Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

161. Банкира Тагирбекова арестовали со второй попытки.

... продаже помещения в центре Москвы (Соймоновский пр., 5). В Мосстройэкономбанке корреспонденту Ъ сообщили, что "обвинение не основано на фактах". ЗАО "Акционерный коммерческий банк 'Мосстройэкономбанк'" зарегистрирован в Центральном банке РФ 23 ноября 1990 года. С 1995 года является уполномоченным банком правительства Москвы. Имеет восемь филиалов в регионах. Крупными акционерами банка являются Комплекс архитектуры, строительства, развития и реконструкции города правительства Москвы и ведущие ...
Дата: 18.02.2005 Копия в Google

162. Лояльность по отношению к власти важнее репутации.

Так, крупнейшей статьей расходов стало "проведение внеплановой рекламной кампании" -- 8,4 млн руб. Вторая по счету статья -- покупка дополнительных объемов наличных долларов США, 7,4 млн руб. Кроме того, расходов потребовало усиление охраны в дополнительных офисах банка в Москве (1,6 млн руб.), рост расходов на инкассацию и т. д. И то, что судья арбитража нашел этот расчет (20,5 млн руб.) верным (вне зависимости от того, виновен в тратах "Коммерсантъ" или нет), требует специального рассмотрения.
Дата: 26.10.2004 Копия в Google

163. "Менатеп" был создан на партийные деньги, а крышу ему предоставил Квантришвили.

До середины 1994 г. зам. начальника Управления безопасности - нач. отдела внешней безопасности был Карпов Александр Иванович, 1954 г.р., бывший сотрудник 6-й Службы Управления КГБ по Москве и Московской области, который в свое время создавал службу безопасности банка. В УБ "МЕНАТЕП'а" работает более 230 человек, 60 из них ранее были офицерами спецслужб и правоохранительных органов. В 1994 г. в банке было создано Информационно-аналитическое подразделение, которое возглавил бывший руководитель ...
Дата: 14.07.2000 Копия в Google

164. Чеченская ОПГ (III).

Структуры, контролируемые чеченским криминалом По оперативной информации, полученной из различных источников, в г. Москве имеются следующие коммерческие банки, которые контролируются чеченскими или ингушскими преступными группировками, либо имеют их представителей в составе учредителей или руководства: КБ "Гагаринский", КБ "Якиманка", КБ "Токобанк", КБ "Развитие", КБ "Тхабанк", КБ "Агропромстройбанк", КБ "Мосстройэкономбанк", КБ "Русский Акцептный банк", КБ "Стайл-банк", КБ "Кредобанк", КБ ...
Дата: 02.07.2000 Копия в Google

165. Офшоры и скелеты в шкафу Германа Грефа.

В офисе представительства Краснодарского края в Москве собралась пестрая компания — министр экономического развития Герман Греф, кубанский губернатор Александр Ткачев и крупный предприниматель, а заодно и депутат Госдумы Ахмед Билалов.
Сбербанк в цифрах 17 трлн рублей или почти половина всех денег, которые россияне держат в банках, приходится на Сбербанк по состоянию на конец 2022 года.
Дата: 11.01.2023 Копия в Google

166. Близкий по мозгам сибарит.

Но самый внушительный доход банку приносят Москва и часть Московской области. «Россия» владеет долей 24,8% в «Мосэнергосбыте», предприятии, которое обслуживает почти 8 млн абонентов в Москве и области.
Дата: 09.12.2020 Копия в Google

167. Долг Павла Фукса перед Аблязовым за долю в башне "Евразия" перешел к Ракишеву.

В 2014 году 98% БТА-банка выкупил акционер Казкоммерцбанка Кенес Ракишев: он сдал банковскую лицензию, но занялся очисткой активов банка. Кенес Ракишев говорит, что сейчас юристы ищут активы Павла Фукса. «В прямом владении у MCG ничего нет, но нам известно о том, что группе косвенно принадлежит 4,5% в отеле "Петр I" в Москве»,— отмечает глава БТА-банка.
Дата: 12.03.2018 Копия в Google

168. Экс-главу Маст-банка привлекли в преступную группу.

Фигурантами этого дела являются экс-председатель правления Маст-банка Александр Чеметов и начальник кредитного управления банка "Арсенал" Наталья Желобаева, которая ранее также работала в Маст-банке. В середине сентября 2016 года по ходатайству следствия оба были арестованы Басманным райсудом Москвы. ["Коммерсант", 27.09.2016, "Дело Маст-банка стало арестным": Проведя комплекс оперативно-разыскных мероприятий с полицией и ФСБ, следствие установило, что незадолго до отзыва у банка лицензии из ...
Дата: 07.12.2016 Копия в Google

169. Грехи "олигархата" Ходорковского.

I. ПРИВАТИЗАЦИЯ ЮКОСА 6. Впервые я переехал в Москву летом 1995 г. и был через кадровое агентство нанят одним из руководителей Банка «Менатеп» г-ном Виктором Прокофьевым в качестве штатного юридического консультанта. Я проработал в Банке «Менатеп» очень недолго, прежде чем был переведен в аффилированную компанию, известную как Роспром.
Дата: 10.08.2016 Копия в Google

170. Финразведка США сливает Мордашова, Ролдугина и других "друзей Путина".

... жилого комплекса в центре Москвы. Павла Фукса разыскивает не только Россия, но и Казахстан — за хищение миллионов долларов казахского «БТА банка» при строительстве в Москва-сити башни «Евразия». Как офшор, близкий к проекту Газпромбанка, платил его первому вице-президенту Полтора миллиона долларов перевела офшорная компания, связанная с проектами Газпромбанка, на личный счет одного из его топ-менеджеров — Игоря Русанова. Он входит в правление и является первым вице-президентом банка ...
Дата: 21.09.2020 Копия в Google

171. Банкира Жомарта Ертаева взяли в "Москва-Сити".

Но поскольку есть подозрения в том, что именно Дарига Назарбаева помогала Динмухамеду Идрисову и Жомарту Естаеву получать крупные кредиты в банке, то переговорщики от Казахстана в Москве не могут действовать слишком жестко, без оглядки, иначе уголовное дело уже было бы возбуждено, а сам Ертаев объявлен в межгосударственный розыск.
Дата: 10.05.2018 Копия в Google

172. Счастливые места Володина.

На официальном сайта Володина 1999 год отмечен биографической вехой: «Переехал в Москву и занялся бизнесом». Указ об отставке Володина с поста вице-губернатора Саратовской области подписан 17 марта 1999-го; в конце апреля он стал зампредом избирательного штаба движения «Отечество», а 19 декабря 1999-го был избран депутатом Госдумы. На 1 июня 2016 года Володин хранил на счетах в Сбербанке и банке «Россия» почти 540 миллионов рублей.
Дата: 17.04.2017 Копия в Google

173. Эта "аттестация" зовется "профанация".

... с Матвеевым и Муссовым в связи с расследованием уголовного дела Банка Москвы, которое было возбуждено и благополучно расследовалось в ГСУ при ГУВД г.Москвы. Интересно, что Матвеев, надо отдать ему должное, с самого начала не хотел ввязываться в это дело, но Муссов убедил его в необходимости перевести расследование дела в Следственный комитет при МВД, поскольку в ходе расследования обязательно возникнут различные менеджеры банка, которые наверняка согласятся заплатить за непредъявление претензий ...
Дата: 10.03.2011 Копия в Google

174. Кредиты обеспечили арест.

В отношении банка была начата процедура принудительной ликвидации. 23 июня 2005 года арбитражный суд Москвы признал Содбизнесбанк банкротом: к тому моменту выяснилось, что основная часть активов банка (4,2 млрд руб. из 6,86 млрд руб.) состояла из невозвратных кредитов, выданных накануне отзыва лицензии.
Дата: 13.03.2009 Копия в Google

175. Потанин и Березовский готовят насильственную смену власти?

... кредитором банка, имела в 600 раз больше прав требования к банку, чем ЗАО «Русатомкапитал». Но председателем комитета кредиторов банка какие-то могущественные лица сделали именно ЗАО «Русатомкапитал». Статус председателя комитета кредиторов банка свидетельствует о передаче В.В.Гершковичу активов ГК «Росвооружение» в форме кредиторской и дебиторской задолженности банка. Сведения об этом находятся в архиве арбитражного суда г. Москвы в делах, связанных с назначением конкурсным управляющим банка А ...
Дата: 13.06.2007 Копия в Google

176. Александр Бойченко: "Руководители Rietumu Banka и Aizkraukles Banka!

В.В.Гершкович просил у меня права использовать счет компании и представлял мне договоры, из которых следовало, что средства на контролируемый мной счет поступали из средств самого банка. В приговоре Измайловского районного суда г.Москвы от 06.05.2004г.
Дата: 19.04.2007 Копия в Google

177. "Падает снег"

Столь же стремительно возник бензиновый ажиотаж в Москве. Каждый, кто следит за столичной прессой, может без труда найти подтверждение факту тщательной проработки сценария. Источники в спецслужбах считают, что кампания по возведению Лужкова в президентство развернута прежде всего финансовой группой «Мост» и несколькими банками, близкими к московскому правительству. Копия в Google

178. Криминальная биография

Для них возможность игры на курсовой разнице и покупательной способности рубля между Киевом и Москвой, видимо, еще существовала. Пост главы Национального банка Украины был ключевым для развития финансового бизнеса, и выпускать этот пост из собственной "зоны влияния" клан финансистов от сельского хозяйства не собирался. Копия в Google

179. Козырная дама.

В мае 2017-го против Ольги Михайловны возбудят уголовное дело № 11702450039000051 о покушении на дачу взятки председателю Пресненского суда Москвы. Посредники дали признательные показания. Миримская вину не признала. Впрочем, тогда меру пресечения избирать ей не стали. НИКАКУЮ. А в Техническом переулке, 2, между тем лежит и не направляется в суд еще одно уголовное дело против владелицы банка «БКФ» — о неправомерном доступе к телефонным переговорам четырех адвокатов Николая Смирнова и прочих ...
Дата: 14.03.2022 Копия в Google

180. Алексей Ольшевицкий грабил награбленное.

Что ему почти удалось, деньги Ходора уходили с апреля по июль 2004 года и растворялись в банках Москвы, но не бесследно.
Дата: 13.10.2020 Копия в Google