Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

101. "Крепкий орешек" Вадим Беляев.

Получается, что проведенная в июле 2016 года проверка Татфондбанка либо не выявила никаких проблем и нарушений, и тогда возникает вопрос о достоверности выводов этой проверки, либо нарушения и проблемы все же выявились, но в этом случае имеет место бездействие ЦБ РФ. Показательно, что «ФК «Открытие» стал одним из банков-агентов, выплачивавших страховые вклады пострадавшим клиентам Татфондбанка.
Дата: 12.04.2017 Копия в Google

102. В Deloitte пришли по делу Пробизнесбанка.

ЦБ неоднократно указывал на аномальное количество положительных аудиторских заключений у банков-банкротов. В 2016 году аудиторы подтвердили достоверность отчетности свыше 60% кредитных организаций, покинувших рынок. За период с 2013 года из 291 банка, оставшегося без лицензии, 182 банка получили немодифицированные аудиторские заключения, заявляла глава ЦБ Эльвира Набиуллина в ноябре 2016 года.
Дата: 05.04.2017 Копия в Google

103. По одному миллиарду в день.

"Обнальные" схемы банкира Бориса Булочника сдал его протеже — арестованный топ-менеджер "Мастер-банка" Рогачев Оригинал этого материала © "Новая газета", 21.11.2016, Фото: roerich-urs.com, "РАПСИ" По одному миллиарду в день Андрей Сухотин «Новая ...
В течение нескольких часов после появления приказа ЦБ об отзыве у банка лицензии на улице собрались сотни возмущенных клиентов.
Дата: 22.11.2016 Копия в Google

104. Короли большой дороги.

В ходе проверки ЦБ во Внешпромбанке была обнаружена дыра более чем на 210 млрд рублей. В декабре 2015 года Банк России ввел во Внешпромбанк временную администрацию, и тут же следственный департамент МВД возбудил уголовное дело, обвинив его руководство в мошенничестве. Еще день спустя сотрудники ГУЭБиПК задержали президента банка Ларису Маркус. Она была арестована по решению Тверского районного суда Москвы. Беджамов, являющийся братом Маркус, уехал в Монако, где в апреле 2016 года его арестовали ...
Дата: 07.09.2016 Копия в Google

105. Неприкосновенная яхта.

Супруга главы "Роснефти" Ольга Сечина подала в суд на "Новую газету" за публикацию о лодке St. Princess Olga Оригинал этого материала © "Ведомости", 16.08.2016, Фото: via cosmo.ru, ИТАР-ТАСС Неприкосновенная яхта Ксения Болецкая, Алина Фадеева Ольга ...
Из них, а также на основании Стандарта о выплатах и компенсациях топ-менеджерам компании следует, что с учетом премий годовой доход Сечина может составлять 471 млн руб. (около $7,4 млн по курсу ЦБ на понедельник, 15 августа).
Дата: 16.08.2016 Копия в Google

106. Деньги "Таврического" уходили по-семейному.

[Фонтанка.Ру, 14.07.2016, "В Петербурге идут обыски по делу банка "Таврический": Напомним, что в декабре 2014 года банк «Таврический» прекратил обслуживать клиентов. Центробанк три с половиной месяца решал, как спасать кредитную организацию, поскольку в ней оказались депозиты «Ленэнерго» (16,5 млрд) и «МРСК Северо-Запада» (3 млрд). В результате ЦБ решил не отзывать у него лицензию, а дать ему на финансовое оздоровление 28 млрд рублей.
Дата: 18.07.2016 Копия в Google

107. Витас-банк обчистил зампред правления.

Витас-банк обчистил зампред правления Сергей Сергеев получил 5 лет колонии за вывод активов более чем на 500 млрд руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 06.07.2016, Вкладчики довели банкира до тюрьмы, Фото: via bankir.ru Вероника Горячева ...
По данным ЦБ, дыра в капитале Витас-банка составляла 3 млрд руб. В конце 2015 года в суд было направлено обвинительное прокурорское заключение, в котором в качестве гражданских истцов фигурировали 11 ВИП-вкладчиков банка, суммарный ущерб которым ...
Дата: 06.07.2016 Копия в Google

108. Адвокаты для СКР.

В ?2,065 млн (около 158 млн руб. по средневзвешенному курсу ЦБ за 2013–2014 годы и первые восемь месяцев 2015 года) обойдутся российскому бюджету юридические услуги британской юридической фирмы Harbottle & Lewis, консультирующей Следственный комитет России (СКР) в связи с коронерским следствием по делу о гибели Александра Литвиненко. Общая сумма контракта стала известна РБК из документов, опубликованных на сайте госзакупок. Исходя из графика выплат, контракт заключен на срок с 2013 по 2016 год ...
Дата: 01.09.2015 Копия в Google

109. Россия конфисковала активы экстремиста Игоря Коломойского.

ЦБ отозвал выданную банку лицензию 13 декабря 2013 года.
Бизнесмен был соучредителем украинского Приватбанка, который власти страны национализировали в 2016 году.
Дата: 06.03.2024 Копия в Google

110. Алексея Хотина списали на 9 лет.

В 2016 году Алексей Хотин вошел в сотню богатейших бизнесменов России, по версии Forbes, он занимал 95-ое место с капиталом в $900 млн. В 2021 году входил в число крупнейших владельцев коммерческой недвижимости в России, ему принадлежит более 1,2 млн ...
В ЦБ указывали, что деятельность банка была направлена на привлечение от населения и размещение средств в активах неудовлетворительного качества.
Дата: 04.03.2024 Копия в Google

111. Глава "Пульса столицы" вывел последнее авансом.

По версии правоохранителей, в истории со «Стратегией» Геннадий Гацуков мог действовать именно в интересах бывшего сотрудника ЦБ. Последнего, по данным источников “Ъ”, якобы очень интересовало, какие именно показания на следствии дает бывший советник руководителя «Стратегии». Как уже рассказывал “Ъ”, впервые под уголовное преследование Геннадий Гацуков попал в ноябре 2016 года, когда Следственный комитет России возбудил уголовное дело о хищении из Инвестрастбанка более 2,3 млрд руб. Тогда ...
Дата: 25.07.2023 Копия в Google

112. Михаилу Гаглоеву и Елене Апанасенко век зоны не видать.

В 2016 году все эти огромные суммы якобы «зависли» в Темпбанке, а иностранцы не могли добиться возврата своих средств. Поэтому они были вынуждены обращаться как в правоохранительные органы, так и в ЦБ с просьбой о помощи.
Дата: 09.01.2023 Копия в Google

113. "Некий образный Дерипаска. Они все там воры".

В частности, один из подписчиков поставил Тинькова в один ряд с Дерипаской и главой ЦБ Эльвирой Набиуллиной. «Но Дерипаска это олигарх и вор, а я честный предприниматель», — написал в ответ Тиньков (пунктуация и орфография сохранены). Коммерсант.Ру, 15.08.2016, "Дерипаска подал иск к Тинькову и Meta": В мае в интервью Юрию Дудю (внесен Минюстом в список иноагентов) бизнесмен пояснил: «Для меня Дерипаска — это некий образный Дерипаска.
Дата: 15.08.2022 Копия в Google

114. Елена Железнова перебрала из депозитария.

Судебное разбирательство продолжается, сообщалось в раскрытии 2016 года. Новых данных о суде "Мечел" и его акционеры с тех пор не раскрывали. Еще в 2015 году ЦБ РФ сообщил, что уличил UFS в манипулировании акциями "Мечела" в 2013-2014 годах, однако тогда о хищении акций речь еще не шла. Подробности дела В рапорте, на основании которого возбуждено уголовное дело, раскрыты подробности.
Дата: 23.03.2022 Копия в Google

115. Клуб анонимных аналитиков.

... 2016 году, в «РТ-Развитие бизнеса» — что договор был заключен в 2014 году и также уже закрыт. ЦБ открывает Telegram Несколько месяцев назад вопросы, связанные с работой РДВ, появились у департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ. Задать их регулятор решил двум компаниям — ООО «Финрейсерз», через которую ведет свою деятельность PFL Advisors, и ООО «Медиатор-Зи», которому принадлежат права на платного бота RDV Premium. По данным арбитражных судов (1, 2), еще в августе 2021 года ЦБ ...
Дата: 28.12.2021 Копия в Google

116. Геннадий Гацуков не высидел политубежище.

... участник ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, проработавший в банковской сфере почти 30 лет и занимавший руководящие посты в десятке кредитных учреждений (практически все прекратили свое существование), попал еще в ноябре 2016 года ...
Следователи предполагают, что Геннадий Гацуков как минимум в истории со «Стратегией» мог действовать именно в интересах бывшего сотрудника ЦБ. Впрочем, пока факт своего знакомства с господином Рубиновым Геннадий Гацуков не подтверждает.
Дата: 14.10.2021 Копия в Google

117. Георгий Беджамов затарился долгами.

... А1: по договору с Агентством по страхованию вкладов (АСВ) она пытается компенсировать дыру, оставшуюся во Внешпромбанке после отзыва лицензии в 2016 году. Хотя сами заводы находятся в процессе банкротства, а их долги неоднократно перепродавались, они остаются под контролем Беджамова через конкурсных управляющих, считает Киреева. Вскоре после отзыва лицензии у Внешпромбанка ЦБ сообщил, что дыра в банке превышает 200 млрд руб. Беджамов уехал из России, а Лариса Маркус — его сестра и бывший ...
Дата: 28.09.2021 Копия в Google

118. "Краповая крыша" Сергея Меликова.

Сергей Ченчик Даже когда ЦБ отозвал лицензию у крупнейшего участника обнальной «прачечной» - банка «Экспресс», Сергей Ченчик не брезговал брать «дивиденды» и с более мелких кредитных организаций. Деньги в этой сфере крутились огромные, и, как сообщалось, значительная их часть уходила на финансирование террористических организаций. Очевидно, полпред был если не в доле, то точно в курсе деятельности боевого товарища, которого в 2016 году перетащил за собой в Росгвардию, пролоббировав его на ...
Дата: 24.02.2021 Копия в Google

119. Агустин Моралес-Эскомилья проехал мимо УДО.

Практически все они были лишены ЦБ лицензии и признаны банкротами, но накануне краха из них выводились активы на сотни миллионов и даже миллиарды рублей.
По данным близких к следствию источников “Ъ”, само уголовное дело о выводе активов из лишенного лицензии в августе 2016 года кредитного учреждения было возбуждено в сентябре прошлого года в отношении бывшего и. о. председателя правления Игоря Сенцова ...
Дата: 09.02.2021 Копия в Google

120. Экс-руководство "Волга-кредита" пригласили к кассе.

В конце 2014 года ЦБ РФ отозвал лицензию банка. В апреле 2016 года госпожу Ерилкину приговорили к 5 с половиной годам лишения свободы.
Дата: 04.09.2020 Копия в Google