если триггером послужит какое-то событие, что банк убыточен и его финансовая отчетность недостоверна», — рассказал в пятницу первый зампред ЦБ Дмитрий Тулин ...
Дата: 06.03.2017 Копия в Google

262. Экс-предправления КБ "Гагаринский" получил 5 лет колонии.

Также «Гагаринский», отмечал в своем сообщении ЦБ, проводил высокорискованную кредитную политику, при этом «руководители и собственники кредитной организации не приняли действенных мер по нормализации ее деятельности».
*** Кадыргулову предъявили вывод средств Оригинал этого материала © "Коммерсант", 01.11.2016, Вывод денег "Гагаринского" предъявили основному акционеру Алексей Соковнин [...] Как говорится в материалах расследования, перед тем как стать акционером ...
Дата: 25.01.2017 Копия в Google

263. Два миллиарда растратили за две недели.

Оказалось, что в ПЧРБ он успел проработать вице-президентом всего две недели — с 9 марта 2016 года. В свое время он, экономист по образованию, занимал разные должности в банке "Таурус", дослужившись также до вице-президента. После того как в апреле 2015 года "Таурус" лишился лицензии, господин Меркулов долго искал работу, пока его не взяли в ПЧРБ. Вряд ли за две недели работы в банке он мог вникнуть во все проблемы учреждения, где, кстати, тогда уже находилась проверочная комиссия ЦБ. А потому ...
Дата: 20.01.2017 Копия в Google

264. Как делал деньги Улюкаев.

Оригинал этого материала © "Инфоликс", 17.11.2016, Фото: РИА "Новости" Как делал деньги Улюкаев В компании с пасынком Тарасом Усиком арестованный экс-глава МЭРа "потрошил" банки Аристарх Васильев Алексей Улюкаев Поспорить с медициной, Могильщиков ...
[...] Как уже писала Polytika.ru, работая в ЦБ, Елена Музыка выступала координатором схемы по выводу активов из банка «Пушкино» и других региональных банков, оказавшихся в руках ее гражданского мужа Алексея Алякина.
Дата: 17.11.2016 Копия в Google

265. "Великолепная четверка" клерков Центробанка срывает банк,

Оригинал этого материала © "Инфоликс", 26.05.2016, Фото: asros.ru "Великолепная четверка" клерков Центробанка срывает банк, или Как команда Королевой отправила "Гагаринский" в "космос" Виктор Демидов Елена Королева 3 июля 2015 г. банковская система ...
Королева Елена Владимировна – заместитель руководителя Главной инспекции ЦБ отвечает за «правильные» результаты труда инспекторов рабочей группы, проводящей проверку банка.
Дата: 26.05.2016 Копия в Google

266. Георгий Беджамов не пропал в Монако.

Георгий Беджамов не пропал в Монако Бывший совладелец "Внешпромбанка" задержан и ожидает решения об экстрадиции на побережье Средиземного моря Оригинал этого материала © "Коммерсант", 23.04.2016, Попал в Монако, Фото: "Коммерсант" Владимир Баринов ...
Напомним, что скандальное уголовное дело о хищениях средств Внешпромбанка было возбуждено следственным департаментом МВД в декабре прошлого года — за месяц до решения ЦБ о лишении кредитной организации лицензии.
Дата: 25.04.2016 Копия в Google

267. Петру Чувилину дали 4 года колонии.

Петру Чувилину дали 4 года колонии Экс-гендиректор ХК "Спартак" пытался "развести" банкира на $5 млн за "решение" проблем с ЦБ Оригинал этого материала © ИА "Росбалт", 11.04.2016, Экс-гендиректор "Спартака" отсидит за аферу на $5 млн, Фото: "Спорт-Экспресс" Юрий Вершов Петр Чувилин В окончательной редакции Петру Чувилину, Юрию Ярославцеву и их знакомому Исмаилову предъявили обвинения по статьям УК РФ 30 и 159 (покушение на мошенничество).
Дата: 12.04.2016 Копия в Google

268. Анджей Мальчевский не устоял перед пирамидой.

Анджей Мальчевский не устоял перед пирамидой Схема, созданная по указанию владельца Мособлбанка, послужила дважды Оригинал этого материала © "Ведомости", 29.03.2016, Пирамида Мальчевского, Фото: "Коммерсант" Светлана Петрова Анджей Мальчевский (в ...
Васильев предложил ему схему по выведению с баланса банка принятых во вклады денег, позволяющую формировать требуемую отчетность для ЦБ. Мальчевский согласился и «дал команду» принять все меры для реализации задуманного.
Дата: 29.03.2016 Копия в Google

269. Спонсор адмиралов легла на дно.

Экс-предправления банка "Адмиралтейский" Нина Максименко в международном розыске за обнал Оригинал этого материала © "Коммерсант", 23.03.2016, Фото: admbank.ru Спонсор адмиралов легла на дно Олег Рубникович Нина Максименко Как стало известно "Ъ ...
ЦБ оценил активы банка на 6,68 млрд руб. вместо 7,9 млрд (балансовая стоимость активов).
Дата: 23.03.2016 Копия в Google

270. Боссы ЮТБ прокредитовали "карманные" фирмы на 83 млн руб.

Оригинал этого материала © "Коммерсантъ — Ростов", 22.01.2016, Ростовский банкир скрылся от правосудия, Фото: via kekmir.ru, "Русстройбанк" Вадим Водолазов Маргарита Тараева Как стало известно „Ъ“, бывший первый заместитель председателя правления ...
ЦБ РФ принял данное решение в связи с неисполнением банком федеральных законов и нормативных актов.
Дата: 22.01.2016 Копия в Google

271. Кто контролирует пенсионный рынок.

Но, согласно п. 5 ч. 1 ст. 19 закона о гарантировании прав застрахованных лиц, вступающей в силу 1 января 2016 года, НПФ признается соответствующим требованиям системы гарантирования, если его акционерами являются физические или юридические лица ...
"Нужно понимать, что хотел бы увидеть ЦБ. Да, с точки зрения соблюдения буквы закона все в порядке.
Дата: 05.06.2015 Копия в Google

272. Результаты аудиторской проверки Центрального Банка России (1999).

... финансовой управляющей компанией, у которой нет своего оборудования или сотрудников 12 декабря 1990 г. Соглашение о подписке и приобретении кредитных обязательств (Loan Note) и сроком погашения в 2016 г. между ФИМАКО и Евробанком (как подписчиком ...
Соглашение об управлении инвестициями (СУЙ) между ФИМАКО (в качестве Управляющего) и ЦБ (в качестве Инвестора) на перевод инвестиций (средств) в Управляемый фонд под контролем Управляющего.
Дата: 17.11.2000 Копия в Google

273. Золотомонетный обнал.

Но, судя по всему, такой механизм действует в стране уже довольно давно, как минимум с 2016 года.
Но с изменениями Лет 5 назад через вексельную схему обналичивались миллиарды, но после ужесточения того самого 115-ФЗ и работы ЦБ, схема умерла.
Дата: 15.06.2023 Копия в Google

274. Исчезающие биткоины Марата Тамбиева.

— Врезка К.ру Ранее крупнейшей взяткой в истории правоохранительных органов России считалась серия взяток на общую сумму 1,4 млрд руб. бывшему «полковнику-миллиардеру» из МВД Дмитрию Захарченко, арестованному в сентябре 2016 года.
Курс биткоина на дату взятки был больше 36 тысяч $, а курс доллара по ЦБ — 76,69 ?.
Дата: 05.06.2023 Копия в Google

275. Кредитно-фиктивная схема Bandenia.

Журналисты изучили отчеты компании за 2012, 2016 и 2019 годы и нашли там большие фрагменты текста, по-видимому, взятого из годовых отчетов других компаний, в том числе британской «дочки» японской корпорации Hitachi и банка Metro Bank.
Поддельные банковские лицензии Мвали на сайтах Bandenia Challenger Bank (слева) и Bandenia Banca Privada (справа) Представитель Центробанка Коморских Островов подтвердил, что лицензия ненастоящая, и отметил, что в ЦБ знают о поддельных сайтах, якобы ...
Дата: 13.04.2023 Копия в Google

276. Гюндуз Керимов переоценил свободу акционера "Метростроя".

(«Фонтанка» не мельчит, не пересчитывает по курсу ЦБ.) Мол, не себе — людям.
В 2016 году фирма выиграла конкурс комитета по развитию туризма Петербурга на участие чиновников в выставке Arabian Travel Market.
Дата: 13.10.2022 Копия в Google

277. Покорители башен "Москва-сити".

В 2016 году он пытался создать товарищество собственников недвижимости (ТСН) в «Городе столиц» и, по данным ИА «Мангазея», был обвинен другими собственниками в фальсификации итогов голосования.
Задержали Мусина в 2017 году после того как ЦБ отозвал у банка лицензию.
Дата: 30.09.2022 Копия в Google

278. Троянская доля Мойзеса Гонсалеса.

Стоимость базовой лицензии составляла $500 (31,8 тыс. руб. по курсу ЦБ на 18 мая 2022 г.).
*** Оригинал этого материала © Xakep.ru, 13.04.2016, Иллюстрация: softpedia.com Троян-вымогатель Jigsaw удаляет файлы, пока ему не заплатят Олег Парамонов Новый троян-вымогатель под названием Jigsaw не только шифрует файлы, но и даёт жертве ...
Дата: 19.05.2022 Копия в Google

279. Марсель Юсупов и Дамир Камилов разводили под индейку.

Доказательства этому также без труда можно найти в открытом доступе, например, в тексте официального сообщения о проведении общего собрания участников ООО «УралКапиталБанк» от 4 апреля 2016 года. Банк Камилова был признан банкротом в июне 2018 года, и как писала газета «Коммерсантъ», «отзывая его лицензию, ЦБ указывал в том числе на вложение денег вкладчиков в рискованные активы, связанные с бизнесом основного акционера, в частности, в Башкирский птицеводческий комплекс имени Гафури».
Дата: 22.03.2022 Копия в Google

280. Козырная дама.

Владелица банка «БКФ» (третья сотня рейтинга ЦБ) и бакалейной компании «Русский Продукт» (каши, кисели, компоты), жена экс-акционера ЮКОСа Алексея Голубовича, Ольга Михайловна запомнилась своими показаниями против сотрудников ЮКОСа Пичугина, Невзлина ...
Мы [с Николаем] так об этом мечтали…», — говорила, в частности, Миримская в студии «Прямого эфира с Борисом Корчевниковым» (канал «Россия», апрель 2016 г.).
Дата: 14.03.2022 Копия в Google