Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

441. Тайны Тайванчика.

... металлургического бизнеса решать деликатные финансовые вопросы - открывать счета в Швейцарии и Австрии, обеспечивать выполнение контрактов и т. д. Он считался хорошим "переговорщиком". Другой ключевой фигурой в этих делах был покойный лидер измайловской преступной группировки Антон Малевский (погиб при загадочных обстоятельствах, прыгая с парашютом в ЮАР). Через их руки проходили десятки миллионов долларов (их происхождение предположительно связано с аферами вокруг поддельных чеченских авизо ...
Дата: 08.08.2002 Копия в Google

442. Кто контролирует московские рынки.

В последние несколько лет грузинские группы кроме традиционных похищений, вымогательств, грабежей, разбоев, квартирных краж, мошенничеств освоили также всевозможные финансовые аферы.
Дата: 29.08.2001 Копия в Google

443. В Калмыкии сгорело еще одно уголовное дело.

Таким способом он мог попытаться замести следы финансовой аферы.
Дата: 01.11.2000 Копия в Google

444. Михась поставил Швейцарию "на бабки".

В Чехии и Австрии – недвижимость и различные финансовые аферы. Причем в Австрии "солнцевским" принадлежит не только фирма "Атком", но и ряд других организаций такого же профиля. Человек "Системы" Одним из наиболее интересных эпизодов, выявившихся уже во время суда над Михасем в Женеве, оказалась его причастность к крупнейшей финансовой компании России, за которой стоит мэр Москвы Юрий Лужков.
Дата: 23.10.2000 Копия в Google

445. Газовая принцесса Украины.

27 марта Военная прокуратура России возбудила уголовное дело по факту превышения служебных полномочий и злоупотреблений должностными лицами МО РФ. А по словам украинского замгенпрокурора Николая Обихода, результатом аферы, которая явилась поводом для ...
Ответчиками по этому делу в России проходят начальник финансового главка МО РФ генерал-полковник Георгий Олейник, главбух той же службы генерал-майор Евгений Дацко (стремительно подал рапорт об увольнении в запас), начальники управлений финансового ...
Дата: 29.09.2000 Копия в Google

446. ГУТАперчивые мальчики.

А объединяет их мощнейшая финансовая структура «Госинкор-холдинг», протянувшая свои щупальца от Владивостока до Багамских островов и «завязанная» на столько серьезных государственных и частных организацях, что легкий чих в ее руководстве вызывает ...
На почти тридцати страницах скрупулезно перечисляются изумительные по своей наглости аферы и махинации, в том числе и все вышеописанные.
Дата: 06.06.2000 Копия в Google

447. Это сладкое место - "Минфин".

Вернее на то, что бюджетными деньгами правительство расплачивалось с банкирами и олигархами за финансовую помощь на выборах.
Мы не знаем что за эту аферу получили чиновники Минфина и города Снежинска, а вот в городскую казну вместо 67 миллиардов бюджетных рублей, на социальные нужды поступили низколиквидные векселя московского Автобанка, о котором в Снежинске никто и не ...
Дата: 16.05.2000 Копия в Google

448. Дело BONY: эвенкийский след.

Чуть позже все коммерческие участники этой аферы растворились вместе с деньгами в небытие. В итоге красноярский Крайний Север остался и без топлива, и без денег. Началось расследование. Самым любопытным во всей этой истории остается пока то, что ни сам Иван Бахтин с целым дуплетом уголовных дел, ни губернатор Эвенкии Александр Боковиков, который, как предполагается, знал о всех финансовых махинациях с федеральными деньгами, до сих пор находятся на своих рабочих местах и выполняют служебные ...
Дата: 06.05.2000 Копия в Google

449. "Боцман" российского телевидения.

Как рассказывают, Акопов, признанный авторитет во всем, что касается творчества, не смог смириться с тем, что финансовые вопросы Лесин решал без его участия, и попытался раскрутиться самостоятельно.
Но через пару месяцев стороны пришли к соглашению, уголовное дело было прекращено, а все участники этой банковской аферы изрядно увеличили свой капитал.
Дата: 29.04.2000 Копия в Google

450. Команда.

... Гусинский, глава финансовой группы "МОСТ" и учредитель НТВ, признался автору этих строк, что телерасследование было проведено по его инициативе, причем была задействована служба безопасности "МОСТа". "Моя цель - очистить высшие эшелоны власти хотя бы от прямых связей с бандитами",- сказал банкир. И Гусинский кое-чего действительно добился. Разгорелся беспрецедентный скандал, начались специальные слушания в Госдуме. Глушенкову была дана установка активизировать расследование алюминиевых афер ...
Дата: 20.02.2000 Копия в Google

451. Реанимировано дело о хищениях на строительстве МКАД.

"О происхождении денег в этом бизнесе спрашивать не принято",-- оправдывается он. Деньги в песок Изучая финансовые потоки, следователи обнаружили, что услугами фирм Алюкова и Юнина пользовалось СУ-802, второй по величине подрядчик на реконструкции ...
В МВД не исключают, что деньги при строительстве дороги воровали не только на песочных аферах, но и при помощи искусственного завышения сметы.
Дата: 13.02.2000 Копия в Google

452. Кандидат на вынос из Кремля

Он и до этого подхалтуривал тем, что помогал друзьям регистрировать кооперативы, оформлял им нужные финансовые и юридические документы. Разбогатевшие друзья-кооператоры потом посмеивались над Саней и в долю не брали. Кстати, Волошин за гроши оказывал различным организациям информационное содействие и в экспорте "Жигулей", сошелся с безвестным тогда Березовским, который тогда тоже налаживал научную организацию труда на ВАЗе. Дружба укрепилась после нашумевшей аферы с реэкспортом автомобилей ... Копия в Google

453. Государственные карманники

Страной, способной аккумулировать деньги из Коми, был избран Люксембург, отличающийся мягкими финансовыми законами.
М. Глузман, которого многие называют крестным отцом этой аферы, был в Республике Коми человеком очень известным, приближенным к Ю. Спиридонову. Копия в Google

454. Рейдерский путь Душутина

Приумножив капитал, Душутин решил участвовать и в более крупных аферах.
Используя весь свой богатый арсенал: взятки должностным лицам, подкуп чиновников разного уровня, угрозы, шантаж руководителей предприятий, различные финансовые схемы, Душутин замахнулся на новый лакомый кусочек, еще более крупный - ОАО «ВСУМ». Копия в Google

455. Валерий Главацкий выпилил из "НТфармы" и свалил.

«Совершив хищение денежных средств, Главацкий с одним из соучастников зарегистрировали компанию, через которую в период с ноября 2010 г. по апрель 2014 г. обеспечили совершение незаконных финансовых операций по перечислению похищенных средств под ...
Имея колоссальный опыт работы в налоговой, вывода, конвертирования и отмывания денег, провернуть аферу ему труда не составила.
Дата: 26.10.2023 Копия в Google

456. Строителей криптопирамиды ждет 40500 лет тюрьмы.

На данный момент было задержано 83 подозреваемых, причастных к этому делу, а инвесторы все больше обеспокоены тем, что Thodex — это просто афера.
Его работа была прекращена якобы из-за финансовых трудностей.
Дата: 05.04.2022 Копия в Google

457. Андрей Колесник продолжил "дело" Максима Суворова.

Все началось с того, что Овсянников решил было продать 4% своих акций, но для сделки ему требовалось получить от совета директоров финансовую и управленческую документацию за последние годы, чтобы провести due diligence — комплексную оценку текущего ...
Но как быть с другими жертвами афер председателя совета директоров КМТП и его коллег по руководству портом?
Дата: 16.08.2021 Копия в Google

458. Сергей Бажанов растащил МБСП по зернышку.

Находящегося за пределами России банкира обвиняют в хищении средств кредитной организации на сумму более 5 млрд руб. Ранее Сергею Бажанову также было предъявлено обвинение в фальсификации финансовых документов МБСП.
Надо было доказывать невиновность, так что после этого разговора он поехал в Никосию, чтобы прояснить, что происходит, и отыскать доказательства своей непричастности к предполагаемым аферам.
Дата: 19.07.2021 Копия в Google

459. "Прачечная" банды решал.

Психологическое образование дало Кучинскому не только знание манипулятивных техник, но и позволило с пользой для дела вовлечь в свои схемы жену Людмилу, а главное — стать мозговым центров всех дальнейших афер вместе с Коклягиным и Ко. Основным ...
Очевидно, что компания использует ряд схем занижения выручки и делает это с участием менеджмента финансовых учреждений, которые обслуживают ее счета.
Дата: 24.05.2021 Копия в Google

460. Павлу Бабаеву срывы контрактов вышли уголовным делом.

По версии следствия, в результате афер обвиняемыми было похищено около 3 млрд руб. Константин Лобода Господ Бабаева и Лободу сотрудники ФСБ задержали в Москве 3 марта.
При этом большинство оборонных предприятий имеют финансовые претензии к своему партнеру.
Дата: 10.03.2020 Копия в Google