Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Акт документальной ревизии

5 июля 1996 года Генеральный директор ОАО "Аэрофлот-российские международные авиалинии" Шапошников Е.И. направил Председателю Центрального банка Российской Федерации письмо №50.11-1326 с просьбой о выдаче лицензии на открытие и ведение счета "Аэрофлота" в швейцарской фирме Andava З.А.(Швейцария), в котором сообщил, что задачи по реализации указанной программы и обеспечение текущей деятельности не могут быть реализованы без изменения системы управления финансовыми потоками компании, так как на ... Копия в Google

22. Путин не помог Мастер-банку.

МВД просило отозвать у него лицензию еще в 2012 году, но ЦБ сделал это только сейчас со ссылкой на "сомнительные операции" на 200 млрд руб. Банк не спасло ни огромное количество вкладчиков, ни связи "на самом верху".
Дата: 21.11.2013 Копия в Google

23. Илья Юров суёт "Роснефти" "пустышку".

Рейтинговое агентство «Moodys» в конце ноября понизило депозитные и долговые рейтинги НБ «Траст» с В1 до В2. Был снижен также долгосрочный кредитный рейтинг по национальной шкале и дан прогноз к тенденции дальнейшего понижения. Как описано в отчете агентства, «…понижение обусловлено значительным оттоком депозитов, что вынудило банк прибегнуть к последней возможности финансирования – кредитам ЦБ РФ…» По мнению «Moodys», «существенное ослабление финансирования банка в результате оттока депозитов ...
Дата: 30.03.2009 Копия в Google

24. Международный промышленный банк: крыша для мошенников.

Оригинал этого материала © "Досье.ру", 22.01.2004 Международный промышленный банк: крыша для мошенников Банальный детектив с чеченским следом Иван Гущин «Золотым веком» банковских мошенничеств было начало девяностых прошлого века.
Дата: 30.01.2004 Копия в Google

25. КБ "МДМ-БАНК"

НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ (избран 16 августа 1999 года): Помазков М.Н., Дымов А.П., Мельниченко А.И., Дерипаска О.В., Мамут А.Л. В сентябре 1998 года "МДМ" полностью погасил целевой синдицированный кредит в размере 12 млн. немецких марок, предоставленный банку весной 1998 года для финансирования импорта автомобилей. Копия в Google

26. Мухтар Аблязов пытался гасить долг землей.

"Идеологически было неправильно направлять эти средства на погашение долга перед ЦБ и осенью прошлого года это стало вызывать вопросы о целесообразности отзыва лицензии у банка",— рассказывал ранее источник "Ъ", близкий к регуляторам. По сведениям "Ъ", как раз тогда АМТ-банку и было введено ограничение по абсолютному объему привлекаемых вкладов на уровне примерно в 13 млрд руб. И поначалу банк его соблюдал: в его отчетности видно, что в октябре, ноябре и декабре прошлого года объем вкладов ...
Дата: 21.07.2011 Копия в Google

27. Крах банкира Хотина.

Другие кредиты в банке тоже могли выдаваться по знакомству или для поддержания отношений.
Дата: 14.07.2017 Копия в Google

28. Как из России вывели 41 миллиард с помощью пластиковых бутылок.

Под видом оплаты по этой сделке Россию покинули средства, похищенные ранее в одном из банков.
Дата: 07.07.2022 Копия в Google

29. Суд Лондона признал новозеландские трасты Сергея Пугачева мнимыми.

Сергей Пугачев формально не является бенефициаром трастов. Банкротство Межпромбанка — одно из крупнейших банковских банкротств в новейшей российской истории. Хотя оно началось еще в конце 2010 года, на 1 сентября 2017 года банк оставался должен нескольким сотням кредиторов более 80 млрд руб. ["Ведомости", 12.10.2017, "Активы беглого российского банкира нашлись в трастах Новой Зеландии": Членам семьи Пугачева согласно проспекту одного из выпусков еврооблигаций Межпромбанка принадлежало 81% его ...
Дата: 12.10.2017 Копия в Google

30. "Крепкий орешек" Вадим Беляев.

Оригинал этого материала © igolkin, 12.04.2017, Фото: Finparty.ru "Крепкий орешек" Вадим Беляев Глава "Открытия", "расширив" финансовые дыры "Траста" до 200 млрд руб., оказался круче рекламировавшего банк Брюса Уиллиса Сергей Кузьмин Вадим Беляев Финансовая корпорация «Открытие» продолжает наступление на активы бывших владельцев санируемого ею банка «Траст».
Дата: 12.04.2017 Копия в Google

31. Центральный Банд.

О. Овчинников Конфиденциальная встреча В. Путина с В. Геращенко в октябре 2000 г., после которой у Правительства и в Думе поубавилось энтузиазма в вопросе лишения Банка России независимого статуса, сильно разочаровала многих экономистов, понимающих серьезность сложившейся ситуации, когда узкая группа лиц бесконтрольно манипулирует валютными резервами страны.
Дата: 22.11.2000 Копия в Google

32. Люди, схемы и деньги исчезнувших банков.

В августе Альфа-банк взял на санацию Балтийский банк, получив на санацию 57,4 млрд руб. В декабре Бинбанк, принадлежащий Микаилу Шишханову и его дяде Михаилу Гуцериеву, стал санатором группы Рост банка, в которую кроме одноименного банка входят Аккобанк, банк «Кедр», СКА-банк и Тверьуниверсалбанк. На это банк получит 35 млрд руб. Начата санация Москомприватбанка и НБ «Траст». Технический заемщик Компания, связанная с банком, которая используется для вывода активов. Банк выдает такой компании ...
Дата: 26.12.2014 Копия в Google

33. "Траст", который лопнул.

Адам Смит и Карл Маркс закончились: «Траст» объявил приём вкладов и выдачу кредитов по одинаковой (!) ставке (по крайней мере, именно так выглядит картинка). Во всём мире банки существуют за счёт разницы между ставкой привлечения денег в депозиты и ставкой кредитования. «Траст», похоже, сформулировал собственные законы, наметил другие задачи, иные берега.
Дата: 13.11.2009 Копия в Google

34. Санкционного траст бережет.

Санкционного траст бережет Суд в Германии постановил вернуть владельцам документы и имущество, изъятые по делу об отмывании средств Алишером Усмановым Оригинал этого материала © ТАСС, 01.11.2023, В ФРГ суд запретил удерживать имущество, изъятое в рамках обысков в отношении Усманова, Фото: ТАСС Алишер Усманов Суд Франкфурта-на-Майне признал незаконным удержание генпрокуратурой документов и имущества, изъятых в Германии в рамках следственных действий в отношении Алишера Усманова, и предписал ...
Дата: 01.11.2023 Копия в Google

35. Вадима Беляева с США связали по 3 домам, таунхаусу и квартире.

Представители банков в суде считают Нью-Йорк подходящей юрисдикцией для спора: нет никакой серьезной дискуссии о том, считается ли Беляев резидентом Нью-Йорка, говорится в поданной суду 13 января записке адвокатов «Траста» и «Открытия».
Дата: 21.01.2021 Копия в Google

36. Максим Балкаев перестраховался на 5 лет условно.

Максим Балкаев перестраховался на 5 лет условно Признанный банкротом экс-совладелец "Ростра" через подконтрольный ему банк "Аскания Траст" вывел клиентские 500 млн руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 23.12.2020, Страховый случай, Фото: asn-news.ru Олег Рубникович Максим Балкаев Как стало известно “Ъ”, пять лет условно вместо запрошенного прокурором такого же, но реального срока получил бывший совладелец разорившейся страховой компании «Ростра» Максим Балкаев.
Дата: 23.12.2020 Копия в Google

37. Братьев Ананьевых достали на Кипре.

Братьев Ананьевых достали на Кипре Активы экс-владельцев ПСБ и их жен на €267 млн арестованы по иску банка "Траст" Оригинал этого материала © "Коммерсант", 03.12.2020, С Кипра выдача есть, Фото: Forbes.ru Ольга Шерункова Дмитрий (слева) и Алексей Ананьевы Банку непрофильных активов «Траст» удалось арестовать активы братьев Ананьевых на €267 млн. Такое решение в пользу банка вынес окружной суд Лимасола. Тем самым «Траст» завершил оформление исков к основным «бенефициарам рухнувших банков», долги ...
Дата: 03.12.2020 Копия в Google

38. "Траст" и "Открытие" подали на Вадима Беляева в суд Нью-Йорка.

Сначала банк «Открытие» или «Траст» выдавали займ на миллиарды рублей компаниям «Открытие холдинг» или ее инвестиционной «дочке» Otkritie Capital LLC для покупки ценных бумаг.
Дата: 07.09.2020 Копия в Google

39. Вадиму Варшавскому к сроку добавили долгов.

Сейчас РЭМЗ работает, основной кредитор (банк "Траст") намеревался сохранить предприятие, найдя нового инвестора.
Дата: 07.09.2020 Копия в Google

40. СЕО рейдерской закваски.

Сегодня Банк непрофильных активов занимается взысканием долгов c крупнейших заемщиков, таких как «Промсвязьбанк», «Сафмар», «Рост Банк» и многих других. Десятками возбуждаются уголовные дела. Глава «Траста» Александр Соколов раздает пафосные интервью, называя банк «беспрецедентной конструкцией на российском рынке» призванной решать масштабные и сложные задачи.
Дата: 27.11.2019 Копия в Google