Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

541. Лоббисты Азата Перуашева.

Но даже в случае отклонения по финансовым соображениям, сам факт его внесения положительно скажется на традиционном имидже ДПК «Ак жол» и его переидентификации с новыми людьми из числе депутатов Мажилиса от этой партии.
Афера, конечно же, стала публичным достоянием.
Дата: 24.02.2016 Копия в Google

542. За хищения и отмывание Валерий Носов отсидит почти 15 лет.

Путем финансовых махинаций злоумышленники похитили свыше 1 млрд рублей, предназначенных для реализации программы правительства Московской области «Развитие системы ипотечного жилищного кредитования в Московской области в 2005-2010 годах». В дальнейшем мошенники перевели деньги на счет подконтрольной им офшорной компании, зарегистрированной на Кипре, и отмыли. [Коммерсант.Ру, 02.02.2016, "Замминистра добавили девять месяцев за миллиард рублей": Как уже сообщал “Ъ”, к реализации аферы фигуранты ...
Дата: 03.02.2016 Копия в Google

543. В деле о "золотых парашютах" возник квартирный вопрос.

В следственном ведомстве пока не уточняют детали якобы имевшей место аферы.
Суммы финансового поощрения колебались от 100 тыс. до 750 тыс. руб., причем деньги достались в основном руководящему звену, "тыловикам", финансистам и некоторым сотрудницам секретариата.
Дата: 27.01.2016 Копия в Google

544. Лжегенерал Элан Антонов в международном розыске.

В 2013 году господин Двоскин передал бывшему гендиректору компании "Ваш финансовый попечитель" Марии Лободе (сейчас является фигурантом дела о махинациях с земельными участками в Подмосковье) €400 тыс. за содействие в прекращении уголовного ...
Задержаны участники аферы были в сентябре того же года при получении еще $300 тыс., из которых только $100 тыс. оказались настоящими, а остальные — бумажной "куклой".
Дата: 22.10.2015 Копия в Google

545. Вячеслав Гайзеру вменили ОПС республиканского значения.

Летом 2011 года Сыктывкарский филиал «Сбербанка России» попросил генпрокурора Юрия Чайку провести срочную проверку финансового положения предприятия-должника. По мнению банка, руководство предприятия не собиралось возвращать кредиты и занималось аферами.
Дата: 21.09.2015 Копия в Google

546. Обнальщиков ВЕФКа "отмыли" амнистией.

Следствие пришло к выводу, что за время действия группа извлекла доход в размере 1,2 млрд руб. Отметим, что ранее следствие полагало, что в этой финансовой афере могла участвовать гражданка Финляндии Элизабет Елен фон Мессинг, известная также как Елена Скородумова.
Дата: 20.07.2015 Копия в Google

547. Мария Росляк и паленый "Огнями Москвы" вексель.

Мария Росляк и паленый "Огнями Москвы" вексель Знакомому дочери бывшего вице-мэра Москвы не видать своих $10 млн, а следствию — причастности банкирши к афере Оригинал этого материала © "Новая газета", 29.04.2015, Кому подмигнули "Огни", Фото: Мария ...
Я, зная, что у банка есть компания ЗАО «ИК «Огни Москвы», провела с финансовым директором Ириной Болотиной переговоры о возможности принять деньги с депозита компании Шахбазова путем покупки векселя.
Дата: 30.04.2015 Копия в Google

548. "А если у нас появляется там третий игрок, рынок так называемый?"

Существует мнение, что Шмелев даже обещал мэру пойти на выборы в областную думу, в сентябре 2013 года, от «Гражданской платформы», а значит, оказать партии финансовую помощь.
«Я знаю Власова больше десяти лет, он бы в одиночку никогда не решился на такую аферу, — вздыхает Александр Шутов.
Дата: 14.04.2015 Копия в Google

549. На "Почте России" обнаружили признаки "обнальных" схем.

Считаю, что подобные финансовые нарушения бывшего руководства ФГУП »Почта России» и привели Россию к финансовому кризису, если они совершались и в других подобных государственных учреждениях с огромным бюджетом. Из за этих финансовых афер, десятки тысяч рядовых почтальонов и операторов недополучили премию по итогам 2012 г., а значит и государство недополучило налоги.
Дата: 19.03.2015 Копия в Google

550. Николай Кран пытался выудить из бюджета 270 млн руб.

Николай Кран пытался выудить из бюджета 270 млн руб. Оригинал этого материала © "Известия", 06.03.2015, Фото: skr.su За откатом в деле губернатора Сахалина вскрылась налоговая афера Андрей Гридасов Николай Кран В уголовном деле о взятке в $5,6 млн за ...
По версии следствия, зная о просроченной задолженности компании по налогам, он организовал финансовые операции предприятия со своими контрагентами таким образом, чтобы деньги не попали на расчетный счет ООО. В результате руководитель компании сокрыл ...
Дата: 06.03.2015 Копия в Google

551. Рейд на миллиард.

Рейд на миллиард Как глава ИД "News Media" Арам Габрелянов с сыном Ашотом отхватили минеральный ресурс Оригинал этого материала © The Insider, 17.10.2014, Афера на миллиард: за что Габреляновы могут получить уголовный срок, Фото, иллюстрации: via The ...
... компании Габрелянова — TIG Mineral Resources Company Ltd. Документы по одобрению отчуждения акций подписывали (кроме Багдасарова и Тарасова) сын Габрелянова Арама — Ашот Габрелянов и финансовый директор структур Арама Габрелянова — Андрей Мушкин ...
Дата: 20.10.2014 Копия в Google

552. 100 миллиардов коню под хвост.

... слева) и Геннадий Селезнев Лошади, охотники, отставные политики, действующие генералы, чемоданы с наличностью и роботы — только некоторые участники драмы, которую, возможно, назовут одной из самых крупных афер на российском банковском рынке ...
Любопытно, что именно в это время служба Банка России по финансовым рынкам обнаружила биржевые манипуляции акциями Мособлбанка, ООО РИК и ОАО РФК; все три компании — клиенты еще одного банка Мальчевского, Инресбанка (также подвергнут санации).
Дата: 17.06.2014 Копия в Google

553. Юрист пытался обогатиться на "Атоме".

... в Белизе, в апреле этого года он пытался вынудить руководство дочернего предприятия госкорпорации "Ростех" — ОАО "НИЦ "Атом"" — оплатить поддельный вексель на сумму почти 1,2 млрд руб. Юриста следствие считает одним из организаторов аферы ...
Средства для светской жизни, отмечают источники "Ъ", Виктор Мещенков зарабатывал "решением различных щекотливых финансовых споров", поэтому он хорошо знаком со многими действующими и бывшими работниками правоохранительных органов, следователями и ...
Дата: 05.06.2014 Копия в Google

554. Матвея Урина довели до "Славянского банка".

Как стало известно "Ъ", единственным подозреваемым в организации этой аферы является скандально известный банкир Матвей Урин, уже осужденный на 7,5 лет колонии за хищение средств подконтрольных ему кредитных учреждений, а также избиение топ ...
Как отмечают источники "Ъ", "практически во всех эпизодах хищений в той или иной роли фигурирует Славянский банк", который следствие считает своего рода центром финансовой империи Урина.
Дата: 28.05.2014 Копия в Google

555. Строительная мафия Петербурга лишилась "крыши" Дивинского.

... из крупнейших автосалонов США. Затем эти же господа, уже будучи крупными строительными магнатами, входили в ближайшее окружение финансовых аферистов Александра Шведа и Марка Броновского, которым СК РФ предъявило обвинение в похищении из бюджета более ...
Впрочем для оперативников очевидно, что они были не главными в этой грандиозной афере.
Дата: 14.04.2014 Копия в Google

556. Кто есть кто в "революционном" правительстве Украины.

В сговоре с должностными лицами банка Пашинский совершил несколько финансовых афер.
Дата: 09.04.2014 Копия в Google

557. Спрут высоких достижений.

Затем активно участвовал в грандиозной афере по продаже похищенной российской нефти (по квоте регионов).
По одной из версий, Узбекистан срочно нуждался в иностранных финансовых кредитах, и власти решили показать, как они неустанно борются с международными наркосиндикатами.
Дата: 17.01.2014 Копия в Google

558. От казахских миллиардов до правительства Москвы.

Позже выяснилось, что эта сделка — грандиозная афера.
К тому же Transporta Problemu Instituts имеет крайне сомнительные финансовые поступления.
Дата: 03.10.2013 Копия в Google

559. Система госзакупок общего режима.

... с бюджетом Бурятии, Фото: via NEWSru.com Павел Еремеев Бывший главный инспектор инспекции по контролю федерального фонда финансовой поддержки субъектов РФ Счетной палаты Павел Еремеев признан виновным в мошенничестве в крупном размере, совершенном по ...
Известно, что подобную аферу господин Еремеев пытался провернуть в Республике Адыгея, но чиновники отказались от сотрудничества с ним. Дело было возбуждено в марте 2004 года по заявлению Юрия Ярмагаева и вызвало в Бурятии широкий резонанс.
Дата: 10.09.2013 Копия в Google

560. Главаря обнальщиков при банке ВЕФК арестовали за дерзость.

В России ОПГ возглавлял Дмитрий Абрамкин, гражданка Финляндии Элизабет Елена фон Мессинг (она же Елена Скородумова) курировала зарубежную часть финансовой аферы — иностранные компании, на счета которых перечислялись безналичные платежи из России, работу с банками и т. д. Непосредственно за снятие наличных и их доставку в Россию отвечал, как считает следствие, предполагаемый член ОПГ Игорь Перепеч.
Дата: 14.08.2013 Копия в Google