Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

581. Как "общак Семьи" "вернули" секретным вердиктом.

... своем первом осуждении "фунт" подчеркивал — он не владеет никакой информацией о подноготной финансовых афер "Семьи". Однако в ГПУ и суде предпочли поверить во внезапное озарение памяти харьковского мошенника мелкой руки. Аркадий Кашкин Еще более странно, что в сборную солянку приговора следователи и прокуроры смешали как банковские аферы "имени Курченко" (хищение средств "Укргазбанка", "Реал Банка", "Брокбизнесбанка", а также незаконное завладение средствами Аграрного фонда), так и эпизоды, где ...
Дата: 11.01.2018 Копия в Google

582. "Водочный король" и советник вице-губернатора Вениамин Грабар.

... договоры о банковском обслуживании с двумя коммерческими банками: «Славянбанком» в Новгороде и «Активом» в Москве. В обоих банках «Алкону» были открыты расчетные счета для проведения текущих расчетных операций. Но потом стали происходить странности. «Алкон» направил «Активу» платежные поручения для перевода 6 млн рублей на счета в «Славянбанке», пришло подтверждение перевода, но деньги до «Славянбанка» загадочным образом не добрались. Впрочем, вряд ли тут стоит искать аферу в действиях «Алкона ...
Дата: 08.12.2017 Копия в Google

583. Темная сторона Appleby.

В 2013 году приглашенные со стороны юристы сообщили совету директоров свое мнение: роль компании в афере была «довольно ограниченной, но при этом относительно значимой».
... банки и аудиторские компании, например KPMG, Ernst & Young и PricewaterhouseCoopersOver — на коктейльных вечеринках, ужинах или совещаниях. На 2014 год половину из 20 крупнейших клиентов Appleby на Каймановых Островах составляли известные банки и ...
Дата: 20.11.2017 Копия в Google

584. Аудитор с большой дороги.

Поводом могло стать как заявление бывшего сотрудника «Делойт и Туш СНГ», рассказавшего о «странных финансовых операциях» внутри компании, так и очередное банкротство банка, ранее получившего «чистое» аудиторское заключение от этой фирмы ...
Во-первых, было необходимо скрыть сам факт вышеупомянутой аферы и, во-вторых, легализовать контроль над лицензией Deloitte в странах СНГ в пользу «авторитетных» партнёров.
Дата: 25.04.2017 Копия в Google

585. Пинкертоны Вадима Беляева.

... из банка «Открытие». Согласно материалам следствия, предполагаемые преступления совершались с 2009 по 2011 год: в частности, речь идет о рассмотренной в Лондоне афере с аргентинскими облигациями, а также о 154 сделках купли-продажи «Открытия» с принадлежащими банку ценными бумагами через внебиржевой рынок, вследствие которых из «Открытия» было похищено более 330 млн руб. Фигурантами этого дела являются Сергей Кондратюк (бывший начальник управления торговли долговыми инструментами банка «Открытие ...
Дата: 01.02.2017 Копия в Google

586. Рейтинг должников Украины.

... грн. Проблемы и долги: Банк «Михайловский» с самого начала своей деятельности вел агрессивную кампанию по привлечению средств вкладчиков. В мае 2016 года НБУ признал банк «Михайловский» неплатежеспособным, а в ноябре Шевченковский суд Киева принял решение об аресте ТРЦ Гулливер по делу о хищении средств банка «Михайловский». Кредиты компаний Полищука на общую сумму 20 млрд грн являются проблемными и фактически невозвратными. Кроме того, в результате афер в банке «Михайловский», на государство ...
Дата: 01.02.2017 Копия в Google

587. Вернуть налог и умереть.

Вернуть налог и умереть Как Билл Браудер преуспел и "слился" из аферы Hermitage: инвалиды, номиналы, трупы Оригинал этого материала © Forbes.ru, 16.11.2016, Фото: АР, Иллюстрации: Forbes.ru Плохие парни: почему в истории Сергея Магнитского нет ...
Hermitage Fund ежегодно оспаривал что-то в компаниях: настаивал на недействительности аудиторского заключения PwC в «Газпроме», пытался остановить допэмиссии госкомпаний, подавал иск к Банку России, пробовал добиться погашения казначейских акций ...
Дата: 16.11.2016 Копия в Google

588. Хорохорин и Голубов с планеты хакеров.

Украсть данные о банковской карте можно совершенно разными способами: скопировать в ресторане при оплате счета, убедить пользователя ввести данные на поддельном сайте, взломать базу банка или крупного ритейлера, установить считывающее устройство в ...
«Про «Планету» я узнал от своего соседа, студента одного из белорусских вузов, но он кардером так и не стал — попробовал пару афер, его кинули, и он понял, что не его это», — говорит белорус Сергей Павлович, известный под ником PoliceDog.
Дата: 15.11.2016 Копия в Google

589. "Майами наш":

... связи с мафией и ЦРУ. В другой раз Саттер был замечен при попытке приобрести российские зенитные ракеты в одной из стран Средней Азии, а в 1998 году был арестован за сговор с итальянской мафией с целью совершения биржевых афер и отмывания денег ...
По данным реестра владельцев недвижимости округа Miami Dade супруги купили квартиру в 2013 году за $958 000, а в марте 2015 года продали за $1,35 млн. Бывший председатель правления Национального корпоративного банка и по совместительству коллекционер ...
Дата: 08.11.2016 Копия в Google

590. Для владельца "Красного Октября" наступил черный август.

Защита последнего обжаловала арест в Мосгорсуде, утверждая, что он непричастен к афере.
Через два дня, 7 апреля, обвиняемым по уголовному делу о растрате кредита ВТБ на €65,5 млн, заведенному ГУ МВД по Москве по жалобе банка ВТБ, стал владелец завода Дмитрий Герасименко.
Дата: 22.08.2016 Копия в Google

591. "Змей Горыныч" завис над Петербургом.

... Панама — название которого сейчас у всех на слуху благодаря публикациям об офшорном бизнесе различных знаменитостей и чиновников — здесь ни при чем. Речь идет, скорее, о криминальном оттенке этого слова, ведь «панама» на жаргоне — это афера ...
По данным СМИ на 2014 год, объект находился в собственности ОАО «Бавария», контролируемого банком «Кит Финанс», одним из акционеров которого является РЖД. Непосредственным застройщиком, как ожидалось, должна была выступить омпания «Ховард ...
Дата: 30.05.2016 Копия в Google

592. Создателю "трояна" Gozi ограничили срок досудебным заключением.

По данным обвинения, вирусом Кузьмина были инфицированы более миллиона компьютеров в целом ряде стран, с его помощью были взломаны базы данных более 300 банков и корпораций, включая НАСА.
В ходе следствия было доказано, что Калпокас незаконно добыл коды примерно 900 карточек американских граждан, заработав на аферах в Интернете около 3000 долларов.
Дата: 04.05.2016 Копия в Google

593. Питерско-лихтейнштейнский картель.

Фирма СПАГ была создана во Франкфурте 23 июля 1992 г. Её учредили 4 человека: Путин (от лица мэрии Петербурга), Риттер, Смирнов и Юрий Львов (глава банка «Санкт-Петербург»).
Дата: 14.04.2016 Копия в Google

594. Банду "экстрасенсов" и "брокеров" сглазили строгим режимом.

Чиновник решил наказать мошенников и рассказал следствию об афере. Осенью 2012 года полицейские накрыли банду. Действовали разом в 20 кол-центрах и офисах по всей России, так что уничтожить документы Негуляев не успел. Аферист бежал на Украину, откуда его экстрадировали в Россию. Имущество Негуляева, оцененное примерно в 10 млн. долларов, арестовали. Только из ячейки одного банка, арендованной главарем, полицейские изъяли 300 млн. рублей.
Дата: 19.08.2015 Копия в Google

595. Брат, сват и штрафбат.

Агропредприятия Цапков и депутата Цеповяза имели взаимные поручительства по кредитам «Россельхозбанка» и в документах банка назывались ГВЗ (группа взаимосвязанных заемщиков) «Север Кубани» — в разное время в нее входили до 30 предприятий, в том числе ...
Оказалось, что оформление было поставлено на поток — в материалах дела упоминаются похожие аферы в других районах.
Дата: 10.08.2015 Копия в Google

596. Партийный бизнес "единоросса" Андрея Колесника.

В прошлом году депутат Госдумы также проявлял чудеса неведения: он даже не подозревал, что в Балтийске от правящей партии во власть уверенным маршем шагают персонажи, засветившиеся на мздоимстве, воровстве, аферах и браконьерстве…» 20 августа 2014 года.
Дата: 01.07.2015 Копия в Google

597. Андрей Гребенюк продавал "воздух".

Как рассказали источники "Ъ" в правоохранительных структурах, бизнесмен был арестован в рамках расследования аферы, связанной со сбором средств у российских граждан под строительство в Черногории элитного жилого комплекса Sky Montenegro.
Первый платеж, или 1500 евро, треть из согласованной суммы, для оплаты апартаментов, необходимо заплатить в Черногории (в Оперантио Трейдинг Монтенегро через ПЕРВЫЙ БАНК (PRAVA BANKA).
Дата: 24.06.2015 Копия в Google

598. Мария Росляк и паленый "Огнями Москвы" вексель.

... не видать своих $10 млн, а следствию — причастности банкирши к афере Оригинал этого материала © "Новая газета", 29.04.2015, Кому подмигнули "Огни", Фото: Мария Росляк, via "Новая газета", Иллюстрации: via "Новая газета" Андрей Сухотин Мария Росляк Агония банка «Огни Москвы» наступила год назад, накануне майских праздников. За это время и участникам рынка, и экспертам, и даже многим вкладчикам, потерявшим свои деньги, стало вполне очевидно, что банк рассыпался не потому, что такова была рыночная ...
Дата: 30.04.2015 Копия в Google

599. На "Почте России" обнаружили признаки "обнальных" схем.

[Forbes.ru, 10.04.2014, "Борьба с обналичкой: как "уменьшить зло до разумного предела": Преступники используют для прокачивания денег через фирмы-однодневки не только банки, но и различные системы денежных переводов, а также Почту России.
Из за этих финансовых афер, десятки тысяч рядовых почтальонов и операторов недополучили премию по итогам 2012 г., а значит и государство недополучило налоги.
Дата: 19.03.2015 Копия в Google

600. Невъездной в Россию Шор займы банковал в офшор.

... новость в истории с расследованием грандиозной аферы по выводу из Молдовы астрономической суммы в миллиард евро через Banca de Economii, Banca Sociala и Unibank. Национальный центр по борьбе с коррупцией и Антикоррупционная прокуратура провели серию обысков в офисах Административного совета Banca de Economii, в том числе у председателя админсовета бизнесмена Илана Шора, и ряда компаний, получивших кредиты в этом банке. По версии следствия, именно с помощью кредитов и выводились деньги из банков ...
Дата: 19.03.2015 Копия в Google