За период с 2000 по 2004 год их сборы выросли в 2,5 раза и составили 432,4 млрд руб. Приход к власти Владимира Путина совпал с преодолением банковской системой России последствий кризиса 1998 года.
Копия в Google
Тут-то о своей принципиальности и вспоминает Василий Поздышев — продав очередной абонемент на решение всех проблем, он отправляет своего подопечного на тот свет, громче всех ратуя за отзыв лицензии на осуществление банковских операций.
Дата: 03.02.2016
Копия в Google
Во втором — клиент может принести «обнальщику» наличные средства или сделать электронные платежи в рублях, а взамен получает средства в иностранной валюте в зарубежном банке», — объясняет Сергей Лесничий, директор Центра финансовых расследований при Финансовом университете при Правительстве РФ, бывший офицер банковского отдела Управления «К» ФСБ. В теории все просто.
Дата: 22.08.2014
Копия в Google
Через некоторое время после ухода Игоря Путина из Мастер-банка следователи МВД провели обыск в офисе кредитной организации, а 14 марта предъявили обвинение в незаконной банковской деятельности сотруднице банка Мери Теванян, которую посадили под домашний арест.
Дата: 18.03.2011
Копия в Google
Любопытна бумага тем, что в ней фигурирует Владимир Путин, который в то время уже был президентом России, а во-вторых, цифрами: говорится о финансовых операциях объемом в 5 миллиардов долларов и перечисляются шесть банковских счетов - в швейцарском, испанском, кипрском и двух германских банках.
Дата: 04.07.2005
Копия в Google
СКР начал расследование обстоятельств вывода $30,7 млн и возбудил дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, осуществленная в особо крупном размере) по заявлению АСВ. По данным СКР, пробный платеж на $70 400 осуществили неустановленные сотрудники ККБ, использовавшие SWIFТ, а деньги ушли с корсчета банка на счет ООО «Финком».
Дата: 13.05.2022
Копия в Google
В полтавской квартире Капканова тогда изъяли компьютерную технику, флэш-накопители, жесткие диски, вай-фай антенны направленного действия, мобильные телефоны, сим-карты украинских и зарубежных мобильных операторов, финансовую документацию, банковские карточки украинских и иностранных, несколько паспортов на его имя и около 72 тыс. долларов.
Дата: 27.02.2018
Копия в Google
Где хранили деньги создатели порно-сайтов Fethard в середине 2000-х годов был крупнейшим анонимным банком в Рунете: клиенты получали доступ к полноценным банковским счетам, оформленным на офшорные компании.
Дата: 08.07.2014
Копия в Google
Проводит все виды банковских операций в рублях и иностранной валюте как на территории бывшего Союза, так и во многих странах мира, установив прямые корреспондентские отношения с тремя десятками зарубежных банков.
Дата: 29.01.2007
Копия в Google
В работе над статьей использованы попавшие в распоряжение OCCRP и литовского издания 15min.lt данные о банковских проводках компаний, которые имели счета в банке Ukio.
Дата: 05.03.2019
Копия в Google
руб. на 31 декабря 2010 г. 2011 г. 2012 г. 1 Денежная масса — агрегат М2 18,529 24,543 27,405 2 ВВП в текущих ценах М2 / ВВП 44,491 0,41 54, 369 0,45 61,811 0,44 3 Оборот в экономике Обеспеченность оборота деньгами (оценка) Кредиторская задолженность нефинансовых организаций 81,388 0,56 17,533 99,978 0,61 20,914 111,58 0,61 23,129 4 Средства организаций, банковские депозиты (вклады) и другие средства юридических и физических лиц, привлеченные банками Собственные средства (капитал) банков Сумма ...
Дата: 04.02.2014
Копия в Google
"Я помню ситуацию, которая у нас сложилась несколько лет назад в банковском секторе, - сказал президент, - и ваше учреждение как раз столкнулось с определенными проблемами".
Дата: 16.08.2006
Копия в Google
Оформление заведомо невозвратных кредитов, манипуляции с банковскими активами — Егоров прокручивал эти сценарии бессчетное количество раз. В сентябре 2015 года по прямому указанию Егорова предпринимателю Вдовину был выдан кредит порядка 204 миллионов рублей.
Дата: 23.08.2016
Копия в Google
«Это выдача заводам-однодневкам лицензий (при отсутствии мощностей), марок (на основании поддельных банковских гарантий), фиксации в ЕГАИС фиктивных сведений о производстве и реализации продукции (что позволяло в дальнейшем спокойно производить продукцию на собственных заводах, оклеивая марками, выданными к тому времени уже ликвидированному заводу) без начисления налоговых платежей».
Дата: 30.11.2018
Копия в Google
По данным “Ъ”, сейчас Алексей Юргелевич числится главным экономистом банковского надзора Главного управления Центробанка по ЦФО, где ранее в подразделении банковского надзора работал его отец. Последний, кстати, из банковской системы ушел в 2015 году, после чего стал индивидуальным предпринимателем, зарегистрировав ИП «Юргелевич И. С.».
Дата: 24.04.2018
Копия в Google
Coscom постигла участь "Уздунробиты" Спустя совсем немного времени после того, как 350 миллионов долларов Каримовой были размещены на банковские счета в Гонконге, Ахмедов приступил к процессу по передаче еще одной телекоммуникационной компании Coscom в распоряжение президентской дочери, а затем начал разрабатывать стратегию по выгодной продаже данной компании зарубежным инвесторам.
Дата: 11.10.2017
Копия в Google