Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

741. Кредитно-банкротные схемы Владимира Романова.

... банкстер отправил ко дну три банка, не нажив ни одного состава преступления Оригинал этого материала © "Новая газета", 22.07.2016, Банкстеры, Фото: nbj.ru Ирек Муртазин Владимир Романов 14 июля ЦБ отозвал лицензию рязанского ООО РИКБ «Ринвестбанк ...
По факту краха «Электроники» ГСУ при ГУВД Москвы возбудило уголовное дело №304286 по статье 196 УК РФ («Преднамеренное банкротство»).
Дата: 22.07.2016 Копия в Google

742. Манхэттен — Юрмала — Унжа.

На 11 марта, когда банк был признан банкротом, ЦБ оценил стоимость его активов в 36,5 млрд руб. К 8 июля требования кредиторов, по данным АСВ, выросли до 255 млрд руб. (см. врез), тогда как для расчетов с ними в конкурсной массе пока есть только 10 ...
Кредиторы ВПБ и представители РФ, как заинтересованная третья сторона, могут попытаться отменить арест, но шансов добиться этого до начала судебного разбирательства мало, «если только не отменить сам суд», предупреждает управляющий партнер ...
Дата: 11.07.2016 Копия в Google

743. Чиновники и их семьи.

Все это время Алексей Улюкаев был первым заместителем председателя Центрального банка (ЦБ).
Пресс-секретарь министра Улюкаева предметно отвечать на вопросы «Новой» тоже не стала, сообщив: «Министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев вступил в должность 24 июня 2013 года.
Дата: 05.04.2016 Копия в Google

744. Как знаменитости выбирают, где разместить свои деньги, и теряют их.

ЦБ ввел в ВПБ временную администрацию 18 декабря, а на следующий день Маркус задержали оперативники МВД по подозрению в мошенничестве.
Рязанцев был завсегдатаем светских мероприятий, в частности регулярно посещал клуб поющих политиков и бизнесменов, где свои песни исполняли вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин вместе с женой, министр строительства и ЖКХ Михаил Мень, депутаты Госдумы ...
Дата: 18.03.2016 Копия в Google

745. Алексей Куликов, банкир из зазеркалья.

Источник, близкий к ЦБ, говорит, что арест Куликова связан с расследованием проведения сомнительных сделок в Дойче Банке (российской «дочке» Deutsche Bank AG).
... обвиняемым в особо крупном мошенничестве — содействии незаконному выводу из своего банка 3 млрд руб. […] на следующий день после ареста обоим подозреваемым было предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере ...
Дата: 15.03.2016 Копия в Google

746. Джентльмен удачи в Кремле.

Интернет-советник президента РФ Герман Клименко перевел на сына торрент-трекер Torrnado, богатый пиратским контентом Оригинал этого материала © "Ведомости", 19.01.2016, Фото: via business-gazeta.ru Джентльмен удачи в Кремле Елизавета Серьгина, Павел ...
По данным ЦБ, у Айви банка на счету 410 млн рублей собственного капитала.
Дата: 19.01.2016 Копия в Google

747. Транзит по-молдавски.

Список российских банков — участников схемы вывода из РФ 700 млрд руб. Среди бенефициаров Александр Григорьев Оригинал этого материала © "Газета РБК", 16.11.2015, Фото: РИА "Новости" Транзит по-молдавски Юлия Титова Что такое "молдавская" схема ?В ...
ЦБ у всех этих банков отозвал лицензии.
Дата: 16.11.2015 Копия в Google

748. Кредиторы осадили Исмаилова.

Еще в конце 2009 г. Путин на прямой линии заявил, что не видит криминала в строительстве отеля в Турции, но инвестиционные ресурсы «неплохо бы реализовать в РФ <...> Например, можно было бы вложить деньги в строительство гостиничных комплексов в Сочи ...
В прошлую пятницу, 16 октября, ЦБ отозвал лицензию у банка «Содружество» из-за неудовлетворительного качества активов и полной утраты собственных средств.
Дата: 19.10.2015 Копия в Google

749. PR, GR и Юргенс.

Позже СКР предъявил генералу Сугробову обвинение по 21 эпизоду по трем статьям УК РФ — об организации преступного сообщества, превышении должностных полномочий и провокации взятки.
В 2013–2014 годах в ЦБ, ФАС и Роспотребнадзор хлынул поток жалоб возмущенных клиентов, суды оказались завалены сотнями тысяч исков, жаловались даже губернаторы и мэры.
Дата: 01.09.2015 Копия в Google

750. Лондон вернет в Вильнюс обвиняемого Владимира Антонова.

Но в декабре 2013 г. у банка отозвали лицензию — ЦБ обнаружил там недостачу имущества на 43,7 млрд руб. Решение об экстрадиции Антонова и Баранаускаса по иску литовской генпрокуратуры было принято в январе 2014 г., слушания по апелляции закончились в ...
Один из основных эпизодов обвинения Следственного комитета РФ — хищение Фетисовым при продаже «Моего Банка» акций телекоммуникационного холдинга Altimo Holdings, владевшего долей «Вымпелкома».
Дата: 07.05.2015 Копия в Google

751. Молдавский судья дешевле российского таможенника.

... средства в иностранной валюте в зарубежном банке», — объясняет Сергей Лесничий, директор Центра финансовых расследований при Финансовом университете при Правительстве РФ, бывший офицер банковского отдела Управления «К» ФСБ. В теории все просто ...
В апреле 2014 года ЦБ отозвал лицензию у «Западного» за многочисленные нарушения.
Дата: 22.08.2014 Копия в Google

752. Ни 100 миллиардов, ни ущерба.

Сначала Генпрокуратура указала на то, что в выявленных при проверке ЦБ фактах, в том числе признаках несоответствия подписей, нет состава преступления, а второй раз — на то, что нет ущерба: пострадавших и их заявлений, сказал "Ведомостям" человек, знакомый с диалогом ЦБ и Генпрокуратуры. Для возбуждения уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 327 УК РФ (подделка документов), необходимо установить, что официальный документ был подделан именно с целью последующего ...
Дата: 30.06.2014 Копия в Google

753. 100 миллиардов коню под хвост.

Как сказали "Деньгам" в СК РФ, по состоянию на 30 мая материалы о Мособлбанке следователям не поступали. По словам Максима Осадчего, Мособлбанк еще и обходил нормативы достаточности капитала ЦБ. Делал он это с помощью так называемых подарков — безвозмездных взносов акционеров, без которых пришлось бы показывать убытки.
Дата: 17.06.2014 Копия в Google

754. Ответить за "Пушкино".

В 1992 г. Алякина была назначена заместителем председателя ЦБ РФ, но проработала на этой должности лишь несколько месяцев, до прихода на пост председателя ЦБ Виктора Геращенко. После этого она несколько лет работала в коммерческих банках Москвы, но в 1996 г. вернулась в ЦБ, чтобы «создать единую информационную систему для Москвы».
Дата: 16.12.2013 Копия в Google

755. Сбежать за 45 часов.

... банков и брокеров появились оперативники МВД. Следственные действия шли по уголовному делу о незаконной банковской деятельности (ст. 172 УК РФ): в июле МВД сообщило, что раскрыло схему по уводу в тень 36 млрд руб. — через обналичивание в России и ...
В совет директоров головной компании «Гленик-М» входил экс-председатель ЦБ Виктор Геращенко.
Дата: 02.09.2013 Копия в Google

756. Родня в иллюминаторе.

Согласно публиковавшимся данным ЦБ РФ, Фондсервисбанк в последние годы являлся единственным банком из почти тысячи российских кредитных организаций, у которого доля бюджетных средств (без учета государственных и других внебюджетных фондов) в пассивах превышала 25%.
Дата: 01.10.2012 Копия в Google

757. Русский банкир стал невыездным из Британии.

Однако вчера глава ЦБ Литвы Витас Василяускас сообщил, что национализации не будет,— власти обратятся в Вильнюсский окружной суд с заявлением о банкротстве Snoras.
Группа продолжила скупать активы в РФ и за рубежом, в частности, в 2007 году купив голландского производителя спортивных автомобилей Spyker.
Дата: 28.11.2011 Копия в Google

758. Банк Москвы выводят из-под Медведева.

Вероятно, изменение планов сына в отношении доли в Банке Москвы, а затем решение о ее продаже были следствием радикального изменения ситуации и принятых решений ЦБ. — А для кого же вы тогда собирались создавать «пенсионный фонд» и «будущую финансовую ...
... 1984 старший эксперт на строительстве ТЭС «Гавана» (Куба) 1991 зампред Комитета по защите экономических интересов РФ 1999 гендиректор Российского агентства по государственным резервам 2001 министр энергетики России, с 2003 г. член совета директоров ...
Дата: 28.11.2011 Копия в Google

759. Владимира Антонова выводят на $200 млн.

Владимира Антонова выводят на $200 млн Бизнесмен потерял банк Snoras в Литве и стал фигурантом уголовного дела о недостаче в Latvijas Krajbanka в Латвии Оригинал этого материала © РИА "Новости", 22.11.2011, Бизнесмен из РФ стал фигурантом дела о ...
Причиной национализации ЦБ Литвы называл невыполнение банком предписаний регулятора, непредоставление запрашиваемой информации и плохое качество активов.
Дата: 23.11.2011 Копия в Google

760. "Мы создаем для "молодого человека" "пенсионный фонд".

"Мы создаем для "молодого человека" "пенсионный фонд" Андрей Бородин: экс-спецпредставитель президента РФ Игорь Юсуфов взял долю "Банка Москвы" под Медведева Оригинал этого материала © "Ведомости", 21.11.2011, "У Юсуфова был мандат от Медведева ...
Еще летом этого года [председатель ЦБ Сергей] Игнатьев лично просил меня прокомментировать ситуацию с этим кредитом, поскольку ВТБ тогда говорил, что он чуть ли не первый по проблемности.
Дата: 21.11.2011 Копия в Google