Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

461. Куда пропали Семечки.

В нашей стране этот крупный западный банк инвестирует деньги в определенные проекты в сельскохозяйственной области.
У самих руководителей «Рабо Инвеста» не было сомнений в том, кто стоял за этой аферой.
Дата: 24.09.2004 Копия в Google

462. Точно рассчитанная откровенность.

Что подтверждает вывод о подставной компании и может свидетельствовать о том, что представители этой компании даже по доверенности боятся участвовать в афере.
Дата: 17.09.2004 Копия в Google

463. Подполковник ФСБ и дезертир "крышевали" контрабанду.

Легализованный по полной программе, Виталий Ивашко открыл счет в голландском банке "АБН АМРО Банк", где работали его знакомые. Как выяснило следствие, на этот счет с завидной регулярностью "капало" от $2 тысяч до $4 тысяч вплоть до ареста господина Рзаева. Складывается впечатление, что в голландском банке держали своего рода общак. Проверку ГИБДД удалось опередить Перелопатив тонны попавших от Рзаева документов, следователи Мосгорпрокуратуры пришли к выводу, что аферы с иномарками и МРЭО № 6 ...
Дата: 26.08.2004 Копия в Google

464. Венгерский фактор и Семен Могилевич.

Мое мнение это все финансовые аферы и отмывание "черного нала" - деньги вложены должен играть, а может и в контракте есть пункт - ДОЛЖЕН!
... арестован в Вене и выдан ФБР (до этого в Польше он был одним из организаторов первых коммерческих банков, которые использовал для “отмывки” денег), сейчас отбывает восьмилетний срок заключения в тюрьме штата Нью-Йорк за многомиллионные мошенничества ...
Дата: 13.08.2004 Копия в Google

465. Виктора Палия обвиняют в оскорблении истца.

При этом договорная цена строительных работ якобы была завышена на $22 млн, из которых $8,9 млн при посредничестве господина Радуловича оказались на лицевом счете господина Палия в банке BSI города Монте-Карло.
Вначале следователи подозревали коммерсанта в аферах с нефтепоставками.
Дата: 26.07.2004 Копия в Google

466. "Илим Палп" запустил лапу в казну ЦБ.

В последнее время появилась информация, что владелец «Илим Палпа» Захар Смушкин сдал одного из нефтяников – Михаила Брудно правоохранительным органам, подробно живописав его аферы в период владения Усть-Илимским ЛПК. Дело в том, что Смушкин входил в совет директоров этого предприятия, а позднее «Илим Палп» купил его, причем на деньги «юкосовского» «Доверительного инвестиционного банка» (ныне – банк «Траст») – и до сих пор должен ему около 250 миллионов долларов.
Дата: 05.03.2004 Копия в Google

467. Время менять адвокатов.

Этого нельзя сказать о человеке, которого многие склонны считать истинным идеолог и вдохновителем тех афер, участниками которых стали эти персонажи, Анатолия Блинова, адвоката Бориса Березовского и Владимира Гусинского, не сходившего несколько лет ...
На полученные деньги Каплан купил акции одного из крупных коммерческих банков, которые передал другой своей фирме - ООО «Фрукт Оптима».
Дата: 15.12.2003 Копия в Google

468. МВД подозревает руководство банка Менатеп-СПб в уходе от налогов.

... 11.12.2003, "У ЮКОСа прибавилось дел", Иллюстрация: menatepspb.com Юрий Вершов Вечера представители МВД объявили о возбуждении уголовного дела о неуплате налогов банком «МЕНАТЕП Санкт-Петербург». В рамках этого расследования уже проведены выемки в центральном офисе банка и его московском филиале. Также вчера стало известно, что следователи опять приходили с обыском и в ЮКОС. На этот раз там искали документы по уголовному делу о налоговых аферах одной из его "дочек" -- компании «Томскнефть-ВНК ...
Дата: 11.12.2003 Копия в Google

469. Неприятные вопросы для нефтяного маршала Карасева.

... ХМАО сделки стал приказ ЦБР от 30.04.02 № ОД-269 об отзыве лицензии у банка «ИБК» в том числе за неоднократные в течение года нарушение банковского законодательства. В итоге бюджетный миллиард теперь неизвестно где, вместо него в казне округа куча векселей и акций, цена которых сравнима со стоимостью резаной бумаги, банк-поручитель обанкротился и взять с него, увы, нечего… Бурная инвестиционная деятельность ХМНК и ее покровителей в правительстве ХМАО обернулась очередной заурядной аферой ...
Дата: 03.12.2003 Копия в Google

470. Томское дело.

Аферу провернули еще в мае 1999 года. Причем центральным звеном в ней был банк «МЕНАТЕП», в подобных операциях участвовали также сам «ЮКОС», а также Новокуйбышевский и Ачинский НПЗ. Они втроем набрали недоимок по налогам на сумму около 2 миллиардов рублей. Не отставала и «Томскнефть». По документам выходило, что компания рассчиталась по налоговым платежам с государством купленным у НК «ЮКОС» векселем банка «МЕНАТЕП» номиналом 1 миллиард 50 миллионов рублей.
Дата: 14.11.2003 Копия в Google

471. Сын Александра Волошина Илья

Выяснилось, что сын отца-прародителя Чара-банка участвовал в афере.
Дата: 07.07.2003 Копия в Google

472. Такой страшный Тимоха.

Вскоре, однако, Япончика арестовали по обвинению в вымогательстве денег у бизнесменов, связанных с финансовой пирамидой «Чара-банк», и место главы «русской мафии» за рубежом занял Бор. Он наладил контакты с итальянскими мафиозными семьями Гамбино и Гровано и вместе с ними прокрутил крупную аферу на бирже США. А потом в клане Бора появился новый толковый финансист -- Майк Гесс, которому Тимоха очень доверял и рассказывал многие свои тайны.
Дата: 19.06.2003 Копия в Google

473. Тухлятина без срока годности.

После изучения документации фирмы убэповцы пришли к выводу, что такими аферами здесь занимались около шести лет. Можно представить о каких суммах прибыли идет речь!
Не обходилось и без курьезов: в банках с надписью, скажем, "зеленый горошек" оказывалась тушенка или рыба.
Дата: 04.06.2003 Копия в Google

474. Новая афера "Северной Верфи"

Новая афера "Северной Верфи".
Дата: 06.02.2003 Копия в Google

475. Подметный факс 97 года.

На этом основании отправители факсов делают буквальный вывод: "С приходом на пост председателя ЦБ РФ Сергея Дубинина аферы по перекачке бюджетных денег за рубеж приняли еще больший размах". По их клеветническим данным, только в 95-м году через юный НРБ Лебедева, Центральный банк Дубинина и Минфин Вавилова прокачали более 600 миллионов долларов.
Дата: 19.12.2000 Копия в Google

476. Трансоткачка.

06.12.00 Трансоткачка В зарубежных банках обнаружены тайные счета МПС Николай Давыдов Минуло четыре с лишним месяца после того, как женевский прокурор Даниэль Дево обратился к банковским структурам Швейцарии с просьбой сообщать о подозрительных ...
Однако аферы с фосфатом - дела давно уже минувших дней.
Дата: 06.12.2000 Копия в Google

477. Кирсан Илюмжинов, Республика Калмыкия.

... о "шерстяном" кредите наводит на мысль, что вся схема - от подготовки правительственного постановления до перечисления денег фирмам, чьи финансовые возможности и деловая репутация никем не проверялись, - не что иное, как хорошо продуманная афера ...
К примеру, по распоряжению Илюмжинова, подкрепленному решением Хурала, национальный банк Калмыкии незаконно со счета Минфина РФ на счет Минфина республики перечислил 236 млн. рублей.
Дата: 08.08.2000 Копия в Google

478. Оружейных дел "мастер".

... его банк был поначалу задействован в широкомасштабной зачетной схеме казначейских обязательств Минфина РФ перед предприятиями ВПК, в ходе реализации которой отдельные чиновники в правительстве и МО РФ, а также "генералы" ВПК получали колоссальные взятки и участвовали в хищении госсредств, затем банком заинтересовалась команда Котелкина и успешно отмывала через него миллиардные суммы в рублях, в результате Ильичев сорвал попытку людей из "Росвооружения" использовать "ИнтерФинИнвест" в афере по ...
Дата: 29.07.2000 Копия в Google

479. Это сладкое место - "Минфин".

И 24 декабря 1997 года с расчетного счета Минфина на расчетный счет администрации ЗАТО в "Национальный резервный банк" были перечислены 65 млрд. рублей "на федеральные программы". Однако в тот же день вся эта сумма "в качестве погашения кредиторской задолженности" перекочевала посредством "купцов" на счет ОАО "ГАЗ". Мы не знаем что за эту аферу получили чиновники Минфина и города Снежинска, а вот в городскую казну вместо 67 миллиардов бюджетных рублей, на социальные нужды поступили ...
Дата: 16.05.2000 Копия в Google

480. Казанские-II.

Банк лопнул. Его руководитель Игорь Бабченко и оба его брата арестованы, обманутые вкладчики остались ни с чем. Известны аферы с АО «Оргсинтез»: производимый на этом предприятии полиэтилен уходил в Чехословакию, Венгрию, Польшу, а выручка оседала в зарубежных банках на счетах казанских авторитетов.
Дата: 03.05.2000 Копия в Google