Об этом стало известно 78.ru. 57-летний мужчина утверждает, что положил туда 685000 евро, 369000 долларов, 5000 швейцарских франков и 50 золотых монет номиналом в 50 рублей с изображением Георгия Победоносца.
Дата: 27.03.2024
Копия в Google
Еще в 2007 году швейцарская Служба анализа и профилактики писала: «Все больше европейских разведок констатируют мощное присутствие и живой интерес российских спецслужб к экономике в целом — и в особенности в стратегически важных областях».
Дата: 20.12.2023
Копия в Google
Об этом говорится в совместном расследовании der Spiegel, OCCRP, швейцарского RTS, а также французской Le Monde и австрийской Standard.
Дата: 15.09.2023
Копия в Google
По версии БМ-банка (бывший Банк Москвы, на 100% принадлежащий ВТБ), обратившегося к швейцарским правоохранителям, в этой стране могла быть спрятана или отмыта часть средств, полученных в качестве займов под поручительство господина Исмаилова и не возвращенных кредитору.
Дата: 17.04.2019
Копия в Google
Тут он абсолютный лидер: Варниг — в совете директоров «Роснефти» и «Транснефти», в наблюдательном совете ВТБ, в административном совете швейцарской Gazprom Schweiz, торгующей азиатским газом, и исполнительный директор еще одной газпромовской компании в Швейцарии — Nord Stream 2 AG, созданной для планирования и строительства газопровода «Северный поток?2».
Дата: 15.05.2017
Копия в Google
И это не старые добрые жулики времен МММ: их схемы работают, как швейцарский механизм, а найти на них управу почти невозможно.
Дата: 03.02.2017
Копия в Google
Соответственно, мы обратились в правоохранительные органы, но шел 96-й год... Нам пришлось нанять детективное агентство за границей, «Интерфор», и оно отыскало деньги в швейцарском банке. Он назывался FondErnest. Мы арестовали в швейцарском суде эти деньги и должны были начать судебные преследования в двух странах — США и Великобритании.
Дата: 10.06.2011
Копия в Google
... себя секретностью швейцарская нефтеторговая фирма Gunvor" как предполагаемый источник недекларируемого богатства Путина", — сказано в газете. — Врезка К.ру] ["Голос Америки", 02.12.2010, "WikiLeaks: 12 цитат о России": Владимир Путин имеет существенные активы за рубежом. Он способствовал назначению на пост президента Дмитрия Медведева, поскольку опасался начала расследования в отношении проведенных им коммерческих операций. В документах WikiLeaks упоминается швейцарская компания Gunvor, которой ...
Дата: 06.12.2010
Копия в Google
Предприниматели подписались под ним как совладельцы компании Rossini, зарегистрированной на Британских Виргинских островах, наделив адвокатов швейцарской фирмы Bruppacher Hug & Partner полномочиями членов совета директоров.
Дата: 29.07.2009
Копия в Google
Но нет – вскоре после своего странного назначения Назир Хазирович затеял ремонт здания прокуратуры Санкт-Петербурга, заключив договор с турецкой фирмой «Ata Insaat Sanayi Ve Ticaret Ltd.», и перечислив на швейцарский счет компании без малого шесть миллионов долларов.
Дата: 27.10.2008
Копия в Google