"Вскрывать такие махинации крайне трудно", - считает он. "Мы были на подступах к раскрытию..." Если таможенные операции "МПП Эколюкс" действительно окажутся аферами и это удастся доказать, вряд ли на этом будет поставлена точка.
Дата: 22.10.2003
Копия в Google
Генпрокуратура провела в Белом доме выемку документов по "рыбному делу" Сергей Дюпин, Константин Смирнов спор властвующих субъектов Замгенпрокурора России Владимир Колесников, курирующий расследование громкого дела о хищении биоресурсов Охотского моря, добрался до Белого дома: его сотрудники допросили чиновников правительства России, давших ход "крабовой" афере, и изъяли у них документы.
Дата: 07.04.2003
Копия в Google
Организатор аферы, некто Сланников, сначала был арестован, потом отпущен под подписку о невыезде, а затем дело без объяснения причин было и вовсе прекращено.
Дата: 16.01.2003
Копия в Google
Дело в том, что служба безопасности расследовала аферы компании «Балкан Трейдинг», которую возглавлял зять первого зама Ильюшенко — Узбеков.
Дата: 28.02.2002
Копия в Google
Незадолго до выборов некая группа «Согласие» распространила среди политиков и общественных деятелей материалы об аферах и 120-миллионном состоянии Вавилова, о его небескорыстной дружбе с коммерческими банками.
Дата: 08.08.2001
Копия в Google
Их дружба укрепилась после нашумевшей аферы с реэкспортом автомобилей, которую вряд ли разработал Березовский, не имевший внешнеторгового опыта.
Дата: 10.05.2001
Копия в Google
Расследование по другому уголовному делу № 81864 российские следственные органы вели совместно с австрийской полицией с 1993 г. в связи с аферой, связанной с нелегальной переправкой через "Столичный" в Австрию 25 млн. долларов по фальшивому авизо. Была установлена личная причастность Смоленского к операциям с фальшивыми авизо, до настоящего времени находится в розыске один из главных участников этой крупной аферы - земляк Галины Смоленской директор Джамбульского комбината Лев Нахманович.
Дата: 03.08.2000
Копия в Google
Аферы в бензиновом бизнесе Барановский осуществляет через контролируемые им фирмы "Диам-нефть и "Московский нефтяной союз" при участии МПКА, где является заместителем генерального директора.
Дата: 30.06.2000
Копия в Google
На афере с выпуском облигаций областного займа, который был проведен с массой нарушений, область потеряла минимум 83 миллиона рублей.
Дата: 27.06.2000
Копия в Google
По одной причине: "Новая газета" совместно с одной из самых влиятельных газет США начинает расследование, которое может нас вывести на одну грандиозную финансовую аферу, в которой оказался замешанным еще один крупный американский банк.
Копия в Google
И в то же время существует целый ряд уголовных дел, продвижение по которым не дает олигархам-сановникам спокойно уснуть: "Мабетекс", "Андава", "Атолл", аферы на рынке ГКО. Правоохранительная машина похожа на бульдозер.
Копия в Google
После того как неделю назад "МК" рассказал об афере со ста миллионами долларов, причитающимися фонду от приватизации "Связьинвеста", но попавших почему-то в руки коммерческой структуры, правительство выказало активное неодобрение.
Копия в Google
"Рен ТВ", 03.03.2023, "Неблагополучие: инвестиционный фонд обвинили в аферах на миллиарды": Очень скоро вкладчики, действительно, отправились в путешествие.
Дата: 12.09.2023
Копия в Google