["Известия", 04.02.2013, "Сердюков лично командовал строительством дачи под Астраханью": Строительство так называемой дачи Пузикова, зятя экс-министра обороны Анатолия Сердюкова, расположенной на острове Школьный в Икрянинском районе Астраханской области, началось с рейдерского захвата и сопровождалось аферами, угрозами убийством и множеством экологических преступлений.
Дата: 07.02.2013
Копия в Google
Когда афера выяснилась, 30 июля 2010 года Parex bankа подал иск против бывших членов правления, требуя возмещения ущерба.
Дата: 03.12.2012
Копия в Google
[alebedev.ru, 05.04.2012, "BANK JOB. Угадайте, чем может заниматься "дочка" Минэкономразвития — ФГУП с названием "Зарубежсхема"?": [...] Росимущество в Высшем арбитражном суде приостановило ранее им же начатую (при предыдущем руководителе Юрии Петрове) аферу, в результате которой из госсобственности в частные руки за копейки чуть было не перешли 28 памятников архитектуры в столице.
Дата: 14.09.2012
Копия в Google
Вполне можно предположить, что и сбор денег с инвесторов, и кредит в банке были продуманы как афера, завершением которой стало банкротство МИЗНа.
Дата: 21.06.2012
Копия в Google
Владимир Тунгусов А затем Тунгусов же подсказал Лашманкину аферу, в результате которой супруга последнего стала собственником особняка в центре города.
Дата: 23.01.2012
Копия в Google
Относительно обычных болельщиков предлагается обмениваться данными об их количестве, идентификации, флагах, аферах, информацией о забронированных гостиницах, где они намерены остановиться перед матчем, и о транспорте, на котором они собираются приехать в страну.
Дата: 30.12.2011
Копия в Google
Следствие полагает, что Элизабет Елена Вон Мессинг курировала зарубежную часть этой аферы — иностранные компании, на счета которых переводились безналичные платежи, работу с банками и т. д. А уже собственно снятием денег и их доставкой в Россию, по версии следствия, занимался Игорь Перепеч.
Дата: 26.09.2011
Копия в Google
Во всех аферах фигурируют одни и те же офшоры, налоговые инспекции, регистрирующие органы, эксперты, нотариусы и даже судьи.
Дата: 16.08.2011
Копия в Google
Масштаб аферы позволила определить первая же строительная экспертиза выполненных на ТРЦ работ, проведенная Российским федеральным центром судебной экспертизы при Минюсте, объем работ, выполненных «Монотек Иншаат Санайи ве Тиджарет Аноним Шикерти».
Дата: 22.07.2011
Копия в Google
Причем LIA вложился в акции SG лишь спустя месяц после того, как была раскрыта афера трейдера Жерома Кервьеля, из-за действий которого банк понес гигантские убытки в объеме почти €5 млрд и вынужден был предпринимать экстренные меры по компенсации ущерба.
Дата: 28.06.2011
Копия в Google
За исключение из списка Андрей Воронин потребовал у Рустама Бахтиозина $1 млн. Задержание участников этой аферы также провели сотрудники ДЭБа.
Дата: 03.06.2011
Копия в Google
Ведь если «заговору» против аэропорта нет еще и года, то спорам за миллиард уже больше двух лет. Куратором «миллиардной аферы» со стороны «Домодедова» с самого начала выступал председатель наблюдательного совета «Ист Лайн» Валерий Коган.
Дата: 02.06.2011
Копия в Google