Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

581. Александром Лаврентьевым затыкают дыру.

... лицензии, по данным ЦБ, был владелец группы «Альянс» Муса Бажаев, который контролировал около 8,4% акций. [...] Отметим, что делом о растрате занимается первый отдел управления по расследованию преступлений против государственной власти и в сфере экономики главного следственного управления СКР. Это же подразделение с 22 ноября 2017 года ведет и «большое дело» Финпромбанка о мошенническом хищении средств кредитного учреждения в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) с причинением ущерба на 5 ...
Дата: 26.06.2023 Копия в Google

582. "Стратегия" ареста Кирилла Другова.

Они уточнили, что Кириллу Другову уже заочно предъявлено обвинение в особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ).
Господин Рубинов, напомним, работал в ЦБ до 2011 года и все это время, как полагает следствие, одновременно являлся бенефициаром коммерческих банков «Таатта», «Стратегия», НКБ и ряда других, а также Центрального страхового общества.
Дата: 08.07.2022 Копия в Google

583. Козырная дама.

(Из официального заявления о преступлении, поданного полковником полиции Кипра следователю ГСУ СК РФ).
Владелица банка «БКФ» (третья сотня рейтинга ЦБ) и бакалейной компании «Русский Продукт» (каши, кисели, компоты), жена экс-акционера ЮКОСа Алексея Голубовича, Ольга Михайловна запомнилась своими показаниями против сотрудников ЮКОСа Пичугина, Невзлина ...
Дата: 14.03.2022 Копия в Google

584. Елена Плетнева "растворила" банк в "Соли Руси".

На оглашение приговора семи фигурантам почти 500-томного уголовного дела о присвоении денежных средств в особо крупном размере, совершенном организованной группой (ч. 4 ст. 160 УК РФ), у судьи Мещанского райсуда Москвы Олеси Менделеевой ушел весь ...
Еще $100 тыс. в качестве премии борец с коррупцией получил от финансиста за то, что спас банку «Транспортный» 778 млн руб., которые тот мог потерять по результатам проверки ЦБ. — Врезка К.ру
Дата: 30.03.2021 Копия в Google

585. Дмитрий Фролов получал в обед €100-150 тыс.

Всего, по подсчетам СКР, он получил в соответствии с курсом ЦБ 87 млн 146 тыс. 655 руб. 40 коп. При этом, как считает следствие, какие-либо ответные действия со стороны полковника Фролова взяткодателями «не оговаривались», а лишь «осознавались им как возможные в будущем». Тем не менее при предполагаемой опеке Дмитрия Фролова банк существовал довольно долго. ЦБ РФ отозвал лицензию у «Кредитимпэкса» 26 мая 2014 года, установив, что только в 2013 году кредитная организация провела сомнительные ...
Дата: 07.05.2020 Копия в Google

586. Андрей Ефремов выводил деньги бочками.

В ноябре 2018 года по ходатайству следствия Тверской райсуд Москвы заочно арестовал скрывшегося экс-банкира Ефремова по обвинению в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
... принятым рискам, привело к критическому снижению нормативов достаточности собственных средств (капитала)»,— говорится в сообщении ЦБ. В сложившихся обстоятельствах Банк России исполнил обязанность по отзыву у кредитной организации лицензии на ...
Дата: 13.12.2019 Копия в Google

587. "Миримская Ольга распорядилась вывести все активы".

"Миримская Ольга распорядилась вывести все активы" Алексей Голубович через кипрский офшор пожаловался в ЦБ на экс-супругу и совладелицу БКФ-банка, не возвращающего кредит в $11,1 млн Оригинал этого материала © "Коммерсант", 23.08.2019, Кипрский офшор запросил помощи у ЦБ РФ, Фото: ТАСС Ксения Дементьева, Вадим Арапов Ольга Миримская Субординированные кредиторы, наиболее уязвимые при ухудшении финансового положения банка, готовы идти на самые отчаянные шаги.
Дата: 23.08.2019 Копия в Google

588. "ФК Открытие" предъявил счет бывшим.

В августе 2017 года банк «ФК Открытие» попал на санацию через подконтрольный ЦБ Фонд консолидации банковского сектора. В начале 2019 года к «ФК Открытие» присоединили также санированный Бинбанк. В начале июля совет директоров Центробанка РФ принял решение завершить санацию «Открытия».
Дата: 04.07.2019 Копия в Google

589. С банкиров запросили за проверку.

Обоих доставили в здание ГСУ СКР в Техническом переулке, где отцу и сыну сообщили, что они являются подозреваемыми в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), так как, по версии следствия, повлиять на проверку ЦБ не могли.
Дата: 24.04.2018 Копия в Google

590. Братья Ананьевы вышли в кэш на 4,5 млрд.

Все собеседники “Ъ” сходятся во мнении, что такая операция требовала подкрепления касс и никак не могла быть не замечена в ЦБ. По данным отчетности «Возрождения» за прошлый год (101-я форма), средний остаток средств в кассе за 12 месяцев составлял у банка 4,4 млрд руб. (учтены средства в рублях и валюте на конец каждого месяца). Это агрегированные данные по всему банку, у которого, согласно информации на сайте ЦБ, более ста подразделений на территории РФ. По итогам декабря остаток средств в ...
Дата: 21.02.2018 Копия в Google

591. Гагику Балаяну дали 7 лет колонии за хищения.

Олег Курбатов Гагик Балаян и Олег Курбатов обвинялись в особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ) и злоупотреблении полномочиями (ст. 201).
Как отмечал тогда ЦБ, кредитное учреждение проводило высокорискованную политику, размещая денежные средств в низкокачественные активы, а его руководители и собственники не приняли «действенных мер по нормализации его деятельности».
Дата: 13.11.2017 Копия в Google

592. Дело руководства ДС-банка и специалиста по "помойкам".

... 07.07.2017, Эльвира Набиуллина занялась конкретной экономикой Николай Сергеев Как стало известно “Ъ”, по заявлению главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной Следственный комитет раскрыл масштабные махинации в ООО «Коммерческий банк “Динамичные системы”» (ДС-банк ...
По факту происшедшего следователи возбудили уголовное дело о растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ), фигурантами которого стали и. о. председателя правления ДС-банка Игорь Синюхин, президент банка Федор Цырульник, начальник управления ...
Дата: 10.07.2017 Копия в Google

593. Деньги "Таврического" уходили по-семейному.

... млрд руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 18.07.2016, Деньги ушли под видом кредитов, Кадр из видео: МВД РФ Владислав Литовченко Хизар Махаури (слева) В Санкт-Петербурге экономическая полиция раскрыла крупное мошенничество, в немалой степени ...
В результате ЦБ решил не отзывать у него лицензию, а дать ему на финансовое оздоровление 28 млрд рублей.
Дата: 18.07.2016 Копия в Google

594. Дыры Внешпромбанка закрывают делом.

В свою очередь, источник "Ъ" сообщил, что расследование проводится не комитетом, а полицией, к которой по подследственности и относятся дела об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Они были связаны с доформированием резервов по требованию ЦБ в рамках проходящей проверки.
Дата: 22.12.2015 Копия в Google

595. Адвокаты для СКР.

Адвокаты для СКР Помощь британских юристов по делу Литвиненко обойдется бюджету РФ в ?2 млн Оригинал этого материала © "Газета РБК", 01.09.2015, Адвокат для следователя Фарида Рустамова Помощь британских юристов по делу Александра Литвиненко обойдется российскому бюджету в 158 млн руб., следует из опубликованных документов тендера. Российские адвокаты сомневаются в обоснованности бюджетных трат. В ?2,065 млн (около 158 млн руб. по средневзвешенному курсу ЦБ за 2013–2014 годы и первые восемь ...
Дата: 01.09.2015 Копия в Google

596. "Сфера" затянула бизнесмена.

После задержания племянника известного врача доставили в ИВС на Петровку, 38. На следующий день состоялся допрос в качестве подозреваемого в совершении мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Однако вскоре оба банка лишились лицензии ЦБ, а деньги, переданные, по уверению Алексея Рошаля, по устной договоренности, просто пропали.
Дата: 13.08.2015 Копия в Google

597. В интернете нет тайн.

Значит, их переписка не составляет тайну связи, объявил суд Анастасия Голицына У «Рамблер интернет холдинга» была «реальная возможность» исполнить предписание Федеральной службы по финансовым рынкам (ФСФР, недавно присоединена к ЦБ), которая ...
... такие данные, необходимо зайти в почту физического лица, а это в свою очередь является нарушением 23-й статьи Конституции РФ. По его мнению, "чтобы узнать, кому было направлено письмо, необходимо зайти в тело сообщения, а это противозаконно ...
Дата: 26.09.2013 Копия в Google

598. Обойти закон в целях экономии.

Есть также Инструкция ЦБ РФ № 130-И, где сказано, что в случае, если приобретается более 20% акций, причем даже не в рамках эмиссии, то ЦБ все равно оценивает финансовое состояние покупателя и контролирует достаточность у него собственных денежных средств для такого приобретения.
Дата: 03.02.2011 Копия в Google

599. Экс-предправления банка "Вымпел" осуждена на 200 тыс. руб.

Эксперимент предусматривал, что представители ЦБ в режиме онлайн стали ежедневно изучать все операции, проводимые «Вымпелом».
Следователи расценили это как незаконное предпринимательство с извлечением дохода в особо крупном размере (ч. 2 ст. 171 УК РФ) и предъявили Герман соответствующие обвинения.
Дата: 12.01.2011 Копия в Google

600. Мухтара Аблязова прикрывают пока еще не обманутыми вкладчиками.

Как стало известно "Ъ", российская "дочка" крупнейшего казахского БТА-банка, оказавшаяся втянутой в конфликт его бывшего и нынешнего руководства, обратилась к целому ряду высших руководителей РФ, включая президента и премьер-министра.
Апеллируя к ухудшению своего состояния, банк выдает желаемое за действительное, отмечают в МВД: "О том, что у банка не все в порядке, говорил еще ЦБ, который в ходе проверки в 2009 году обращал внимание, что кредитный портфель АМТ-банка на 80 ...
Дата: 19.10.2010 Копия в Google