Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

161. Билл Браудер подставил HSBC на 37,5 млн акций Газпрома.

... был торговавший автомобильной краской американец Джемисон Файерстоун, которая и разработала для банка схему работы фонда «Эрмитаж» в Москве, включающую в себя открытие офиса в Калмыкии, наём инвалидов и использование кипрских компаний со статусом резидента (неофшорных). Браудера тогда взяли на работу на должность руководителя финансовых аналитиков — одного из директоров компании «Эрмитаж Кэпитал», дочерней компании банка, являвшейся инвестконсультантом фонда, которому нужно было жить в Москве ...
Дата: 31.08.2015 Копия в Google

162. Родственный доход.

А в планах до 2017 г. — открытие 100 новых ресторанов, о финансировании этого проекта его партнеры ведут переговоры со Сбербанком.
... был Дамир Хажаев, брат бывшего руководителя московского представительства казахского «БТА банка» Ильдара Хажаева. С 2009 г. Хажаева допрашивали по уголовному делу бывшего руководителя «БТА банка» Мухтара Аблязова, обвиняемого в хищении денег банка ...
Дата: 27.04.2015 Копия в Google

163. География недвижимости власти: земли, дома, квартиры.

Отказ от счетов не помеха Запрет на счета в иностранных банках мог стать серьезным препятствием для владельцев заграничной недвижимости. В некоторых популярных у российских чиновников странах для приобретения или обслуживания недвижимости необходимо открытие счета в местном банке. К их числу, по данным риелторских агентств, относятся Франция, Греция, Испания, Португалия, Финляндия, Австрия. После введения запрета жене пришлось закрыть все счета в финском банке, говорит заместитель руководителя ...
Дата: 22.07.2014 Копия в Google

164. "Папа сказал — вам хватит".

Комплекс «Аврора» — у банка «Глобэкс», «Очаково» — у банка «Открытие», «Смирновский» — у банка «Московский кредит». У Сбербанка были в залоге бизнес-центры Villa Riva и «Таволга», у Альфа-банка — Cherry Tower и «Агат». И так далее. В кризис 2008 г. со многими кредитами возникли проблемы. Структурам Хотиных удалось реструктурировать долги на 17 млрд руб. перед Сбербанком, рассказал Forbes президент банка Герман Греф.
Дата: 22.04.2013 Копия в Google

165. Генерал-кидала.

Но самое главное наше открытие состоит даже не в этом: генерал Боков, видимо, и дальше бы безнаказанно занимался своими «художествами», если бы в какой-то момент не посчитал себя ровней питерскому клану — за это и поплатился.
Как правило, при встречах присутствовали Креймер и еще один весьма интересный персонаж — бывший директор по работе с крупными клиентами Банка ВТБ Вячеслав Шеянов (проходит по делу свидетелем).
Дата: 23.05.2012 Копия в Google

166. Проклятие "черного девелопера".

К слову сказать, после того, как распространилась информация об образовании «Сбербанк Девелопмента», Номос-банк заявил в суде, что ему удалось обнаружить те акции ПИК, которые задолжавший банку Юрий Жуков вывел из-под залога и собирается обменивать на акции «Сбербанк Девелопмент». Но сути дела это открытие не изменило.
Дата: 16.04.2012 Копия в Google

167. Рейтинг российских миллиардеров 2011.

... Кузбассразрезугля», «Трансгрупп А/С» и «Трансмашхолдинга» 1963 17 6 Геннадий Тимченко 8,9 271,2 Совладелец нефтетрейдера Gunvor, банка «Россия» и «Новатэка» 1952 18 -3 Андрей Мельниченко 8,4 256 Председатель совета директоров и владелец «Еврохима ...
... 13,4 Президент и совладелец страховой группы «Спасские ворота» 1951 241 33 Вадим Беляев 0,43 13,1 Президент и акционер ФК «Открытие» 1966 242 -35 Владислав Буров 0,43 13,1 Владелец группы «Букет» и холдинга «Солнечные продукты» 1963 243 23 Александр ...
Дата: 14.02.2011 Копия в Google

168. Квазидипломат Владимир Евтушенков.

На самом деле никаких особых обязанностей у почетных консулов нет. В Екатеринбурге сейчас 13 «почетных», и у большинства из них дипломатическая деятельность ограничилась организацией громкой вечеринки в честь открытия почетного консульства.
... укрепление двусторонних отношений между двумя государствами, — говорит она. — АФК «Система» достаточно давно работает в Люксембурге, так как нашему дочернему банку «МБРР» принадлежит контрольный пакет люксембургского банка East-West United Bank (EWUB ...
Дата: 10.06.2010 Копия в Google

169. Отцы наши крестные. Из МВД.

Открытие банка состоялось в 1994 году.
Дата: 29.04.2010 Копия в Google

170. Рейтинг российских миллиардеров 2010.

... Андрей Муравьев 0,29 8,8 Экс-акционер «Сибирского цемента» 1974 271 -59 Дмитрий Орлов 0,29 8,8 Председатель правления и совладелец банка «Возрождение» 1943 272 -225 Сергей Петров 0,29 8,8 Депутат Государственной думы, владелец автодилера «Рольф» 1954 273 -84 Юрий Припачкин 0,29 8,8 Совладелец «Акадо» 1960 274 Вадим Беляев 0,28 8,5 Президент и акционер ФК «Открытие» 1966 275 Михаил Дубинин 0,28 8,5 Акционер «Вимм-Билль-Данна», занимается недвижимостью 1969 276 43 Владимир Кехман 0,28 8,5 Владелец ...
Дата: 15.02.2010 Копия в Google

171. Фантастическая история успеха.

... 1,5 миллиона на открытие в Манхэттене российского делового и культурного центра, являвшегося детищем Волкова и Волошина. Волошин говорил мне впоследствии, что рассматривал эту затею как весьма благородное дело, но друзья распорядились этими деньгами столь же бестолково, сколь через несколько лет миллионами «Чары», которые они отчасти просто пропили в «Русском самоваре». Центр не состоялся. Ситибанк забрал себе залог, Инкомбанк встал на дыбы и решил судиться. В то время в банке не знали ни одного ...
Дата: 08.02.2010 Копия в Google

172. Последний отказ.

Знаете, чем отличались между собой «хорошие» и «плохие» банки?
Это — правда: все расчеты перекочевали в соседний «Орион», у которого зампред ЦБ и собрался отнять лицензию В 2005 году Алексей Френкель сделал поистине судьбоносное открытие: эти враги были враги не только его, но и всей России.
Дата: 28.07.2008 Копия в Google

173. Отмывание грязных денег и российские оффшорные банки.

Что касается новых российских претендентов, вставших было в очередь на открытие оффшорных банков, то правительство с ходу отклонило их заявки. Справедливости ради следует отметить, что "гостеприимство" оффшорных юрисдикций Антигуа и Барбуды уже не раз нарушали банки других стран.
Дата: 24.11.2003 Копия в Google

174. "Сливки - золото Палия".

... в нашем банке. Сначала я познакомился с господином Тракселом. В шестидесятые годы я руководил швейцарской компанией "ПЕТРОЛЕСА С.А.", которая специализировалась на торговле нефтью и вела операции в СССР… Господин Траксел являлся поверенным в делах господина Палия, который также занимался нефтяным бизнесом.После встречи с господином Тракселом я имел возможность встретиться господином Палием в Женеве. В тот момент я помог ему открыть счет под кодовым названием CREAM. Документы об открытии счета ...
Дата: 16.09.2002 Копия в Google

175. Отчет Счетной палаты о результатах проверки МПС.

Полученные в 1997 году заемные средства ТОО КБ "Балтийский банк" в размере 150,3 млн. руб. (с учетом деноминации) были вложены в уставный капитал этого же банка.
... в 1999 году разрешений на открытие счетов организаций, финансируемых из федерального бюджета, по учету средств, полученных от предпринимательской и иной, приносящей доход, деятельности" генеральное разрешение на открытие указанных счетов в Минфине ...
Дата: 26.10.2001 Копия в Google

176. 3. Горшки и боги

Разведочное отделение имеет честь сообщить, что найденные у арестованного кап. Коншина два германских документа с пометками и штемпелями Петербургского Охранного Отделения, представляют собою подлинные приказы Имперского Банка за № 7433 от 2 марта 1917 года об открытии счетов г. г. Ленину, Суменсон, Козловскому, Троцкому и другим деятелям за пропаганду мира, по ордеру Имперского Банка за № 2754. Это открытие доказывает, что не были своевременно приняты меры для уничтожения означенных документов. Копия в Google

177. "Падает снег"

Источники в спецслужбах считают, что кампания по возведению Лужкова в президентство развернута прежде всего финансовой группой «Мост» и несколькими банками, близкими к московскому правительству.
Каждый его шаг — будь то посещение мемориального комплекса Победы в войне или открытие больницы - широко рекламируется в средствах массовой информации. Копия в Google

178. Ильхам Алиев банкует.

С 2015 года четыре банка, полностью или частично контролируемые семьёй Алиева, втрое увеличили свою долю на рынке страны, несмотря на то что девальвация национальной валюты — маната — в результате резкого падения цен на нефть сильно ударила по ...
Его дочь Арзу, изучавшая психологию в Лондоне, получила свой офшор, едва ей исполнилось 19 лет. Хотя компании Алиевых декларировали свои цели весьма расплывчато — например, «открытие счета» или «торговля в Азербайджане и Европе», одна их задача не ...
Дата: 26.01.2024 Копия в Google

179. "Циничная" схема Альфа-банка и Михаила Абызова.

Такой вывод на основании открытых данных содержался в анкете клиента банка, выдержку из которой привел прокурор. Информация из анкеты в Совкомбанке, что GlobeBridgers SA может быть связана с Абызовым, была лишь предположением, вероятно, связанным с личностью человека, который был представителем швейцарской компании при открытии счета в 2018 году, говорили ответчики.
Дата: 23.11.2021 Копия в Google

180. Рухнувшие банки, Яндекс.Деньги и Qiwi.

... по доходам на комиссиях за переводы без открытия счета. После этого он, как правило, попадал в поле зрения регулятора. «Но здесь работал простой подход: выкупить новую лицензию можно примерно за один капитал банка, и лицензий на продажу хватало, — объясняет один из участников платежного рынка. — А отбивалась эта покупка примерно за месяц — благодаря подключению к транзакциям казино». The Bell выборочно опросил некоторые крупные действующие российские банки, которые могли участвовать в описанных ...
Дата: 03.08.2021 Копия в Google