Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

421. Как пилили в "Финансовой лизинговой компании".

Последний же по-прежнему занимает директорский пост в компании и утверждает, что об аферах в ФЛК ничего не знал, и уж тем более, ни в чем криминальном не участвовал.
Дата: 20.12.2010 Копия в Google

422. Офицеры МВД РФ сели за долги банкиров.

Выйдя на свободу, Двоскин, как установило ФБР, начал готовить крупную аферу. В 2001 году он был выслан из США за нарушение миграционного законодательства, но только через два года американские власти объявили его в розыск по обвинению в мошеннических действиях и «отмывании» денег. К тому времени Двоскин уже спокойно жил в России. По данным оперативников, банки переходили под контроль Двоскина различными способами: вначале владельцев кредитных учреждений пытались подкупить, если это не помогало ...
Дата: 25.10.2010 Копия в Google

423. Спонсоры "Спартака" оставляли чужие деньги на Маврикии.

... Елена Радзюк, говорится в деле, совместно с президентом банка Владимиром Камышаном и его супругой Натальей Кудрявцевой (их дела были выделены в отдельное производство) похитила с депозитного счета иностранной компании C.I.P.A.F. S.A. свыше $10 млн. Для этого женщина по подложным документам списала данную сумму со счета C.I.P.A.F. S.A, а затем перевела ее под видом приобретения векселя банка на счет подконтрольного ей ООО "Фокс". После этого деньги были обналичены и присвоены участниками аферы ...
Дата: 20.10.2010 Копия в Google

424. Депутат Ермакова ответит за "грехи молодости".

Оригинал этого материала © The Moscow Post, 27.09.2010 Депутат Ермакова ответит за "грехи молодости" В Москве и Кузбассе началось расследование серии крупных финансовых афер депутата Государственной Думы РФ Натальи Ермаковой Павел Бахметьев Стоит ...
Средства за якобы оказанные услуги «Заречная» направляла на расчетные счета этих фирм в ЗАО «ТУСАР банк» (г. Москва).
Дата: 27.09.2010 Копия в Google

425. "Академики" из Инвестбанка.

... к аферам, Инджиев быстро сошелся с начальником СБ «Академхимбанка». В результате они вместе начали «бомбить» банки. Смысл их действий был простой — Инджиев изымал различные нужные банкам документы и ценные бумаги. А Молчанов потом приходил к руководителям банков, рассказывал о своих связях в МВД РФ и предлагал вернуть документы и бумаги за определенную плату. Так, в марте 2003 года Молчанов предложил президенту «Промсвязьбанка» Александру Левскому поспособствовать в возврате векселей банка ...
Дата: 14.09.2010 Копия в Google

426. Деньги на строительство КАД шли на покупку элитных иномарок.

Дирекция КАД перечисляла транш за траншем на сотни миллионов рублей, а вскоре значительная часть этих сумм уже лежала в другом банке.
Поводом послужило то, что, если верить одним материалам, то Коростовцев аферой со страховкой причинил бюджету ущерб на 54,9 миллиона рублей, если же брать за основу другие документы, то на 54,2 миллиона.
Дата: 15.07.2010 Копия в Google

427. Инноград "Сколково" хочет возглавить Игорь Щеголев.

18 мая агентство РБК сообщило, что по инициативе группы инвестиционных банков во главе с Marshall Capital Partners будет создана управляющая компания «Сколково» в форме открытого акционерного общества.
Может быть, охрана перепутала министра Щеголева с организатором аферы по расхищению бюджетных средств в особо крупном размере.
Дата: 28.05.2010 Копия в Google

428. Военно-строительный "кидок".

Оригинал этого материала © The Moscow Post, 07.05.2010, Фото: arms-expo.ru Военно-строительный "кидок" Генерал Николай Аброськин банкротит ФГУПы Спецстроя РФ, не вернувшие банкам полмиллиарда, как какие-то "помойки"?
Не стоит заблуждаться, считая все перечисленные аферы самодеятельностью подчиненных генералу Аброськину офицеров.
Дата: 07.05.2010 Копия в Google

429. Как "заложить" Самару под несбыточную мечту?

С тем самым простым народом, банками, почтой, вокзалом и телеграфом.
Когда же история всплыла на поверхность, потерявшей голову женщине, которая поневоле стала соучастницей аферы, пришлось уволиться из компании.
Дата: 24.02.2010 Копия в Google

430. Чем "отличились" в Израиле в 2009 г. богатые русскоязычные бизнесмены.

Аксельрод Михаил, член правления российского гиганта "Газпром", стал жертвой мошенника Михаила Левитина, который "увел" с его счета в банке "Мизрахи-Тфахот" 5,5 млн долларов, а затем скрылся из Израиля. В марте Аксельрод подал в суд на Левитина, который хорошо известен полиции — он подозревается и в освершении других афер.
Дата: 14.01.2010 Копия в Google

431. Бывший топ-менеджер Финансовой лизинговой компании обвиняется в хищении 1,5 млрд руб.

Их подозревают в афере почти с 3 млрд рублей.
Покупал на свои В начале года Бурлаков заявлял Spiegel, что средства на покупку Wadan Yards он собрал, продав другие свои активы и получив кредиты в западных банках (названия он не уточнял).
Дата: 09.12.2009 Копия в Google

432. "Газовая утечка" из бюджета Подмосковья.

Прочие участники аферы, оставшись при должностях, предпочитают хранить молчание.
Как мы считаем, «при деле» оказался и «Московский залоговый банк» самого министра, коллеги и давнего партнера Дмитрия Большакова.
Дата: 07.12.2009 Копия в Google

433. Предправления Пенсионного фонда РФ Антон Дроздов назначил Бориса Гукайло своим замом, нарушив постановление правительства.

Теперь долги Банка ВЕФК выплачивает государство, а его основной владелец Александр Гительсон обвиняется в мошенничестве на 500 млн. руб. «Появление в составе капитала новых акционеров позволит нам расширить масштабы деятельности и выйти на ...
К слову, это первый случай такой аферы за все 19 лет существования фонда.
Дата: 24.11.2009 Копия в Google

434. Строительную компанию № 1 украли в третий раз.

Оставшиеся акционеры и дольщики неоднократно пытались выяснить, где прибыль и деньги, полученные в виде кредитов от банков.
Поскольку прекрасно осознавал, что подобные аферы могут быть опротестованы в суде.
Дата: 29.07.2009 Копия в Google

435. И собаку, и сына назвал Мираксом.

Надо отдать ему должное – «бизнесмену» удалось кинуть даже такие крупные серьезные банки, такие как Credit Suisse и Альфа-банк.
Стоит отметить, что в целом, в своей афере Полонский не новатор, а идет по стопам Сергея Мавроди и его классической пирамиды времен «МММ».
Дата: 03.03.2009 Копия в Google

436. "Судьба барабанщика".

Такая же афера была проведена и с покупкой акций ЗАО «Дженерал-Телеком». Здесь необходимо отметить, что самому Владимиру Коваленко в настоящее время также уже предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ. Не будучи осведомленным о преступных намерениях названной группы лиц и даже не подозревая никакого-либо подвоха, НТЦ «Информационные системы» получило в банке кредит (в несколько траншей) на сумму 140 млн. рублей, банковским гарантом которых выступило ЗАО ...
Дата: 25.11.2008 Копия в Google

437. Прайс от Прейса.

Вторым бенефициаром «БАМ – кредита» был один из крупнейших российских нефтяных операторов «Балкар –Трейдинг», который держал счета в этом банке. Этой компанией владел незаурядный аферист Петр Янчев, партнер и конкурент самого Бориса Березовского. «Крышевал» Янчева не кто-нибудь, а сам и.о. Генерального прокурора России Алексей Ильюшенко. Который и оказался на нарах вместе с Янчевым, когда аферы «Балкар – Трейдинга» вылезли на свет божий.
Дата: 29.10.2008 Копия в Google

438. Пауки пожирают друг друга.

Оригинал этого материала © solomin, 24.10.2008 Пауки пожирают друг друга Новые аферы ИГ "АЛРОСА" Геннадий Федоров 1. "Пальмира", ставшая "КИТом" 29 апреля 1992 года в Санкт-Петербурге был создан банк «Пальмира». Одним из основателей банка был О.Л.Маргания. 5 июня 1996 года наименование банка было приведено в соответствие с действующим законодательством банк стал называться ЗАО «Коммерческий банк «Пальмира». С ноября 1999 года банк «Пальмира» находился на грани банкротства и был вынужден ...
Дата: 24.10.2008 Копия в Google

439. "Большие уши" БНД слушали разговоры в штаб-квартире "Газпрома" круглосуточно.

А все дело в том, что в ходе разбирательства вскрылась тайная сторона этой обычной, с нашей точки зрения, аферы коррупционеров.
... России, АО «Мосэнерго», МГТС, ЛУКОЙЛ, ЮКОС, Алроса, «Комбеллга», ГАЗ, РНЦ «Курчатовский институт», АК «Сибур», Международный промышленный банк, Госкомимущество РФ. Излишне говорить, что для «технарей» от разведки такие сделки - «манна небесная ...
Дата: 16.10.2008 Копия в Google

440. Кровь цвета вина.

... стали известны только через несколько лет после трагического происшествия, в ходе введения системы страхования вкладов, инициированной ЦБ РФ. Выяснилось, что более 80% акций Конверсбанка, которому принадлежит Академхимбанк и контрольный пакет литовского банка Snoras, принадлежат бизнесмену Владимиру Антонову. И сразу же после опубликования уточненных данных разразился новый скандал. Влиятельное издание The Australian Financial Review упомянуло банк Snoras в связи с аферой по отмыванию денег ...
Дата: 05.08.2008 Копия в Google