Проблемы у этой финансовой структуры возникли в начале 2011 года, когда ЦБ провел проверку и выявил упомянутые выше «многочисленные нарушения». Материалы передаются в следственные органы, возбуждается уголовное дело по ст. 196 УК РФ — следователи установили признаки преступления — преднамеренного банкротства кредитной организации.
Дата: 19.07.2011
Копия в Google
3 июня заместитель Костина «проинформировал» «консультантов, представляющих группу российских и международных инвесторов», что ВТБ прекращает переговоры о покупке «активов в РФ и Европе, ранее кредитовавшихся в Банке Москвы», сообщает Бородин. А значит, во-первых, активы обесцениваются (и ВТБ рискует потерять деньги), а во-вторых, возможны остановка крупных предприятий и «социальные потрясения» (копии письма — министру финансов и председателю ЦБ).
Дата: 15.06.2011
Копия в Google
руб. "Оценка проводилась в рамках Соглашения о реструктуризации беззалоговых кредитов между ЦБРФ и МПБ,— говорится в сообщении банка.— В соответствии с законом "О залоге" и cоглашением о реструктуризации залог будет принят к учету залогодержателем по цене, определенной оценщиком.
Дата: 06.10.2010
Копия в Google
Также по ходатайству представителей Рафановича предлагалось сначала провести экспертизу в ЭКЦ МВД РФ. При этом Рафанович даже не подозревал, что результат экспертизы в указанном центре уже существовал, и не в его пользу. «Действия ЦБ не стали сюрпризом, так как шло активное очищение банковского сектора, и ежемесячно отзывались по несколько лицензий.
Дата: 14.09.2010
Копия в Google
Трое фигурантов сейчас находятся под домашним арестом, в ближайшее время им планируется предъявить обвинение по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). Сейчас их деятельность может активизироваться в связи с ужесточением требований ЦБ к размеру собственного капитала банков. По новым правилам ЦБ с 1 января 2010 года минимальный размер капитала банков определен на уровне 90 миллионов рублей, а с 1 ...
Дата: 26.08.2010
Копия в Google
Так Аблязов подозревается в хищении средств Банка России через кредиты московскому БТА. Банк получил от ЦБ более 24 млрд.рублей в виде беззалоговых кредитов. По разным данным в никуда из них ушли 13 млрд. рублей государственных средств РФ. Столь скандальное дело было предано огласке и даже попало на федеральные каналы в выпуски новостей.
Дата: 22.12.2009
Копия в Google
Банкир Завертяев, как потерпевший, уголовной ответственности избежал, однако попал в черный список ЦБ — работать в банковской сфере ему в настоящее время запрещено. Дело в том, что Двоскин — ключевой свидетель в делах о должностных преступлениях самих сотрудников банковской группы, с которыми разбираются сегодня следственный комитет при прокуратуре РФ (СКП) и ФСБ. Как следует из рассказа финансиста, первый раз ...
Дата: 24.08.2009
Копия в Google
<...> Такая ситуация случилась впервые, когда первый заместитель председателя ЦБРФ лично обзванивал банки и объяснял, какие деньги к ним поступили и что они являются отмытыми и есть возможность направить их в бюджет государства.
Дата: 10.08.2009
Копия в Google
Вчера глава АСВ Александр Турбанов сообщил, что агентство разработало план санации "КИТ Финанса", который в ближайшее время будет вынесен на рассмотрение ЦБРФ. Раскрыть конкретные детали этого плана господин Турбанов отказался, однако "Ъ" удалось выяснить, что на санацию проблемного банка АСВ планирует выделить в общей сложности 113 млрд руб., 22 млрд руб. из этой суммы агентство выделит ОАО РЖД, которому в настоящий момент принадлежит 45% акций "КИТ Финанса", рассказал "Ъ" представитель РЖД ...
Дата: 22.05.2009
Копия в Google
«…Чувствуя, что все правовые аргументы со стороны ЦБРФ исчерпаны, А.А. Козлов сделал новое заявление: «Я уничтожу империю А.Е. Френкеля».
Дата: 21.08.2008
Копия в Google
Главный акционер – правительство РФ, клиенты – крупнейшие компании, связанные с государством. ЦБ, по мнению Плохина, лишал лицензий «неугодные» финучреждения по своему произволу.
Дата: 20.02.2008
Копия в Google
«У Внешэкономбанка нет лицензии ЦБ на банковскую деятельность. Капитал банка пополнился за счет Стабилизационного фонда—30 ноября 2007 года ВЭБ сообщил, что вновь созданная госкорпорация получила от Министерства финансов РФ «средства в размере 180 миллиардов рублей в качестве имущественного взноса в денежной ...
Дата: 10.12.2007
Копия в Google
На закрытом совещании с участием Онищенко и представителей ЦБ, Генпрокуратуры, Высшего арбитражного суда, очевидно, было решено бороться с "РС" не совсем по закону, зато эффективно. На совещании активно обсуждалась тема защиты прав потребителей в области потребкредитования. В итоге Рустама Тарико пригласили на профилактическую беседу в Генеральную прокуратуру РФ, после чего "Русский стандарт" незамедлительно принял самостоятельное решение об отмене всех комиссий.
Дата: 10.09.2007
Копия в Google
Дело в том, что главной практической проблемой применения ст. 204 УК РФ, как и в случае со взяткой, является доказуемость состава преступления. Суть способа: счет должен быть выставлен в рублях по курсу ЦБ, на практике же счет выставляется по курсу ЦБ плюс 2%.
Дата: 03.09.2007
Копия в Google
["Коммерсант", 29.03.2007: Экс-банкир обвиняется сразу по трем статьям УК РФ: 172-й (незаконная банковская деятельность), 186-й (изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг) и 201-й (злоупотребление полномочиями).] Уголовное дело, в ... Будучи генпредставителем департамента ликвидации банков АСВ, господин Беднин занимался ликвидацией банка "Центурион", у которого 23 августа 2006 года ЦБ отозвал лицензию.
Дата: 29.03.2007
Копия в Google
... Убийство Козлова — это почти убийство Кирова» Интервью Мамонтова Все, что у нас связано с "кэшем", будь то проституция, игорный бизнес или "операторы" по обналичке, — все это прикрывается правоохранительными органами Инесса Паперная Алексей Френкель обвиняется в организации покушения на первого зампреда ЦБРФ Андрея Козлова Российская пресса опубликовала в три этапа статьи Алексея Френкеля [первое, второе, третье], подозреваемого в организации убийства бывшего первого зампреда ЦБ Андрея Козлова ...
Дата: 19.02.2007
Копия в Google
Тогда получается, что Саввин В.Ю. был принят на работу в РФФИ в статусе действующего адвоката, что прямо противоречит пункту 1 статьи 2 закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ». При этом счета фонда переводились из ЦБ в федеральное казначейство, а вся прибыль уходила в бюджет.
Дата: 13.02.2007
Копия в Google