Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

641. С Евгения Зубицкого спросят за "Кокс" по-родственному.

ПМХ, основные активы которого консолидированы в ПАО «Кокс»,— крупнейший экспортер товарного чугуна в РФ. Выручка за январь—июнь 2018 года — 43 млрд руб., EBITDA — 9 млрд руб., прибыль — 2 млрд руб., чистый долг — 53 млрд руб. После смерти в 2017 году ...
Косвенным подтверждением недобросовестности УК ПМХ, по его словам, может быть невыполнение рекомендации ЦБ о необходимости внести в полномочия собрания акционеров или совета директоров материнской компании право одобрять сделки дочерней.
Дата: 24.01.2019 Копия в Google

642. Вячеслава Бармина признали несуном.

«Суд постановил признать Бармина виновным в хищении чужого имущества путем присвоения (ч. 4 ст. 160 УК РФ) и назначить ему наказание в виде восьми лет лишения свободы в колонии общего режима»,— закончила свое выступление госпожа Затомская.
Уголовное дело было возбуждено лишь в январе 2017 года после обращения в правоохранительные органы главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной.
Дата: 02.10.2018 Копия в Google

643. На ЦБ шапка горит.

Что показательно, при этом на портале до сих пор доступны публикации, в которых рассказывается о не самых приглядных поступках ЦБ и Набиуллиной лично. В частности, о том, что руководительница "позволила (экс-владельцу "Росгосстраха") Данилу Хачатурову украсть 100 млрд рублей", или о том, как Набиуллина фактически содействовала побегу из РФ своего старого знакомца Бориса Минца. Есть на ресурсе многочисленные материалы о нанесении ЦБ и его менеджерами ущерба стране.
Дата: 13.09.2018 Копия в Google

644. Виталия Жогина разыскивают за хищения при "попытке поглощения".

Выступавший в обоснование ходатайства об аресте представитель следствия сообщил, что банкир уже объявлен в федеральный и международный розыск по обвинению в хищении средств Интерпромбанка (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы), который ...
Банкир с хорошими знакомствами По данным ЦБ, Жогин продолжает контролировать 6,7% акций Интерпромбанка.
Дата: 12.09.2018 Копия в Google

645. Анатолию Мотылеву нашли дело на 700 млн.

Лицензии у «М Банка» и «Российского кредита» за различные нарушения были отозваны ЦБ в один день — 24 июля 2015 года. Финансовые структуры остались должны своим клиентам 38 млрд и 126 млрд руб. соответственно. По заявлению АСВ ГСУ СКР возбудило уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ вначале в отношении неустановленных лиц, а затем его фигурантами стали господа Мотылев, Иванова и Маркеев.
Дата: 03.10.2017 Копия в Google

646. Замглавы Ростуризма получил срок в отпуске.

Уголовное дело о пособничестве в совершении растраты в особо крупном размере (ст. 33 и ст. 160 УК РФ) касалось не последних мест работы господ Амунца и Диденко, а их прежних связей с МПБ и его бывшим владельцем, экс-сенатором от Тувы Сергеем ...
[ИА "РБК", 18.04.2017, "С бывшего замглавы Ростуризма взыскали 28 млрд руб. по делу Межпромбанка": В материалах дела, с которыми ознакомился РБК, говорится, что фигуранты замаскировали беззалоговый кредит, полученный Межпромбанком от ЦБ в октябре ...
Дата: 19.04.2017 Копия в Google

647. Рамилю Насырову следствие начислило 3 млрд руб.

По данным ЦБ РФ, «Панмир Сервисез Лимитед» полностью контролируется мусинской «АИДА-Р».
Дата: 17.03.2017 Копия в Google

648. Топ-менеджерам "Траста" отмерили сроки.

Судья полностью согласилась с обвинением, подтвердив, что Олег Дикусар и Евгений Ромаков совершили особо крупную растрату (ч. 4 ст. 160 УК РФ): "Ромаков — один эпизод преступления, Дикусар — три".
... на $830 млн. При этом, принимая такое решение, лондонский суд во многом согласился с выводами российского следствия и ЦБ: так, из судебного решения следовало, что владельцы банка, чтобы замаскировать реальное положение дел в "Трасте", создали в банке ...
Дата: 28.02.2017 Копия в Google

649. Экс-предправления КБ "Гагаринский" получил 5 лет колонии.

Экс-банкир признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Также «Гагаринский», отмечал в своем сообщении ЦБ, проводил высокорискованную кредитную политику, при этом «руководители и собственники кредитной организации не приняли действенных мер по нормализации ее деятельности».
Дата: 25.01.2017 Копия в Google

650. Вето на правду Вадима Беляева.

... Комсомолки» появились серьезные документы, на основании которых можно сделать предположение, что заявление банка «Открытие» могло быть квалифицировано как предоставление заведомо ложной информации правоохранительным органам (статья 140 УК РФ ...
Информация об активных контактах руководителя крупнейшей в стране финансовой корпорации Вадима Беляева с системной оппозицией, о покровительстве ему со стороны руководства ЦБ, а также подозрения на то, что для решения своих вопросов он может ...
Дата: 20.01.2017 Копия в Google

651. Альбер II переживает за состояние Георгия Беджамова.

Как рассказывал "Ъ", кризис в ВПБ начался в декабре прошлого года после проверки кредитного учреждения Центробанком, когда там была обнаружена дыра в 140-145 млрд руб. 18 декабря 2015 года ЦБ ввел в нем временную администрацию, а через месяц отозвал лицензию. Тогда же следственный департамент МВД возбудил уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Дата: 30.09.2016 Копия в Google

652. Миллиарды спустил Пушкин.

По документам (отчетам банков и по балансовым данным на сайте ЦБ РФ) можно проследить, что Транскапиталбанк получил в ноябре 2015 года сумму в 19,5 млрд, которая потом появилась у Инвестторгбанка в качестве кредита и неизвестно под какой процент.
Дата: 25.08.2016 Копия в Google

653. Чиновницы ЦБ хранят тайну швейцарских вкладов.

Чиновницы ЦБ хранят тайну швейцарских вкладов Миллионы на счетах главы ГУ Банка России по ЦФО Ольги Поляковой, ее зама Анастасии Свердель и семейного офшора Оригинал этого материала © oleglurie_new, 15.06.2016, Денег нет, но вы держитесь?
А именно высокопоставленных сотрудников того самого Центрального Банка РФ. В то время, как все силы Центрального Банка направлены на недопущение вывода денежных средств за пределы Государства Российского, некоторые сотрудницы этого учреждения ...
Дата: 15.06.2016 Копия в Google

654. Георгий Беджамов не пропал в Монако.

Георгий Беджамов был объявлен в международный розыск по обвинению в хищении путем мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ) более 1 млрд руб. в марте этого года.
Напомним, что скандальное уголовное дело о хищениях средств Внешпромбанка было возбуждено следственным департаментом МВД в декабре прошлого года — за месяц до решения ЦБ о лишении кредитной организации лицензии.
Дата: 25.04.2016 Копия в Google

655. Анджей Мальчевский не устоял перед пирамидой.

Они обвиняются в хищении имущества банка путем обмана и злоупотребления доверием организованной группой и в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Васильев предложил ему схему по выведению с баланса банка принятых во вклады денег, позволяющую формировать требуемую отчетность для ЦБ. Мальчевский согласился и «дал команду» принять все меры для реализации задуманного.
Дата: 29.03.2016 Копия в Google

656. Спонсор адмиралов легла на дно.

Уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность) было возбуждено ГСУ ГУ МВД России по Москве в июле прошлого года.
ЦБ оценил активы банка на 6,68 млрд руб. вместо 7,9 млрд (балансовая стоимость активов).
Дата: 23.03.2016 Копия в Google

657. Флотилия сбежавшего в Монако акционера Внешпромбанка Беджамова:

Ему заочно предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере — ч.4 159 УК РФ",— сообщил "Интерфаксу" в среду источник, знакомый с ситуацией.
18 декабря ЦБ назначил во Внешпромбанк временную администрацию на полгода, объяснив это решение резким снижением собственных средств банка и нарушением одного из нормативов ЦБ, 21 декабря Маркус оказалась в СИЗО по подозрению в мошенничестве в особо ...
Дата: 16.03.2016 Копия в Google

658. Из руководства Пробизнесбанка собрали группировку растратчиков.

По данным "Ъ", основанием для доследственной проверки, которая завершилась возбуждением ГСУ СКР уголовного дела по ч. 4 ст. 160, ч. 3 и ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата и организация и пособничество в присвоении или растрате ...
По данным СКР, по такой схеме из Пробизнесбанка было похищено как минимум 2,5 млрд руб. Дыра же в банке, по оценке проверявших его сотрудников ЦБ, превышает 67 млрд руб. Стоит также напомнить, что ранее у Генпрокуратуры были претензии и к ...
Дата: 18.02.2016 Копия в Google

659. Андрею Бородину нашли ОПГ по валютному обмену.

«Суд установил, что Сальников совершил растрату вверенного имущества в особо крупном размере с использованием своего служебного положения (ч. 4 ст. 160 УК РФ), а Аверина — пособничество в совершении растраты», — произнесла судья и затем практически ...
Оба заявили, что были уверены в законности своих действий: операции не вызывали сомнений ни у их коллег из банка, ни у проверяющих из ЦБ. Так, Константин Сальников в суде признался, что для него стало «открытием», когда на следствии он узнал, что ...
Дата: 11.02.2016 Копия в Google

660. Боссы ЮТБ прокредитовали "карманные" фирмы на 83 млн руб.

ЦБ РФ принял данное решение в связи с неисполнением банком федеральных законов и нормативных актов.
Дата: 22.01.2016 Копия в Google