Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

321. По делу "Ив Роше" рассадили по-братски.

По делу "Ив Роше" рассадили по-братски За "аферу" на 30 млн руб. Алексею Навальному дали 3,5 года условно, его брату Олегу — 3,5 года колонии Оригинал этого материала © Ведомости.Ру, 30.12.2014, Олег Навальный получил реальный срок по делу "Ив Роше ...
В связи с большим объемом текста и наличием значительного числа финансовой документации сегодня была оглашена только вводная и резолютивная части судебного акта.
Дата: 30.12.2014 Копия в Google

322. Марк Мармилев сел за Liberty Reserve.

Как выяснилось в ходе расследования, услугами компании пользовалось более 5 млн человек по всему миру, более 600 тыс. аккаунтов было зарегистрировано в США. К операции задержания финансовых мошенников были привлечены агенты Секретной службы ...
Прокуратура Нью-Йорка подчеркивает, что созданная электронная система способствовала отмыванию средств, полученных путем хищения личных данных, инвестиционных афер, взлома компьютеров, детской порнографии и торговли наркотиками.
Дата: 15.12.2014 Копия в Google

323. Фальшивый "бодигард Путина" с монгольской "крышей".

И силовой рейд, и возбуждение дела были осуществлены при финансовой поддержке и непосредственном руководстве Владимира Загайнова.
Впрочем, в конце концов истинная подоплека аферы все же вскрылась, и руководитель юридической компании Кучеренко Александр Александрович, поняв, что обычная сделка купли-продажи на самом деле рейдерский захват, предъявил претензии к Загайнову.
Дата: 07.02.2014 Копия в Google

324. 25 самых активных предпринимателей России.

Компании, принадлежащие участникам рейтинга и их коллегам, участвуют в высокоприбыльных финансовых операциях.
В какие он еще аферы с тех пор вляпался, и представить страшно.
Дата: 04.04.2013 Копия в Google

325. Глава МНБ Ашот Егиазарян знал, где деньги лежат.

... уже не вернуть Александр Шварев Вступил в законную силу приговор по делу об одной из самых громких афер 1990-х годов — хищению у «Росвооружения» $120 млн. Деньги, принадлежавшие госкомпании, были переведены со счетов «Моснацбанка» двум офшорным ...
Среди сильных сторон руководителя МНБ называют качества финансового стратега, чувствующего, что может принести банку доход.
Дата: 02.08.2011 Копия в Google

326. Менеджерам "Евразия логистик" утяжелили обвинение.

... при МВД РФ предъявил обвинения в новой редакции гендиректору компании "Евразия логистик" Александру Волкову, главе юридического департамента компании Денису Воротынцеву, директору по экономике Алексею Белову и финансовому директору Артему Бондаренко ...
Получив деньги на счета офшоров, по указанию господина Аблязова гендиректор "Евразия логистик" совместно с господином Трофимовым вскоре организовали аналогичную аферу с земельными участками в Подольском районе Московской области общей площадью 411,2 ...
Дата: 02.09.2010 Копия в Google

327. Попались на "вторичном отжиме".

Из бюджета откачали $1 млрд Истоки аферы прослеживаются в уголовном деле № 280008, возбуждённом СК МВД РФ 12 февраля нынешнего года.
Кузнецов, именуемый «Стороной 1», передает Пашковскому право управления и реструктуризации откачанными им активами (десятки российских юридических лиц и оффшоров с запутанной системой финансовых взаиморасчетов — см. схему 1) и все сведения о них до ...
Дата: 09.08.2010 Копия в Google

328. Доверенное лицо Путина в щекотливой ситуации.

Ни одна из солидных российских газет не сообщила об этой афере с Пугачевым, что является характерным явлением для свободы слова в самом большом государстве. Влияние олигархов на прессу, как указывают депутаты Государственной Думы в своем письме Президенту Медведеву, намного больше, чем это могло бы пойти на пользу государства. Как сообщают российские журналисты, PR-агентства, состоящие на службе у сенатора, вероятно с помощью финансовых средств мешали публикации критических статей о своем ...
Дата: 08.04.2009 Копия в Google

329. Ингушский тупик Руслана Аушева.

Налоговые аферы – сущая мелочь, поскольку деньги в этой «экономической зоне» просто таки испарялись. К примеру, из федеральных траншей, выделенных бедной Ингушетии, было возвращено в федеральный бюджет всего лишь 124,4 млн. руб., а 1 миллиард 80 миллионов – ушли куда-то «в горы». Или другой, более любопытный пример, точнее приступ «финансового суверенитета», ставший, пожалуй, для всех кредитных учреждений хрестоматийным.
Дата: 25.11.2008 Копия в Google

330. PR-кампания на тему "Игорь Цоколов – главный борец с коррупцией."

... приватизация череповецкого АО «Азот» (по этому делу генерал Цоколов вызывал на допрос аж самого олигарха Владимира Потанина), дело финансовой пирамиды «Хопер-Инвест» (кто не помнит бодрого слогана «Ну вот я и в Хопре!», на самом деле содержавшего в ...
Возьмем, например, давнее дело Golden ADA, прославившееся в свое время едва ли не как «самая грандиозная бриллиантовая афера в истории».
Дата: 09.07.2008 Копия в Google

331. Из доклада Немцова-Милова: "Путин. Итоги."

Всего за три года «Газпром» без всякого конкурса, по непрозрачной процедуре, передал в собственность посторонних лиц три важнейших финансовых актива, обслуживающих денежные потоки компании.
Крупномасштабной аферой друзей Путина из банка «Россия» стал захват гигантского холдинга «Газпром-Медиа», в состав которого входят телеканалы НТВ, ТНТ и другие медиаактивы.
Дата: 11.02.2008 Копия в Google

332. Здание, которого нет.

Действительно, все это напоминает хорошо спланированную аферу, скажете вы. Да, напоминает, и придумано, согласитесь, оригинально. К тому же, мы убеждены, что помимо многочисленных арендаторов, в многофункциональном бизнес-центре, расположенном в Турчаниновом переулке, имеется еще и подземный паркинг – финансовые операции с которым принесли опять же немалый доход.
Дата: 15.08.2007 Копия в Google

333. В Москве расстреляли журналиста.

Как утверждает Андрей Калитин, в ходе своего расследования он обнаружил документальные доказательства неоднократно озвученной в прессе версии формирования первоначального капитала Михаила Черного - он был сформирован в результате махинаций с фальшивыми авизо — крупнейшей финансовой аферой начала 90-х годов, опустошившей российскую финансовую систему чуть ли не на миллиарды долларов.
Дата: 15.06.2007 Копия в Google

334. Местное самоуправление.

Дело дошло до того, что сотрудники администрации пытались спрятать от зоркого ока прокурора свои финансовые аферы, уложив вещдок в коробку из-под ксерокса и отправив с ней водителя вниз по пожарной лестнице.
Дата: 26.03.2007 Копия в Google

335. Как у государства украли самарский водочный завод "Родник".

Речь идет о сотруднике "Мико" Вячеславе Надеине, который проводил сомнительные финансовые сделки, в том числе с использованием фирм, зарегистрированных по утерянным паспортам.
Всего, по данным следствия, хищение 18 млн акцизных марок позволило организаторам аферы уклониться от уплаты акцизных сборов на сумму 250 млн рублей.
Дата: 02.03.2007 Копия в Google

336. Как у государства украли самарский завод "Родник".

В свое время после пропажи с московского комбината "Кристалла" марки водки "Гжелка" его финансовые показатели ухудшились.
В 2005 году "Аттис" переуступил товарный знак уже появлявшемуся в афере с товарным знаком комбината ООО "Родник".
Дата: 28.02.2007 Копия в Google

337. Загадки бизнеса и правосудия-2.

Как может гражданин страны, не уважающий ее законы, руководить денежными потоками в финансовом учреждении?
Не это ли стало истинной причиной отказа журналистам, кстати, сотрудникам органов внутренних дел, в ознакомлении с некоторыми деталями этой аферы?
Дата: 26.05.2006 Копия в Google

338. Дело о хищениях при строительстве МКАД закрыто.

То есть, Хоменко включил в финансовые документы деньги для фирм-субподрядчиков, которые, как оказалось впоследствии, не входили в ограничительный список.
Почему швейцарской прокуратуре, представители которой не сочли за труд приехать и лично допросить основных обвиняемых по делу МКАД, не удалось найти доказательств причастности Хоменко к аферам братьев Кудиновых?
Дата: 01.02.2006 Копия в Google

339. "Дело Рожецкина" расследуют депутаты.

А эксперт Международной антитеррористической тренинговой ассоциации, бывший глава Национального антикриминального фонда Олег Нечипоренко сосредоточился на более узком, но очень актуальном аспекте проблемы: - Нельзя исключать возможности, что крупные денежные средства, полученные в результате этой финансовой аферы, через офшорные структуры перетекут на подпитку международных террористов или прочей криминальной нечисти.
Дата: 22.06.2005 Копия в Google

340. Средства компании ЮКОС отмывались в Испании.

Представители Главного управления Национальной полиции Испании утверждают, что эта финансовая афера стала самой крупной в истории страны. По предварительным подсчетам экспертов, ущерб от отмывания «грязных» денег составляет по меньшей мере 250 миллионов евро. Не исключено, что по мере продвижения расследования эта цифра вырастет в 10 раз. Схема аферы, как утверждают полицейские, выглядела следующим образом.
Дата: 14.03.2005 Копия в Google