Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

521. Уильяма Браудера оставили на второй срок.

Глава Hermitage Capital за преднамеренное банкротство в афере с акциями "Газпрома" осужден на 9 лет заочно Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 29.12.2017, Фото: AFP Уильяма Браудера оставили на второй срок Александр Александров Уильям Браудер ...
Как установил суд, господин Долженко «поверхностно провел анализ финансового состояния компании», не предпринял никаких действий по опротестованию сомнительных сделок и, умышленно не отразив их в отчете, привел «Дальнюю степь» к процедуре упрощенного ...
Дата: 29.12.2017 Копия в Google

522. Александр Нистратов прикрылся грин-картой.

Александр Нистратов прикрылся грин-картой Уехавшего к семье в США экс-помощника главы Росимущества в России арестовали заочно за аферу на 2 млрд руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 08.12.2017, Беглый чиновник получил green card после отмены ...
Ранее из него уже были выделены материалы в отношении пяти его предполагаемых подельников — бывших директора ФГУП «Центр финансового и правового обеспечения» (ЦФПО) управления делами президента РФ Николая Скрыпникова, его заместителя Александра ...
Дата: 08.12.2017 Копия в Google

523. Темная сторона Appleby.

«Mossack Fonseca представляет один из последних оплотов международной теневой финансовой системы, которая стремительно исчезает», — пишет журнал Wealth Management.
В 2013 году приглашенные со стороны юристы сообщили совету директоров свое мнение: роль компании в афере была «довольно ограниченной, но при этом относительно значимой».
Дата: 20.11.2017 Копия в Google

524. Аферам Александра Глуховского Интерпол не помеха.

Аферам Александра Глуховского Интерпол не помеха Кредит ЕБРР на $21 млн в 2008 г. получила компания, бенефициаром которой оказался разыскиваемый с 2005 г. рейдер Оригинал этого материала © ИА "РБК", 10.11.2017, В расследовании о "райских офшорах ...
Издание изучило финансовую документацию Imperial Mining, согласно которой компания в 2009 году перевела $15,4 млн кипрской компании Obrazo Investments Limited.
Дата: 13.11.2017 Копия в Google

525. Беглого Бориса Фомина нашли на даче.

Согласно схеме, разработанной организаторами аферы, после выдачи кредитов, Промсбербанк переуступил права требования по ним своей «дочке» — страховой компании «Оранта».
При этом он признал, что уничтожил по требованию руководства финансовой структуры часть сомнительных кредитных досье.
Дата: 04.09.2017 Копия в Google

526. США достали Александра Винника в Греции.

— Врезка К.ру] $110-миллионный штраф Управление по борьбе с финансовыми преступлениями Минфина США в четверг наложило на BTC-e штраф в $110 миллионов за умышленное нарушение законов США о борьбе с отмыванием денег.
— Что вы думаете о подобных аферах, а именно отмывании денег через биткоины и подобную криптовалюту?
Дата: 28.07.2017 Копия в Google

527. Дело руководства ДС-банка и специалиста по "помойкам".

По обвинению в хищениях арестованы три финансиста, еще два предполагаемых участника аферы объявлены в розыск. Эльвира Набиуллина обратилась в СКР по результатам проверки, проведенной в ДС-банке. Она выявила, что финансовое учреждение не только проводило высокорискованную кредитную политику и размещало средства в некачественные активы, но и было вовлечено в осуществление сомнительных трансакций.
Дата: 10.07.2017 Копия в Google

528. Экс-владельца "Инком-авто" осудили в ходе розыска.

Полученными в результате аферы деньгами, как установили следствие и суд, обвиняемый «распорядился по своему усмотрению».
Все проблемы автохолдинга с невозвратом кредитов он списывал на разразившийся в конце 2008 года финансовый кризис.
Дата: 28.06.2017 Копия в Google

529. Пинкертоны Вадима Беляева.

... Григорьев Вадим Беляев На днях Высокий суд Лондона, как сообщило агентство Bloomberg, признал бывшего сотрудника финансовой группы «Открытие» Джорджа Урумова и бывшего управляющего фондами компании «Thread needle Asset Management» Владимира Герсамия ...
Согласно материалам следствия, предполагаемые преступления совершались с 2009 по 2011 год: в частности, речь идет о рассмотренной в Лондоне афере с аргентинскими облигациями, а также о 154 сделках купли-продажи «Открытия» с принадлежащими банку ...
Дата: 01.02.2017 Копия в Google

530. Рейтинг должников Украины.

Кроме того, в результате афер в банке «Михайловский», на государство легли дополнительные обязательства в виде 1,2 млрд грн. 10. Станислав Березкин Сумма долга: 704 миллионов долларов Бизнес-империя: группа «Креатив» (производство подсолнечного масла). Проблемы и долги: при продаже бизнеса в 2015 году аудит нового акционера выявил недостачи и проблемы с финансовой документацией, в частности, фальсификацию финансовой отчетности за предыдущие периоды, которая подавалась в банки для получения новых ...
Дата: 01.02.2017 Копия в Google

531. Власть качает фильмы, софт и порно.

... Dec 30, 2016 6:36:42 AM Фильм Афера под прикрытием 194.8.70.25 Dec 19, 2016 11:18:34 AM Dec 30, 2016 6:36:39 AM Фильм ARQ 194.8.70.25 Dec 18, 2016 9:13:59 AM Dec 30, 2016 6:34:07 AM Фильм И гаснет свет... 194.8.70.25 Dec 19, 2016 11:09:08 AM Dec 30, 2016 6:27:28 AM Фильм Великолепная афера 194.8.70.25 Dec 23, 2016 8:18:32 AM Dec 30, 2016 6:18:54 AM wot_9.16.11080_9.15.10729_client.wgpkg 194.8.70.25 Dec 28, 2016 10:20:29 AM Dec 30, 2016 6:16:27 AM Фильм Финансовый монстр 194.8.70.25 Dec 30, 2016 ...
Дата: 11.01.2017 Копия в Google

532. Спасая генерала Колесникова.

Возможно, что в случае как с этим, так и с другими контрактами имелись какие-то финансовые нарушения или халатность в оформлении отчетных документов.
... пересказывали версию следствия, что именно генерал-лейтенант Солодовников организовал хищения бюджетных миллионов, собирал в своем кабинете обналиченные деньги и «распределял их среди участников хищений в зависимости от роли каждого в афере ...
Дата: 11.11.2016 Копия в Google

533. Деньги клиента исчезли в Сингапуре.

По данным следствия, 4 марта 2014 года господин Кузьминых, занимавшийся консультированием по коммерческим и финансовым вопросам, уговорил одного из своих знакомых бизнесменов Александра Дубовика положить $1 млн в Транскапиталбанк на депозитный счет ...
Адвокат Ивана Еремеева Бахмут Палачев пояснил "Ъ", что его клиент достаточно быстро понял, что стал жертвой аферы, попытался вернуть средства, но безуспешно, о чем доложил руководству Транскапиталбанка.
Дата: 19.10.2016 Копия в Google

534. Для владельца "Красного Октября" наступил черный август.

Защита последнего обжаловала арест в Мосгорсуде, утверждая, что он непричастен к афере.
4 октября 2011 года «Ростех» выпустил пресс-релиз о том, что займется финансовым оздоровлением завода совместно с Уралвагонзаводом.
Дата: 22.08.2016 Копия в Google

535. Президента "Евразийского" взяли на водоканале.

Эксперты не исключали, что имело место обычная финансовая афера.
Дата: 28.06.2016 Копия в Google

536. Хищения по "Компасу".

За аферу на 800 млн руб. арестованы бывшие топ-менеджеры "Ростеха" Мурад Сафин и Руслан Сулейманов Оригинал этого материала © "Коммерсант", 01.06.2016, Фото: RuslanMPower Хищения по "Компасу" Владислав Трифонов, Иван Синергиев Руслан Сулейманов Как ...
После этого все материалы проверок были направлены в правоохранительные органы для проведения ими расследования, а в "МКБ "Компас"" и "Промпоставке" было решено провести процедуру их финансового оздоровления.
Дата: 01.06.2016 Копия в Google

537. "Змей Горыныч" завис над Петербургом.

... Панама — название которого сейчас у всех на слуху благодаря публикациям об офшорном бизнесе различных знаменитостей и чиновников — здесь ни при чем. Речь идет, скорее, о криминальном оттенке этого слова, ведь «панама» на жаргоне — это афера ...
Но, будучи исполнительным директором клуба, Дивинский имел отношение ко всем финансовым вопросам и, как минимум, должен быть в курсе, как тратились эти деньги.
Дата: 30.05.2016 Копия в Google

538. РБК попал в расследование.

— Врезка К.ру] По мнению ГУ МВД по Москве, подтвердившего информацию о возбуждении уголовного дела, афера с "Байт-Телекомом" имела цель лишить акционеров Панова и Карецкого их доли.
В этой ситуации было принято решение отказаться от внутренней нестабильной площадки в пользу профессиональных поставщиков услуг на более выгодных финансовых условиях».
Дата: 12.05.2016 Копия в Google

539. Создателю "трояна" Gozi ограничили срок досудебным заключением.

В ходе следствия было доказано, что Калпокас незаконно добыл коды примерно 900 карточек американских граждан, заработав на аферах в Интернете около 3000 долларов.
... вирус тем, кто занимался непосредственно финансовым мошенничеством. Причем назначал за аренду умеренную плату — $500 в неделю. Деньги ему поступали через систему WebMoney. На своем «сервисе для финансовых мошенников» программист заработал $250 тыс ...
Дата: 04.05.2016 Копия в Google

540. Питерско-лихтейнштейнский картель.

[...] В своей статье Георг Масколо приводил цитату из министра финансов Лихтенштейна Михаэля Риттера о том, что у них в княжестве, мол, держат деньги только «успешные бизнесмены» и действуют «самые высокие европейские стандарты» против финансовых злоупотреблений.
Дата: 14.04.2016 Копия в Google