Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

481. Мишустин проворовался на компьютерах

Сам же Михаил Мишустин в 2009 году присоединился к команде своего бывшего руководителя Бориса Федорова в возглавляемой им Объединенной Финансовой Группе, где за год смог официально заработать 78,6 миллионов рублей, а его жена, оформленная в дочернюю ...
Но афера провалилась из-за утечек в СМИ и большинству компаний пришлось отказать в возмещении.
Дата: 18.05.2011 Копия в Google

482. Папаша - "Бульдозер".

Так же как беспредельны его финансовые аппетиты: ему было мало ежемесячной мзды от обложенных им данью ставропольских коммерсантов, чеченских строителей, местного милицейского начальства.
Колесо закрутилось, но в какой-то момент по вине «Итальянца» и его подручных - Исаева, Круглова и Зельдмана, которые обеспечивали техническую проработку вопроса, информация об афере просочилась наружу и сделка сорвалась.
Дата: 15.09.2008 Копия в Google

483. Последний рейдер Самарской области.

По отзывам людей, работающих с Васильевым, дружба в первую очередь строится на финансовых отношениях.
В нем он указал, что за аферой стоит глава группы «Союз» Николай Васильев.
Дата: 15.04.2008 Копия в Google

484. Дело Пороскуна-Сиротиной несет серьезный риск для киргизских элит.

Дело Игоря Мелихова было передано из МВД в Финансовую полицию, где было закрыто в кратчайшие сроки за недоказанностью. Сам Мелихов, довольный развитием событий, выходит из тюрьмы, отсидев за многомиллионную аферу всего лишь два месяца. Практически сразу же заводится дело против Андрея Пороскуна, которого обвиняют в том же самом, в чем Пороскун обвинял Мелихова – а именно в хищениях средств инвесторов и финансовых махинациях. То, что всеми финансовыми вопросами ОсОО «Ривьера» в тот период ...
Дата: 13.12.2007 Копия в Google

485. Пробоины в бизнесе ВТБ.

Проанализировав баланс ВТБ, Геращенко пришел к выводу, что второй банк страны находится в “финансовом тупике”, а загранбанки нужны ему, чтобы скрыть свою неэффективность.
В 2002 г. он назвал назначение тогдашнего руководителя Внешэкономбанка президентом ВТБ “аферой”, а самого Костина — “неизвестно кем”.
Дата: 12.09.2005 Копия в Google

486. По 9 лет каждому.

Такой срок грозит лишь фигурантам крупнейших финансовых афер. Гендиректор WorldCom Бернард Эбберс признан виновным в фальсификации отчетности на $11 млрд, и ему грозит до 85 лет тюрьмы (приговор будет объявлен в июне). Финансовый директор Enron Эндрю Фастоу получил 10 лет. Китайского мультимиллионера Яна Биня, разбогатевшего на торговле цветами, в 2003 г. наказали 18 годами заключения за мошенничество, подлог, подделку документов.
Дата: 01.06.2005 Копия в Google

487. Матвиенко выпорола "Викинга".

Алексей Устаев утверждает, что его банком «создана собственная система финансового сопровождения бизнеса, прозрачная и понятная для собственника и инвестора».
Одна из ведущих фигур в аферах с «чеченскими» авизо.
Дата: 20.04.2005 Копия в Google

488. Единый и неделимый Газпром на деле сложный симбиоз соперничающих группировок.

Во-вторых, финансовое оздоровление компании, т.е. снижение издержек, улучшение структуры долга.
Менеджеры Газпрома, в том числе Рязанов, используя служебное положение, а также поддержку со стороны российских и украинских государственных чиновников, организовали аферу по транзиту газа нероссийского происхождения, при которой собственником ...
Дата: 29.03.2005 Копия в Google

489. Русский Репше против латыша Шкеле.

Неподконтрольных финансовых и медиа- ресурсов, достаточных для реального похода во власть, в Латвии не было.
В том же Лондоне, ксатит, проживает Петр Шмидре, владелец кабельной сети "Балтком", чья роль в крупнейшем коррупционном скандале Латвии афере с цифровым телевидением совершенно неясна, но и не расследуется.
Дата: 19.11.2003 Копия в Google

490. Кто готовит Петербургу нового губернатора.

БалтОНЭКСИМ – приоритетный финансовый агент администрации Петербурга.
Это продолжалось до 1992 года, пока Чеснок не влип в новое уголовное дело по факту автомобильных афер.
Дата: 21.03.2003 Копия в Google

491. Последний долг Григория Лернера.

... в окружной суд Тель-Авива протест на решение об условно-досрочном освобождении Григория Лернера -- руководителя Первой российско-израильской финансовой компании (ПРИФК) и фигуранта целой серии расследований российских спецслужб о громких убийствах и ...
В результате Лернер заключил с властями Израиля соглашение, по которому сознался в аферах с деньгами ПРИФК, похищении денег российских банков, а взамен получил лишь шесть лет тюрьмы.
Дата: 30.01.2003 Копия в Google

492. Штырова подозревают в неуплате налогов.

В ИГ «АЛРОСА» главным стал О.Л.Маргания, который задумался о том, чтобы внедрить в АК «АЛРОСА» своего финансового рейдера. И тут возник А.Г.Билалов из Дагестана, который был близким другом Г.И.Сафиева, того самого убитого потом в Америке брата Х.О.Омарова. В 1999 году Главное управление по борьбе с организованной преступностью МВД РФ провело проверку ряда афер, в которых фигурировали А.Г.Билалов и Г.И.Сафиев, затем передало все материалы в Следственный комитет при МВД РФ. 29 октября 1999 года ...
Дата: 22.11.2002 Копия в Google

493. Олейник и "Военный банк".

Набившая оскомину махинация с перечислением из военного бюджета $450 млн. на Украину, за что генерал Олейник схлопотал три года колонии, оказалась лишь одним из эпизодов в целой череде афер, прокрученных в Главном управлении военного бюджета и ...
Но в кулуарах финансового управления Минобороны был выработан другой план по поддержанию...
Дата: 15.08.2002 Копия в Google

494. Смоленский подряд.

Дескать, помогал в финансовом отношении, когда тот был еще «невелик».
Речь шла об афере с переправкой через КБ «Столичный» в Австрию 25 миллионов долларов по фальшивому авизо.
Дата: 05.02.2002 Копия в Google

495. "Умный и хваткий".

Он умел быстро находить не только выход из сложных финансовых ситуаций, но и деньги, в которых постоянно нуждался федеральный бюджет.
Незадолго до выборов некая группа «Согласие» распространила среди политиков и общественных деятелей материалы об аферах и 120-миллионном состоянии Вавилова, о его небескорыстной дружбе с коммерческими банками.
Дата: 08.08.2001 Копия в Google

496. Деньги ушли в Грозный, а оказались на Кипре.

... на Кипре Одна из крупнейших махинаций первой чеченской войны Максимов А.А. Вот один из ярких примеров мошеннического перевода средств за границу, который наверняка вошел бы в “Хрестоматию современной аферы”, если бы такую книжку решили выпустить ...
В конце весны того же 96-го до автора этих строк дошли сведения, что контролеры из Минфина доложили руководству о неких весьма значительных финансовых злоупотреблениях.
Дата: 21.07.2000 Копия в Google

497. Дагестанская ОПГ (I).

В-четвертых, фиксируемый процесс "переноса" деятельности дагестанских ОПГ в центр экономической, финансовой жизни стран СНГ. Характерными чертами преступной деятельности дагестанских ОПГ в последнее время являются: - физическое устранение неугодных ...
Таким образом спрятать концы своей аферы.
Дата: 02.07.2000 Копия в Google

498. Старший лейтенант с запасом.

Примерно в то же время из страны исчез и другой свидетель афер Егиазаряна Максим Демидов. Правда, в отличие от Фомина уехал самостоятельно, не дожидаясь, пока бывшие друзья сделают из него «шизофреника». Поселившись в одной из европейских стран, Демидов не раз высказывал родственникам опасения за свою жизнь. Отыскавшим Демидова следователям долго уговаривать бизнесмена-теневика не пришлось. В конце 1999 года он выразил готовность дать свидетельские показания о финансовых махинациях Моснацбанка и ...
Дата: 14.04.2000 Копия в Google

499. "Нормальные" герои всегда идут в обход?

По информации нашего источника, работавшего в 1995—1996 годах в ближайшем окружении Касьянова, все финансовые расчеты с «Мабетексом», «Меркатой» и другими компаниями, «уводившими» бюджетные деньги через управление делами президента, готовились лично ...
И тут же все крупные банки, провернувшие аферу с кредитом МВФ, начали моментально банкротиться, переводя капиталы в свои более мелкие структуры.
Дата: 28.02.2000 Копия в Google

500. ПРАЙВЕСТ" и его двойники.

Чтобы во время этого “безвременья” зарабатывать деньги, Д. стал проводить противозаконные операции и другие аферы через специально устраиваемые им фиктивные компании “Корвет”, ”Диаманд” и другие. Они регистрировались по поддельным паспортам на фамилию Крупенин В.А. и др. В роли директора новосозданных компаний выступал личный шофер Д. - Валерий Скопинцев, а за бухгалтера на финансовых документах расписывался сам Д. или его секретарь Елена Михайловна Мамедова.
Дата: 20.02.2000 Копия в Google