Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1421. Леонид Арапов промотал капитал.

Abireg.ru, 06.06.2023, "Воронежский "алюминиевый банкрот" Леонид Арапов попал под домашний арест из-за подозрений в афере на 250 млн рублей": Источники «Абирега» сообщают, что в конце мая Леонида Арапова якобы объявили в розыск.
Дата: 08.06.2023 Копия в Google

1422. Белорусский след на счетах Credit Suisse.

Вместе с литовским расследовательским центром Siena мы выяснили, что с беларусской стороны в афере участвовала компания «Трайпл» Юрия Чижа и ещё две фирмы — «Трайпл-Энерго» и «Белнефтегаз».
Дата: 21.02.2023 Копия в Google

1423. "Яхта Путина" пахнет газом.

"Яхта Путина" пахнет газом Как офшор друга президента Петра Колбина получил $1,12 млрд на перепродаже акций "Ямала СПГ" и платил за постройку 82-метровой лодки Graceful Оригинал этого материала © dossier.center, 06.12.2022, У Владимира Путина нашлась кубышка с миллиардом долларов от газовой аферы, Фото: РИА "Новости", MVPhotos, via dossier.center, Иллюстрации: via dossier.center Илья Рождественский Владимир Путин Владимир Путин мог заработать $1,12 млрд на перепродаже акций крупного проекта по ...
Дата: 08.12.2022 Копия в Google

1424. Бизнес-активы семьи Дмитрия Лукашенко.

Бизнес-активы семьи Дмитрия Лукашенко Невестка президента Белоруссии с окружением заработали на БелАЗе около $200 млн и путешествует на бизнес-джетах без санкций Оригинал этого материала © investigatebel.org, 29.11.2022, Семья Дмитрия Лукашенко замешана в афере почти на 200 миллионов долларов, Фото: president.gov.by, via investigatebel.org, Иллюстрации: via investigatebel.org Алексей Карпека, Ксения Вязниковцева Слева направо: Виктор, Дмитрий, Александр и Николай Лукашенко Золотой самосвал БРЦ ...
Дата: 06.12.2022 Копия в Google

1425. Семейный картель Евгения Брюна.

Семейный картель Евгения Брюна Главному наркологу Минздрава предъявили хищение 20 млн руб. при закупке препаратов по завышенным ценам Оригинал этого материала © ИА Regnum, 22.08.2022, Медицинская афера — подробности дела бывшего главного нарколога Брюна, Фото: @moscowproc, Иллюстрации: ИА Regnum Анастасия Степанова Евгений Брюн История, начавшаяся лет десять назад, завершилась домашним арестом для ряда фигурантов, в том числе бывшего главного внештатного психиатра-нарколога Минздрава России ...
Дата: 22.08.2022 Копия в Google

1426. Кибер-рецидивист Павел Врублевский.

"Рен ТВ", 11.03.2022, "Задержанного Врублевского подозревают в аферах с донатами": РЕН ТВ стали известны подробности уголовного дела, фигурантом которого стал основатель процессинговой компании ChronoPay Павел Врублевский.
Дата: 11.03.2022 Копия в Google

1427. Равиля Зиганшина вывели на стадион.

Владельцу ПСО "Казань" шьют налоговые аферы на 4 миллиарда Артем Кузнецов, Анастасия Гусева, Максим Кирилов Гендиректор ПСО «Казань» Равиль Зиганшин стал фигурантом уголовного дела, сообщили источники «БИЗНЕС Online».
Дата: 19.01.2022 Копия в Google

1428. Офшорные "договорняки" ABLV.

"Наэлектризованная" афера Две другие офшорные компании из тех, чьи активы пыталась вернуть Vincit, судя по всему, были замешаны в одном из самых громких скандалов в российской энергетической отрасли.
Дата: 09.11.2021 Копия в Google

1429. Песни, квартиры, кредиты:

Наталья Дрожжина и Михаил Цивин Life.Ru, 27.10.2020,"Афера на доверии.
Дата: 18.10.2021 Копия в Google

1430. "Ашотик из налоговой" и зять Мишустина.

Из материалов следует, что он помог РЖД организовать аферу, чтобы недоплатить налогов на сумму 16 млрд рублей, после чего руководство налоговой инспекции, проводившей проверку, уволилось «по собственному желанию».
Дата: 04.06.2021 Копия в Google

1431. Камерная схема Алексея Кобыщи.

Фонтанка.Ру, 02.11.2017, "За аферу с машинами на 60 млн в Петербурге задержан международный полисмен": По информации «Фонтанки», 2 ноября около 18 часов Следственный комитет по Московскому району Петербурга задержал 43-летнего петербургского бизнесмена Дмитрия Сбруева.
Дата: 25.05.2021 Копия в Google

1432. Частно-государственная партнерша.

Так совпало, что члены семьи Хромченко числились в компании, провернувшей многомиллионные аферы по хищению госсредств.
Дата: 01.04.2021 Копия в Google

1433. Дача в курортной зоне Николаю Кропачеву от Александра Беглова.

Позже его пытались украсть, все квартиры были приватизированы на имя некоего «номинала» по фамилии Иванов, но в тот раз город аферу заметил и по суду вернул недвижимость в собственность государства (о шалостях сестрорецких чиновников «Новая» уже писала).
Дата: 03.09.2020 Копия в Google

1434. Губернатор вторчермета.

Лайф нашёл документы, которые могут свидетельствовать о налоговых аферах её компаний на сотни миллионов рублей при продаже металлолома в Азию.
Дата: 26.08.2020 Копия в Google

1435. Богатый улов "сети ЭВМ".

Воронка продаж для мошенников Эта же сеть фиктивных компаний могла быть причастна к масштабной афере с использованием арбитража.
Дата: 14.08.2020 Копия в Google

1436. Собачий "трафик".

В группе в Facebook, посвященной аферам в сфере разведения щенков, появились скрины переписки между Рикард и Полянской.
Дата: 20.07.2020 Копия в Google

1437. Относительно законные схемы комбинатора Александра Добровинского.

Журналистское расследование совершенно очевидно показывает, что эта в кавычках хитроумная адвокатская схема с сомнительными займами денег различным чужим людям, использованная Добровинским уже не единожды (редакция располагает данными подобных займов и по другим делам зазвездившегося и заигравшегося с правосудием адвоката), очевидна и лежит на поверхности глобальной аферы.
Дата: 13.01.2020 Копия в Google

1438. Испанская келья митрополита Илариона (Алфеева) за €1 млн.

Афера вскрылась, только когда некоторые из жильцов попытались продать свои квартиры.
Дата: 24.12.2019 Копия в Google

1439. Эрнест Бернис из режима "отмыв" перешел на "отжим".

На фоне ликвидации этого банка сегодня разворачивается грандиозная афера, жертвами которой стали тысячи добропорядочных, состоятельных кредиторов, в том числе граждан России и других стран СНГ. Отчет на поражение Крах ABLV-банка европейская и российская деловая пресса оценила как разгром целой системы по отмыванию криминальных денег, исправно работавшей в Латвии с конца 1990-х годов.
Дата: 20.09.2019 Копия в Google

1440. "Кирсанов... взял из оружейного сейфа карабин, примостил к ягодицам, пару раз прицелился и на третий проткнул".

Наконец, сооружал волшебной архитектуры аферы, что сопоставимы с сюжетом одноименного голливудского шедевра «The Sting».
Дата: 06.08.2019 Копия в Google