Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

521. Офшорный рейд Андреаса Неоклеуса в Подмосковье.

— Но чтобы провернуть аферу такого масштаба, необходимо хорошо подготовиться.
Киприоты предложили свои услуги по привлечению кредита от кипрских банков, обещали помочь с выходом на IPO. Мы пригласили их в состав совета директоров "Росинки".
Дата: 23.05.2013 Копия в Google

522. Торговец именем Ельцина.

Но участники этой аферы — Владимир Потанин и Вилен Терентьев — останутся безнаказанными, ведь они в списке неприкасаемых лиц, приближенных к "Семье".
Владельцы этого банка, как и водится, были надежно спрятаны в офшорах.
Дата: 28.03.2013 Копия в Google

523. Как украсть сотню исторических памятников.

Как украсть сотню исторических памятников Экс-предправления банка "Московский капитал" Крестин и его партнеры "залетели" на схеме с АСВ и Росимуществом Оригинал этого материала © "Коммерсант", 14.09.2012, Историческим памятникам избрали меру охраны ...
... Зарубежсхема"?": [...] Росимущество в Высшем арбитражном суде приостановило ранее им же начатую (при предыдущем руководителе Юрии Петрове) аферу, в результате которой из госсобственности в частные руки за копейки чуть было не перешли 28 памятников ...
Дата: 14.09.2012 Копия в Google

524. Подставы Александра Глуховского.

Между тем, находятся свидетели афер, в которых так или иначе была задействована г-жа Гулевич.
Дата: 08.12.2011 Копия в Google

525. Испания просит Россию доставить Владислава Резника в суд.

... Шварев Владислав Резник Власти Испании обратились в Генпрокуратуру РФ с просьбой организовать доставку в местный суд депутата Госдумы РФ Владислава Резника и его супруги, бывшего руководителя отделения банка Credit Suisse в России Дианы Гиндин ...
По версии полиции Испании, эти люди легализовывали средства, поступившие из России от афер с возмещением налога на добавленную стоимость и незаконных банковских операций.
Дата: 30.11.2011 Копия в Google

526. Беглый банкир Гительсон создал тепличные условия для Помидорихи.

Следствие полагает, что Элизабет Елена Вон Мессинг курировала зарубежную часть этой аферы — иностранные компании, на счета которых переводились безналичные платежи, работу с банками и т. д. А уже собственно снятием денег и их доставкой в Россию, по версии следствия, занимался Игорь Перепеч.
Дата: 26.09.2011 Копия в Google

527. Валерий Коган — "медвежатник" из "Домодедова".

Ведь если «заговору» против аэропорта нет еще и года, то спорам за миллиард уже больше двух лет. Куратором «миллиардной аферы» со стороны «Домодедова» с самого начала выступал председатель наблюдательного совета «Ист Лайн» Валерий Коган.
Истории о том, что президент России, замглавы его администрации и половина правительства инспирировали претензии какого-то частного банка к аэропорту на сумму миллиард рублей, улучшению этого климата не способствуют.
Дата: 02.06.2011 Копия в Google

528. В собственности Андрея Бородина обнаружили алкоголь.

[…] *** Сам себе арендатор Андрей Бородин снимал у принадлежащего ему офшора особняк в центре столицы за счет Банка Москвы Оригинал этого материала © LifeNews.Ru, 17.05.2011, Раскрыты аферы Бородина с недвижимостью, Фото: LifeNews.Ru Денис Тельманов Как стало извеcтно Life News, бывший президент "Банка Москвы" Андрей Бородин, скрывающийся сейчас от российского правосудия за границей, в свое время снимал за счет банка целое здание в центре Москвы.
Дата: 19.05.2011 Копия в Google

529. Сенатор от Смоленской области Магомед Магомедов не хочет уходить из Совета Федерации.

Государственный бюджет потерял десятки, если не сотни миллионы долларов, однако никто из участников этой аферы наказания не понес.
Кстати, одна из версий убийства Андрея Козлова (по подозрению в котором арестован Френкель) – то, что принципиальный в отношении банковского надзора первый зампред Центробанка, лично дал указания отозвать лицензии у банков, управляемых Френкелем и Ко ...
Дата: 17.11.2008 Копия в Google

530. Горбатая карьера Васи Горбаля.

Постоянные аферы, в которые попадал банк, изрядно подточили его и без того небезукоризненную репутацию. Взять хотя бы хищение средств, сотрудничество с «Элитой-Центр», неоднократную кражу чужих брендов для собственной рекламы, скандальный захват социальных объектов завода «Меридиан», обвинения УГБ в фальсификации стоимости в 550 тыс. грн результатов проекта «Великие украинцы». Недовольные граждане уже неоднократно пикетировали банк, чем вызвали панику среди клиентов, и заставили не на шутку ...
Дата: 09.10.2008 Копия в Google

531. Последний писк генерала Немо.

И какова роль Кабаноцоколова в изобретении и разработке легенды, согласно которой генерал Бортников якобы контролировал банк «Дисконт», а потом прямо-таки организовал отравление в Лондоне Александра Литвиненко. Любой, кто прочтет «Обращение НАК», имеет возможность убедиться: генерал юстиции и штабс-капитан ничего не опровергли. Фактически, все признали. А что им оставалось делать? Ведь все было на самом деле, в настоящей жизни: и «Голден АДА», и «Хопер-Инвест», и компьютерные аферы, и наезд на ...
Дата: 22.09.2008 Копия в Google

532. Проверка генерала Немо, или Лицом к лицу с Америкой.

... информационной аферы дело банка «Дисконт» показалось слишком маленьким. Зачем останавливаться на достигнутом, если «карта прёт»? Очевидно, те самые «Васильичи», которых любит всуе поминать г-н Кабанов, остались очень довольны и публикациями в The New Times, и вообще сотрудничеством капитана с генералом Немо. Тут-то, по всей видимости, и родилась идея продвинуть Игоря Цоколова на высокий пост в администрации Президента РФ. Чтобы он и дальше помогал «мочить» неугодных и отделять «хорошие» банки ...
Дата: 13.08.2008 Копия в Google

533. Андрей Калитин против Михаила Чёрного.

* * * «...Рапорты ФБР и Интерпола, – писал журналист США Кнут Ройс, – утверждают, что Trans Commodities, Inc. отмыла миллионы долларов и Чёрные использовали её для афер с банковскими документами в начале 1990-х годов, когда братья замышляли захват ...
Так, в октябре 1992 года руководителями межрегионального банка «Драфт-банк» был открыт расчётный счёт АО «Эридан» и выдан кредит на сумму 740 миллионов рублей.
Дата: 26.03.2008 Копия в Google

534. Дело Пороскуна-Сиротиной несет серьезный риск для киргизских элит.

Так, в мае этого года Центробанк России предупредил российские банки о том, что операции, проходившие через счета киргизского Аманбанка, следует считать подозрительными, проведенными в рамках «серых» импортных схем.
Сам Мелихов, довольный развитием событий, выходит из тюрьмы, отсидев за многомиллионную аферу всего лишь два месяца.
Дата: 13.12.2007 Копия в Google

535. Операция "Ряженый".

Утка о том, что принадлежащий Лебедеву Национальный резервный банк имеет отношение к проводимой администрацией Санкт-Петербурга лотерее «Невское лото», была запущена 29 мая через питерский выпуск газеты «Ведомости».
Организатором этой аферы выступал верный лужковец, депутат Госдумы и советник мэра Москвы Костя Затулин.
Дата: 02.07.2007 Копия в Google

536. "Миша-крыша", олигарх №1.

... опять дробились, прогонялись через разные банки, но в итоге были зачислены на счета фирмы Черных «Транс Сис Коммодитиз» в качестве оплаты продукции Новокузнецкого и Красноярского алюминиевых заводов. Кроме того, офис фирмы-однодневки, через которую прогонялись деньги, находился рядом с офисом Черного в гостинице «Россия», а проживал он в квартире, которую арендовал двоюродный брат Джохара Дудаева. По словам нашего собеседника, объемы средств, полученных Михаилом Черным от афер с фальшивыми авизо ...
Дата: 15.06.2007 Копия в Google

537. Касьянов и его друзья.

... затем Московского инновационного банка. Впоследствии эти деньги также исчезли. В июле 1997 г., выступая в Госдуме, тогдашний председатель Центробанка С. Дубинин обвинил Вавилова в совершении ряда преступлений, в т.ч. в организации аферы с хищением денег, выделенных на реализацию «истребительного контракта» с Индией. Генпрокуратура возбудила уголовное дело. Через год были арестованы председатель правления Московского инновационного банка И. Сташевский, председатель правления банка «Кредитный союз ...
Дата: 30.03.2007 Копия в Google

538. Высокопоставленный игрок пошел на рекорд.

После переизбрания в 2000 году аферы стали еще масштабнее. Губернатор не дрогнув подписал постановление о выдаче бюджетных гарантий на 52 миллиона долларов компании «Техтрансстрой», его сын Алексей Титов купил банк «Солидарность» тут же получивший на счета несколько миллиардов бюджетных средств, а количество более мелких операций вроде выдачи бюджетных кредитов предприятиям сына или предоставления гарантий под их займы начало измеряться десятками.
Дата: 06.03.2007 Копия в Google

539. Загадки бизнеса и правосудия-3.

... крупных банков становятся люди ранее судимые или вообще имеющие репутацию международных мошенников. Вернемся к уже известному нам “Красбанку”. Президент этого уважаемого финансового учреждения Владимир Камышан, оказывается, был судим за кражу личного имущества. Еще один учредитель “Красбанка”, некогда его вице-президент Игорь Захаров, о деятельности которого мы подробно рассказали в предыдущей публикации, за финансовые аферы отсидел два года вместо положенных четырех... В учредителях банка ...
Дата: 22.02.2007 Копия в Google

540. Не хватило доказательств.

... истории аферу, фигурантом которой некоторое время был Владимир Гусинский, раскрыли весной 2004 года. Как уже рассказывала "Газета", речь шла об отмывании 230 млн. долларов через тель-авивское отделение № 535 банка Hapoalim. С самого начала в деле фигурировали имена многих бывших и нынешних крупных представителей российского бизнеса - всего около полусотни человек. Претензии конкретно к Гусинскому состояли в том, что счета ранее принадлежавшей ему медиакомпании "Винберг" в этом банке якобы ...
Дата: 13.06.2006 Копия в Google