Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

501. Путин не помог Мастер-банку.

Как объясняют следователи, это — продолжение розыскных мероприятий по уголовному делу о незаконной банковской деятельности.
Дата: 21.11.2013 Копия в Google

502. Помочь Грефу.

Рогов якобы получал деньги от Яковлева частями, начиная с января 2013 г., за непривлечение последнего к уголовной ответственности за совершение налогового преступления и снятие ареста с его банковского счета. Вместе с Роговым задержали руководителя следственного отделения по Автозаводскому району Тольятти Дениса Хаустова и следователя того же отдела Дениса Уточкина. Примечательно, что по делу Рогова работают только следователи и оперативники из Москвы.
Дата: 08.08.2013 Копия в Google

503. Анатолий Сердюков озеленил зятя.

Анатолий Сердюков озеленил зятя Ради экс-министра обороны возбудили дело о благоустройстве базы отдыха Валерия Пузикова за казенный счет Оригинал этого материала © "Коммерсант", 18.01.2013, Анатолия Сердюкова приобщают к озеленению, Фото: "Коммерсант ...
Комиссия составляла 3-5% от каждой банковской трансакции. Всего с помощью этой схемы мошенниками было обналичено более 800 млн руб. Четыре участника группы уже признались в незаконных банковских операциях.
Дата: 18.01.2013 Копия в Google

504. От допроса по делу "Росагролизинга" Елена Скрынник прикрылась "больничным" от Путина.

А 9 июня нынешнего года СЧ ГУ по ЦФО возбудила по данному факту уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ («мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере»): ущерб Росагролизинга по краже у нее элеваторного оборудования составил 350 млн. рублей. Впрочем, на этом движение как перепроданной техники, так и 280 млн. рублей банковского кредита не закончилось.
Дата: 20.11.2012 Копия в Google

505. Обыск от первого лица.

По делу об обналичивании 2 млрд руб. под "крышей" Мастер-банка пришли домой к предправления Борису Булочнику Оригинал этого материала © "Ведомости", 17.07.2012, Фото: via mosconsv.ru Обыск от первого лица Татьяна Воронова, Алексей Никольский Борис Булочник Представитель ГУЭБ и ПК МВД рассказал «Ведомостям», что в рамках расследуемого Следственной частью (СЧ) УВД ЦАО Москвы уголовного дела о незаконной банковской деятельности (ст. 172 УК) задержаны бывшие специалисты отдела по работе с крупным ...
Дата: 17.07.2012 Копия в Google

506. Первый единоросс на районе.

Оригинал этого материала © The Moscow Post, 01.03.2012, Фото: via The Moscow Post Первый единоросс на районе Как самарские "силовики" "крышуют" серийного расхитителя банковских кредитов Владимира Кожухова Сергей Иванов Владимир Кожухов Многие считают ...
В 1996 году он проходил по делу о хищениях в 2 млн. долларов на совместном итало-российском предприятии ОАО «Евродом», где Кожухов был председателем совета директоров.
Дата: 01.03.2012 Копия в Google

507. Сергею Дубинкину определили строгий режим.

В материалах дела, глава областного управления ПФР ежемесячно получал от 500 тысяч до 600 тысяч рублей.
Дубинкин отказался признавать себя виновным, хотя в качестве доказательств следователи привели выписки с якобы принадлежащего подсудимому банковского счета на Кипре, на который он переводил часть незаконно полученных средств.
Дата: 27.12.2011 Копия в Google

508. Матвею Урину накинули срок за дерзость.

15 апреля этого года 34-летний Урин, который ранее являлся совладельцем банковской группы, куда входили банк «Славянский», Традо-банк, Донбанк и Уралфинпромбанк, «Монетный дом» (все они лишились лицензии), был осужден на 3 года колонии. Однако прокуратуре и потерпевшему такое решение показалось слишком мягким. По этой причине летом этого года Мосгорсуд отменил приговор, а дело вернул на новое рассмотрение.
Дата: 09.11.2011 Копия в Google

509. Депутат Госдумы Павел Медведев не переваривает Qiwi.

И как тогда эти его заявления соответствуют словам о том, что наркополицейские «не видят» продавцов, если не самом деле они — вот здесь — в папке Павла Медведева.
Банкиры спят и видят, как бы было бы прекрасно, если бы в России все платежи проходили только через банки и банковские терминалы.
Дата: 08.06.2011 Копия в Google

510. Сибирский и Дальневосточный федеральные округа.

В 2010 году назначена заведующей кафедрой предпринимательского и финансового права Байкальского государственного университета экономики и права Преподает банковское дело в Байкальском государственном университете экономики и права.
Дата: 31.01.2011 Копия в Google

511. Должник Пугачевой обманул всех.

Как сообщил «Росбалту» источник в МВД РФ, данная финансовая структура фигурировала в уголовном деле в отношении виновника банного скандала экс-министра юстиции Валентина Ковалева.
«Сенатор» в финансовых кругах был известен тем, что там в течение суток можно было обналичить крупную сумму денег», — подтвердил «Росбалту» источник в банковских кругах.
Дата: 24.11.2010 Копия в Google

512. Офицеры МВД РФ сели за долги банкиров.

Милиционеры, расследовавшие дело об "отмывании" $5 млрд, осуждены за вымогательство €1,5 млн у гендиректора ХК "Спартак", вице-президента "Инкредбанка" Петра Чувилина и предправления банка Германа Горбунцова Оригинал этого материала © ИА "Росбалт ...
Как уже подробно рассказывал «Росбалт», согласно версии СКП РФ, «Инкредбанк» фигурировал в крупном расследовании МВД РФ о незаконных банковских операциях.
Дата: 25.10.2010 Копия в Google

513. В Нью-Йорке подан иск на $6 млн к главе "Русского продукта".

... Верховный суд штата Нью-Йорк принял к рассмотрению иск ювелирной компании D&M Capital Group к одному из свидетелей по делу ЮКОСа — главе российской компании "Русский продукт" Ольге Миримской, которая два года назад приобрела у фирмы кольцо с сапфиром ...
В июле этого года ее назначили председателем совета директором "Банка БКФ", специализирующемся на предоставлении корпоративных банковских услуг.
Дата: 13.08.2010 Копия в Google

514. Дачи для боссов "Газпрома".

«Директор» «Торгкомплекта», а на самом деле рабочий одного из питерских предприятий, признается, что, когда «зарплату стали платить через раз», он за 500 рублей давал свой паспорт, и это все, что он знает о своем бизнесе. По словам матери «директора» «БалтТеха», ее сын узнал, что владеет компанией, когда его стали вызывать в суд, налоговую и милицию. Телефоны у некоторых контрагентов те же, что у самого «Петербурггазстроя», а их банковской документацией занимаются бухгалтеры этой компании.
Дата: 04.02.2010 Копия в Google

515. Выходцы из бывшего СССР в списке самых богатых жителей Швейцарии.

Они «рассортированы» по разным категориям: просто самые богатые, самые богатые дамы, самые богатые в каждом кантоне, самые преуспевшие в разных областях (банковское дело, фармацевтика и химическая промышленность, торговля и сфера обслуживания, люкс и часовая индустрия, искусство и спорт, технология, строительство и недвижимость).
Дата: 16.12.2009 Копия в Google

516. За хищение $20 млн у туркменского ЦБ ответит близкий друг Айсолтан Ниязовой, придумавшей мошенническую схему.

... банковских сделок с ОАО "Металлинвестбанк", согласно которому РДБ, не имевший права самостоятельно работать с наличной валютой, получал возможность покупать ее у Металлинвестбанка. После этого г-н Леус дал распоряжение подчиненным выдать 20 млн долл. наличными под тем предлогом, что так пожелал мифический вьетнамец, который выдал ему соответствующую доверенность. В тот же день инкассаторы получили наличность в Металлинвестбанке, доставили в РДБ, после чего г-н Леус, как следует из материалов дела ...
Дата: 27.11.2009 Копия в Google

517. "Избранный" банк Сергея Дубинкина.

На днях арбитраж удовлетворил этот иск, однако в дело вмешалось Управление Генпрокуратуры РФ в Уральском федеральном округе.
Для сведения: из этого же банковского «гнезда» вышла в председатели правления обанкротившегося ныне банка «ВЕФК-Урал» Ольга Чечушкова.
Дата: 01.07.2009 Копия в Google

518. Ключи от Нижегородского порта пропали, с ними исчез и главный подозреваемый.

... вез Шабловский, были учредительные документы ОАО "Нижегородский порт", банковские ключи от счетов подконтрольных ему фирм, его личных счетов. Теперь самое интересное, при осмотре тела сотрудниками МВД кейс не был обнаружен, а с ним исчезли и все документы, коды от счетов. "Игорь всегда возил с собой два ноутбука один маленький Sony Vaio, и один большой, который он всегда использовал в личных целях", - говорит один из бывших коллег Шабловского. В материалах дела значится, что вместе с телом был ...
Дата: 17.06.2009 Копия в Google

519. Мир, труд, рейд.

Или он сам предпочел дистанцироваться от неблаговидных дел – ведь АПБ «Солидарность» засветился в целой серии рейдерских операций в различных регионах России, прежде всего в Кузбассе.
Это и есть те самые «откаты» за получение банковских кредитов, коррупция в банковской сфере с которой в последнее время так усиленно борется наше государство.
Дата: 05.05.2009 Копия в Google

520. Грузовик утонул, осадок остался.

В итоге десятки тысяч вкладчиков банка «Менатеп» окончательно потеряли шанс вернуть свои средства, а дела Ходорковского еще круче пошли в гору. Пока это было выгодно, о подобных проделках олигарха в американской прессе писали без комлиментов. «Большинство крупнейших банков России связано с преступностью.- писала в свое время «Вашингтон тайм».- Один из них, «Менатеп», организовал противозаконную банковскую деятельность в Вашингтоне, и Федеральная Резервная Система пытается положить конец этой ...
Дата: 28.11.2008 Копия в Google